ADVIESBEHEER GIMV CONSUMER 2020 2013

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ADVIESBEHEER GIMV CONSUMER 2020 2013
Dénomination : ADVIESBEHEER GIMV CONSUMER 2020 2013
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 518.892.392

Publication

21/05/2014
ÿþ Ma! Word 77.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 11I

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0518.892.392

Benaming

(voluit) : Adviesbeheer Gimv Consumer 2020 2013

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid inzake het dagelijks bestuur aan twee Gimv Partners gezamelijk handelend

De raad van bestuur dd 6 mei 2014 beslist overeenkomstig artikel 12 van de statuten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap wat betreft het dagelijks bestuur, met de uitdrukkelijke uitsluiting van iedere beslissingsbevoegdheid inzake het dagelijks bestuur, tevens op te dragen aan elke combinatie van twee personen uit de hierna vermelde lijst van "Gimv Partners" die twee aan twee gezamelijk optredend de vennootschap rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen bij de voorbereiding en de uitvoering van alle investerings- of desinvesteringsbeslissingen die rechtsgeldig genomen werden door de raad van bestuur of door eventuele andere bestuursorganen van de vennootschap, en dit zonder dat zij het bewijs dienen te kunnen voorleggen van een voorafgaandelijke beslissing terzake:

" Edmond Bastijns, wonende te Amerikalei 204, 2000 Antwerpen

" Dirk Beeusaert, wonende te Dries 23, 9112 Sinaai

" Koenraad Dejonckheere, wonende te Pieter Deconinckstraat 27, 8800 Roeselare

" Alex Brabers, wonende te Lange Violettestraat 257, 9000 Gent

" Patrick Van Beneden, wonende te Houtemstraat 81, 9550 Herzele

" Bart Diels, wonende te Kuiperstraat 52, 2290 Vorselaar

" Hansjárg Sage, wonende te Vorhoelser Strasse 19, 81477 München, Duitsland

" Kristof Vande Capelle, wonende te Sint Pietersstraat 2, 3110 Rotselaar

" Marc Vercruysse, wonende te Appelkantstraat 101A, 2530 Boechout

" Guy Mampaey, wonende te s Herenbaan 209, 2850 Boom

" Ivo Vincente, wonende te Groen van Prinstererlaan 7, 2243 BR Wassenaar, Nederland

" Peter Maenhout, wonende te Mercelisstraat 80, 1000 Brussel.

Deze bevoegdheidsdelegatie heeft een onbeperkte duur en is herroepbaar op elk ogenblik bij beslissing van de raad van bestuur of de gedelegeerd bestuurder.

In verband met al wat voorgaat mogen de lasthebbers, twee aan twee gezamelijk optredend, alle machten geven , één of meerdere personen in de plaats stellen voor het geheel of voor een deel van hun bevoegdheden, alle mandaten en indeplaatsstellingen herroepen, en dit steeds met behoud van de eigen machten.

Deze bevoegdheidsdelegatie:

- betreft enkel een delegatie van de vertegenwoordigingsbevoegheid in het kader van het dagelijks bestuur met uitsluiting van iedere beslissingsbevoegdheid met dien verstande dat het nemen van investerings- of desinvesteringbeslissingen exclusief blijft toebehoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur of de eventuele andere bevoegde bestuursorganen van de vennootschap;

betreft in geen geval de algemene leiding van of controle over de vennootschap en geldt bovendien ook niet voor de uitvoering van beslissingen die wettelijk voorbehouden zijn aan de raad van bestuur;

- doet geen enkele afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

of aan bijzondere vertegenwoordigingsmachten van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 12 van de statuten;

doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder om overeenkomstig de artikelen 12 en 13 van de statuten en overeenkomstig het hoger vermelde, alleen handelend, de vennootschap te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden van dagelijks bestuur.

