17/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
` t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 5 F E B . 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e i i n n A n h ü a r r ~ r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 4 8 . 4 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D V I A
: ;
: ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m b r e c h t s h o e k e n l a a n 2 4 0
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t M e r k s e m )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - O M V O R M I N G B V B A i n N V -
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
: U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e i b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D V I A , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t i M e r k s e m ) , L a m b r e c h t s h o e k e n l a a n 2 4 0 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; . w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d ; ; . d ; v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p ; ; é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w o r d t I n g e t e k e n d ; : d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , i l T W E E D E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r ; ; 2 9 0 0 S c h o t e n , H e r t e n d r e e f 3 0 v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
! I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n e n b i j g e v o l g t e ; ;
i l a t e n l o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . V a n a f h e d e n z u l l e n d e b o e k j a r e n l o p e n v a n é é n ;
j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
: ; l n a a n s l u i t i n g b i j v o r i g a g e n d a p u n t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e ;
j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
: ! V I J F D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E R E C H T S V O R M V A N D E V E N N O O T S C H A P N A A R D I E V A N E E N ; :
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P .
i i A . V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a s s p r a k e - ; , l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n .
O n v e r m i n d e r d v o o m o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b l i j v e n k a p i t a a l e n r e s e r v e s d e z e l f d e e v e n a l s a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , ; : a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e b o e k h o u d i n g d i e ; ; d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n . ; , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n z o ; :
m o g e l i j k d i t v a n d e B T W . . ,
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e s t e l d g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e z e v o o r z o v e e l a i s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r ; ;
; , r e k e n i n g n e e m t . , .
: ; B . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n t e n e m e n w e l k e a a n s l u i t b i j d e g e w i j z i g d e r e c h t s v o r m , ; w e l k e t e k s t v a n s t a t u t e n h i e r n a o n d e r b e s l u i t z e v e n w o r d t w e e r g e g e v e n .
C . O n t s l a g e n d e c h a r g e z a a k v o e r d e r s :
. ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n : i 1
, ; - M e v r o u w T A R I S M a n o n , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- D e h e e r T A R I S H e r m a n u s M a t t h i a s , e n m e v r o u w v A N d E R H A R T H e n d r i k a , a l s n i e t - s t a t u t a i r e '
z a a k v o e r d e r s v a n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e n z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d e
b o e k j a a r , d e c h a r g e w o r d e n v e r l e e n d v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
Z E S D E B E S L U I T : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- M e v r o u w T A R I S M a n o n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n
- D e h e e r V A N V E E N J o h a n n e s , w o n e n d e t e 2 2 4 3 M R W a s s e n a a r ( N e d e r l a n d )
- D e h e e r v A N D I E S T P e t r u s . w o n e n d e t e 1 4 0 2 G D B u s s u m ( N e d e r l a n d )
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r v A N D I E S T P e t r u s , v o o r n o e m d .
Z E V E N D E B E S L U I T : S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l u i t e n , w a a r b i j d e h u i d i g e t e k s t v a n s t a t u t e n i n t e g r a a l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e n i e u w e
t e k s t v a n s t a t u t e n :
S T A T U T E N
T I T E L I . - N A A M , Z E T E L , D O E L , D U U R .
A R T I K E L 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m : A D V I A
A R T I K E L 2 .
o e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e r t e n d r e e f 3 0 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l
h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t
a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l o m a l s z e l f s t a n d i g e v e n n o o t s c h a p d a n w e l a l s ( h a n d e l s ) a g e n t s c h a p ,
t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n d i e n s t e n , c o m m i s s i o n a i r , m a k e l a a r , l a s t h e b b e r e n / o f b e m i d d e l a a r d e a c t i v i t e i t e n
t e o n t p l o o i e n o p h e t v l a k v a n :
- I n c a s s o , d u n n i n g e n d e b i t e u r e n b e h e e r i n o p d r a c h t v a n b e d r i j v e n , ( o v e r h e i d s ) i n s t e l l i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n ;
- H e t v e r h a n d e l e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- C r e d i t m a n a g e m e n t i n c l u s i e f h e t o n d e r z o e k n a a r k r e d i e t w a a r d i g h e i d ;
- A a n k o o p m a n a g e m e n t e n d e o r g a n i s a t i e e r v a n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ;
O r g a n i s a t i e , p r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e , i n e i g e n b e h e e r , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v i a u i t b e s t e d i n g o f d o o r m i d d e l v a n o n d e r a a n n e m i n g v a n a d v i e z e n ( a l d a n n i e t v a n j u r i d i s c h e , s t r a t e g i s c h e o f b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d ) , p u b l i c i t a i r e o f i n f o r m a t i e v e e v e n e m e n t e n , a l s o o k v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n e v e n a l s a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n , m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l e d e n w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n t o e g e l a t e n z i j n .
