08/02/2013
ÿþ 1 ` " m a d i t i
{ L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N e e r e s e i " o r 1 ~ t r i f f r t e ~ v a n d r
b e h o u d e n F ; e c i ~ t b a n f t º%t a n ~ e c p l l ~ t ~ A ~ ~ ~ I l J e r P e R
a a n h e t o p ~ " L U W
B e l g i s c h D e G r i f f i e r .
S t a a t s b l a d G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 4 4 9 . 5 2 4 . 8 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D O R I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e s t i n g s t r a a t 6 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G D O E L O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O & A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N T O E P A S S I N G A R T I K E L A R T I K E L E N 3 3 2 & 3 3 3 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T O T A A N Z U I V E R I N G G E L E D E N V E R L I E Z E N
; ; A F S C H A F F I N G S T E M K R A C H T B E P E R K I N G A C T U A L I S A T I E S T A T U T E N & G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
1 : U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ; P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n d e a c t u e l e t e k s t v a n h e t d o e l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a g e m e l d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
, ; V o o r e i g e n r e k e n i n g e n r e k e n i n g v a n d e r d e n , b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g o f c o m m i s s i e s , b i j c o n s i g n a t i e e n / o f ; m a k e l a a r s l o o n i n s a m e n w e r k i n g e n / o f a n d e r z i j d s m e t o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b e s t a a n d e o f n o g o p ; ; t e r i c h t e n :
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n - e n u i t v o e r e n , d e t r a n s i t , h e t k l i e v e n , z a g e n , s n i j d e n , s l i j p e n , v e r s t e l l e n e n h e t z e t t e n , h e t b e w e r k e n e n l a t e n b e w e r k e n v a n , h e t o v e r d r a g e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e b e s c h i k k e n o v e r e n h e t : h a n d e l d r i j v e n i n n a t u u r l i j k e , i n d u s t r i ë l e e n s y n t h e t i s c h e d i a m a n t , r u w e n g e s l e p e n , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n - e n u i t v o e r e n , t r a n s i t v a n g o u d , e d e l e m e t a l e n , g e z e t t e e n o n g e z e t t e j u w e l e n , k l e u r s t e n e n , e d e l s t e n e n e n h a l f e d e l s t e n e n , n a t u u r l i j k e e n c u l t u u r p a r e l s , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d ; ; i s . H e t v e r v a a r d i g e n v a n j u w e l e n e n s i e r r a d e n i n a l l e e d e l e m e t a l e n .
; ; D e s t u d i e e n / o f u i t v o e r i n g v a n o n r o e r e n d e m a r k t e n , v a n e l k e a a r d o o k , o n d e r a n d e r e d e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t a f b r e k e n e n h e r o p b o u w e n , r u i l i n g , v a l o r i s a t i e , d e l e a s i n g , h e t : n e m e n , i n r i c h t i n g , v e r k a v e l i n g , d e u i t b a t i n g , d e p r o m o t i e , h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v o o r b e r e i d i n g , u i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g l o t b e h e e r e n m a n a g e m e n t , f i n a n c i ë l e ; e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g , c o r p o r a t e f i n a n c e e n m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g o p o r g a n i s a t o r i s c h , : s t r a t e g i s c h , b e d r i j f s e c o n o m i s c h , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h v l a k , d i t a l l e s v o o r o r g a n i s a t i e s , o n d e r n e m i n g e n e n f o n d s e n .
E l k e a c t i v i t e i t v a n a n a l y s e , c o n s u l t i n g e n r a a d g e v i n g i n b e d r i j f s b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e n - a d v i e s , p e r s o n e e l s b e l e i d , c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l ; ; b e l e i d e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e .
H e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r , d e c o n t r o l e , h e t m a n a g e m e n t , h e t t o e z i c h t o v e r e n d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e d n j v e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n e n f o n d s e n .
: , D e i n - e n u i t v o e r v a n g o e d e r e n e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n a g e n t v o o r h a n d e l s g o e d e r e n ; i j H e t o n t w i k k e l e n v a n p r o d u c t e n e n c o n c e p t e n , o n d e r z o e k e n v a n m a r k t e n , h e t u i t w e r k e n v a n b u s i n e s s p l a n n e n : i j e n h e t a a n t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e p a r t n e r s m e t h e t o o g o p d e l a n c e r i n g v a n , m e d e w e r k i n g a a n o f i n v e s t e r i n g i j e e n n i e u w e o n d e r n e m i n g ;
V e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r g e l i j k w e l k e a n d e r e ; v o r m i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , i n b e s t a a n d e o f ; o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g ; d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n
; _ a l l . d e _ e l b e e z e n t : a t a n d e l e n , _ o b i l e í i e s , . . w a a ç d ? . n _ e n Í i t G s - _ _ _ _ - _ _ _ - - - . , . . . - W _
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n ( i n c l u s i e f i n h e t k a d e r v a n r i s i c o - k a p i t a a l ) e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r l e n e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n v o e r e n u i t v o e r
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . " 2 ! T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t h e t v o o r t a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) b e d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
3 1 D E R D E B E S L I S S I N G
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e b a l a n s v a n h e t b o e k j a a r o p d a t u m v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , i s g e b l e k e n d a t o p z e l f d e d a t u m h e t n e t t o v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f w a s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i s v e r l o r e n g e g a a n .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n v e r s l a g o p g e s t e l d e n h i e r b i j v o o r s t e l l e n g e f o r m u l e e r d v o o r h e t n e m e n v a n m a a t r e g e l e n s t r e k k e n d e t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e r a a d s l a g i n g e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n e n o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
4 1 V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 4 9 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w o r d t i n g e t e k e n d i n g e l d d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t .
l n t e k e n i n q
E n t e r s t o n d h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n e n d e z e i n g e l d a f t e b e t a l e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t .
