ADELFI CONSULTING

ÿþRechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kontichstraat 196

2650 Edegem

Onderwerp akte :Algemene vergadering

PROCES VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ADELFI CONSULTING GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 30 SEPTEMBER 2014.

ij De zitting wordt geopend te 14.00 u onder voorzitterschap van de heer Ludo Langbeen. De voorzitter

duidt de secretaris aan.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig de aandeelhóuders wiens naam verneld staat op de aanwezigheidslijst en die door elk

;j van hen werd ondertékend vod>'" ae ópening vatí de"vérgadering.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorlier-déelf-dt: craerele meef.

Verslag van de raad van bestuur

- Goedkeuring van de jaarrekening per 31 maart 2014.

 Bestemming van het resultaat

 Kwijting te verlenen aan de bestuurders

-- Herbenoeming bestuurders

 Rondvraag

BERAADSLAGING

De voorzitter leest het verslag van de raad van bestuur voor.

Hierna worden volgende beslissingen genomen.

jJ 1. De vergadering gaat over tot het onderzoek van de jaarrekening op 31 maart 2014.

2. De vergadering keurt volgende resultaatsverdeling voor : Het verlies van 26.005,44¬ wordt overgedragen naar volgend boekjaar om het overgedragen verlies te brengen op 163.318,69¬ .

3. Het eigen vermogen komt hierdoor op 315.038,12¬

4. De AVA keurt de jaarrekening per 31.03.2014 goed die een balanstotaal vertoont van 683.258,49¬

5. De vergadering geeft met unanimiteit kwijting aan de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar,

ij 6. Na rondvraag, waarop geen enkele opmerking komt, wordt lezing gegeven van het proces verbaal door de secretaris.

7. De vergadering bevestigt de herbenoeming van de bestuurders goed tot de algemene vergadering van

j` 2020, zoals voorgesteld in het verslag van de Raad van Bestuur per 31 augustus 2014:

Ludo Langbeen,

jjJan Langbeen

Marc Langbeen.

8. De zitting wordt afgesloten om 16.00 u

RAAD VAN BESTUUR

En terstond zijn de bestuurders samengekomen in een vergadering, en benoemen:

 Als voorzitter: Langbeen Ludo

_ _=-AIs" .Bedelegeerde-bestuurdet:_hanabeen-Mare---.-_ :_. -..:: - --- _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ptod 11.1



; in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

f 8 MEI 2015

aftleling ratio pen

Ondem em ingsnr : 0445687482

Benaming (voluit) Consulting

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge