ADINEX

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ADINEX
Dénomination : ADINEX
Forme juridique : NV
N° entreprise : 879.276.393

Publication

04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 31.07.2014 14375-0213-015
04/03/2014
ÿþMod WOid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo behou aan r Belgh Staatst 11,111,M1§111,101111



Ondememíngsnr , 0879.276.393

Benaming

(voluit) : ADINEX

(verkort)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Brouwerijstraat 5, 2200 Noorderwijk (Herentals)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 13 februari 2014, geregistreerd te Herentals op 18 februari 2014, boek 5/176 blad 52 vak 20, besliste met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT-- KENNISNAME EN VASTSTELLING DIVIDENDENUITKERING.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een, tussentijds bruto-dividend ten belope van ¬ 88.000,00, waarop 10% roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij ¬ 8.800,00, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves zoals die uiterlijk op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap. Deze reserves blijken uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011. Er wordt vastgesteld dat het bedrag beschikbaar voor een kapitaalverhoging, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, ¬ 88.000,00 bedraagt.

aan de heer Berghmans Jan, voornoemd, een brutobedrag ten belope van ¬ 31.263,16;

aan de heer Verplaetsen Filip, voornoemd, een brutobedrag ten belope van ¬ 47.936,84;

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld in geld en onmiddellijk gevolgd door onderhavige kapitaalverhoging.

Alle vennoten verklaren vervolgens het netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van 10 % van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen).

Zij hebben deze sommen conform nagemeld bankattest beschikbaar gesteld voor de kapitaalverhoging.

TWEEDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING conform artikel 537 WIB, DOOR INBRENG IN GELD De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van 90 % van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van ¬ 79.200,00, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, zoals blijkt uit nagemeld bankattest.

DERDE BESLUIT INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING

Zijn vervolgens tussengekomen, voornoemde aandeelhouders, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de aandeelhouders, 90% van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van ¬ 79.200,00 in te brengen, wetende dat de resterende 10% als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van ¬ 79.200,00 staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

Op de laatste biz van Luik 6 vermelden Recta ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordtigen

Verso . Naam en handtekening

NEERGELEGD

GRWEIE RECHTBANK VAN

2 1 FEB. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT GriffieDe griffier

e- algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en verklaart aan de gestelde voorwaarden te voldoen voor toepassing.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van ¬ 79.200,00 werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC Bank met nummer BE85 7450 7275 3406 zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 11 februari 2014, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met ¬ 79.200,00 om het te brengen van ¬ 95.000,00 op ¬ 174.200,00, door inbreng in geld verkregen door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met creatie van nieuwe aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

à Vo r-behouden aan het Belgisch Staatsblad

VIERDE BESLUIT, VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van ¬ 79.200,00 aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op ¬ 174.200,00, vertegenwoordigd door vijfennegentigduizend aandelen op naam zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten volledig te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 174.200,00.

Het is vertegenwoordigd door 95.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/vijfennegentigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bovendien worden 3.000 winstbewijzen uitgegeven met stemrecht en met deelname in de winst. Zij genieten dezelfde rechten als de kapitaalaandelen voor wat betreft de stemrechten, de winstverdeling, alsook voor wat betreft hef aandeel in het vereffeningsoverschot, behoudens hetgeen navermeld in artikel 39 der statuten. Deze winstbewijzen worden meegeteld voor de berekening van het quorum op de algemene vergaderingen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 februari 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van ¬ 79.200,00, in zelfde periode uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van ¬ 95.000,00 door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar ¬ 174.200,00, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

ZESDE BESLUIT VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

besluiten en tot coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Notaris Francis van Schoubroeck

Herentals

Tegelijkertijd hiermee neergelegd :

volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van

Schoubroeck te Herentals op 13 februari 2014.

- bankattest afgeleverd door KBC Bank NV op 11 februari 2014

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naah) en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa: Naam en handtekening

18/12/2013
ÿþa

Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iw1mu~imn~um~m~1~iuu

*1319015

Ondernerningsnr : 0879276393

Benaming

(voluit) : ADINEX

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BROUWERIJSTRAAT 5 - 2200 HERENTALS

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke zetel op 13/11/2013 om 17.00h, heeft bij eenparigheid van stemmen het ontslag per 01/11/2013 aanvaard van Dhr. Paul Van Dun als bestuurder.

Aan deze persoon wordt ontlasting verleend voor het gevoerde mandaat.

Daar er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering gesloten.

Gedelegeerd bestuurder

Fidema BVBA, vertegenwoordigd door Filip Verplaatsen

I

NEERGE .G0

f GRIFFIE RECHTBANK VAN

06DE-C, 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

4p de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 05.08.2013 13394-0168-014
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 11.07.2012 12281-0567-014
09/08/2011
ÿþVoor-

behoud

aan hi

Relgisè

Staatsba

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte-

NeemcagLEOD

teIll FIE t EGf4TbANK VAN

2 8 JULI 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

Grime De griffier



Benaming : ADINEX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Brouwerijstraat 5 - 2200 Herentals

Ondernemingsnr : 0879276393

Voorwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 26/05/2011, aanvaarde met eenparigheid van de stemmen de herbenoeming van:

- Berghmans Jan, wonende Grote Markt 32 te 2200 Herentals wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van 6 jaar in te gaan vanaf 30 januari 2011.

- Fidema BVBA, maatschappelijke zetel Tiensesteenweg 34 te 3360 Bierbeek, vertegenwoordigt door Verplaetsen Filip, wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van 6 jaar in te gaan vanaf 30januari 2011.

- Van Dun Paul, wonende Witputstraat 17 te 2230 Hersep wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van 6 jaar in te gaan vanaf 30 januari 2011.

Daar er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering gesloten.

Gedelegeerd bestuurder

Verplaetsen Filip

I IIIl lI 1111! I I 11111 iuu~a~~ii~

Riiiazeae=

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 28.06.2011 11215-0330-014
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 27.07.2010 10349-0376-014
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 24.07.2009 09470-0020-014
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 22.07.2008 08443-0374-012
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 25.07.2007 07472-0190-012

Coordonnées
ADINEX

Adresse
BROUWERIJSTRAAT 5 2200 HERENTALS

Code postal : 2200
Localité : HERENTALS
Commune : HERENTALS
Province : Anvers
Région : Région flamande