H e t a a n k o p e n a l s o o k h e t ( l a t e n ) o n t w i k k e l e n , h e t o p d e m a r k t b r e n g e n e n h e t v e r d e l e n v a n s o f t w a r e a p p l i c a t i e s t e n b e h o e v e v a n d e g e f o r m u l e e r d e d o e l s t e l l i n g e n ;
Z i j m a g f u n g e r e n a i s :
- M a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a i l e d o o r d e r d e n o p g e d r a g e n t a k e n o p h e t v l a k v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n , h e t a l g e m e e n m a n a g e m e n t e n / o f i n n i e t - b e p e r k e n d e z i n o p g e n o e m d i n v e r b a n d m e t d e a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , m a r k e t i n g , v e r k o o p , h u m a n r e s o u r c e s , p r o d u c t i e , e n z o v o o r t ;
- H o l d i n g v o o r h e t b e h e e r i n e i g e n p o r t e f e u i l l e v a n b e l a n g e n , h e t z i j m i n d e r h e i d - o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , s t i c h t i n g e n o f i n s t e l l i n g e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k e n v i a a l l e m o g e l i j k e v o r m e n v a n p a r t i c i p a t i e e n d e e l n e m i n g ;
- Z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , V Z W ' S , s t i c h t i n g e n o f i n s t e l l i n g e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k e n o n g e a c h t o f d e z e w e l d a n n i e t b e s c h i k k e n o v e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , b o v e n d i e n m a g z i j h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e o p z i c h n e m e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k .
p e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l s f o n d s e n , o c t r o o i e n , p a t e n t e n , l i c e n t i e s o f p o r t e f e u i l l e s k u n n e n v e r w e r v e n , k a p e n o f v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t n e m e n o f v e r s t r e k k e n v a n f r a n c h i s e s o f c o n c e s s i e s . Z i j m a g t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n p e r s o n e e l e n m e d e w e r k e r s , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , h e t z i j i n o n d e r a a n n e m i n g o f i n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o n d e r v a s t e v o o g d i j v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r v e n n o t e n , h a a r z a a k v o e r d e r s , b e d r i j f s l e i d e r s , m e d e w e r k e r s e n d e r d e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D a a r e n b o v e n m a g d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n ; a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e o n d e r n e m i n g e n t o t s t a n d b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z e z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d
d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e
a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . D e v e n n o t e n z i j n h e t
e r u i t e r a a r d v o l k o m e n o v e r e e n s d a t d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n g e e n b e l e m m e r i n g k a n ,
n o c h m a g z i j n v o o r e v e n t u e l e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t o t a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e ,
m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e , e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e o f e n i g e a n d e r e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n o v e r g a a n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l o f d i e d e o n t w i k k e l i n g o f
u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n d a n w e l v e r g e m a k k e l i j k e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f i e d e r e a n d e r e m a n i e r
d e e l n e m e n o f b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e
r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 4 .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s
i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T I T E L I I - K A P I T A A L A A N D E L E N - I N B R E N G .
A R T I K E L 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 8 t 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
A R T I K E L 6 .
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
A R T I K E L 7 .
A R T I K E L B
A R T ] K E L 9
A R T I K E L 1 0 .
A R T I K E L 1 1 .
A R T I K E L 1 2 .
T I T E L I I I - B E S T U U R , L E I D I N G , T O E Z I C H T .
A R T I K E L 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , a l
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o o k w o r d e n s a m e n g e s t e l d u i t
t w e e l e d e n .
A R T I K E L 1 4 .
F " "
A R T I K E L 1 5 .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g d e z e s ( 6 ) j a a r n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e s c h o r s t o f o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A R T I K E L 1 6 .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d a n m o e t d i e r e c h t s p e r s o o n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
a a n d u i d e n o m h a a r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t
e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n z i j n e n a a n d e e l h o u d e r , l i d v a n h e t b e s t u u r o f w e r k n e m e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
A R T I K E L 1 7 .
B e p a l i n g e n g e l d e n d i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s
h e e f t , k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e d r a g e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t e n b e s t u u r d w o r d t d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r v a n
s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s , k a n a a n g e e n v a n h e n i n b e s t u u r s v e r g a d e r i n g e e n b e s l i s s e n d e s t e m w o r d e n t o e g e k e n d
, e n m o e t e n z b e i d e n s t e e d s i n o v e r l e g e n m e t u n a n i m i t e i t b e s l u i t e n t r e f f e n . V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p o p n i e u w
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f e / o o r - b e h o u d e n b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r v a n m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s , h e m e e m t d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n h a a r g e l d i n g s k r a c h t , w a a r b i j b e p a a l d i s d a t b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b i n n e n d e r a a d , d e b e s t u u r d e r d i e d e r a a d v o o r z i t , e e n b e s l i s s e n d e s t e m h e e f t e n z i j n a l l e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j e e n r o e p i n g , d e b i j e e n k o m s t , d e b e r a a d s l a g i n g e n d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w e n o n v e r m i n d e r d v a n k r a c h t .
A R T I K E L 1 8 .
A R T I K E L 1 9 .
1 9 . 1 I n t e r n b e s t u u r - b e p e r k i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o d r a e n z o l a n g d e b e s t u u r d e r s e e n c o l l e g e v o r m e n g e l d e n v o o r h e n d e v e r p l i c h t i n g e n d l e v o o r t v l o e i e n u i t
c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t . O n v e r m i n d e r d d e z e v e r p l i c h t i n g e n , k u n n e n d e
b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
1 9 . 2 D a g e l i j k s b e s t u u r e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
( a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d a n w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , d i e b e i d e o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r z i j n b e n o e m d . T e v e n s k a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r e n é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r ( s ) m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ( z o a l s h i e r n a b e p a a l d ) w a a r v o o r d e u i t s l u i t e n d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n b e s t u u r d e r v o l s t a a t .
( b ) O n d e r h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n h a n d e l i n g e n v e r s t a a n d i e g e b o d e n z i j n d o o r d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s e l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e z o w e l w e g e n s h e t g e r i n g e b e l a n g a i s w e g e n s d e n o o d z a a k v a n e e n s n e l l e o p l o s s i n g , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e l f o v e r b o d i g m a k e n . D e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n w o r d e n o n d e r m e e r a a n g e m e r k t a i s h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
( i ) u i t g a v e n o f v e r b i n t e n i s s e n d a a r t o e , m e t b e t r e k k i n g t o t i n v e s t e r i n g e n , t e n b e l o p e v a n m i n d e r d a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r b o e k j a a r , h e t z i j i n é é n e n k e l e v e r r i c h t i n g h e t z i j i n e e n r e e k s v a n o n d e r l i n g v e r b o n d e n v e r r i c h t i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e v e r w e r v i n g o f d e h u u r v a n m a t e r i ë l e a c t i v a ) , w a a r i n n i e t i s v o o r z i e n d o o r e e n g o e d g e k e u r d b u d g e t ;
( i i ) h e t a a n v a t t e n , b e ë i n d i g e n o f d a d e n v a n g e d i n g e n e n / o f g e r e c h t e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e o f g e l i j k a a r d i g e p r o c e d u r e s m e t e e n w a a r d e v a n m i n d e r d a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ; e n
( i i i ) h e t a a n g a a n o f w i j z i g e n v a n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n d i e ( i n v o o r k o m e n d g e v a l t o t a l e ) u i t g a v e n o f o n t v a n g s t e n t e n b e l o p e v a n m e e r d a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r t r a n s a c t i e m e e b r e n g e n .
A R T I K E L 2 0 .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a n o n d e r t o e z i c h t v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , w e l k e v o o r e e n h e r n i e u w d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , u i t d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n h u n v e r g o e d i n g .
N o c h t a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j a l o f n i e t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n , i n d e g e v a l l e n w a a r d i t i n t o e p a s s i n g v a n 1 4 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v e r p l i c h t i s . O p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e r e c h t , w a a r b i j h i j z i c h d o o r e e n a c c o u n t a n t o f a d v o c a a t m a g l a t e n b i j s t a a n .
T I T E L I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t a i l e a a n d e e l h o u d e r s . H a a r b e s l i s s i n g e n g e l d e n o o k v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t s t e m m e n o f t e g e n s t e m m e n . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
A R T I K E L 2 2 .
J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 2 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 2 4 .
A ª% R T I K E L 2 5 .
A R T I K E L 2 6 .
A " R T I K E L 2 7 .
A R T I K E L 2 8 .
A ª% R T I K E L 2 9 .
A ª% R T I K E L 3 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A R T I K E L 3 1 .
A R T I K E L 3 2 .
T I T E L V - I N N T A R I S J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E S .
A R T I K E L 3 3 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e e n I n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t e n w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r s c h a t a i l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e w a a r d e n , r e c h t e n o f v e r b i n t e n i s s e n , d i e i n d e r e k e n i n g e n o f i n v e n t a r i s s e n v o o r k o m e n . H i j l e g t v o o r z i e n i n g e n v o o r b e l a s t i n g e n a a n e n b e p a a l t d e n o d i g g e a c h t e a f s c h r i j v i n g e n . H i j z a l h i e r b i j h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e o g e n e n h a a r t o e k o m s t t r a c h t e n t e b e v e i l i g e n . O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s e l k j a a r e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d .
A R T I K E L 3 4 .
B i n n e n d e p e r k e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 . t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v a n h e t n e t t o - a c t i e f w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
2 . H e t s a l d o m a g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d w o r d e n .
B i n n e n d e p e r k e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 8 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e t r e s u l t a a t v a n
h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t k e r e n .
T I T E L V I - O N T B I N D I N G , V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L 3 5 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t
h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n e n s t e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a s t , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 1 e n
v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s v a n r e c h t s w e g e m e t d e v e r e f f e n i n g b e l a s t
t o t d a t d e v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d .
A R T I K E L 3 6 .
H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n .
T I T E L V I I - D I V E R S E N .
A R T I K E L 3 7 .
A R T I K E L 3 8 .
V o o r a l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A C H T S T E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n F i d u T a x C o n s u l t c v b a , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 1 I t t e r b e e k , D o r p s t r a a t 1 4 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k G e e r t s o m
b i j h e t O n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n a l s o o k
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W - r e g i s t r a t i e m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e
t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d ,
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 2 1 / 0 1 / 2 0 1 5 , v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b a h o u d e n a a n h e t B é i g I s c h S t a a t s b l a d