ADMECO

Dénomination : ADMECO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 460.013.392

Publication

28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 26.08.2013 13460-0586-011
22/07/2013

��!,lpr3l1 I

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

pil

k131137 9

1 1 MU 2013

TURNHOUT

De Griffier,

Ondernemingsar.: 0460013392

Benaming (volwel: ADMECO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Vogelzang 1 te 2440 Geel

ivpfledlg adres?

Onderwerpfen) akte : benoeming zaakvoerder - adreswijziging maatschappelijke zetel

De bijzondere algemene vergadering van 5 juni 2013 beslist om de maatschappelijke zetel heden 5

juni 2013 te verplaatsen van Vogelzang 1 te 2440 Geel naar Vogelzang lA te 2440 Geel.

De heer Stefan De Meyer, Kabienstraat 13/B te 2290 Vorselaar wordt benoemd tot zaakvoerder op

5 juni 2013.

De Meyer Stefan

zaakvoerder

H i.' s:fs hi~ lctl!It,t~`'r.lf,}.1r;FE. ~~~ . r,~.~l ,,,1 #r. ~r~.rti,,.,,;iit" "

1�E`C1~ t;.,,ct~crtn;r'.a~l_}~~,tll.f,,~tHrl-tiEf1lrr3~'isiLa," 1 ~,trtlraf' #' -

-~~" ~,3r. - lil- ex 7S1 R .n i-5fi:'~F.rS '�; ~Jc.'d~7tl r{" Y~..~-`.1.: ,i,ti"11

i:c. ;,M ~

1 1:111 LIl .,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Adriaens Jan

Zaakvoerder

28/02/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ri 8 FEB 2013

Griffie

1111

I II

Ondernemingsnr : 0460013392

Benaming

(voluit) : AMIBOIS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Rue Longue Vie 49 - te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Naamswijziging - Wijziging doel - Afschaffing nominale waarde aandelen - omzetting in euro - aanneming van nieuwe statuten in de nederlandse taal - (vaststelling) ontslag zaakvoerders en benoeming zaakvoerder.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op elf februari.

Voor mij, Meester Jeroen UYTTERHAEGEN, geassocieerd notaris te Wetteren.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouder(s) der Besloten;

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'AMIBOIS' met maatschappelijke zetel te 1000-Brussel, Rue�

Longue Vie 49.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Sabine Van Buggenhout te Wolvertem op ��nendertig

januari negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van

twee�ntwintig februari erna onder nummer 502, en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

De vennootschap is ingescheven in het rechtspersonenregister te Brussel en heeft als B.T.W.-nummer : BE-

0460.013.392 en ais ondernemingsnummer 0460.013.392.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 19 uur 30 onder Voorzitterschap van de heer Jan Adriaens,

nagenoemde enige vennoot, die de bevoegdheden uitoefent toegekend aan de algemene vergadering,:

overeenkomstig artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig volgende persoon die verklaard heeft de enige aandeelhouder van de vennootschap te zijn, ter

weten

-de heer ADRIAENS, Jan, geboren te Herentals op zeventien augustus negentienhonderd zesentachtig,;

nationaal nummer : 86.08.17 063-28, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, identiteitskaart nummer

590-9972645-04, wonende te 2440-Geel, Vogelzang 11A.

Verklarende eigenaar te zijn van alle zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de vennootschap, het

maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (BEF750.000,00)

vertegenwoordigend.

UITEENZETTING DOOR DE ENIGE VENNOOT

De enige vennoot zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren

I, Dat huidige algemene vergadering ais dagorde heeft

1)Wijziging van de benaming van de vennootschap in "ADMECO".

2)Verslag van de zaakvoerder met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan;

toegevoegd, een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2012.

3)Wijziging van het doel om de redenen uiteengezet in het in het vorige agendapunt bedoelde verslag als

volgt : schrapping van de huidige tekst en vervanging ervan door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening :

-bouw- en houtkunde,

-houttechnieken,

-schrijnwerkerij,

-fabricatie van rolluiken, luiken, vliegenramen, horren,

-Klein- en_groothandel in_hout,

Op de laatste btz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

` -bouwplaatsmachinist,

-houtbewerking,

-ruwbouw,

-schilderwerk en decoratie,

-decoratie en restauratie schilderwerk,

-industri�le houtbewerking,

-renovatie bouw,

-groot- en kleinhandel in allerhande houtwaren,

-het maken en verkopen van meubelen allerhande,

-de aan- en verkoop van meubelen allerhande,

-de aan- en verkoop, de ontwikkeling, de verbetering, de bevordering, de omvorming, het onderhoud, de

gemeubelde verhuring en het beheer van alle gebouwde en onbebouwde onroerende goederen,

