30/01/2014
ÿþM p d W O 1 d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 0 0 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A c o u s t i c a l E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e s t r a a t 2 5 , b u s 1 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - H a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S , n o t a r i s t e B o n - h e i d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e n a a m - l o z e v e n n o o t s c h a p " A c o u s t i c a l E n g i n e e r i n g " w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o - m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e - e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r - d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n a l d u s m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e , k a p i t a a l s a a n d e l e n , a a n g e z i e n d e e n i g e t w e e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n i n s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e _ k a p i t a a l v e r h o g i n g p r r a t a h u n h u l d i g e a a n d e l e n b e z i t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d t e v e r z a - k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l - a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e r d e b e s l i s s i n g : i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r B u s s c h o t s C h r i s t i a n e n m e v r o u w H u y s m a n s C a r i n a , a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k v o o r z i c h , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e > t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " A c o u s t i c a l E n g i n e e r i n g " e n i n t e s c h r i j v e n e l k p r o r a t a h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t e w e t e n :
- d e h e e r B u s s c h o t s C h r i s t i a n v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n 1 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
- m e v r o u w H u y s m a n s C a r i n a v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n 1 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
Z i j v e r k l a r e n e l k v o o r z i c h i n t e s t e m m e n m e t h e t f e i t d a t h i e r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , , d o c h d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n z a l v e r h o g e n .
2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g I n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 3 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e - s t o r t o p e e n ' b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 9 7 4 5 0 7 0 0 1 4 1 6 4 o p n a a m v a n d e v e n - n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l - l i n g o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V i e r d e b e s l i s s i n g - - V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r - m e l d e , . k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d u i - z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , 1 2 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 1 2 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l " .
Z e s d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e D l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 9 0 3 0 3 9 +
M O N I T E U R B
L N E E R G E L E G D
2 3 0 1 - 2 1 ( à i 0 - 0 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A P ~ r ~ j E E l ~ i ~ i C T E Â N K v a n K U O R H A N D I 5 l . . r g i 9 , f E C H E L E b !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b n o u d e n a a n h e t F 3 e i g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i s c o v a n N V , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a l s t s t r a a t 2 e n / o f h a a r
a a n g e s t e l d e n t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e
A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s - t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S t e v e n M o r r e n s
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n , u j R B B v e s m s l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r o m e n t e s e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2012
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O u d e s t r a a t 2 5 b u s 1 - 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g a f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r -
b e n o e m i n g e n
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B o n h e i d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n e e r s t e k a n t o o r o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 9 8 1 b l a d 7 9 v a k 1 3 o n t v a n g e n 2 5 e u r o d e o n t v a n g e r g e t e k e n d K o e n D e c o s t e r d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A c o u s t i c a l E n g i n e e r i n g w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n d e w o o r d e n " a a n t o o n d e r " i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n o p n i e u w e e n a r t i k e l 6 i n t e v o e g e n i n d e s t a t u t e n d a t l u i d t a i s v o l g t
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . " V o o r m i j n o t a r i s w e r d h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n g e v u l d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n w e r d e n d e g e d r u k t e a a n d e l e n v e r n i e t i g d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r e c h t e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r t e w i j z i g e n i n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k o p e e n a a n d e e l e n d i t z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n a r t i k e l 2 4 v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
" A r t i k e l 2 4 -
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e b i j d e w e t g e s t e l d e b e p e r k i n g e n .
W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n c o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n , d a a r t o e s c h r i f t e l i j k d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n a a n g e w e z e n ,
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d e n d e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b l o t e e i g e n a a r
e n v r u c h t g e b r u i k e r . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e
p a s s e n a a n h e t ( n i e u w e ) w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m i d d e l s i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e
o n t s l a a n e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n : 1 . D e h e e r B U S S C H O T S C h r i s t i a n , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 0 j u l i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , W a v e r s e s t e e n w e g 4 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o s s e e i =
i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 0 0 . 1 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A c o u s t i c a l E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
N E E F I G E L E G D
" 2 , 0 - 0 3 - 2 0 1 2
G R I F É l E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t r e i ¬ i < H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . M e v r o u w H U Y S M A N - i C â r i n a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 1 j u l i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , W a v e r s e s t e e n w e g 4 0 .
A l l e n a a n w e z i g e n d e b e n o e m i n g a a n v a a r d e n d e e l k v e r k l a a r d h e b b e n d e n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r :
D e r a a d v a n b e s t u u r , h i e r v o o r b e n o e m d , e n t h a n s v o l t a l l i g a a n w e z i g v e r k l a a r d e h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n a a n t e d u i d e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d e h e e r B u s s c h o t s C h r i s t i a n , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S t e v e n M o r r e n s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
~ # á n h e
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d