27/02/2015
��Mod PDF 11.1
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd
25-02-2015
Griffie
*15303603*
Voor-
behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
0598950056
Ondernemingsnummer :
Benaming
(voluit) :
ACRES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer, te Mechelen, op 25 februari 2015, ter
registratie aangeboden, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd
opgericht door de heer VERSTRAETE Patrick Germain Fran�ois Ghislain, wonende 2820
Bonheiden, Garsgoed 34 en mevrouw VAN UFFEL Cynthia Franciscus Natalie, wonende te 2820
Bonheiden Garsgoed 34 al volgt:
Het kapitaal wordt volledig onderschreven door:
- - voornoemde heer Verstraete, tot beloop van: zeventienduizend zeshonderd euro (� 17.600,00);
- voornoemde mevrouw van Uffel tot beloop van: duizend euro (� 1.000,00);
Doch slechts volstort door:
- voornoemde heer Verstraete, tot beloop van: vijfduizend achthonderd zevenenzestig euro (�
5.867,00);
- voornoemde mevrouw Van Uffel tot beloop van: driehonderd driehonderd drie�ndertig euro (�
333,00);
Als vergoeding voor de inbreng worden de aandelen toegekend als volgt:
- aan voornoemde heer Verstraete honderd zesenzeventig (176) aandelen;
- aan voornoemde mevrouw Van Uffel tien (10) aandelen;
De comparanten verklaren de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:
NAAM DUUR ZETEL DOEL.
Artikel 1: De vennootschap is opgericht onder de benaming: " ACRES een besloten venootschap
met beperkte aansprakelijkheid.
Artikel 2: De vennootschap is gevestigd te 2820 Bonheiden, Garsgoed 34.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse gedeelte van het land,
alsook in het arrondissement Brussel, bij besluit van de zaakvoerder, bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, administratieve zetels,
agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in Belgi� als in het buitenland
vestigen.
Artikel 3: De vennootschap wordt voor onbepaalde duur aangegaan. Zij mag verbintenissen aangaan
voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.
Artikel 4: De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi� als in het buitenland:
- De uitoefening van alle handelingen, verrichtingen en activiteiten van een immobili�nmakelaar
- Het ontwikkelen van alle mogelijke onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord
(residentieel, industrieel, semi-industrieel, kantoren, retail,...)
- Het aan- en verkopen van gronden, gebouwen, alle mogelijke onroerende goederen in de ruimste
zin van het woord
- De uitoefening van alle handelingen, verrichtingen en activiteiten van een bouwpromotor/contractor
- Het opvolgen van bouwwerken in uitvoering, het zogenoemde projectmanagement voor een
externe opdrachtgever of voor eigen rekening. Dit management houdt in het toezicht op de uitvoering
Onderwerp akte :
Garsgoed 34 2820 Bonheiden
Oprichting
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B - vervolg
Mod PDF 11.1
Voorbehouden
aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
van de werken volgens de regels van de kunst, het bewaken van de planning en het budget. Deze zaken kunnen gebeuren voor de totaliteit der werken (sleutel op de deur) of voor verschillende deelloten zoals daar zijn (niet-limitatief) : funderingen, ruwbouw, buitenschrijnwerk, gevelwerken, dakwerken, afwerkingen, HVAC, elektriciteit, bevloeringswerken, domotica, installatiewerken van sanitair, keuken, valse plafonds, isolatiewerken, zonnepanelen, warmtepompen, beo-veld, schilderwerken, buitenaanleg, klinkerwerken, tuinaanleg,...