-het laten oprichten en de realisatie van alle onroerende gebouwen of onroerende complexen, alsmede afbraakwerken en infrastructuurwerken,

-de vertegenwoordiging van alle onroerende goederen, bouwmaterialen of aanverwante goederen,

-de planning en ontwikkeling van industri�le en commerci�le projecten van allerlei aard, alsmede het

participeren in alle belegging - en financi�le transacties die aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede

komen,

-het organiseren van de uitvoering van dergelijke projecten, en er ook toezicht op uitoefenen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar gcederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

4)Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat voortaan het kapitaal van de vennootschap

zal vertegenwoordigd worden door 750 aandelen zonder nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk

��n 750ste in het kapitaal.

5)Omzetting van het kapitaal in euro.

6)Beslissing tot aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en desgevallend aan het

Wetboek van Vennootschappen en tot aanneming van volledig nieuwe statuten in de Nederlandse taal.

7)Bevestiging/vaststelling ontslag van de heren Chouchani Abdelmahid en Chouchani Hakim als

zaakvoerders van de vennootschap voor eerstgenoemde sedert 8 september 2008 en voor laatstgenoemde

sedert 1 februari laatst Bevestiging benoeming van genoemde heer Adriaens tot niet-statutaire zaakvoerder

van de vennootschap sedert laatst genoemde datum.

8)verplaatsing maatschappelijke zetel naar Vogelzang 11A te 2440-Geel vanaf heden.

li. Genoemde heer Adriaens, enige vennoot, zet vervolgens uiteen

-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;

-dat hij stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met

eenparigheid van stemmen,

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend,

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen :

Punt 1 Wijziging van de benaming van de vennootschap in "ADMECO" der bestaande statuten.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in punt 1 der agenda.

Punt 2 -- Kennisneming bijzonder verslag met het oog op de wijziging van het doel '

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door de zaakvoerder op 9 februari laatst,

met het oog op de wijziging van het doel. De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te

hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend op 31 december 2012.

Punt 3 Wijziging van het doel der vennootschap

De vergadering beslist het doel der vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

Punt 4 Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, Dientengevolge is het

kapitaal van de vennootschap verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde, doch met een fractiewaarde van elk ��n/zevenhonderd vijftigste (11750ste) in het kapitaal.

Punt 5 Omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering beslist om het kapitaal om te zetten in euro zodat het zich voortaan laat bepalen op

achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (� 18.592,01).

Punt 6 - Beslissing tot aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en desgevallend aan het

Wetboek van Vennootschappen en tot aanneming van volledig nieuwe statuten in de Nederlandse taal

De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen

en desgevallend aan het Wetboek van Vennootschappen via aanneming van nieuwe statuten en tot aanneming

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

rie"

van de volledige nieuwe statuten in de Nederlandse taal. Dientengevolge beslist zij volgende tekst aan te

nemen ais statuten van de vennootschap:

"Artikel ��n rechtsvorm -- naam:

De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid; haar naam luidt "ADMECO".

Artikel twee -- maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s)

binnen het Nederlands- en tweetalig Belgisch taalgebied,

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bijkantoren en agentschappen vestigen.

Artikel drie doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening

-bouw- en houtkunde,

-houttechnieken, schrijnwerkerij, fabricatie van rolluiken, luiken, vliegenramen, gorren,

-klein en grootehandel in hout,

-bouwplaatsmachinist,

-houtbewerking,

-ruwbouw,

-schilderwerk en decoratie,

-decoratie en restauratie schilderwerk,

-industri�le houtbewerking,

-renovatie bouw,

-groot- en kleinhandel in allerhande houtwaren,

-het maken en verkopen van meubelen allerhande,

-de aan- en verkoop van meubelen allerhande,

-de aan- en verkoop, de ontwikkeling, de verbetering, de bevordering, de omvorming, het onderhoud, de

gemeubelde verhuring en het beheer van alle gebouwde en onbebouwde onroerende goederen,

-het laten oprichten en de realisatie van alle onroerende gebouwen of onroerende complexen, alsmede

afbraakwerken en infrastructuurwerken,

-de vertegenwoordiging van alle onroerende goederen, bouwmaterialen of aanverwante goederen,

-de planning en ontwikkeling van industri�le en commerci�le projecten van allerlei aard, alsmede het

participeren in alle belegging - en financi�le transacties die aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede

kcmen,

-het organiseren van de uitvoering van dergelijke projecten, en er ook toezicht op uitoefenen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen,

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel vier duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel vijf - kapitaal.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (� 18.592,01) en is

verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een

fractiewaarde van elk ��n/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) in het kapitaal.

Artikel zes aandelen op naam en register,

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij zijn voorzien van een volgnummer.

in de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

- nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

- de gedane stortingen;

"de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register; van die

inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

Artikel zeven onverdeeldheid -- vruchtgebruik van aandelen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de zaakvoerder de

uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat ��n enkele persoon ten aanzien van de

vennootschap ais eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de

vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel acht overdracht van aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten, waarvan de afstand is voorgesteld,

Deze toestemming ' is echter niet vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of overgedragen aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er geen feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in de rechte lijn.

De prijs der aandelen bij overdracht zal vastgesteld worden door de algemene vergadering, samengeroepen door de zaakvoerder op verzoek van de vennoot die aandelen wenst over te dragen, binnen de maand na de aanvraag.

Artikel negen bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen, Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

De zaakvoerders mogen belangen hebben, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in bedrijven die al dan niet een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven.

Artikel tien - bevoegdheid van de zaakvoerder(s) vertegenwoordiging:

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door ��n of meer lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn,

Artikel elf - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel twaalf controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel dertien -- algemene vergadering:

~ 1, Algemene beginselen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen,

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend, Hij kan die niet overdragen,

2. Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die ��nvijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen ��npang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

3. Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of reohtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen v�nnoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4, Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen, De vergadering kiest

twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5. Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

iDe voorzitter beidt de vergadering waarbij eik op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht,

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst,

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten ��nparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6. Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de eerste donderdag van de maand juni van ieder jaar om vijftien (15) uur. Zo gemelde dag een feestdag is wordt de vergadering gehouden op zelfde plaats en uur de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

tje besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7. Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt, Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen) brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over

wijzigingen in de_ statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel veertien boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari van ieder jaar, om te eindigen op ��nendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vijftien winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf ten honderd (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds;

; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt ; heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om ��n of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel zestien ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, ��n of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel zeventien keuze van woonplaats:

De zaakvoerders die hun woonplaats In het buitenland hebben worden geacht voor de duur van hun mandaat woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur.

Artikel achttien verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten."

Punt 7 -- Benoeming en ontslag zaakvoerder(s)

De vergadering stelt vast dat genoemde heer Chouchani Abdelhamid, die ontslagen werd bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders van 8 september 2008 inmiddels overleden is, waardoor zijn statutair ambt sowieso werd be�indigd,

De vergadering beslist verder het ontslag ingediend door de heer Chouchani Hakim als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf I februari laatst te aanvaarden/te bevestigen, De algemene vergadering verleent hen volledige d�charge voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering beslist de benoeming tot niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf I februari laatst van genoemde heer Adriaens te bevestigen. Genoemde heer Adriaens verklaart dit mandaat te hebben aanvaard �n niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

Punt 8: Verplaatsing maatschappelijke zetel: De vergadering beslist unaniem de zetel vanaf heden te verplaatsen naar Vogelzang I te 2440-Geel.

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd

-uitgifte akte

-verslag van de zaakvoerder

-staat van actief en passief

-geco� rdineer�llekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

" ehouan aai? het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 28.08.2012 12475-0105-011
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 17.08.2011 11398-0397-011
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 30.08.2010 10463-0304-012
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 27.08.2009 09635-0280-012
11/08/2009 : BL610685
24/09/2008 : BL610685
28/08/2008 : BL610685
30/08/2007 : BL610685
20/07/2006 : BL610685
03/09/2005 : BL610685
08/07/2004 : BL610685
06/08/2003 : BL610685
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 27.08.2015 15484-0222-012
13/07/2000 : BL610685
04/11/1999 : BL610685
22/02/1997 : BL610685
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 31.08.2016 16511-0387-011

Coordonnées
ADMECO

Adresse
VOGELZANG 1A 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées ADMECO

Coordonnées
ADMECO