17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 10.06.2013 13170-0523-011
22/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L U I k B ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 * 1 3 0 3 2 2 1 6 *
W e e r = t i e l ¬ : p d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k A n t w e r p e n .
o p Z 7 F E R 7 ( 1 1 3
G f e i i e G r i f f i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P K F S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o t v l i e t l a a n 6
2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i s b e t h
M i c h i e l s e n s t e W i j n e g e m o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e ; ; n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e ; , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ; ; ' ; ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F S E R V I C E S , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 ; ; A n t w e r p e n - B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 , o p g e r i c h t m e t a l s b e n a m i n g = ;
" P K F C O N S U L T I N G " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é , ; s r M i c h i e l s e n s t e W i j n e g e m o p v i j f t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ; z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; : ' ; ! S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r = j ; 9 6 1 1 2 8 - 2 4 2 . , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n = =
g o e d g e k e u r d :
E n i g b e s l u i t = D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e w i j z i g e n i n " A d v i s o r y S e r v i c e s " , m e t v a s t s t e l l i n g v a n d e , , = n i e u w e t e k s t v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n
~ 4 a l s v o l g t : t ; " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v a r e n v a n ; = e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a
o n d e r d e b e n a m i n g " A d v i s o r y S e r v i c e s " .
p B i j z o n d e r e v o l m a c h t
$ , B i j b e s l u i t v a n d e b e s t u u r d e r w o r d t a a n d e h e e r M a r c J o h a n n e s : , E m m a B a s t e n i e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e G o u d v i n k 3 7 , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , : ;
, E v o l m a c h t g e g e v e n t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p : ; f
w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t ; , ! , , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i e r t o e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e ; , ; ; v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e : a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , , = e n i n d a t v e r b a n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n 4 : a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
i F
e k
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
* o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i a c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- t w e e v o l m a c h t e n
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V e
b e h e a a r B e l t
S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1
B e n a m i n g t v o i u i t ) : P K F S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - K A P I T A A L V E R H O G I N G - U I T B R E I D I N G E N H E R F O R M U L E R I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ` B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d t w a a l f , v v 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a i s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e . ' v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F ; S e r v i c e s " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 9 3 0 9 3 5 1 , o n d e r m e e r :
1 ) b e s l i s t h e e f t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n :
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F I n t e r i m M a n a g e m e n t " , i n a f k o r t i n g " P K F I M " , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , M e t r o I o g i e l a a n 1 0 , b u s 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 3 7 L 5 9 3 .
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F C o r p o r a t e F i n a n c e A d v i s o r y " , i n ' a f k o r t i n g " P K F C F & A " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 2 1 4 . 2 7 8 , h e t a l o v e r e e n k o m s t i g e n n a g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n k e n n i s n e m i n g v a n h e t n a g e m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e d r i j f s r e v i s o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B U R G E L M A N , V A N D E N A B B E E L E & C O " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t A n t w e r p e n ) , B r i t s e l e i 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V A N d E N A B B E E L E , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" G o e d k e u r e n d e v e r k l a r i n g z o n d e r v o o r b e h o u d
" M i j n c o n t r o l e g e b e u r d e o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n o p g e s t e l d d o o r h e t I n s t i t u u t . d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n f u s i e - e n s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g e n v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n . " ÿ t " I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 0 3 , § 2 W . V e n n . v i n d t g e e n o m w i s s e l i n g p l a a t s v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e ; v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e . ; o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f . I n v o o r k o m e n d g e v a l i s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p P K F S E R V I C E S C V B A e i g e n a a r v a n :
' , - 1 9 8 a a n d e l e n v a n i n t o t a a l 2 0 0 a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p P K F C O R P O R A T E F I N A N C E ; A D V I S O R Y C V B A
- 1 9 8 a a n d e l e n v a n i n t o t a a l 2 0 0 a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p P K F I N T E R I M M A N A G E M E N T C V B A
" A l d u s z u l l e n e r i n g e v o l g e d e f u s i e b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p 6 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e e e r d ' i w o r d e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , a n d e r e d a n d e , : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f , e n d i t i n r u i l v o o r h u n o u d e a a n d e l e n . D e z e 6 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n : 3 d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e 7 6 5 b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r t 1 2 1 2 8 3 6 3 *
1 1 1 1
S o c r º%j ¬ l e y t l f o r ( , e k v c , 7 h c f l 3 ' l e 1 k V i y I p p h a n d o l k h i z e p o n ,
G r i f f i e 1 1 S l 3 L l 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a t i 1 7 . 1
, , 1
- 1 n i e u w a a n d e e l P K F S E R V I C E S C V B A i n r u i l v o o r 1 a a n d e e l P K F C O R P O R A T E F I N A N C E A D V I S O R Y
C V B A
, - 2 n i e u w e a a n d e l e n P K F S E R V I C E S C V B A i n r u i l v o o r 1 a a n d e e l P K F I N T E R I M M A N A G E M E N T C V B A
" E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
" D e z e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t d o o r m i j r e d e l i j k b e v o n d e n .
