20/11/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ 1 . " = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U P , B E L G E . N E E R G E L E G D
1 3 - 1 1 - 2 0 1 4 1 3 - 1 0 - 2 0 1 4
L G I S C H S T A A T S B L A D E C H T B A N K v a n K O O F " h . ' " d d D E L A i V T W E R P e s l i f i t e i . M t i : ( . ; ' " W L E N
l ! i 1 à 1 1 E 1 1 1
E S t
d i
B
s l
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 0 . 8 8 8 . 1 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D H E L Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e c h t s t r a a t 9 7
2 5 7 0 D u f f e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g - o n t s l a g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , o p 2 4 ; ; s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D H E L Y S " m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , R e c h t s t r a a t 9 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 0 . 8 8 8 . 1 7 7 . , g e h o u d e n w e r d e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : V o o r a f c i a a n d e l i i k k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e o p h e d e n n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d , e v e n a l s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g , d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e h e e r D a n i ë l D e V o e g t , b e d r i j f s r e v i s o r .
} - i e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t i n o n d e r h a v i g e a k t e l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n e n l u i d t a l s v o l g t :
` B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p A D H E L Y S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 9 2 Z 7 9 8 , 5 4 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f . ; v a n 9 2 2 . 7 9 8 , 5 4 ¬ U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n h e t v e r m o g e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d i t v o o r b e h o u d d a t d e i n b a a r h e i d v a n e e n t o e g e s t a n e l e n i n g n i e t k o n n a g e g a a n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e j i v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O n z e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r g e b r u i k e l i j k v o o r b e h o u d v o o r f i s c a l e l a s t e n .
E d e g e m , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D . D e V o e g t , b e d r j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a n i ë l D e V o o g t
v e n n o o t `
E e r s t e b e s l u i t : o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v a n d e b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e ' 3 w e g e n s n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n v a n a r t i k e l 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e e n d i t v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
'
'
m o d 1 1 . 1
T w e e d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g d a t v o l d a a n w e r d a a n a l l e f o r m a l i t e i t e n o m t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r t e g a a n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t v o l d a a n w e r d a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r t e g a a n ; e r z i j n g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , e r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d , e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a l h i e r a a n w e z i g e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t t e v e n s d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r d e b e s l u i t : v e r d e l i n g s p l a n
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r d e l i n g s p l a n g o e d m e t d e b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r e f f e n i n g , z o a l s o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
Z i j m a c h t i g t t e v e n s d e h e e r H e y s e l b e r g h s W i m , h i e r n a g e n o e m d , o m d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e r e f f e n i n g u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g u i t d o v e n d e a f s t a n d v a n h e t v r u c h t g e b r u i k o p h e t o n r o e r e n d e g o e d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r o n d e r h a v i g e o n t b i n d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D H E L Y S " a l l e r e c h t e n v a n v r u c h t g e b r u i k d i e d e v e n n o o t s c h a p b e z i t o p h e t o n r o e r e n d g o e d , t h a n s { u i t g e d o o f d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e n d e r h a l v e v a n r e c h t s w e g e z u l l e n a a n w a s s e n b i j d e b l o t e e i g e n a a r s z o d a t d e z e l a a t s t e n e r v a n a f h e d e n d e v o i l e e i g e n d o m v a n z u l l e n v e r k r i j g e n .
V i j f d e b e s l u i t : B e v e s t i g i n g g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e t u s s e n h e t l a a t s t e v o l l e d i g a f g e s l o t e n b o e k j a a r e n o n d e r h a v i g b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g g o e d g e k e u r d w e r d e n . E r w o r d t t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
Z e s d e b e s l u i t : o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
1 . d e h e e r H E Y S E L B E R G H S W i m , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 n o v e m b e r 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , R e c h t s t r a a t 9 7 , b e s t u u r d e r e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
2 . m e v r o u w M A S S C H E L I N G o d e l i e v e , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 n o v e m b e r 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , R e c h t s t r a a t 9 7 , b e s t u u r d e r .
Z e v e n d e b e s l u i t : s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t g e w e e s t t e z i j n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e z e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : e r z i j n g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n i n d e v e n n o o t s c h a p , e r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d , e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a l h i e r a a n w e z i g e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D H E L Y S " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
A c h t s t e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n v i j f j a a r o p v o l g e n d a d r e s : R e c h t s t r a a t 9 7 t e 2 5 7 0 D u f f e l .
N e g e n d e b e s l u i t : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E r n s t & Y o u n g F i d u c i a i r e , B e l l e s t r a a t 3 0 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n , e v e n a l s o m d e k e n n i s g e v i n g t e d o e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e n s l o t t e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r v o l g e n s g e s l o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
- v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2012
ÿþM d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 8 8 8 . 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D H E L Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e c h t s t r a a t 9 7 , 2 5 7 0 D u f f e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , v a n :
- d e h e e r H e y s e l b e r g h s W i m , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , R e c h t s t r a a t 9 7
- m e v r o u w M a s s c h e l i n G o d e l i e v e , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , R e c h t s t r a a t 9 7
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t d a t d e h e e r W i m H e y s e l b e r g h s , v o o r n o e m d , w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
W i m H e y s e l b e r g h s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V I I I I I I I H I I I I ~ I I I 1 I V I N I N I
* i z u i o a a ~
b e t
a k "
B e S t a
N E E R G E L E G D
1 2 J U N I 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N O É É % M F C H F L E P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .