05/06/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
E r b l i j k t u i t h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 1 9 m e i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t g e e n v o l g t
I d e n t i f i c a t i e v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a n e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N a a m ; P h i - B i s
V o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 2 3 9 0 O o s t m a l l e , H o o g s t r a a t s e b a a n
R P R ; ( A n t w e r p e n ) 0 8 3 5 . 5 0 0 . 3 9 2
D o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : :
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r e s t a t i e s a a n a p o t h e k e n ;
- U i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- V e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n ;
- B e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n e n a v a l
v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n ;
- V e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n ;
- V e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n ;
- H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n h a n d e l s z a k e n ;
- D e e l n e m e n o f s a m e n w e r k e n m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f
c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n ;
- O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a t o n d e r m e e r o m v a t :
D e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , d e r u i l i n g , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e r e n o v a t i e , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a i l e a n d e r e o n r o e r e n d e ( v e r ) h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e z i j n o n d e r w o r p e n a a n e e n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g ;
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s .
Z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e k a n b i j d r a g e n e n v a n a a r d i s d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r I s a b e l l e M o s t a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p t w a a l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 1 1 0 6 3 8 5 8 . D e s t a t u t e n z i j n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
ï r i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 1 1 . ! i j I 1 1 1 1 1 1 1 1
N E - E F I G E L E G
2 3 1 5 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K w e K O c e i A t e e L A m e R p E N , L I U M E C H E O N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 4 9 5 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D I V I I R C O
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E 4 0 0 . 0 0 0 , 0 1 1 H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 4 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
b . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
N a a m : A d m i r c o
V o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
R P R : ( M e c h e l e n ) 0 8 8 9 . 4 9 5 . 1 4 6
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n :
a ) c l e o p r i c h t i n g , u i t b a t i n g , d e o v e r n a m e o f v e r k o o p v a n a p o t h e k e n , w a a r g e n e e s m i d d e l e n o f p r o d u c t e n
v e r k o c h t w o r d e n e n d i e n s t e n v e r l e e n d w o r d e n d i e g e n e z e n d e o f p r e v e n t i e v e e i g e n s c h a p p e n h e b b e n v o o r
m e n s e l i j k , d i e r l i j k o f p l a n t a a r d i g g e b r u i k e n d i e s t r e k k e n t o t h e t h e r s t e l , h e t b e h o u d o f d e v e r b e t e r i n g v a n d e
g e z o n d h e i d ;
b ) d e f a b r i c a t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r e n v e r d e l i n g v a n s c h e i k u n d i g e , f a r m a c e u t i s c h e e n
p a r a f a r m a c e u t i s c h e a r t i k e l e n , z o w e l i n d e t a i l - a l s g r o o t h a n d e l ;
c ) d e f a b r i c a t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r e n v e r d e l i n g v a n k r u i d e n , d r o g i s t e r i j - , p a r f u m e r i e - , t o i l e t - e n
h y g i ë n e - , d i e e t - e n c o s m e t i c a - a r t i k e l e n , a r t i k e l e n r o n d d e r m a t o l o g i e e n b a n d a g i s t e r i e , l a b o r a t o r i u m m a t e r i a a l e n
a n d e r m e d i s c h m a t e r i a a l , z o w e l i n d e t a i l - a l s g r o o t h a n d e l ;
d ) h e t l e v e r e n v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n o p h e t 1 / l e k v a n o p t i e k , b a n d a g i s t e r i e , o r t h o p e d i e , p r o t h e s e s ,
a u d i o m e t r i e , t a n d h e e l k u n d e e n g e l i j k a a r d i g e p r o d u c t e n o f d i e n s t e n , z o w e l i n d e t a i l - a l s g r o o t h a n d e l ;
e ) i n h e t a l g e m e e n , e l k e a c t i v i t e i t d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t v o o r n o e m d e
a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n t o t d o e l :
- H e t o p t r e d e n a l s m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e d e r d e n . .
- F i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h a d v i e s .
- B o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e a s s i s t e n t i e .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n .
- A l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d n i e t a d m i n i s t r a t i e e n d i e n s t v e r l e n i n g v o o r b e d r i j v e n , p a r t i c u l i e r e n ,
o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e n
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n v o o r h a a r z e l f e n z e k e r h e d e n v e r l e n e n v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j
h e e f t . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n a l s i n v e s t e r i n g ,
z e l f s a i s z e g e e n v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d ,
r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e - M i e S z a b o , N o t a r i s t e T u r n h o u t , o p z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r 0 7 0 7 5 8 9 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S z a b ô v o o r n o e m d o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 9 , t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E 1 8 . 6 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / 1 8 6 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
P h i - B i s B V B A i s e i g e n a a r v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n A d m i r c o B V B A
O p 1 5 m e i 2 0 1 4 h e e f t P h i - B i s B V B A v a n A r m o n e a N V 1 8 5 a a n d e l e n e n v a n A m a n t e l i a N V 1 a a n d e e l v a n A d m i r e r ) B V B A v e r w o r v e n , w a a r d o o r P h i - B i s B V B A e i g e n a a r i s g e w o r d e n v a n 1 8 6 a a n d e l e n ( h e t z i j 1 0 0 % ) v a n A d m i r c o B V B A .
D a t u m v a n w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 z u l l e n d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
P .
s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h é t e l g l s c h S t a a t s b l a d
R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , ' d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
A l l e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t - g e e n e n k e l a n d e r e f f e c t u i t g e g e v e n .
B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p
E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n
v e n n o o t s c h a p .
B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
O n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n e r z i c h w e d e r z i j d s t o e o m a l l e s i n h e t w e r k t e s t e l l e n o m d e f u s i e t e r e a l i s e r e n v o l g e n s d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n w i j z e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n r e k e n i n g h o u d e n d n i e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o l l e g e s v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e v e r p l i c h t i n g , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m h e t f u s i e v o o r s t e l z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n .
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ L ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ . y . l d . , _ ,
1 8 A U G , 2 0 1 / 1
F I E C H i B G T , i t ; f i e n . { O C t '~ . ; N U E L
A N T V J P R P P b I n d d e ° : ; f ' , r r - r r
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c l
S t a a t s b i c
* 1 4 1 6 0 8 5 *
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 9 5 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A D M I R C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G E R U I S L O Z E F U S I E .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b é t e T u r n h o u t o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , m e t a i s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D M I R C O " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 4 9 5 . 1 4 6 , R P R M e c h e l e n , o n d e r m e e r :
1 , b e s l i s t h e e f t t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n t o t i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r h a a r e n i g e v e n n o o t , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P H I - B I S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 9 0 M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o o g s t r a a t s e b a a n 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 5 0 0 . 3 9 2 R P R A n t w e r p e n .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . d a t i n g e v o l g e h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e f u s i e d e v e n n o o t s c h a p o g e p h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V O L M A C H T E N : w a r e n a a n w e z i g b i j v o l m a c h t :
- V o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " P H I - B I S " ;
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R M O N E A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s
S e b r e c h t s l a a n 4 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 R P R B r u s s e l .
V e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , w a a r o n d e r é é n
v a n c a t e g o r i e A e n é é n v a n c a t e g o r i e B , t e w e t e n :
a ) D e h e e r d e M e v i u s F r é d é r i c , w o n e n d e t e 4 9 A b i n g d o n R o a d , L o n d e n W 8 6 A N ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a n s l o t s M a r i a J o z e f J o s e p h a , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , G o o r d i j k s t r a a t 1 4 i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t a 1 6 j u l i 2 0 1 4 ;
b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M u s s e n h o e v e N V , m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n , 2 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 7 8 4 . 2 2 5 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N d e n B R A N D E L o d e w i j k C o r n e e l M a r c J o z e f , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n , 2 2 2 , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a n s l o t s v o o r n o e m d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 9 j u l i 2 0 1 4 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A M A N T E L I A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l s e n e ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , F l a g e y p l e i n , 1 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 2 2 3 . 2 1 9 R P R B r u s s e l .