T o t s t a v i n g h e b i k d i t v e r s l a g o p g e m a a k t d a t z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r s t u d i e v a n M e e s t e r M a r c S l e d s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , d i e b e l a s t w e r d m e t h e t o p s t e l l e n e n v e r l i j d e n v a n d e a k t e v a n f u s i e d o o r o v e r n a m e .
A n t w e r p e n , 2 7 j u n i . 2 0 1 2
B u r g , b v b a B u r g e l m a n , V a n d e n A b b e e l e & C o ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c R . V a n d e n A b b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r "
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , o n t s t a a n v a n a f é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " P K F S e r v i c e s " .
K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e s , s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n , w i n s t e n v e r l i e s v a n d e o v e r g e n o m e n w o r d e n v a n a f ; , v o o r n o e m d e d a t u m o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " P K F S e r v i c e s " . T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n t o t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D E U R O ( E 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G E U R O ( E 1 8 . 9 7 2 , 0 0 ) o p N E G E N T I E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G E L T R O ( E 1 9 3 7 2 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n Z E S ( 6 ) n i e u w e A - a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , a l l e n v o o r d e h e l f t v o l g e s t o r t , v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " P K F S e r v i c e s " , t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , a n d e r e d a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o n t v a n g e n b i j k o m e n d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " P K F S e r v i c e s " ( a r t i k e l 6 8 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e n i e u w e A - a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e A - a a n d e l e n .
D e n i e u w e A - a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
. A a n g e z i e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " P K F I n t e r i m M a n a g e m e n t " , i n a f k o r t i n g " P K F 1 M " , e n " P K F C o r p o r a t e F i n a n c e A d v i s o r y " , i n a f k o r t i n g " P K F C F & A " , d o o r d e v e n n o o t s c h a p " P K F S e r v i c e s " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , i s d e f u s i e v e r w e z e n l i j k t e n h e b b e n v o o r m e l d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e h o u d e n h e b b e n t e b e s t a a n ,
2 ) b e s l i s t h e e f t t o t v e r v a n g i n g v a n d e v i e r e e r s t e z i n n e n v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e n g e v o l g e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
s H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N T I E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G E U R O ( E 1 9 . 3 7 2 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n Z E V E N H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G ( 7 7 1 ) A - a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . .
H e t d i e n t s t e e d s v o l l e d i g g e p l a a t s t t e z i j n e n k a n s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n " .
3 ) b e s l i s t h e e f t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n t e n e i n d e h e t i n h o u d e l i j k t e : l a t e n o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d z o a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n d i e a a n h a a r z e l f , a a n h a a r v e n n o o t o f v e n n o t e n w o r d e n t o e g e k e n d o m w i l l e v a n h u n e r v a r i n g , k e n n i s e n b e v o e g d h e d e n i n z a k e . t e c h n i s c h m a n a g e m e n t , o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y t e n d i e n s t e v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , p a r t i c u l i e r e n , i n s t e l l i n g e n , z o w e l n a t i o n a l e a l s i n t e r n a t i o n a l e , o v e r h e i d s d i e n s t e n , z o w e l n a t i o n a l e a l s s u p r a n a t i o n a l e , d a a r i n b e g r e p e n b u r e a u v o o r , n i j v e r h e i d s s t u d i e e n r a a d g e v e n d e n o r g a n i s a t i e b u r e a u i n z a k e h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n .
- h e t u i t v o e r e n v a n s o c i a a l o n d e r z o e k i n o r g a n i s a t i e s , e n h e t g e v e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , h a n d e l - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n o r g a n i s a t i e s ( o r g a n i s a t i e - e n p e r s o n e e l s o n t w i k k e l i n g ) , i n c l u s i e f t r a i n i n g a c c o m m o d a t i e s , e n i n h e t a l g e m e e n h e t v o e r e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n - , v e r k o o p e n , v e r h u r i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n d i d a c t i s c h m a t e r i a a l z o a l s a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l , c o m p u t e r s , , b u r e e h n a c h i n e s e n a a n v e r w a n t e n
- h e t o r g a n i s e r e n v a n z a k e n r e i z e n , c o n f e r e n t i e s , s e m i n a r i e s , p r i v a a t c u r s u s s e n o f s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n , a l g e m e n e , b e r o e p s - o f t e c h n i s c h e v o r m i n g , h e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n , e v e n e m e n t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , ' d e m o n s t r a t i e s i n a l l e s e c t o r e n ,
- d e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n i n z a k e i n t e r i m m a n a g e m e n t , i n t e r i m C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C h i e f I n f o r m a t i o n O f f i c e r , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r , . . . ) , p r o g r a m m a n a g e m e n t , p r o j e c t m a n a g e m e n t , ' _ c r i s i s m a n a g e m e n t - e n - a l l e a a n v e r w a n t e - a c t i v i t e i t e n I n - h e i a l g e m e e n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O p - - - - - - - d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
n b e h o h d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- h e t g e v e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t .
- d e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n i n z a k e o v e r n a m e b e g e l e i d i n g , c o r p o r a t e f i n a n c e a d v i s o r y , i n v e s t m e n t
m a n a g e m e n t , a d v i e z e n i n s t r a t e g i e a d v i c e , t u r n a r o u n d m a n a g e m e n t , e x e c u t i v e m a n a g e m e n t , b o a r d r o o m
c o n s u l t i n g , c o r p o r a t e r e c o v e r y , e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n .
- h e t g e v e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n c o r p o r a t e g o v e r n a n c e , e n z o v o o r t ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n
b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e ' ,
o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t ,
k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n
p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
s w a a r n e m e n " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
g e c o i 5 r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - h ' e h o i l d e n Q a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 05.07.2012 12265-0539-014
09/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e í e t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n ! r r i : T h a r e r ! - . 1 A r e g e r p 3 r t
o p 1 ë ~ k r - . 7 " ; 2 0 1 2
G r u i f f i é r i f f l e r ,
1 1 1
* 1 2 0 6 6 6 6 6 *
V b e h
a a
B e l S t a a
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P K F S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k e n d m a k i n g e n n e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t g a a n d e v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n :
P K F S e r v i c e s C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1 ( h i e r n a " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) ; e n
- P K F C o r p o r a t e F i n a n c e A d v i s o r y C V B A , a f g e k o r t P K F C F & A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 2 1 4 . 2 7 8 ( h i e r n a " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 " ) ; e n
- P K F I n t e r i m M a n a g e m e n t C V B A , a f g e k o r t P K F I M , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l - H a r e n , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 b u s 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 3 7 1 . 5 9 3 ( h i e r n a " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 " ) ;
( d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 w o r d e n h i e r n a g e z a m e n l i j k " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n " g e n o e m d ; )
w e r d o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t t e r a t t e n t i e v a n e n t e r g o e d k e u r i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e n o r m a l i t e r e n : u i t e r l i j k z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n i n d e l o o p v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 2 .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a g e z a m e n l i j k " d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n " ) h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o l g e n s d e p r o c e d u r e i n g e s t e l d b i j d e a r t i k e l e n 6 9 3 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " d e f u s i e " ) .
H e t f u s i e v o o r s t e l w o r d t h i e r b i j , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 , 2 e l i d , W . V e n n . , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t .
D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
a ) D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : P K F S e r v i c e s C V B A
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1 e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
K r a c h t e n s h a a r s t a t u t e n h e e f t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n d i e a a n h a a r z e l f , a a n h a a r v e n n o o t o f v e n n o t e n w o r d e n t o e g e k e n d o m w i l l e v a n h u n e r v a r i n g , k e n n i s e n b e v o e g d h e d e n i n z a k e t e c h n i s c h m a n a g e m e n t , o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y t e n d i e n s t e v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , p a r t i c u l i e r e n , i n s t e l l i n g e n , z o w e l n a t i o n a l e a l s i n t e r n a t i o n a l e , o v e r h e i d s d i e n s t e n , z o w e l n a t i o n a l e a i s s u p r a n a t i o n a l e , d a a r i n b e g r e p e n b u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i e e n r a a d g e v e n d e n o r g a n i s a t i e b u r e a u i n z a k e h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n s o c i a a l o n d e r z o e k i n o r g a n i s a t i e s , e n h e t g e v e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , h a n d e l - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n o r g a n i s a t i e s ( o r g a n i s a t i e - e n p e r s o n e e l s o n t w i k k e l i n g ) , i n c l u s i e f t r a i n i n g a c c o m m o d a t i e s , e n i n h e t a l g e m e e n h e t v o e r e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n - , v e r k o o p e n v e r h u r i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n d i d a c t i s c h m a t e r i a a l z o a l s a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l , c o m p u t e r s , b u r e e l m a c h i n e s e n a a n v e r w a n t e n .
- h e t o r g a n i s e r e n v a n z a k e n r e i z e n , c o n f e r e n t i e s , s e m i n a r i e s p r i v a a t c u r s u s s e n o f s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n a l g e m e n e , b e r o e p s - o f t e c h n i s c h e v o r m i n g , h e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n , e v e n e m e n t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , d e m o n s t r a t i e s i n a l l e s e c t o r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r d a t d e o p s o m m i n g e n b e p e r k e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
b ) D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 : P K F C o r p o r a t e F i n a n c e A d v i s o r y C V B A
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 2 1 4 . 2 7 8 e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
K r a c h t e n s h a a r s t a t u t e n h e e f t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 h e t v o l g e n d e m a a t s c h a p p e r i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- D e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n i n z a k e o v e m a m e b e g e l e i d i n g , c o r p o r a t e f i n a n c e a d v i s o r y , i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t , a d v i e z e n i n s t r a t e g i c a d v i c e , t u r n a r o u n d m a n a g e m e n t , e x e c u t i v e m a n a g e m e n t , b o a r d r o o m c o n s u l t i n g , c o r p o r a t e r e c o v e r y , e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n .
- H e t g e v e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n c o r p o r a t e g o v e r n a n c e , e n z o v o o r t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . ; Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n w i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g , o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
c ) D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 : P K F I n t e r i m M a n a g e m e n t C V B A
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l - H a r e n , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 b u s 1 5 .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 3 7 1 . 5 9 3 e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l .
K r a c h t e n s h a a r s t a t u t e n h e e f t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 h e t v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e u i t v o e r i n g v a n a i l e o p d r a c h t e n i n z a k e i n t e r i m m a n a g e m e n t , i n t e r i m C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C h i e f I n f o r m a t i o n O f f i c e r , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r , . . . ) , p r o g r a m m a n a g e m e n t , p r o j e c t m a n a g e m e n t , c r i s i s m a n a g e m e n t e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n .
- H e t g e v e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . ; Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n w i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , I n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g , o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n
A a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 w o r d e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n i n t h e o r i e 2 3 4 a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . E r b e s t a a n t h a n s 2 0 0 a a n d e l e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 . A a n h u n h o u d e r s w o r d e n p e r a a n d e e l a l d u s 1 , 1 7 a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 7 0 3 § 2 W . V e n n . a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( a l s v e n n o o t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 ) g e e n a a n d e l e n i n h e t e i g e n k a p i t a a l w o r d e n u i t g e r e i k t . H e t a l d u s b e k o m e n p e r v e n n o o t u i t t e r e i k e n a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e s g e v a l l e n d a f g e r o n d o m o p e e n g e h e e l g e t a l u i t t e k o m e n . D e u i t t e r e i k e n a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m .
A a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 w o r d e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n i n t h e o r i e 4 8 2 a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . E r b e s t a a n t h a n s 2 0 0 a a n d e l e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 . A a n h u n h o u d e r s w o r d e n p e r a a n d e e l a l d u s 2 , 4 1 a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 7 0 3 § 2 W . V e n n . a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( a l s v e n n o o t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 ) g e e n a a n d e l e n i n h e t e i g e n k a p i t a a l w o r d e n u i t g e r e i k t . H e t a l d u s b e k o m e n p e r v e n n o o t u i t t e r e i k e n a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e s g e v a l l e n d a f g e r o n d o m o p e e n g e h e e l g e t a l u i t t e k o m e n . D e u i t t e r e i k e n a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m .
E r w o r d t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n a l s v o l g t a a n h e n u i t g e r e i k t : e e n b e s t u u r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n t , b i n n e n d e t i e n d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
" d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ;
" h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e n t o e k o m t ;
" d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r e e n b e s t u u r d e r n a m e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n d , a l s o o k d o o r d e h o u d e r s v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
D e e l g e r e c h t i g d h e i d i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t v a n d e a a n d e l e n d i e i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d , n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( d i e d a t u m i n b e g r e p e n ) . B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
B o e k h o u d k u n d i g e t e r u g w e r k i n g
V a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( d e z e d a t u m i n b e g r e p e n ) w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e r e s u l t a t e n ( w i n s t o f v e r l i e s ) b e h a a l d v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( d e z e d a t u m i n b e g r e p e n ) w o r d e n e v e n e e n s t o e g e r e k e n d a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
A a n d e [ e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p k e n t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e a a n ( e n s t e l t g e e n m a a t r e g e l e n v o o r b e t r e f f e n d e ) v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n o f g e b e u r l i j k e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r s l a g e n
A a n d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B u r g e l m a n , V a n d e n A b b e e l e e n C o , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 3 6 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R . V a n d e n A b b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , z a l d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p d r a c h t w o r d e n v e r l e e n d o m h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o p t e m a k e n d a t v o o r g e s c h r e v e n w o r d t d o o r a r t i k e l 6 9 4 W . V e n n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t , i n g e m e e n o v e r l e g v a s t g e l e g d , b e d r a a g t i n t o t a a l E U R 8 0 0 , 0 0 ( e x c l . B T W ) .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M a r c V a n d e n B o s s c h e
B e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B ï j r a g e n b i j f i é e B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 14.06.2011 11166-0038-011
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.07.2009 09532-0065-015
22/04/2015
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 A P R . 2 0 1 5
a f d { t ' T f i M w e r p e n
r
1 1 1 1 1 1 1 [ E , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v i s o r y S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t g a a n d e v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n :
- D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D V I S O R Y S E R V I C E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1 ( h i e r n a d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) ; e n
- D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M C S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l - H a r e n , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 b u s 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 2 5 0 . 8 8 4 ( h i e r n a d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) ;
w e r d o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l ( h i e r n a " F u s i e v o o r s t e l " ) o p g e m a a k t t e r a t t e n t i e v a n e n t e r g o e d k e u r i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n u i t e r l i j k 3 1 m e i 2 0 1 5 .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a g e z a m e n l i j k d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n ) h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o l g e n s d e p r o c e d u r e i n g e s t e l d b i j d e a r t i k e l e n 7 1 9 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a d e F u s i e ) .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n l e g g e n b i j d e z e h e t F u s i e v o o r s t e l v a s t , d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d e F u s i e l o t s t a n d t e b r e n g e n .
1 . D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
a ) D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : A D V I S O R Y S E R V I C E S C V B A
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 ,
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1 e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
K r a c h t e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 v a n h a a r s t a t u t e n h e e f t . d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
- d e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n d i e a a n h a a r z e l f , a a n h a a r v e n n o o t o f v e n n o t e n w o r d e n t o e g e k e n d o m w i l l e v a n h u n e r v a r i n g , k e n n i s e n b e v o e g d h e d e n I n z a k e t e c h n i s c h m a n a g e m e n t , o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y t e n d i e n s t e v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , p a r t i c u l i e r e n , i n s t e l l i n g e n , z o w e l n a t i o n a l e
O p d e l a a t s t e I l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l s i n t e r n a t i o n a l e , o v e r h e i d s d i e n s t e n , z o w e l n a t i o n a l e a l s s u p r a n a t i o n a l e , d a a r i n b e g r e p e n b u r e a u v o r n i j v e r h e i d s s t u d i e e n r a a d g e v e n d e n o r g a n i s a t i e b u r e a u i n z a k e h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n ,
- H e t u i t v o e r e n v a n s o c i a a l o n d e r z o e k I n o r g a n i s a t i e s e n h e t g e v e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , h a n d e l - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n o r g a n i s a t i e s ( o r g a n i s a t i e - e n p e r s o n e e l s o n t w i k k e l i n g ) , i n c l u s i e f t r a i n i n g a c c o m o d a t i e s , e n i n h e t a l g e m e e n h e t v o e r e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n - , v e r k o o p e n v e r h u r i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n d i d a c t i s c h m a t e r i a a l z o a l s a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l , c o m p u t e r s , b u r e e l m a c h i n e s e n a a n v e r w a n t e n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n z a k e n r e i z e n , c o n f e r e n t i e s , s e m i n a r i e s , p r i v a a t c u r s u s s e n o f s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n , a l g e m e n e n , b e r o e p s - o f t e c h n i s c h e v o r m i n g , h e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n , e v e n e m e n t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , d e m o n s t r a t i e s i n a l l e s e c t o r e n .
- D e u i t v o e r i n g v a n a i l e o p d r a c h t e n i n z a k e i n t e r i m m a n a g e m e n t , i n t e r i m C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C h i e f i n f o r m a t i o n O f f i c e r , p r o j e c t m a n a g e m e n t , c r i s i s m a n a g e m e n t e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n . - H e t g e v e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t .
- D e u i t v o e r i n g v a n a i l e o p d r a c h t e n i n z a k e o v e r n a m e b e g e l e i d i n g , c o r p o r a t e f i n a n c e a d v i s o r y , i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t , a d v i e z e n i n s t r a t e g i e a d v i c e , t u r n a r o u n d m a n a g e m e n t , e x e c u t i v e m a n a g e m e n t , b o a r d r o o m c o n s u l t i n g , c o r p o r a t e r e c o v e r y , e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n .
- H e t g e v e n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n c o r p o r a t e g o v e m a n c e , e n z o v o o r t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e ! i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v e n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
b ) D e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p : M C S C V B A
D e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e i s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l - H a r e n , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 b u s 1 5 .
D e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 2 5 0 , 8 8 4 e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e t N e d e r l a n d s t a l i g r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l .
K r a c h t e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 v a n h a a r s t a t u t e n h e e f t d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
- D e u i t v o e r i n g v a n a i l e o p d r a c h t e n i n z a k e m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y , t e c h n i s c h m a n a g e m e n t , o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y i n h e t a l g e m e e n ,
- H e t g e v e n v a n a d v i e s o p h e t g e b e i d v a n m a n a g e m e n t , h a n d e l s e n d i e n s t v e r l e n i n g i n o r g a n i s a t i e s , h e t v o e r e n v a n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n .
- I n t e r i m m a n a g e m e n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
2 . A l g e m e e n
D e O v e r T e n e m e n V e n n o o t s c h a p z a l o p d e d a t u m v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i ë l e a k t e v a n F u s i e e e n 1 0 0 % d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z i j n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d a t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n h e t v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i ë l e a k t e v a n F u s i e a l l e u i t s t a a n d e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l h e b b e n v e r w o r v e n .
D e v o o r g e n o m e n F u s i e k a d e r t i n e e n s t r a t e g i e v a n j u r i d i s c h e v e r e e n v o u d i g i n g e n r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r . D e z e z a l l e i d e n t o t l a g e r e a d m i n i s t r a t i e v e k o s t e n e n t o t g r o t e r t r a n s p a r a n t i e .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n m e n i n g d a t e r g e e n a f d o e n d e r a t i o n e l e a r g u m e n t e n v o o r h a n d e n z i j n o m d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a u t o n o o m e n a p a r t v e r d e r t e l a t e n b e s t a a n .
G e z i e n d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n v e r a n t w o o r d i n g v a n u i t b e d r i j f s e c o n o m i s c h p e r s p e c t i e f , b e a n t w o o r d t d e v o o r g e n o m e n F u s i e a a n r e ë l e z a k e l i j k e b e h o e f t e n .
,
I n d i e n h e t F u s i e v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n t e h o u d e n u i t e r l i j k o p 3 1 m e i 2 0 1 5 o p g e l d i g e w i j z e w o r d t g o e d g e k e u r d , z a l d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o p h o u d e n t e b e s t a a n e n g a a t h a a r g e h e l e v e r m o g e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , g e e n e n k e l e u i t g e z o n d e r d , o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 , B o e k h o u d k u n d i g e t e r u g w e r k i n g
M e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 1 u u r w a r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . D e r e s u l t a t e n ( w i n s t o f v e r l i e s ) b e h a a l d m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 1 u u r w o r d e n e v e n e e n s t o e g e r e k e n d a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
E r z i j n i n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p k e n t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e a a n ( e n s t e l t g e e n m a a t r e g e l e n v o o r b e t r e f f e n d e ) a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p o f g e b e u r l i j k e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
5 . S l o t b e p a l i n g e n
I n d i e n h e t F u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e F u s i e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l . B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e u i t e r s t e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d i t F u s i e v o o r s t e l d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n i s 3 1 m e i 2 0 1 5 .
D i t F u s i e v o o r s t e l z a l , i n b e g i n s e l t e g e l i j k e r t i j d v o o r d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n r e s p e c t i e v e l i j k B r u s s e l , a f d e l i n g B r u s s e l .
A l d u s o p g e m a a k t e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r t e k e n d i n m i n s t e n s 7 e x e m p l a r e n , w a a r b i j i e d e r b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a i l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r :
" t w e e b e s t e m d z i j n o m i n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r s t e w o r d e n n e e r g e l e g d ;
" t w e e b e s t e m d z i j n o m o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e w a a r d ;
" t w e e b e s t e m d z i j n v o o r d e n o t a r i s d i e d e F u s i e a k t e s z a l v e r l i j d e n ;
" m i n s t e n s é é n r e s e r v e - e x e m p l a a r .
T e A n t w e r p e n e n B r u s s e l , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ,
D i t F u s i e v o o r s t e l w e r d o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
M a r c V a n d e n B o s s c h e
B e s t u u r d e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- F u s i e v o o r s t e l d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 23.06.2008 08277-0079-018
09/04/2008 : AN319673
27/11/2007 : AN319673
18/07/2007 : AN319673
18/06/2007 : AN319673
12/06/2015
ÿþm o d 4 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
,
' 1 1 1 1 ! 1 8 1 1 # 1 8 R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 0 8 3 7
0 3 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D V I S O R Y S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t i a a n 6
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E ( G E - R U I S L O Z E F U S I E ) - V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - ; s t r a a t 9 , o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v á á r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r = g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : ; d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D V I S O R Y S E R V I C E S " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n : A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1 , o n d e r m e e r :
1 . b e s l i s t h e e f t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ! ` k o o p h a n d e l r e s p e c t i e v e l i j k t e B r u s s e l ( N e d e r l a n d s t a l i g ) e n t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) e n i n t e s t e m m e n m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k - ; t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M C S " , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 , b u s 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n ; i h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l ( N e d e r l a n d s t a l i g e a f d e l i n g ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 2 5 0 . 8 8 4 , o v e r n e e m t .
' , D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h ; ; v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , ! ° w o r d t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d e n g r i j p t e r g e e n o m w i s s e l i n g e n u i t ' r e i k i n g v a n a a n d e l e n p l a a t s .
V a n a f é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t - i ; s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g , v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 , v a s t g e s t e l d h e e f t d a t , v e r m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e t f u s i e v o o r s t e l e v e n e e n s h e e f t g o e d g e k e u r d , d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e - ; n o m e n v e n n o o t s c h a p i n v e r v u l l i n g i s g e g a a n e n d a t d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d . ; v i j f t i e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p ç ! m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D V I S O R Y S E R V I C E S " , v o o r n o e m d , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e , b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e o n d e r ; ; h a v i g e f u s i e o p e r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/10/2006 : AN319673
14/06/2005 : AN319673
25/05/2005 : AN319673
11/06/2004 : AN319673
17/06/2003 : AN319673
29/11/2002 : AN319673
15/06/2002 : AN319673
07/07/2000 : AN319673
22/12/1999 : AN319673
07/07/1999 : AN319673