03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L i e r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o
' 3 f i a , . 2 0 1 3
G r i f f i e
i u m
I f
0
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b E E
X 1 9 0 0 9 9 3 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 7 4 0 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v i e s b e h e e r G i m v X L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t n . a . v . d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( B 0 0 1 6 0 ) , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t r a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e L u y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e v e r l e n g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e n g t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
E r w o r d t b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w N a d i n e H e i v e r s , w o o n s t k i e z e n d e t e K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , w o o n s t k i e z e n d e t e K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n t o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e e n t o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d b e s l u i t , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t i n s c h r i j v e n , w i j z i g e n o f d o o r h a l e n v a n g e g e v e n s b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e I n s t a n t i e .
V i n c e n t V a n B u e r e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 24.09.2013, NGL 17.10.2013 13635-0295-028
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 25.09.2012, NGL 25.10.2012 12619-0539-025
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 27.09.2011, NGL 25.10.2011 11589-0474-028
07/07/2011
ÿþM W 2 , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r - g r i f # r e v a n d e f r e e l k i e k
v a n K o e h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
_ _ . < , . 2 f i J U N I 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 I I 5 = l n
' r : e . 8 2 3 . 7 4 0 . 4 3 0
c '~ , i ~ ' I ; : A d v i e s b e h e e r G i m v X L
R e c . . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
E i t . l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
0 ; d c n , c r i " t I ; t e : v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
D e h e e r J a n D e L u y c k i s i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 - 2 0 1 1 d e h e e r R u d i B r a e s o p g e v o l g d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 .
K o e n D e j o n c k h e e r e M a r c V e r c r u y s s e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
l C . s t E l e ~ : ~ ó h L L F I t ' . F , ' 'C ! ' r f 9 k R e c t o r . 4 e d c ` . r i l Ç h : . i v '2 f i C l = l 7 l a i ' : ' ' l i c l , l c ï e r r . i c r l £ - . v c l } r ' ç ( r l c J j C " l f u é l i i
b C 1 J Q E . c 1 C e r F c h l S p e r S C G r 1 1 E r . i a 2 R [ I ~ . * ~ t ' S f i G e % í i E f 1 5 ' e r l E L - c . ' w e C , : ï { _ r y e n
L ° e r s r , . ! t ~ m h n h r c , i e l . p r t l r ~ .
30/03/2011
ÿþ M o f ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
s t e
p ¬ e r r Y t e r 7 i t r f i e v n à R e r i l t b a r g v a r s k o c p f r i i n e i 4 e Q . Q n t N e r p e n , ~
8 8 M A R I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 7 4 0 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v i e s b e h e e r G i m v X L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n t w e e G i m v P a r t n e r s g e z a m e l i j k h a n d e l e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 m a a r t 2 0 1 1 b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t d e u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e v e n s o p t e d r a g e n a a n e l k e c o m b i n a t i e v a n t w e e p e r s o n e n u i t d e h i e r n a v e r m e l d e l i j s t v a n " G i m v P a r t n e r s " d i e t w e e a a n t w e e g e z a m e l i j k o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v o o r b e r e i d i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n v e s t e r i n g s - o f d e s i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n d i e r e c h t s g e l d i g g e n o m e n w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r e v e n t u e l e a n d e r e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t z o n d e r d a t z i j h e t b e w i j s d i e n e n t e k u n n e n v o o r l e g g e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g t e r z a k e :
- E d m o n d B a s t i j n s , w o n e n d e t e A m e r i k a l e i 2 0 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- D i r k B e e u s a e r t , w o n e n d e t e D r i e s 2 3 , 9 1 1 2 S i n t - N i k l a s ( S i n a a i )
- K o e n D e j o n c k h e e r e , w o n e n d e t e P i e t e r D e c o n i n c k s t r a a t 2 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
- A l a i n K e p p e n s , w o n e n d e t e D r a p s t r a a t 2 8 , 9 2 2 0 H a m m e
- P e t e r M a e n h o u t , w o n e n d e t e M e r c e l i s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
- G u y M a m p a e y , w o n e n d e t e s ' H e r e n b a a n 2 0 9 , 2 8 5 0 B o o m
- K r i s t o f V a n d e C a p e l l e , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s s t r a a t 2 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
- M a r c V e r c r u y s s e , w o n e n d e t e A p p e l k a n t s t r a a t 1 0 1 A , 2 5 3 0 B o e c h o u t
D e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e h e e f t e e n o n b e p e r k t e d u u r e n i s h e r r o e p b a a r o p e l k o g e n b l i k b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n v e r b a n d m e t a l w a t v o o r g a a t m o g e n d e l a s t h e b b e r s , t w e e a a n t w e e g e z a m e l i j k o p t r e d e n d , a l l e m a c h t e n g e v e n , é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n i n d e p l a a t s s t e l l e n v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n , a l l e m a n d a t e n e n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e r r o e p e n , e n d i t s t e e d s m e t b e h o u d v a n d e e i g e n m a c h t e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e :
- b e t r e f t e n k e l e e n d e l e g a t i e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g h e i d i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n e m e n v a n i n v e s t e r i n g s - o f d e s i n v e s t e r i n g b e s l i s s i n g e n e x c l u s i e f b l i j f t t o e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- b e t r e f t i n g e e n g e v a l d e a l g e m e n e l e i d i n g v a n o f c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n g e l d t b o v e n d i e n o o k n i e t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e r a a d v a n b é s t u u r ;
- d o e t g e e n e n k e l e a f b r e u k a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f a a n b i j z o n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 ) r 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b o t u t i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 7 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n e n o v e r e e n k o m s t i g h e t h o g e r v e r m e l d e , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
K o e n D e j o n c k h e e r e M a r c V e r c r u y s s e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 j u n i 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t e r k e n n i s v a n d a t , o p v o o r s t e l v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e h e e r O m e r T u m a m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n z a l w a r d e n a a n g e s t e l d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e p l a a t s v a n d e h e e r J a n D e L u y c k .
B i j g e v o l g z a l d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T u r n a O m e r B V B A m e t z e t e l t e L a r i k s d r e e f 7 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r Ô r n e r T u m a , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , z i j n d e t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , w o o n a c h t i g t e C r o n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e e v t . a n d e r e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d ,
V i n c e n t V a n B u e r e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G L 0 9 J U L I 2 0 1 5
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c !
S t a a t s b h
a f d e l i n g A n t w e r p e n
1 6 -
3 7 - 2 0 1 5
A _ e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
p e l
M o a W o r d 1 1 . 1
A n t w e r p e n
1 E L . G I S C H
S T A A T S 3 i . . A :
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 3 . 7 4 0 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v i e s b e h e e r G i m v - X L
( v e r k o r t ) :
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 22.09.2015, NGL 12.10.2015 15647-0506-025