Alex Srabers Kristof Vande Capelle

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B, vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

~

!apr.

uden an het Belgisch Staatsblad

10/07/2014
ÿþ MW Waal 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo

behou

aan t

Belg h

Staats1

1-11111M1011



fiechtbank van konpluinciot -

Aromrpen

D 1 JUL! 2011t

afdeling Attwien



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0518.892.392

Benaming

(voluit) : Adviesbeheer Gimv Consumer 2020 2013

(verkort) :

Rechtsvorm: NaambzeVennootschap

Zetel: Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming leden lnvestment Advisory Committee (MC).

De raad van bestuur dd 24 juni 2014 om 11 uur beslist om tot lid van het Investment Advisory Conimittee Consumer 2020 te benoemen:

a) Met ingang van 18 november 2013:

- Clémence Rob les, wonende te 92270 Bois Colombes (Frankrijk), 75, rue Jean Jaurès;

b) Met ingang van 6 januari 2014:

- Marie-Hélène VVoestyn, wonende te 9000 Gent, Paul Fredericcistraat 54.

Kristof Vende Capelle Bestuurder

Alex Brabers

Bestuurder

..........

Op de laatste biz. von Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

10/04/2014
ÿþ Mai Word 11,1

" ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

_

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffil vn de Rechtbank van Koophandel te Aiiivilerpen, op

31 MRT 2014

Griffie

13.VJ1JUIJ

Vc bec aal BeI Staa 1111 11

lI

lu

Ondernemingsnr : 0618.892.392

Benaming

(voluio : Adviesbeheer Gimv Consumer 2020 2013

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag lid Investment Advisory Committee (IAC).

De raad van bestuur dd. 25 maart 2014 om 11u30 beslist om volgend lid uit het IAC Consumer 2020 te ontslaan:

- Sara Lambrechts, wonende te 2800 Mechelen, Grote Nieuwedijkstraat 351/2.

Kristof Vende Capelle Alex Brabers

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 16.09.2014, NGL 29.09.2014 14613-0133-023
26/03/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergvre, d vn de kechihank

vQR . :? AniwerpAn, op Z 3 MRT 2.014

Griffie

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming leden lnvestment Advisory Committee (lAC)

De raad van bestuur dd. 25 februari 2014 om 9u30 beslist om tot lid van het IAC te benoemen:

-Clémence Robles, wonende te 92270 Bois Colombes (Frankrijk), 75, rue Jean Jaurès ;

-Audrey van den Bergh, wonende te 75016 Parijs (Frankrijk), 31, rue Greuze;

-Marie-Hélène Woestyn, wonende te 9000 Gent, Paul Fredericqstraat 54;

--Gert Kerkstoel, wonende te 2970 Schilde, Alfons van den Sandelaan 8,

Kristof Vande Capelse Alex Brabers

Bestuurder Bestuurder

0518892392

Adviesbeheer Gimv Consumer 2020 2013

Naamloze Vennootschap

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/12/2013
ÿþ't mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i 1111.11)1011111 IVI

Neergelegd ter mille von de Rechtbank

vlan Kaoph ne,l i 7ip

4 3 DEC 213

Griffie

Ondernemingsnr : 0518.892.392

Benaming (voluit) : Adviesbeheer Gimv Consumer 2020 2013

(verkort) : naamloze vennootschap

Rechtsvorm : Karel Oomsstraat 37

Zetel :

(volledig adres) 2018 Antwerpen

Onderwerp(en) akte : UITGIFTE WARRANTENPLAN

Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te' Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 november 2013, blijkt het volgende

Uitgifte Warrantenplan

De vergadering besliste tot de uitgifte van in totaal drieduizend driehonderdachttien (3.318) warranten die elk recht geven op één aandeel onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in het Warrantenplan.

Het besluit van het verslag van de commissaris, "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN REVISEURS D'ENTREPRISES" (B 0160), burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer DE LUYCK Jan, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Joe Englishstraat 52, luidt ais volgt:

"6. Conclusie

De Raad van Bestuur heeft bij de bepaling van de waarde van het aandeel gebruik gemaakt van een methode die op gepaste wijze werd verantwoord. Deze methode leidt tot een waarde die niet lager ligt dan het minimum voorzien in het artikel 43 van de wet van 26 maart 1999.

Antwerpen, 26 november 2013

Ernst & Young Bedriffsrevisoren BCVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Jan De Luyck

Vennoot

Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

Onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de toekenning, de aanvaarding, de definitieve

verwerving en de uitoefening van de warranten besliste de vergadering om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in één of meerdere keren, evenredig te verhogen met de uitoefenprijs van de effectief uitgeoefende warranten door uitgifte van drieduizend driehonderdachttien (3.318) nieuwe gewone aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de alsdan bestaande aandelen van de Vennootschap, en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en dadelijk en volledig zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap over het volledige lopende boekjaar tijdens dewelke ze zijn uitgegeven, zonder enige pro ratering en met een gelijk recht op dividend ais de alsdan bestaande aandelen.

Machtigingen

De vergadering verleent de meest ruime machtigingen aan de raad van bestuur van de vennootschap  extern optredend vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen als voorzien in de statuten van de vennootschap  met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, tot uitvoering van de beslissingen aangaande het voorgaande en kent inzonderheid uitdrukkelijk de volgende bevoegdheden toe:

(i) de bevoegdheden zoals voorzien in het Warrantenplan, met inbegrip van de bevoegdheid om de in aanmerking komende begunstigden te selecteren en te bepalen hoeveel warranten aan elke begunstigde worden aangeboden;

(ii) de bevoegdheid om de beslissingen aangaande het voorgaande uit te voeren en om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het

_aanbod en. de. aanvaarding _van .de. warranten; en _

Op de laatste blz. van ruik s vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

V

hQhduden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

(iii) de bevoegdheid tot vaststelling van de uitoefening van de warranten en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging(en) en uitgifte van een evenredig aantal aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren en één of meerdere akten.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd; afschrift akte, verslag raad van bestuur, verslag commissaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

07/03/2013
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

J1311RIII 1111

V~ 111111

bot)

Bel Staa





{~qp~ ~r+~il~0erf "I~',j.1 ter'l''n`i~t~ l~ri í~

}1 MHi~ Ytüii Y;6~ 1, F~ : ~~ R~ i ~~

R~11~ ~ 1~I,j IL~ ! ~ i.a i^ L~~JûIpe¬ '9

.OP

De Griffiar,

Grïffie

Onder namine snr- : 548 892 3 3

Benaming (voluit) : Adviesbeheer Gimv Consumer 2020 2013

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ° Karel Oomsstraat 37

(volledig adres) 2018 Antwerpen

Ondsrvee p(en) akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 25 februari 2013, dat:

1. Rechtsvorm - naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap met als naam "Adviesbeheer Gimv Consumer 2020 2013".

2. 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37

3. Qprichtster: De commanditaire vennootschap op aandelen "Adviesbeheer Gimv Group 2013", rechtspersonenregister Antwerpen 0515.977.741, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37.

4. Inschrijfster: De naamloze vennootschap "Gimv", rechtspersonenregister Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37.

5. Kapitaal: 62.500,00 euro.

6. Gestorte bedrag: 62.500,00 euro.

7. Samenstellinq: in geld

8. Beeklaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 maart 2014.

9. Verdeling van de winst: Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd (5%) voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende (1/10db) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

10. Verdeling vereffeningsaldo: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en rekening houdend met de volstorting van de aandelen.

11. Directiecomité: De raad van bestuur mag, overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur voor zover deze statuten daarover geen bijzondere regels bevatten.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Samenstelling. bevoegdheden en werking van het directiecomité:

De raad van bestuur regelt en bepaalt:

a. de samenstelling van het directiecomité, dat uit meerdere personen moet bestaan, de voorwaarden van aanstelling en ontslag van de leden van het directiecomité, hun gebeurlijke bezoldiging en de duur van hun opdracht;

b. de bevoegdheden van het directiecomité;

c. de werkwijze van het directiecomité;

d. de kwijting aan de leden van het directiecomité,

Op de laatste biz vert Luik 5 vermelden : Rcc'tc, ' Naam en hoedanigheid nn insirumenlE.rende helzij van de perso(o)nien)

bevoegd de rechtspersoon 'Mn aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Tenzij anders bepaald door de raad van bestuur, zijn de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen toepasselijk op het directiecomité,

12. Dageliiks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités:

1, De raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest uitgebreide

bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit

dagelijks bestuur betreft,

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit

bestuur aangaat eveneens opdragen aan:

- het directiecomité, indien er één wordt opgericht:

- één of meer personen, bestuurder of niet.

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

2. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

3. De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

4. De raad van bestuur kan, in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling, de werking en de opdrachten vaststelt.

5. De raad van bestuur mag, in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid, inzonderheid een auditcomité, zoals bedoeld in artikel 133, zesde alinea van het Wetboek van Vennootschappen en een "Investment Advisory Committee" oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur. Het "Investment Advisory Committee" zal de raad van bestuur en/of derden in voorkomend geval adviseren over de wenselijkheid van specifieke investeringsvoorstellen.

13. Externe vertegenwoordiging: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende Leden van het directiecomité.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat;

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het degelatiebesluit van de raad van bestuur;

- hetzij door twee (2) gezamenlijk handelende leden van het directiecomité wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

14. Bestuurders: De verschijnsters stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op vier (4) en stelden niet unanimiteit aan tot bestuurder:

a) de naamloze vennootschap "Gimv", voornoemd, die haar bestuurder de heer DEJONCKHEERE Koenraad (roepnaam Koen), hierna genoemd, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening;

b) de heer DEJONCKHEERE Koenraad (roepnaam Koen) Constant Gregoor, geboren te Rotterdam (Nederland) op 25 januari 1969, wonende te 8800 Roeselare, Pieter de Coninckstraat 27;

c) de heer VANDE CAPELLE Kristof (roepnaam Kris) Bruno Roger, geboren te Leuven op 4 juli 1969, wonende te 3110 Rotselaar, Sint-Pietersstraat 2;

d) de heer BRABERS Alex Martin Leo, geboren te Turnhout op 6 juni 1965, wonende te 9000 Gent,

Lange Violettestraat 257.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2018.

15. Commissarissen: Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES", met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen (Diegem), Kleetlaan 2, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de heer DE LUYCK Jan, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Joe Englishstraat 52.

16. Doel: De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden; het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen (al dan niet in de vorm van een handelsvennootschap), instellingen en verenigingen (al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut) en het beheer van aile beleggingen.

De vennootschap heeft verder als doel het verstrekken van adviezen aan verbonden ondernemingen en andere derden in verband met hun investeringsbeleid in het algemeen of met betrekking tot bepaalde

SL4

g

, b! houden

aars het

Sofa_ inch

5taâtsbiac

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notanr hetrsi van de perso(o)n(ent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse " haam en handte ensng

mod 11.1

investeringen in het bijzonder, alsook het beheer (in de meest ruime zin) van dergelijke investeringen voor rekening van derden te behartigen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen en zakelijke rechten, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten era industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen en zakelijke rechten als investering verwerven, zelfs indien deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van de verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen, inclusief de eigen handelszaak, in pand of in hypotheek te geven, vocr zover dit haar vennootschapsbelang ten goede komt.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend, De vennootschap mag echter geen beleggingsdiensten verrichten voor rekening van derden noch aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

17. Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand september om dertien uur dertig minuten. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, gehouden.

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De eerste wordt gehouden ln het jaar 2014.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers, uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk meedelen ofwel per gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap of het in de oproeping aangeduide postadres ofwel via elektronische weg indien de oproeping die mogelijkheid vermeldt.

18. Voorkooprecht: Een voorkoopregeling werd ingebouwd in de statuten ingeval van overdracht van aandelen.

19. Volmachten: Sub 3 en sub 4 werden vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer BEEUSAERT Dirk Marcel Leon, geboren te Borgerhout op 23 maart 1964, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaal), Dries 23.

20. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door Belfius Bank.

21. Bijzondere volmachten: Er werd aan de heer GIELIS Yannick en de heer VAN OSSELAER Geert, beiden medewerker van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, die in het kader van deze opdracht keuze van woonst doen op hun kantooradres te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte

' Voor- .behouden aan het Eelgisch Stsawbiar;

Op de laatste btz ,pan Luit: E v rrneiden F,ccfc : Naam en hoedanigheid van de iristrumenterencie notaris. hetzij Lv313 lis perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegeri 'corchgen

yerac, " Naam en handreLening

18/03/2015
ÿþ" s 2150414

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

AfitÇ eioen

Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsbla

0 6 MAART 2015

afdering Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

RRII

1509

Griffie

Ondernemingsnr : 0518.892.392

Benaming (voluit) : Adviesbeheer Gimv Consumer 2020 2013

(verkort) ;

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Karel Oomsstraat 37

(volledig adres) 2018 Antwerpen

Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOGING IN GELD MET OPHEFFING VOORKEURRECHT - VERNIETIGING WARRANTS

Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel; ;, te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van vennoten verleden voor Frank Liesse, ;: notaris te Antwerpen, op 25 februari 2015, blijkt het volgende:

:; 1. De vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van; :; Vennootschappen met betrekking tot de in agendapunt 2 voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in geld ; met opheffing van het voorkeurrecht.

Het besluit van het verslag van de commissaris, te weten "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN -; REVISEURS D'ENTREPRISES" (B00160), burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm :; van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2, in deze functie vertegenwoordigd door de heer DE LUYCK Jan (A00822), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Joe; Englishstraat 52, luidt als volgt

'5 Conclusie

wij hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur van Adviesbeheer Gimv Consumer 2020 2013 NV de dato 6 februari 2015, opgemaakt overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen omtrent de aan de algemene vergadering voorgestelde kapitaalverhoging met opheffing van voorkeurrecht ten gunste van bepaalde personen. Wij zijn van oordeel dat de daarin opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn.

De opdracht van de commissaris in het kader van de opheffing van het voorkeurrecht in overeenstemming ;, met artikel 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, bestaat naast de attestatie van de getrouwheid: :: van de in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, tevens uit de beoordeling of de informatie opgenomen in dat bijzonder verslag voldoende is om de algemene vergadering voor te lichten. Wij zijn van oordeel dat de daarin opgenomen informatie voldoende is om de: algemene vergadering voor te lichten.

Wij besluiten tevens dat de uitgiffeprjs van ¬ 5,00 per aandeel ten minste gelijk is aan de vastgestelde ;i intrinsieke waarde van het aandeel van de Vennootschap.

Antwerpen, 9 februari 2015

': Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

vertegenwoordigd door

(getekend)

Omer Turne

Vennoot

In afwezigheid van

Jan De Luyck

Vennoot"

2. Na kennisname en goedkeuring van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris vermeld in

';_punt 1,.bes_liste de_vergad .hg Pin_ he_ril tsçhappelijk Kapitaalv_an de_VennaotsçhaP te _verhogenmet in tolaalt

Op de laatste blz. van Luik F3vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



tweeduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 2.550,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 62.500,00) op vijfenzestigduizend vijftig euro (¬ 65.050,00), door inbreng in geld van In totaal tweeduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 2.550,00), tegen uitgifte van in totaal vijfhonderdentien (510) nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging werd volledig volgestort.

De bevestiging van de instrumenterende notaris van de deponering van de gestorte kapitaalverhoging en de uitgiftepremie overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door Belfius Bank NV,

Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5 : Maatschaopeliik kapitaal

5.1. Kapitaal en aandelen

Net maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend vijftig euro (¬ 65.050,00).

Het is verdeeld in dertienduizend en tien (13.010) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen en elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

5.2. Historiek van het kapitaal

Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 62.500,00) vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen die alle meteen volledig in geld werden volgestort.

Blijkens akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen de dato 25 februari 2015 werd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders het maatschappelijk kapitaal verhoogd met tweeduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 2.550,00) en gebracht op vijfenzestigduizend vijftig euro (¬ 65.050,00) door uitgifte van vijfhonderdentien (510) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die alle in geld werden onderschreven en bij de onderschrijving onmiddellijk volledig volgestort werden."

3. Gimv NV, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, bevestigde dat zij heeft ingestemd met de vernietiging van een deel van de door haar aangehouden warrants in de Vennootschap, te weten een aantal warrants corresponderend met het aantal nieuwe aandelen die zij heeft onderschreven in het kader van de kapitaalverhoging in het vorige punt.

Gimv NV verklaarde uitdrukkelijk dat zij eenzijdig en onherroepelijk afstand doet van in totaal vijfhonderdentien (510) warrants - van de in totaal zevenhonderdenzeven (707) door haar nog aangehouden warrants waarop zij destijds bij de uitgifte van het Warrantenplan bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 28 november2013 onder een groter aantal heeft ingetekend en die op haar naam zijn ingeschreven in het register van warrants van de Vennootschap - en dat zij afstand doet van alle aan deze vijfhonderdentien (510) warrants verbonden rechten en in te stemmen met de vernietiging van deze warrants.

De vergadering besliste onmiddellijk hierop tot de vernietiging van de bedoelde vijfhonderdentien (510) warrants waarvan Gimv NV afstand heeft gedaan.

4. De vergadering besliste om de ruimste machtigingen toe te kennen aan de raad van bestuur van de Vennootschap, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de uitvoering van alle hoger genomen beslissingen en inzonderheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot, enerzijds, de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen in het tweede besluit en, anderzijds, de vernietiging van uitstaande warrants in het derde besluit, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden, met inbegrip van de boekhoudkundige en administratieve verwerking van deze beslissingen en de uitvoering van alle nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen en in het register van warrants, en inzonderheid ook tot vaststelling van alle uit deze beslissingen voortvloeiende wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap en tot opstelling van nieuwe gecoördineerde statuten, met mogelijkheid om de coördinatie van de statuten eventueel ook op te dragen aan de instrumenterende notaris.

De vergadering beslist vervolgens om tevens de ruimste bevoegdheden te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de Vennootschap evenals aan (ii) de heer BEEUSAERT Dirk Marcel Leon, General Counsel / Executive Vice President van de Gimv Groep, geboren te Borgerhout op 23 maart 1964, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaal), Dries 23, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen en in het register van warrants in overeenstemming met alle hoger genomen besluiten.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

afschrift akte

- gecoördineerde statuten

verslag raad van bestuur

- verslag commissaris









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/03/2015
ÿþiº%

Voor-

behoude aan het Belgiscf

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rcchtt;a ,i,',e l koophandel

Antwereen

17 ,IAART 2015

aTdeliareaerpen

Ondernemingsnr : 0518.892.392

Benaming

(voluit) : Adviesbeheer Gimv Consumer 2020

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :.Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming leden lnvestment Advisory Committee (IAC).

De raad van bestuur dd. 10 maart 2015 om 10u45 beslist om volgend lid uit het IAC Consumer 2020 te ontslaan met ingang van 30 september 2014:

- Jeroen van Rij, wonende te 2594 AZ Den Haag (Nederland), Bezuidenhoutseweg 112

Diezelfde raad van bestuur beslist tevens om volgend lid in het IAC Consumer 2020 te benoemen met ingang van 5 januari 2015:

- Arie Hooimeijer, wonende te 1074 HV Amsterdam (Nederland), Amsteldijk 37 A

Kristof Vande Capelle Alex Brabers

Bestuurder Bestuurder

1113,191

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 15.09.2015, NGL 08.10.2015 15645-0409-023

Coordonnées
ADVIESBEHEER GIMV CONSUMER 2020 2013

Adresse
KAREL OOMSSTRAAT 37 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande