19/12/2013
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a l )
K O O P H A N D e a t i e t E C H i w t _ E N
l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 0 2 . 0 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R L A E V E R E N - D U E R I N C K ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a l m b o s s t r a a t 1 8 A t e 2 2 2 0 H e l s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A D V O C A T E N K A N T O O R L A E V E R E N - D U E R I N C K " m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , P a l m b o s s t r a a t 1 8 A o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B L I J K T H E T V O L G E N D E
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R - V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n - t i g e u r o z e s e n d e r t i g e u r o c e n t ( 7 6 . 2 9 0 , 3 6 ¬ ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g e u - r o c e n t ( 7 6 . 2 9 0 , 3 6 ¬ ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T - - K E N N I S N A M E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 7 5 . 5 5 5 , 5 6 ¬ ) , i n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r - t i e n ,
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e - l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e u i t g i f t e v a n z e s h o n - d e r d t a c h t i g ( 6 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t e e n w a a r d e d i e i d e n t i e k i s a a n d i e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r - d e n a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , V I J F D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L - V E R H O G I N G
D e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n z i j n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s - s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e - s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g - d u i z e n d e u r o ( 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e - n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r - t i e n , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
Z E S D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O - G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e - m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 8 6 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 8 6 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n f a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 1 8 6 6 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L U I T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H E Y L E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
-
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g