18/01/2012
ÿþr o o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r " . . ~ d 9 r e t i . a r r ° u r r á ° e ~ e t h i L ~ , ~ ~
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0 6 J A N . 2 0 1 7
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : A . I . M . P R O D U C T I O N S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O V E R H E I D E 6 B
2 5 4 0 H O V E
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - I N V O E R I N G M O G E L I J K H E I D T O T U I T G I F T E V A N
G E D E M A T E R I A L I S E E R D E A A N D E L E N O M Z E T T I N G M A A T S C H A P P E L I J K ; : K A P I T A A L I N E U R O V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - H E R W E R K I N G E N A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ! i v e n n o o t s c h a p A D V A N C E D I N T E R A C T I V E M U L T I M E D I A P R O D U C T I O N S N V g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k ! , V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e h o u t o p 2 1 . 1 2 . 2 0 0 1 g e r e g i s t r e e r d 6 b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n 1 1 8 : . k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 b o e k 2 7 9 b l a d 2 7 v a k 5 o n t v a n g e n 2 5 e u r o d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ! ; ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) V a n G e n e g e n M a r i j k e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t : : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n : : i n a a n d e l e n o p n a a m . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e " v e r n i e t i g e n . O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e ; : v e n n o o t s c h a p e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n w o r d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n o m g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
D a a r t o e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e w o o r d e n t e s c h r a p p e n i n d e s t a t u t e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e w o o r d e n :
- I n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
- i n a r t i k e l 6 v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t d o o r v o l g e n d e t e k s t : D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n ,
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
H e k g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n z o d a t d e g e w i j z i g d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n ; : l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e
: ; a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
i D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . D e : ; a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 0 4 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D V A N C E D I N T E R A C T I V E M U L T I M E D I A P R O D U C T I O N S ; ;
m o d 1 1 . 1
a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n e n u i t t e d r u k k e n i n E U R O e n t e v e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n t w i n t i g E U R O d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E U R O b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o d a t d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n l u i d e n a l s v o l g t : A r t i k e l 1 . A a r d , r e c h t s v o r m e n b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r h a n d e l s a c t i v i t e i t e n
t o t d o e l h e e f t e n z o d o e n d e d e h o e d a n i g h e i d v a n k o o p m a n v e r k r i j g t . Z i j n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " v e n n o o t s c h a p A D V A N C E D I N T E R A C T I V E
M U L T I M E D I A P R O D U C T I O N S
I n ' t k o r t A . I . M . P R O D U C T I O N S " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r a l i n B e l g i e w o r d e n g e v e s t i g d e n o v e r g e b r a c h t m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r i s t e v e n s g e m a c h t i g d o m b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D o e l e n b e d r i j v i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d e h a n d e l , p r o d u k t i e e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n i n t e r a k t i e v e m u l t i m e d i a c o m p u t e r - e n c o m p u t e r v e r w a n t e a p p l i c a t i e s , d i t e v e n t u e e l g e p a a r d g a a n d e m e t l i t e r a i r e k r e a t i e s , g r a f i s c h e o n t w e r p e n , g e l u i d s - v i d e o - e n f i l m o p n a m e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t b e p e r k t t o t o p t i s c h e d i s c f o r m a t e n ( C D - A u d i o , C D - R o m , C D - i , e n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e f o r m a t e n ) .
H e t l i c e n s e r e n , h u r e n , k o p e n , v e r k o p e n , u i t g e v e n e n b e h e r e n v a n r e c h t e n o p t e c h n o l g i ë n , i n z a k e c o m p u t e r s e n o p t i s c h e d i s c s , i n f o r m a t i e ( t e k s t , b e e l d e n g e l u i d ) e n d e p r o g r a m m a t u u r e n h u l p m i d d e l e n v o o r d e e l e k t r o n i s c h e v e r s p r e i d i n g v a n d e z e i n f o r m a t i e .
H e t a a n m a k e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , l i c e n s e r e n v a n g r a f i s c h e o n t w e r p e n i n g e d r u k t e o f e l e c k t r o n i s c h e ( c o m p u t e r b e s t a n d ) v o r m e n d e d i e n s t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , z o a l s g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l . D i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t o p t i s c h e d i s c s z o a l s t r a n s f o r m a t i e , p r e - m a s t e r i n g e n m a s t e r i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g k u n n e n z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e b e r e i k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l z i c h m o g e n b o r g s t e l l e n o f w a a r b o r g e n g e v e n t o t z e k e r h e i d v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n o f i n v o o r d e e l v a n d e r d e n . Z i j m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n . A l h e t v o o r g a a n d e i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n d u i d e n d .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e e n v a n d e b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d i e d o o r d e w e t w o r d e n o p g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / d u i z e n v i j f h o n d e r s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 . A f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l u i t e n o v e r t e g a a n t o t a f l o s s i n g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , m e t h e t g e d e e l t e v a n d e u i t k e r i n g s v a t b a r e w i n s t .
A l l e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e k a p i t a a l a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n a f g e l o s t .
D e a f t e l o s s e n a a n d e l e n w o r d e n b i j l o t t r e k k i n g b e p a a l d e n w o r d e n a p a r i t e r u g b e t a a l d .
D e a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e a a n d e e l h o u d e r w i e r a a n d e l e n z i j n a f g e l o s t b e h o u d t z i j n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p m e t ' u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g , e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d o p n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n .
A r t i k e l 7 . A a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n
a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
A r t i k e l 8 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n . I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o o k w o r d e n s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . A r t i k e l 8 b i s . B e p a l i n g e n g e l d e n d i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e d r a g e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t e n b e s t u u r d w o r d t d o o r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s , k a n a a n g e e n v a n h e n i n b e s t u u r s v e r g a d e r i n g e e n b e s l i s s e n d e s t e m w o r d e n t o e g e k e n d e n m o e t e n z i j b e i d e n s t e e d s i n o v e r l e g e n m e t u n a n i m i t e i t b e s l u i t e n t r e f f e n .
V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p o p n i e u w m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , h e r n e e m t d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n h a a r g e l d i n g s k r a c h t , w a a r b i j b e p a a l d i s d a t b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b i n n e n d e r a a d , d e b e s t u u r d e r d i e d e r a a d v o o r z i t , e e n b e s l i s s e n d e s t e m h e e f t e n z i j n a l l e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n r o e p i n g , d e b i j e e n k o m s t , d e b e r a a d s l a g i n g e n d e b e - s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w e n o n v e r m i n d e r d v a n k r a c h t .
A r t i k e l 9 . V a c a t u r e
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n , z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , e n d e r a a d d r i e o f m e e r l e d e n t e l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d e n é é n v a n b e i d e n k o m t w e g t e v a l l e n , d a n d i e n t d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r o n v e r w i j l d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n , m e t h e t o o g o p d e a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r i n v e r v a n g i n g v a n d e w e g g e v a l l e n b e s t u u r d e r . A r t i k e l 1 0 . V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . I n d i e n s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b i j b e u r t e n v o o r g e z e t e n d o o r é é n v a n b e i d e b e s t u u r d e r s v o l g e n s e e n b i j h u n a a n s t e l l i n g v a s t g e l e g d e b e u r t r o l .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k . v a n t w e e b e s t u u r d e r s , o f z o d e r a a d s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , v a n é é n b e s t u u r d e r ; i n d i t l a a t s t e g e v a l g e s c h i e d t d e o p r o e p i n g i n f o r m e e l .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r h e t l i d v a n d e r a a d d a t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d t a a n g e d u i d o m d e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z s
m o d 1 1 . 1
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d a n h e e f t e l k v a n h e n h e t i n t i a t i e f r e c h t t o t s a m e n r o e p i n g v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , w e l k e m o e t p l a a t s v i n d e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a h e t a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r m e e g e d e e l d e v e r z o e k d a a r t o e .
A r t i k e l 1 1 . B e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n L e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . Z i j n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e i d e n a a n w e z i g t e z i j n e n s t e l l e n z i j t e r z i t t i n g i n o v e r l e g d e a g e n d a s a m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e d o o r e l k v a n h e n g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l l e n z o a l s d i e v e r v a t z i j n i n h e t v e r z o e k t o t b i j e e n k o m s t .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m , b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t ; i n d a t g e v a l i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x o f e - m a i l , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , k a n d e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , e v e n e e n s b i j b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e - m a i l d e a n d e r e b e s t u u r d e r m a c h t i g e n e e n b e s l i s s i n g t e n e m e n .
D e z e v o l m a c h t g e l d t s l e c h t s v o o r e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t i n d e v o l m a c h t d u i d e l i j k z i j n o m s c h r e v e n e n z i j k a n e n k e l i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a r d e n g e g e v e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n . D e r g e l i j k e v o l m a c h t i s b o v e n d i e n n i e t g e o o r l o o f d i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e v e n e e n s d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v e r b i e d t .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b i j g e h o u d e n r e g i s t e r , d a t t e l k e n s d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s w o r d t o n d e r t e k e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . I n d i e n d e r a a d s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h e e f t e l k e b e s t u u r d e r e e n g e l i j k e s t e m e n d i e n e n d e b e s l i s s i n g e n t e w o r d e n g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t .