V e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A m n o n e a v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M C V e n t u r e s " m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , R u e K e r c k x 3 7 b u s 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , R u e K e r c k x 3 7 b u s 1 , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 j u n i 2 0 0 9 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d v a n 2 6 f e b r u a r i v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 1 0 0 3 0 3 4 3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r m o n e a i s o p
h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G l a r i e ) ,
S c h o o l b l o k 7 A i n g e v o l g e v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t a 9 j u l i 2 0 1 4 .
V o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " A D M I R C O " :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a a r e n i g e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H I - B I S " , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a n s l o t s M a r i a J o z e f J o s e p h a , w o n e n d e t e M e r k s p l a s , G o o r d i j k s t r a a t 1 4 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4 , w e l k e v o l m a c h t h a a r w e r d v e r l e e n d d o o r .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r m o n e a v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d o p h a a r b e u r t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N C V e n t u r e s " v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c h o l a s C a t o r v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o g N o e s i s m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A n n e - M i e S z a b 6 .
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e g e r u i s l o z e f u s i e m e t v o l m a c h t e n
O p d e ( p a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ç "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c . ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
26/08/2013
ÿþe r
M 4 d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 1
i
i i f u i 1 1 1 1 1 1 1 2
" H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s , n a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g :
B E S L I S T d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A r m o n e a N V ,
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
: 1 4 A U G , c a ` i 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 4 9 5 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d m i r c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a n t j e s l e i 6 3 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s d . d . 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 16.07.2013 13316-0167-038
30/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l ~ ~ E 1 º%t l ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, l ~ h C . I , I S I I J d r l f l
, ~ ' ~ . ~ ~ ~ ~ _ , _
v a n K o o p h a n d e l . t E A n i v i e r . p e n , o p
G r i f f i e 2 1 M E I 2 D 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 9 5 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D M I R C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a n t j e s l e i 6 3 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 9 A P R I L 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t u n a n i m i t e i t :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , v a n N C V e n t u r e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e K e r c k x 3 7 b u s 1 , 1 0 5 0 E l s e n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c h o l a s C a t o r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B E N O E M T , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , C o g N o e s i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( G e n t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S G E H O U D E N O P 1 9 A P R I L 2 0 1 3
N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r A r m o n e a N V , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e O r s a M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , t e v e r v a n g e n d o o r N C V e n t u r e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 , 4 2 9 . 6 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 .
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 0 1 6 2 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o b e h a
a a n
B e l ç S t a a t
11/02/2013
ÿþ* 1 3 0 2 5 0 4 4 *
V i b e h a a a i B e l ; S t a a
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I
i i u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e . R e ¬ 3 t t b o n k
v o n i t o o p l a , e n d c d t e A n t w e r p e n , o p
3 D J A f i i , 2 0 1 )
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 9 5 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D M I R C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a n t j e s l e i 6 3 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 8 J A N U A R I 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r L o d e V a n d e B r a n d e , w o n e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2012
ÿþ M o l W O N 1 1 . 1
I l t = ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l F r o r g r l e g d t e r g r r f f i o v a n d o I t f d r t ó a d v o t a K o o p h e i 3 a i d f a A p e r , r e e n , e p
G r i f f i e f O J O L I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 9 5 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D M I R C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a n t j e s l e i 6 3 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S B E T R E F F E N D E f l e T B O E K J A A R V A N 1 J A N U A R I 2 0 1 1 T O T 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 1 G E H O U D E N O P 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ,
B E S L I S T d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d h r . S t e f a n O I i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r .
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 5 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p a r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g t 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e a r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i I I e n d e a r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A R M O N E A N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e
* i a i z ~ e o ~ *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - _ .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 11.07.2012 12289-0134-035
02/04/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 s u 2 1 2
* i a o s s s s l *
V o b e h a
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 9 5 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D M I R C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; H a a n t j e s l e i 6 3 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N G E H O U D E N O P 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t u n a n i m i t e i t :
I . B E N O E M T , n i e t i n g a n g o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , A r m o n e a N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E u g è n e F l a g e y p l e i n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g d o o r A r m o n e a N V v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n A r m o n e a N V .
2 . N E E M T K E N N I S V A N h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A R M O N E A N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u ! d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2011
ÿþA 4
M o d 2 . 1
+ ~ t i t A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r e . i d t e f v t r N d s R e c f i t b e r k
U ~ J g ® g p j : g T s ~ ' f ~ ~ k > c A ~ ~ , G 7 ~ ~ i c e p
G r i f f i e 1 5 S E P . 2 0 1 1
I I I
" 1 1 1 4 5 3 9 9 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 9 5 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D M I R C O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a n t j e s l e i 6 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r ! b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S G E H O U D E N O P 2 4 M E 1 2 0 1 I
N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . B E S L I S T d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n i n t e t r e k k e n d i e b i j b e s l i s s i n g d . d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 9 w e r d e n t o e g e k e n d a a n S o l m i n c o B V B A .
2 . B E S L I S T C o g N o e s i s B V B A , B r e d e s t r a a t 4 8 , B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m m e t a l s z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , w o n e n d e t e B r e d e s t r a a t 4 8 , B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
1 ° D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
2 ° A l l e g o e d e r e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e r v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k o p e n o f v e r k o p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
3 ° V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o w e l i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , a l s o o k a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
4 ° A l l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
5 ° B i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n , e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s , e t c . o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ; w i s s e l s a c c e p t e r e n e n a v a l e r e n ; d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n v e r l e n g e n , e n t o e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g , c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e e i s e n o f t o e s t a a n ;
6 ° N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r l e g g e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n ; a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d o n d e r t e k e n e n ;
7 ° I n v e n t a r i s o p m a k e n v a n a i l e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
8 ° D e r d e n i n z i j n p l a a t s s t e l l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n é é n w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e i d .
U i t d r u k k e l i j k i s b e d o n g e n d a t :
( i ) i n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n m i n d e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 0 0 E U R ) , z i j g e l d i g d o o r d e g e n o e m d e g e d e l e g e e r d e k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t o f a a n g e g a a n ;
( i i ) i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n , d e v e n n o o t s c h a p d i e n t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n . o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n ;
( i i i ) a l l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a l l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n w a a r d o o r h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d t b e z w a a r d , d e a k t e n v a n ` k w i j t i n g i n d i e n z e m e t e e n o o k o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e v o l g h e b b e n , a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v a n d e v e r r i c h t i n g .
( i v ) a l l e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n s l e c h t s g e l d i g k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e d i e s a m e n m o e t o p t r e d e n m e t i ) e e n z a a k v o e r d e r o f i i ) e e n a n d e r e g e d e l e g e e r d e a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n w e r d e n t o e g e k e n d .
C o g N o e s i s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n r e c h t s g e l d i g a l l e e n v e r b i n d e n e n C o g n o e s i s B V B A k a n i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t a l l e e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O r s a M a n a g e m e n t B V B A
Z a a k v o e r d e r
A r n o u l d e l l a F a i l l e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 14.07.2011 11284-0244-040
15/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ m Y N I ~ I W I O ~ M M N I I
" 1 1 4 0 . 1 5 =
V o
b e h o a a n B e l g S t a a t
t i a e e n d t e r F i l f , i l e u n d e
R e t e n d M I f e S i t e h l W t e e s
O P 2
t h e O M M
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 9 5 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A D M I R C O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a n t j e s l e i 6 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r i b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N G E H O U D E N O P 3 f e b r u a r i 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r N e x t ! C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , S u m a t r a l a a n 1 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i e l G r o s s m a n n m e t i n g a n g o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
2 . B E N O E M T t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 , N C V e n t u r e s B V B A , r e e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , S a i n t - G e o r g e s s t r a a t 2 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g d o o r N C V e n t u r e s B V B A v a n N i c o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , S a i n t - G e o r g e s s t r a a t 2 5 2 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n N C V e n t u r e s B V B A .
N C V e n t u r e s B V B A z a l h e t m a n d a a t v e r d e r u i t o e f e n e n v a n z a a k v o e r d e r N e x t ! C o n s u l t i n g B V B A . V o o r m e l d m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e i n 2 0 1 4 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O r s a M a n a g e m e n t B V B A
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 29.09.2009, NGL 27.10.2009 09824-0333-025