- Het optreden en stellen van alle handelingen als tussenpersoon in de handel
- Het optreden en stellen van alle handelingen als bestuurder in andere vennootschappen en ondernemingen
- Het geven en verstrekken van managementadvies
- De adviesverlening met betrekking tot al het bovenstaande
- Het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot de informaticasector
- De aan-en verkoop evenals de plaatsing van centrale verwarmingen en sanitaire inrichtingen - Het verstrekken van technisch advies en technische studieontwerpen met betrekking tot technische gebouwinstallaties zoals centrale verwarming, koeling, ventilatie, elektriciteit, sanitair, telecommunicatie, branddetectie, brandbestrijding, en dergelijke
- Het uitvoeren van verslaggeving van energieprestaties en het evalueren van het binnenklimaat van gebouwen in de meest ruime zin van het woord
- Uitbaten van een studiebureel in de meest ruime zin van het woord voor industri�le, residenti�le en niet-residenti�le projecten
- Het ontwerp, de vervaardiging, de aan- en verkoop, de installatie, de inwerkingstelling, het onderhoud en de uitbating van gebouwen, apparaten en installaties bestemd voor industri�le, residenti�le en niet-residenti�le projecten
- Handel in goederen van allerlei aard
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financi�le commerci�le, technische en administratieve aard
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het woord
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industri�le, financi�le, onroerende, commerci�le of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties
- De aan- en verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle ander roerende rechten
- Het huren, verhuren, aan-en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten
- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen
- Uitvoeren van consultancy en advies opdrachten, ontwikkelen van software en levering van IT diensten
- Beheer en participatie in andere ondernemingen, verhuur van activa
- Het geven van onderwijs en opleiding, training en coaching
- Het publiceren van artikels en boeken
- De onderneming van alle feestelijkheden, recepties, ceremonie�n, en alle aanverwante bedrijvigheden
- Het organiseren en inrichten van evenementen, beurzen en dit in de meest ruime zin van het woord - De uitbating van alle horecabedrijven, restaurants, handelshuizen en aanverwanten
- De uitbating van hotels en pensionhuizen
- Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immoblili�nmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede he tin eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- De binneninrichting van bedrijfsgebouwen, woningen en appartementen;
- Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zin aan eender wie; worden onder meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerci�le, technische, financi�le en administratieve aard, alsook op het van vlak van bedrijfsbeleid;
- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of vereffenaar in andere ondernemingen of vennootschappen;
- Verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
- De aan- en verkoop in het groot en klein van alle bouwmaterialen en alle aanverwante artikelen en
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B - vervolg
Mod PDF 11.1
Voorbehouden
aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
prestaties daarop betrekking hebbend:
- Het organiseren van evenementen en feestelijkheden, het voeren van publiciteitscampagnes, organiseren van marktstudies, het verlenen van advies inzake publiciteit, marketing en sales en dit alles in de meest ruime zin van het woord;
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland. Zij mag alle beheers-, commerci�le, produktieve, financi�le, industri�le, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De zaakvoerders zijn ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren. KAPITAAL AANDELEN.
Artikel 5: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) verdeeld in honderd achtenzestig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van het Wetboek van Vennootschappen. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notari�le akten te worden opgesteld.
De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan toonder of van in aandelen converteerbare obligaties en evenmin kan zij warrants uitgeven.
Bij elke kapitaalverhoging in geld, worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de vennoten in evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de alsdan bestaande vennoten, kan slechts worden ingeschreven door de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vier�den van het kapitaal bezitten.
Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld.
Inzake de kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten of door vrijstelling van de verplichting tot volstorting, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 6: De vennootschap mag niet op haar eigen aandelen inschrijven, noch rechtstreeks, noch door een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap.
De persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap op aandelen heeft ingeschreven, wordt geacht voor eigen rekening te hebben gehandeld.
Alle rechten verbonden aan aandelen waarop de vennootschap of haar dochtervennootschap heeft ingeschreven, blijven geschorst zolang die aandelen niet zijn vervreemd.
Artikel 7: Tot opvraging van storting wordt soeverein door de zaakvoerder besloten.
De vennoten- oprichters in geval van oprichting, en de zaakvoerders ingeval van kapitaalverhoging, zijn hoofdelijk gehouden tot volstorting van de aandelen, waarop is ingeschreven met miskenning van de regelgeving vervat in het Wetboek van Vennootschappen.
Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend, die de vennoot heeft ingeschreven.
De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B - vervolg
Mod PDF 11.1
Voorbehouden
aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerder vrijstaan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door de andere vennoten of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste, overeenkomstig de statuten.
Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten honderd van het reeds op deze aandelen gestorte bedrag en aan de vennootschap van het te storten saldo.
Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zal de zaakvoerder hem bij aangetekend schrijven aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht dagen.
Bleef deze aanmaning zonder gevolg, dan zal de zaakvoerder, na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde vennoot.
Artikel 8: De afstand onder levenden of overdracht van de aandelen in geval van overlijden, zullen beheerd worden door het Wetboek van Vennootschappen.
Evenwel zal geen enkele vennoot geheel of gedeeltelijk afstand kunnen doen onder levenden of overdracht bij overlijden van zijn aandelen, zelfs niet aan een mede vennoot, aan zijn echtgenote of echtgenoot en afstammelingen, zonder vooraf de verkoop ervan te hebben aangeboden aan alle mede vennoten, die behoudens overeenkomst tussen hen, alle aandelen proportioneel zullen verdelen. Ingeval van overdracht van aandelen wegens overlijden, zullen de erfgenamen of begiftigden, slechts recht hebben op de waarde van de overgedragen aandelen.
Indien de vennootschap zelf aandelen wenst te verwerven, dient worden gehandeld conform het Wetboek van Vennootschappen.
De waarde van elk aandeel zal bepaald worden door een bij gemeen akkoord benoemde accountant of revisor. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan ��n door elke partij te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen be�nvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige, die, op hun verzoek of op verzoek van ��n der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Artikel 9: De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen, totdat ��n enkel persoon schriftelijk als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap aangewezen wordt.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen wordt de eigendom van aandelen, en meer algemeen van de effecten, bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register dat volgens het Wetboek van Vennootschappen moet worden bijgehouden.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen en meer in het algemeen van de effecten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 10: De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. Indien er meer dan een zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De opdracht van de zaakvoerder kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.