A r t i k e l 1 2 . S a l a r i s - t a n t i è m e s
A m b t s h a l v e i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r s g e e n s a f a r i s v o o r z i e n , e v e n m i n v o o r d e l e n i n n a t u r a .
N o c h t a n s k a n h e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d u i d e l i j k b e p a a l d w o r d t v o o r w e l k e b e s t u u r d e r s e n v o o r w e l k e p e r i o d e , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 . I n t e r n b e s t u u r - b e p e r k i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o d r a e n z o l a n g d e b e s t u u r d e r s e e n c o l l e g e v o r m e n g e l d e n v o o r h e n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t . O n v e r m i n d e r d d e z e v e r p l i c h t i n g e n , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A r t i k e l 1 5 . B e k e n d m a k i n g v a n b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
V o o r - . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n . A r t i k e l 1 6 .
a / D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d e b e s t u u r d e r s , s t e l t / s t e l l e n d e d i r e c t e u r ( s ) a a n e n l e g t / l e g g e n d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g . I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a a n g e s t e l d , d a n w o r d t a a n d e l e d e n e r v a n a l l e m a c h t v e r l e e n d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t t e n m i n s t e t w e e v a n h e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n d i e n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s w o r d e n a a n g e s t e l d , z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o m i t é , d a n h e e f t e l k e d i r e c t e u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
b / B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 6 b i s . T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t h i j d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . D e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v a n d i t b e l a n g e n c o n f l i c t v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e s p r o k e n e n w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t j a a r v e r s l a g o f b i j g e b r e k e o p g e n o m e n i n e e n s t u k d a t g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . A r t i k e l 1 7 . C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , g e k o z e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s h u n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n d e w e t , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 1 8 . V e r g o e d i n g
A a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g , v o o r d e d u u r v a n d e o p d r a c h t , b i j d e a a n v a n g w o r d t b e p a a l d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D i t b e d r a g k a n s l e c h t s m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n w o r d e n g e w i j z i g d . D a a r b u i t e n m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
A r t i k e l 1 9 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - b e v o e g d h e i d
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j á a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n m e i o m n e g e n u u r d e r t i g ; i n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o r r i t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 . P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g - b e v o e g d h e i d
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 1 . B i j e e n r o e p i n g - b e v o e g d h e i d - v e r p l i c h t i n g
, D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n / v i j f d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - . b e h o u d e n a a r i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n o f i n a n d e r e d o o r d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n .
A r t i k e l 2 2 . O p r o e p i n g - K e n n i s g e v i n g v a n d e e l n e m i n g
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
E e n a f s c h r i f t v a n d e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n s t u k k e n w o r d t v e r s t u u r d a a n d i e g e n e n d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e g e v e n h e b b e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z o a l s b e p a a l d l n d e o p r o e p i n g .
D e s t u k k e n l i g g e n o o k t e r b e s c h i k k i n g o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f v a n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o p g e r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d . D e z e o p r o e p i n g b e v a t e e n a f s c h r i f t v a n d e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n s t u k k e n .
V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z o a l s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
A r t i k e l 2 3 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e é n g e v o l m a c h t i g d e , h o u d e r v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
A r t i k e l 2 4 . V e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e e n e n k e l e m a a l d r i e w e k e n t e v e r d a g e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 5 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
N o c h t a n s i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t , z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n g e l d i g b e s l u i t e n a l s z e r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n w e r d , o f a l s a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b i j e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d o o r d e w e t o p g e l e g d i n b i j z o n d e r e g e v a l l e n .
A r t i k e l 2 5 b i s . S t e m m i n g p e r b r i e f
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m p e r b r i e f u i t b r e n g e n m i t s z i j g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r , w a a r v a n d e v o r m e n d e i n h o u d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i s v a s t g e l e g d .
I n d a t g e v a l m o e t u i t h e t f o r m u l i e r o n d u b b e l z i n n i g b l i j k e n o p w e l k e w i j z e d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t . E r w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o e g e k o m e n , t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u u r d w o r d e n n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m ' v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a i l e b e s t u r u d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g v e r m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a i l e a g e n d a p u n t e n m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v o o r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v o o r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e w o r d e n g e n o m e n , m o e t e n w o r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 2 6 . N o t u l e n
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
D e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e s e c r e t a r i s o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r o p g e t e k e n d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r e n w o r d e n a a n h e t e i n d v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n . A f s c h r i f t e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r .
