30/01/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p b o a e l A n t w e r o e n
2 0 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f i f i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 0 4 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s t w e g 8 0 , 2 5 2 0 R a n s t ( B r o e c h e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t - H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 o r n 1 6 u :
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r A n d r é C A L I C I S , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M a a r f o r t b a a n 9 4 , e n d e h e e r T h i e r r y R A E T S , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , S p o r t s t r a a t 7 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A d v o c a t e n / a v o c a t s B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 1 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e n l i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 o m 1 6 . 4 5 u :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r A n d r é C A L I C I S , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M a a s f o r t b a a n 9 4 , e n d e h e e r T h i e r r y R A E T S , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , S p o r t s t r a a t 7 , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n ;
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A d v o c a t e n / a v o c a t s B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
t '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ k x
i V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a i l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t ,
4
A D - M i n i s t e r i e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n D e L e e u w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2011
ÿþw m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i j r , a 6 9 ! f e ° 1 1 ; a 2 e c h t , b a n k î l a n K a e p h a n d e i t e A n t w e r p e n , o p
} a n l g . / 0 1 1
I I
" 1 1 1 5 8 8 7 9
V o c
a a n i B e i g i S t e r o s
Z r . c : e : 7 : z : ^ ^ ~ F - - . ~ : . 0 8 9 9 . 2 0 4 . 5 4 9
1 3 c r t i c . ~ . ~ : . . ~ ~ ~ ~ ~ A C T R
" .
( v W : u " `
. ,
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z a t e : B i s t w e g 8 0
2 5 2 0 R a n s t ( B r o e c h e m )
3 : : - u e - ^ : : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R S H O L D I N G " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 2 . 7 5 0 . 7 7 2 , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t ( B r o e c h e m ) , B i s t w e g 8 0 , d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h i e r n a g e m e l d e v e r h o u d i n g , m i t s u i t g i f t e v a n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 3 4 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n , t e w e t e n :
- d e h e e r C A L I C I S A n d r é J u l e s P a u l J o s e p h G h i s l a i n , g e b o r e n t e G o s s e l i e s o p 2 0 m a a r t 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M a a s f o r t b a a n 9 4 : v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n ;
- d e h e e r R A E T S T h i e r r y J o z e f L e o M a r i a , g e b o r e n t e L i e r o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , S p o r t s t r a a t 7 : v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " ( B 0 0 1 6 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E N E C K E R R o n a l d , b e d r i j f s r e v i s o r , ( h i e r n a d e " B e d r i j f s r e v i s o r " ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 , l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t e n
O n s b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n N V C R S H O L D I N G v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V A C T R v o o r ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 w e l k e z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n 3 4 0 . 0 0 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e N V A C T R i s d a n o o k d a t :
º% d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
1 d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n g e b a s e e r d i s o p d e v o o r g a a n d e a a n d e l e n t r a n s a c t i e w a a r b i j 1 / 3 v a n d e a a n d e l e n v a n N V C R S H O L D I N G w e r d e n v e r k o c h t , i n c o m b i n a t i e m e t d e e v o l u t i e v a n d e i n t u s s e n t i j d s g e r e a l i s e e r d e r e s u l t a t e n e n e e n w a a r d e r i n g s v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C o B e d r i f f s r e v i s o r e n e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e l a n g e n g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n , a l s b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d k a n w o r d e n b e s c h o u w d ;
1 d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i n h o u d t .
H e t v o o r l i g g e n d v e r s l a g e n d e e r i n o p g e n o m e n w a a r d e r i n g e n z i j n e n k e l g e l d i g i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : k . a c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i v a n d e p e r s o ! c j n e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n s a n z i e n v a n á e r d e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
A n t w e r p e n , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
R o n a l d V a n d e n E c k e r
V e n n o o t '
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t z o d a t d i t a r t i k e l
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n
v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 3 4 6 . 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . : R e c t o : N a a i ¬ e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . t e e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
! V e r s o : t e l a a m e n h a n d t e k e n i n g