10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 - 0 1 - M i t
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 2 2 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R K E I R S M A E K E R S B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , S t a t i o n s s t r a a t 1 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v o c a t e n k a n t o o r K e i r s m a e k e r s B V B A " , m e t z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , S t a t i o n s s t r a a t 1 2 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n n e t t o 4 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , h e t z i j h e t s a l d o v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d 1 0 % o f e e n b e d r a g v a n 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E . V o o r m e l d d i v i d e n d w e r d u i t g e k e e r d i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B ) , w a a r b i j w o r d t v o o r z i e n i n e e n v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i j u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s d i e o n m i d d e l l i j k g e ï n c o r p o r e e r d z u l l e n w o r d e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t h a n s o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v o o r m e l d b e d r a g v a n 4 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 4 7 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w e r d u i t b e t a a l d a a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s a i s . v o l g t : ' ) a a n d e h e e r K e i r s m a e k e r s C a r i : 4 4 5 . 2 0 0 , 0 0 e u r o
* ) a a n m e v r o u w K e i r s m a e k e r s A n n e l i e s : 3 1 . 8 0 0 , 0 0 e u r o
V o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v o o r m e l d e g e l d e n , h e t z i j h e t t o t a l e n e t t o - d i v i d e n d v a n 4 7 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , . o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n h e t k a p i t a a l i n g e b r a c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e z e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 0 3 6 3 1 2 8 2 3 2 5 2 5 o p n a a m v a n d e : v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k a t t e s t b e w a a r d w o r d t d o o r d e n o t a r i s .
D e r d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t a a n m i j , n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t o t a a l 4 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p 4 9 5 . 6 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n l 7 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V i e r d e b e s l i s s i n g a a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w a a r d o o r a r t i k e l 6 v a n d e l a a t s t g e w i j z i g d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d ' z e s h o n d e r d e u r o ( 4 9 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n , d i e e l k é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
S T E M M I N G
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .