04/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 2 - 0 2 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 2 1 3 9 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 8 9 9 8 4 5 8 3
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
A D C O C H E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G r e e t V a n E e p o e l , n o t a r i s t e L i l l e , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t : D e H e e r D E V R O E J o h a n A r m a n d H e l e n a , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , A m b a c h t s s t r a a t 1 5 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t .
B e n a m i n g .
" A D C O C H E M , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 8 9 .
V o o r w e r p - d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s o f a l s t u s s e n p e r s o o n , d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m - , h a n d e l s - , b e h e e r s - e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , i n d e m e e s t r u i m e z i n m e t i n a c h t n e m i n g v a n e v e n t u e l e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o n d e r m e e r :
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w e r v i n g , d e u i t b r e i d i n g , v e r b o u w i n g , v e r f r a a i i n g o f r e n o v a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k , o f v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n h u u r , v e r h u u r , e n i n h e t i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n v a n d e z e g o e d e r e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r w e r v i n g e n h e t o o r d e e l k u n d i g e b e h e e r v a n a l l e s o o r t e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n , m e t i n b e g r i p v a n b e l e g g i n g s f o n d s e n , o p t i e s , f u t u r e s o f a n d e r e b e s t a a n d e o f i n d e t o e k o m s t o p d e m a r k t k o m e n d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
A l l e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u u r , v e r h u u r l e a s i n g o f r e n t i n g , o f e n i g e a n d e r e v o r m e n v a n g e b r u i k s r e c h t o p m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v a n l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e a a r d e n h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n a l l e c o n t r a c t e n v a n u i t b a t i n g , f r a n c h i s i n g , h a n d e l s a g e n t u u r o f h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g ;
H e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n o f c o m m e r c i a l i s e r e n , h u r e n o f v e r h u r e n , l e a s e n o f r e n t e n o f t e n g e l d e m a k e n v a n o c t r o o i e n , m e r k e n o f l i c e n t i e s , e n h e t i n c o n c e s s i e n e m e n o f i n c o n c e s s i e g e v e n v a n a l l e s o o r t e n v a n m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e a c t i v a ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e e n o n d e r z o e k e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , r e s e a r c h e n o n t w i k k e l i n g , d e s i g n , h a n d e l s - e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , p e r s o n e e l s b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , t e l e c o m s u p p o r t s y s t e m e n e n o p l o s s i n g e n e n I . T . o m g e v i n g , i n r i c h t i n g , p l a n n i n g , b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , e n a l l e s w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t . H e t o p t r e d e n a l s a d v i s e u r , c o m m i s s i o n a i r , o r g a n i s a t o r o f t u s s e n p e r s o o n i n d e r e c l a m e , p r o m o t i e , m e d i a b e l e i d , e v e n t s , v o o r l i c h t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s , m a r k t - o f o p i n i e o n d e r z o e k , e n d i t z o w e l i n d e c o m m e r c i ë l e a l s i n d e n o n - p r o f i t s e c t o r .
D e i n v o e r e n u i t v o e r v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , d e a a n - e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n , d e p r o d u c t i e e n d e v e r p a k k i n g . A l h e t v o o r n o e m d e m a g z i c h s i t u e r e n z o w e l o n d e r g r o o t h a n d e l s m a r k t a l s o p h e t n i v e a u v a n d e k l e i n h a n d e l .
O n d e r w e r p a k t e :
I t a l i ë l e i 1 8 9 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f s t i c h t i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n o f m a n d a t e n a l s v e r e f f e n a a r o f b e w i n d v o e r d e r , o f v a n a l l e a n d e r e v o r m e n v a n m a n d a t e n o f o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e s t u u r , a d v i e s , t o e z i c h t e n c o n t r o l e , v a n o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e s t u u r , a d v i e s , t o e z i c h t e n c o n t r o l e , v a n o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n t e r i m m a n a g e m e n t , o f h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e t a k e n o f o p d r a c h t e n ;
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o f t u s s e n k o m s t e n a l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r s c h o t e n o f l e n i n g e n t o e s t a a n a a n h a a r b e d r i j f s l e i d e r s o f v e n n o t e n o f z i c h h e n b o r g s t e l l e n , o f k a n d i t d o e n a a n o f t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g h i e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f h i e r t o e k u n n e n b i j d r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n o f t o e l i c h t e n , o f u i t b r e i d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l z e s e n v e e r t i g v a n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o , z e g g e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i ¬ t a a l .
B e s t u u r e n c o n t r o l e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r ¬ d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
a ) d e H e e r D e v r o e J o h n , v o o r n o e m d .
b ) M e v r o u w V a n d e n B e r g h M a r t i n e G e r a r d i n e P h i l o m è n e M a r c e l Y v o n n e , w o n e n d e t e B e e r s e , K a r e l V a n N y e n l a a n 5 .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s n i e t b e p e r k t . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e h a n d e l i n g e n d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e z a l w o r d e n g e h o u d e n i e d e r j a a r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 8 . 0 0 u u r e n v o o r h e t e e r s t i n 2 0 1 6 . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
M a a t s c h a p p e l i j k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
W i n s t v e r d e l i n g .
V a n d e n e t t o - w i n s t , w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r i g e z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d e n b e s l i s t .
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r h e y d e n e n C ° , Z e e l s e b a a n 1 4 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n w a a r o n d e r a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , d e B T W a d m i n i s t r a t i e , e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
T e d i e n e i n d e a l h e t n o d i g e e n n u t t i g e t e d o e n e n a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
W a a r v a n A k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
G e d a a n e n v e r l e d e n t e n k a n t o r e v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d a t u m a l s i n h o o f d i n g g e m e l d . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S t a a t s b l a d
G e t e k e n d : n o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l , t e L i l l e T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .