22/01/2014
ÿþ/ M d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 0 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0 1
d e z r g Q l u g d t e , r V M 1 R o r h t b a s e
~ i _ ~ ~
w a 3 f ~ f : ~ ~ _ ~ ~ - . ; , A n # v r p e n , o p
r i 3 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : P l e t t e : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E K S P O
( v e r k o r t ) :
0 5 k 4 A 3 3 1 . o O Q 9 .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 4 5 N i e l A r m a n d D e W e e r d t s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s a b e l C l a e s s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m o p 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , i e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
1 . O P R I C H T E R S
- D e h e e r S P I L O E S T o n y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 9 m e i 1 9 7 2 , g e h u w d m e t m e v r o u w V A N d e r
J O N C K H E Y D I n e s , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 2 8 4 5 N i e l , A r m a n d D e W e e r d t s t r a a t 2 5 .
- M e v r o u w V A N d e r J O N C K H E Y D t r i e s , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 3 d e c e m b e r 1 9 8 0 , g e h u w d m e t d e h e e r
S P I L O E S T o n y , h i e r v o o r g e n o e m d , w o n e n d e t e 2 8 4 5 N i e l , A r m a n d D e W e e r d t s t r a a t 2 5 .
2 . R E C H T S V O R M - N A A M
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g A D E K S P O
3 . Z E T E L
2 8 4 5 N i e l , A r m a n d D e W e e r d t s t r a a t 2 5
4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n , o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r e n o v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e ;
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g .
- V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z . B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z ,
- M a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k .
A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n , s y s t e m a t i s c h e s t u d i e s e n c r e a t i e v e i n s p a n n i n g e n i n d i v e r s e s o o r t e n s p e u r - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k o p h e t g e b i e d v a n s o c i a l e e n g e e s t e s w e t e n s c h a p p e n ( e c o n o m i e , p s y c h o l o g i e , s o c i o l o g i e , r e c h t s w e t e n s c h a p p e n , e n z . )
- D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n , o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n e n o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
- T r a i n i n g e n o v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s .
- V e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n b e v e i l i g i n g a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n a a n d e o v e r h e i d
- A r b e i d s b e m i d d e l i n g , z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t . b . v . l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r : f o r m u l e r i n g v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n ; o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n ; n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s e n a n d e r e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k a f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D U U R
O n b e p a a l d .
6 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 . V O L S T O R T I N G
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i . D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t
o n d e r s c h r e v e n
1 . D o o r d e h e e r S P I L O E S T o n y , v o o r n o e m d s u b 1 , w e r d i n g e s c h r e v e n o p t a c h t i g a a n d e l e n h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ) . D o o r h e m w e r d e e n b e d r a g v o l s t o r t v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 . 9 6 0 , 0 0 ) . D o o r h e m d i e n t n o g e e n b e d r a g t e w o r d e n v o l s t o r t v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 . 9 2 0 , 0 0 ) . A a n h e m w e r d e n t a c h t i g a a n d e l e n t o e b e d e e l d .
2 . D o o r m e v r o u w V A N d e r J O N C K H E Y D I n e s , v o o r n o e m d s u b 2 , w e r d i n g e s c h r e v e n o p t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 7 2 0 , 0 0 ) . D o o r h a a r w e r d e e n b e d r a g v o l s t o r t v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 4 0 ) . D o o r h a a r d i e n t n o g e e n b e d r a g t e w o r d e n v o l s t o r t v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 . 4 8 0 , 0 0 ) . A a n h a a r w e r d e n t w i n t i g a a n d e l e n t o e b e d e e l d .
D e n o t a r i s s t e l d e v a s t d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n , D e v o l s t o r t i n g g e b e u r d e o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G , i n b e w a r i n g g e g e v e n a a n d e n o t a r i s .
8 . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B E V O E G D H E D E N
* I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e , d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ,
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d i t c o l l e g e .
* I e d e r e z a a k v o e r d e r b e - s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d , b e h o u d e n s v o o r h e t s t e l l e n v a n h a n d e - l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e - i m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n b e h o u - i d e n s d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d i n d i t a r t i k e l .
B i j g e v o l g z u l l e n a l l e a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n d i e d e v e n n o o t - s c h a p v e r b i n d e n , g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e t e g e n o v e r d e r d e n e n t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r a l l e e n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r z a l m o e t e n k u n n e n b e w i j z e n .
* Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
* D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
* I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e
b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e m
B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
9 . Z A A K V O E R D E R
W e r d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r S P I L O E S T o n y ,
v o o r n o e m d .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 0 . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r u u r e n v o o r d e
e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e
o p r o e p i n g v e r m e l d .
E r w e r d e n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g b e p a a l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
1 1 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t o g e n b l i k d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t e n
e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
1 1 b i s , D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
b e k o m t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V o o r -
` b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 2 . R E S E R V E - W I N S T - V E R E F F E N I N G S P R O V E N U
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e p l a a t s e n e n t i j d s t i p p e n t e b e p a l e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t .
1 3 , V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n
" C O P A C C O U N T A N T S K A N T O O R " B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , A n t w e r p s e s t r a a t 1 2 1 / 0 0 4 , R P R A n t w e r p e n
0 8 8 3 . 3 3 1 . 3 8 9 a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t
o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B , T . W a d m i n i s t r a t i e , d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H i l d e H e l l e m a n s t e H e m i k s e m )
- B i j l a g e n b i j f i e f l é l g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e v e n s n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g