Ingeval de statutaire zaakvoerder zelf ontslag zou nemen, hetzij in geval van haar overlijden, zal haar mandaat van rechtswege een einde nemen zonder dat daarvoor de statuten moeten worden gewijzigd.
Artikel 10bis: - Rechtspersonen kunnen ook het mandaat van zaakvoerder uitoefenen. Zij worden in hun hoedanigheid van zaakvoerder vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.
Artikel 11: Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit mededelen aan de andere zaakvoerders v��r
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B - vervolg
Mod PDF 11.1
Voorbehouden
aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
het college van zaakvoerders een besluit neemt, dit alles overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
Is er slechts ��n zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.
Artikel 12: Aan de zaakvoerders kan de algemene vergadering buiten en boven de emolumenten door haar bepaald en de representatie, reis en andere kosten, vaste vergoedingen toekennen, in te schrijven op rekening van de algemene kosten.
Artikel 13: De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen; alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de hoofdelijke verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven macht.
Artikel 14: De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen, benoemd door de algemene vergadering, welke tevens hun bezoldiging vaststelt. Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen. Het college beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Deze bepalingen gelden enkel voor het geval de bovenvermelde vennootschap zou vallen onder het criterium van grote ondernemingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap, indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
Als geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van akten en stukken die de commissaris betreffen, en welke worden bekend gemaakt.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15: De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om twintig uur, ten maatschappelijke zetel of op een ander uur en plaats vermeld in de oproeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.
Artikel 16: De gewone en de buitengewone algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten inzake onder meer:
de benoeming en het ontslag van de zaakvoerder en in voorkomend geval van de commissarissen; het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder en de commissarissen; de goedkeuring van de jaarrekening;
de bestemming van het resultaat.
Artikel 17: De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name te besluiten tot ongevraagde uittreding van de zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met ��n of meer vennootschappen, wijzigingen van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.
Artikel 18: De zaakvoerder en in voorkomend geval de commissaris, kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten tevens een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen wanneer ��n of meer vennoten die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B - vervolg
Mod PDF 11.1
Voorbehouden
aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Iedere vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Elk aandeel geeft recht op ��n stem.
Artikel 19: De processenverbaal van de algemene vergadering worden door de aanwezige vennoten, die dit wensen, ondertekend. De afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte, worden door een zaakvoerder ondertekend.
Artikel 19bis: - De aandeelhouders kunnen evenwel eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
INVENTARIS JAARREKENING RESERVE WINSTVERDELING.
Artikel 20: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari om telkens te eindigen op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris alsmede de jaarrekening op overeenkomstig de bepalingen dienaangaande opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 21: Het saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en voorzieningen zijn verrekend, maakt het netto resultaat van de vennootschap uit. Ingeval van positief resultaat wordt tenminste ��n/twintig�ste voorafgeno�men voor de vorming van de wettelijke reserve, tot dat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het Wetboek van Vennootschappen.
ONTBINDING VEREFFENING DIVERSE BEPALINGEN.
Artikel 22: De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering.
Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
Wordt een rechtspersoon eigenaar van alle aandelen door vereniging van alle aandelen in ��n hand, dan zal hij hoofdelijk borg staan voor alle verbintenissen van de vennootschap die ontstaan na de vereniging van alle aandelen in ��n hand, totdat een nieuwe vennoot is opgenomen, of tot aan de bekendmaking van de ontbinding van de vennootschap. Deze sanctie zal echter enkel van toepassing zijn wanneer binnen het jaar geen nieuwe vennoot is opgenomen of de vennootschap niet is ontbonden.
Een natuurlijke persoon kan eveneens enige vennoot zijn in ��n besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wordt hij tevens enige vennoot in een tweede (of meerdere) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij door oprichting, hetzij doordat hij alle aandelen in ��n hand verwerft, zal dit meebrengen dat hij geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van deze tweede (of meerdere) vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarin hij enige vennoot wordt en dit tot een bijkomende vennoot wordt opgenomen of tot de bekendmaking van de ontbinding van de vennootschap. Deze sanctie geldt niet wanneer de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, enige vennoot van een andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt ingevolge het erven van de aandelen ervan.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap, en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/�vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n/vierde gedeelte van de ter
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B - vervolg
Mod PDF 11.1
Voorbehouden
aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
Vanaf ��n juli negentienhonderd zesennegentig, dient tevens gehandeld conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 23: Werden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Artikel 24: De vennoten, de zaakvoerders, commissarissen, de directeurs en de vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de zetel van de vennootschap, waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.
Artikel 25: Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.
OVERGANGSBEPALINGEN.
Het eerste boekjaar loopt vanaf ��n maart tweeduizend vijftien tot eenendertig december tweeduizend vijftien.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zestien. Wordt voor de duur van de vennootschap tot zaakvoerder aangesteld, voornoemde heer Verstraete Patrick, die aanvaardt, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering. Deze benoeming heeft plaats onder de opschortende voorwaarde dat de bij deze opgerichte vennootschap, rechtspersoonlijkheid verkrijgt.