V a n e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s , w o r d t e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t .
A r t i k e l 2 7 . A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d - V r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n
W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t d e n a a k t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e e n v a n h e n b e i d e n o f e e n d e r d e s c h r i f t e l i j k h e b b e n a a n g e w e z e n o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t r e c h t u i t t e o e f e n e n .
B o v e n d i e n k a n d e n a a k t e e i g e n a a r i n d i e n h i j a l l e e n o f s a m e n m e t a n d e r e n g e z a m e n l i j k e f f e c t e n b e z i t d i e d e r t i g p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t g e h e e l v a n d e b e s t a a n d e e f f e c t e n , o f t w i n t i g p r o c e n t d a a r v a n , i n g e v a l v a n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f d i e d e r t i g p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a p i t a a l , o m g e g r o n d e r e d e n e n i n r e c h t e v o r d e r e n d a t d e v r u c h t g e b r u i k e r d i e h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n t , z i j n s t e m r e c h t o v e r d r a a g t a a n d e n a a k t e e i g e n a a r ( s ) .
A r t i k e l 2 8 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i i z i g i n q
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a l l e e n d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n d i t q u o r u m n i e t i s b e r e i k t k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n m e t z e l f d e a g e n d a t e r z a k e b e s l u i t e n t r e f f e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r h e t v o o r s t e l d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
A r t i k e l 2 9 . B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n q
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - , b e h o u d e n a a r i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 5
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l . A r t i k e l 3 0 . B e s t e m m i n a v a n h e t r e s u l t a a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w a r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e d r a g , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
A r t i k e l 3 1 . V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
H e t e e n h o o f d i g a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n d o c u m e n t w a a r i n h e t g e g e v e n z e l f w o r d t m e e g e d e e l d , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m s e d e r t w a n n e e r d e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n s l e c h t s é é n v e n n o o t e n v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a a t s t e .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d u i t . H i j k a n d i e b e v o e g d h e i d n i e t o v e r d r a g e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r m e l d t d e b e s l i s s i n g e n d i e h i j a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r e f t i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e o v e r e e n k o m s t e n d i e h i j s l u i t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n z i c h z e l f s c h r i j f t h i j i n e e n s t u k d a t s a m e n
m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d . "
D e z e v e r p l i c h t i n g g e l d t n i e t v o o r c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n .
A r t i k e l 3 2 . O n t b i n d i n a
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , o f d o o r d e v a s t s t e l l i n g d a t z e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t .
H e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g k a n s l e c h t s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n p r o c e d u r e s .
D e a k t e w a a r i n h e t o n t b i n d i n g s b e s l u i t w o r d t v a s t g e l e g d m o e t i n a u t h e n t i e k e v o r m w o r d e n o p g e m a a k t e n d e n o t a r i s m o e t h i e r i n n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n f o r m a l i t e i t e n d i e h e b b e n g e l e i d t o t h e t b e s l u i t .
I n z e l f d e a k t e w o r d e n d e c o n c l u s i e s o p g e n o m e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s , d e r e v i s o r o f d e a c c o u n t a n t h e e f t o p g e m a a k t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t o u d e r m a g z i j n d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e t o n t b i n d i n g s b e s l u i t e n d i e g e v o e g d i s b i j h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t .
N a h a a r o n t b i n d i n g b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . A r t i k e l 3 3 . B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 3 4 . B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s e n w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s v e r m e l d i n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
A r t i k e l 3 5 . W o o n s t k e u z e
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w a r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 6 . G e m e e n r e c h t
D e p a r t i j e n w i l l e n z i c h v o l l e d i g s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e z e w e t t e n w a a r v a n i n d e z e s t a t u t e n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e z o u z i j n " a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e h u i d i g e a k t e t e z i j n o p g e n o m e n , e n w o r d e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t i d e g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e w e t t e n , g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : D e h e e r R o n a l d A k a w o n e n d e t e B o e c h o u t O u d e S t e e n w e g 1 5 e n 8 / o f d e h e e r R o b i j n v a n G o u b e r g e n w o n e n d e t e M o r t s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o t i d e n , a a n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
B r e m v e l d l a a n 5 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n - - j - - -
d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n o f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e
a a n v e r w a n t e o v e r h e i d s - o f b e l a s t i n g s - o f B T W d i e n s t e n .
V O O R O N T ' E D E N ? U I T T R E K S E L
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - " b e h o u d e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ , 7