T o t a a l : n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 4 9 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) , w a t d e t o t a l i t e i t v a n d e d a a r o p t e b e t a l e n g e l d e n b e t r e f t .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d v o l s t o r t , h e t z i j i n t o t a a l e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 4 9 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) .
5 1 V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t o t a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
6 1 Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t h a n s n o g i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n s t e m k r a c h t b e p e r k i n g t e s c h r a p p e n .
7 1 Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , d e a c t u e l e v e n n o o t s c h a p s t e r m i n o l o g i e e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; t e v e n s w o r d e n d e o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n g e s c h r a p t e n m e t h e t o c g o p d e c o ö r d i n a t i e w o r d e n d e a r t i k e l e n h e r n u m m e r d w a a r n a d e v e r g a d e r i n g d e n a v o l g e n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a r t i k e l p e r a r t i k e l g o e d k e u r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e n a a m : " A D O R ! "
2 ) H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k o m s c h r e v e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
V o o r e i g e n r e k e n i n g e n r e k e n i n g v a n d e r d e n , b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g o f c o m m i s s i e s , b i j c o n s i g n a t i e e n / o f m a k e l a a r s l o o n i n s a m e n w e r k i n g e n / o f a n d e r z i j d s m e t o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n :
, H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n - e n u i t v o e r e n , d e t r a n s i t , h e t k l i e v e n , z a g e n , s n i j d e n , s l i j p e n , v e r s t e l l e n e n h e t z e t t e n , h e t b e w e r k e n e n l a t e n b e w e r k e n v a n , h e t o v e r d r a g e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e b e s c h i k k e n o v e r e n h e t h a n d e l d r i j v e n i n n a t u u r l i j k e , i n d u s t r i ë l e e n s y n t h e t i s c h e d i a m a n t , r u w e n g e s l e p e n , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n - e n u i t v o e r e n , t r a n s i t v a n g o u d , e d e l e m e t a l e n , g e z e t t e e n o n g e z e t t e j u w e l e n , k l e u r s t e n e n , e d e l s t e n e n e n h a l f e d e l s t e n e n , n a t u u r l i j k e e n c u l t u u r p a r e l s , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s . H e t v e r v a a r d i g e n v a n j u w e l e n e n s i e r r a d e n i n a l l e e d e l e m e t a l e n .
D e s t u d i e e n / o f u i t v o e r i n g v a n o n r o e r e n d e m a r k t e n , v a n e l k e a a r d o o k , o n d e r a n d e r e d e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t a f b r e k e n e n h e r o p b o u w e n , r u i l i n g , v a l o r i s a t i e , d e l e a s i n g , h e t n e m e n , i n r i c h t i n g , v e r k a v e l i n g , d e u i t b a t i n g , d e p r o m o t i e , h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v o o r b e r e i d i n g , u i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e h e e r e n m a n a g e m e n t , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g , c o r p o r a t e f i n a n c e e n m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g o p o r g a n i s a t o r i s c h , s t r a t e g i s c h , b e d r i j f s e c o n o m i s c h , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h v l a k , d i t a l l e s v o o r o r g a n i s a t i e s , o n d e r n e m i n g e n e n f o n d s e n .
E l k e a c t i v i t e i t v a n a n a l y s e , c o n s u l t i n g e n r a a d g e v i n g i n b e d r i j f s b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. 4 ' .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w a a r o n d e r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e n - a d v i e s , p e r s o n e e l s b e l e i d , c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l ' b e l e i d e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e .
H e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r , d e c o n t r o l e , h e t m a n a g e m e n t , h e t t o e z i c h t o v e r e n d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n e n f o n d s e n . .
D e i n - e n u i t v o e r v a n g o e d e r e n e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n a g e n t v o o r h a n d e l s g o e d e r e n ;
H e t o n t w i k k e l e n v a n p r o d u c t e n e n c o n c e p t e n , o n d e r z o e k e n v a n m a r k t e n , h e t u i t w e r k e n v a n b u s i n e s s p l a n n e n e n h e t a a n t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e p a r t n e r s m e t h e t o o g o p d e l a n c e r i n g v a n , m e d e w e r k i n g a a n o f i n v e s t e r i n g i n e e n n i e u w e o n d e r n e m i n g ;
V e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n ( i n c l u s i e f i n h e t k a d e r v a n r i s i c o - k a p i t a a l ) e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u i l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r l e n e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n v o e r e n u i t v o e r .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . "
3 ) D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V e s t i n g s t r a a t 6 2 .
4 ) D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 2 3 / 0 2 / 9 9 9 3 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 ) H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
7 ) D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r
u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t g e k e e r d w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r
h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f
z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w a r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r
h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v é ô r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m
v e r z o e k e n .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
8 ) A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : V D V c o n s u l t a n t s b b v b a , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 2 b u s 2 , e n / o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H i E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1