07/01/2011
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m v d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
$ 3 2 . ` ° R ( t 2 " 1 - t o
V o o r b e h o u d
a a n h e
B e i g i s c S t a a t s b a
i M I I O I I l i t l l O l i i i I l i l I l i I l
* 1 1 0 0 4 3 2 5 *
; O n d e r n e m i n g s n r :
N E E R G E L E G D
2 9 - 1 2 - 2 0 1 0
G R I F F I E R f i f # A N K v a n K O O P H A N D E L i c M E C H E L E N
B e n a m i n g : A D M J C O N S T R U C T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e s t s e s t e e n w e g 9 7
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d i k M o n i t e u r b e l g e
2 ) D e h e e r M E R T E N S S v e n , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 7 . 1 0 - 0 5 9 . 1 2 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K r i s V A N d E R Z E Y P E N , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p z e v e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , w o n e n d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 1 8 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A D M J C O N S T R U C T " , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e i n h o u d e n : - Z E T E L : t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L e e s t s e s t e e n w e g 9 7 .
- D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
- D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ( r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n ) , a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , d a k w e r k e n , h e r s t e l l i n g s - e n o n d e r h o u d s w e r k e n .
- S t u c a d o o r s w e r k , p l a a t s e n v a n v l o e r e n w a n d t e g e l s .
D i t a l l e s m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d e v e r e i s t e e r k e n n i n g e n z o u b e s c h i k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t o e f e n e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
- K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n w e r d v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 . 5 8 0 d o o r m e v r o u w V a n W i n , v o o r n o e m d e n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 6 2 0 d o o r d e h e e r M e r t e n s , v o o r n o e m d . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e e t e r s b e v e s t i g t d a t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d w e r d d o o r d e I N G b a n k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r i n d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a t t e s t e e r t d a t g e m e l d b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v ó ó r M e e s t e r K a t h l e e n P E E T E R S , n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t :
1 ) M e v r o u w V A N W I N M y r i a m E m i l i a , g e b o r e n t e K a p e l l e o p d e n B o s o p v i e r e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 5 . 2 4 - 3 5 8 . 1 5 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E D O N C K E R J e a n - P i e r r e M e c h e l e n o p t w e e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L e e s t s e s t e e n w e g 9 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
* V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d i # M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r 1 z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
- W I N S T V E R D E L I N G : D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . O m t r e n t d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r . G e e n w i n s t u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- V E R D E L I N G B I J V E R E F F E N I N G : H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n t e r v e r e f f e n i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e r b e t a l i n g v a n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g . H e t s a l d o z a l e v e n r e d i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
- A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g
v a n d e m a a n d - d e c e m b e r v a n - e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r e n - v o o r h e t e e r s t i n 2 0 1 2 . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
- B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
- B E N O E M I N G E N : H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p é é n .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
M e v r o u w V A N W I N M y r i a m E m i l i a , g e b o r e n t e K a p e l l e o p d e n B o s o p v i e r e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 5 . 2 4 - 3 5 8 . 1 5 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E D O N C K E R J e a n - P i e r r e M e c h e l e n o p t w e e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L e e s t s e s t e e n w e g 9 7 .
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l o f b e s l i s s i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d .
- C O M M I S S A R I S : U i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , v a s t g e l e g d i n h e t f i n a n c i e e l p l a n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
- V O L M A C H T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w N a d i a D e S c h u t t e r , w o n e n d e t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , K r o m b e e k w e g 2 1 , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , e n d e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t B e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P E E T E R S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g