22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 20.08.2014 14437-0489-012
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 26.07.2013 13370-0590-013
22/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o u l t i e n
, . , , r + , : ' i n ~ ~ d i l , ;
. . i .
U q - ' ( . ~ ~ ( Y C " ~ S ' y N i i n ~ i l W ~ i l Z 4 i Y r ~ i l i i ' ~ ~ r ~ ï ~ 1 I r 1 0 6 + ~ f x ~ l + ~ L
4 ~ i ; s ; ~ i ~
J 7 ~ F * i ' a i ~ ' r ~ i ~ } '~ f j i ~ ~ '
r ~ 1 f " r l " ~ i ~ l ~ . ~ ,
v a z d e e e k w , e e e V e a e r t 9 1 0 M E I 2 0 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 1 3 7 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a g o a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 5 b u s 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K o e n D e R a e y m a e c k e r t e A n t w e r p e n d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 a p r i l 2 0 1 3 v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L a g o a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8
A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 5 b u s 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w o r d t g e w i j z i g d i n A d v o c a t e n k a n t o o r L a g o a , a f g e k o r t L a g o a .
T w e e d e b e s l i s s i n g
E r w o r d t v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e
h i e r n a v e r m e l d e d o e l w i j z i g i n g , c o n f o r m a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j e e n s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d i s .
D e h u i d i g e t e k s t v a n h e t a r t i k e l d e r s t a t u t e n i n z a k e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n d a a r b u i t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , h e t z i j
a l l 0 e n , h e t z i j m e t a n d e r e n , e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t s t a t u u t v a n a d v o c a a t ,
z o a l s h e t o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r , g e r e c h t e l i j k m a n d a t a r i s , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r e n c u r a t o r , h e t
u i t o e f e n e n v a n g e r e c h t e l i j k e o p d r a c h t e n , h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n
a r t i k e l s e n b o e k e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e h a n d e l s a c t i v i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n a s s o c i a t i e s o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e d o e l n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r g e l d m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o n d e r d a t d i t
e v e n w e l e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t m a g u i t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t d e r e g e l s e i g e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p
v a n a d v o c a a t , z o a l s b e p a a l d d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , e e r b i e d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
z o n d e r d a t d e r g e l i j k e h a n d e l i n g e n e c h t e r e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t m o g e n u i t m a k e n , "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n , w o r d t a r t i k e l p e r a r t i k e l e n i n z i j n g e h e e l , g o e d g e k e u r d , o n d e r m e e r m e t h e t
o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , i n z o n d e r h e i d m e t h e t o o g o p h e t
u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t .
D i e n v o l g e n s l u i d e n d e n i e u w e a r t i k e l e n 1 6 , 1 7 , 1 8 e n 1 9 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 6 : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , d i e n t d e z a a k v o e r d e r n o o d z a k e l i j k e r w i j z e d e e n i g e
v e n n o o t t e z i j n ,
W a n n e e r d e z a a k v o e r d e r d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t v e r l i e s t , k a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r h e t
b e r o e p v a n a d v o c a a t u i t o e f e n e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i s b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , d e e n i g e v e n n o o t , D i e t e r L u d o L e o n a
G E E R N A E R T , a d v o c a a t , g e b o r e n t e R e e t o p d e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g . "
" A r t i k e l 1 7 : B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 I
F o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . "
" A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . " " A r t i k e l 1 9 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . M e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
n o t a r i s K o e n D e R a e y m a e c k e r
g e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ M a
1 1 1 1 1 1
" i a i a s s i z
1 é ; 1 ~ I l ~ . , . _ . . .
v a n K o o p h a n d e l t e ~ l n ¬ l i e r p e n , o p f ~ ~ ~ ~ r ~
~
1 u M . 2 g 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 1 3 7 7 0 2
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A d v o c a t e n k a n t o o r G e e r n a e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 5 b u s 4
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K o e n D e R a e y m a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 2 3 j u l i 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d v o c a t e n k a n t o o r G e e m a e r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 5 b u s 4 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ,
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w o r d t g e w i j z i g d i n L a g o a .
D i e n v o l g e n s l u i d t h e t a r t i k e l d e r s t a t u t e n i n z a k e d e n a a m v o o r t a a n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e n a m i n g L a g o a . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e h u i d i g e t e k s t v a n h e t a r t i k e l d e r s t a t u t e n i n z a k e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r v a n g e n . D i e n v o l g e n s l u i d t h e t a r t i k e l d e r s t a t u t e n i n z a k e h e t d o e l v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , ; h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
T e r u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g d e v e n n o o t s c h a p :
- a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , d e v e r k a v e l i n g , ; d e r u i t e n i n h e t a l g e m e e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r , o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . - z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n e n z i c h b o r g s t e l l e n o n d e r e l k e v o r m , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n p a n d ; o f h y p o t h e e k t e g e v e n .
b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n c o n t a n t e n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n : h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n , o f o n b e z o l d i g d d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n . - h e t o p g e b o u w d v e r m o g e n o p t i m a l i s e r e n d o o r t e b e l e g g e n i n a a n d e l e n , k u n s t , a l l e r h a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n : e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . V o o r n o e m d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w o r v e n w o r d e n i n v o l l e o f n a a k t e e i g e n d o m , : a l s o o k v r u c h t g e b r u i k . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e g o e d e r e n v e r h u r e n , o n d e r h o u d e n , v e r f r a a i e n , u i t b r e i d e n e n : w e d e r v e r k o p e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n , w o r d t a r t i k e l p e r a r t i k e l e n i n z i j n g e h e e l , g o e d g e k e u r d o n d e r m e e r m e t h e t o o g o p = d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D i e n v o l g e n s l u i d t h e t a r t i k e l d e r s t a t u t e n i n z a k e d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d :
d e h e e r G E E R N A E R T D i e t e r L u d o L e o n a , g e b o r e n t e R e e t o p d e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 5 b u s 4 . "
D i e n v o l g e n s l u i d t h e t a r t i k e l d e r s t a t u t e n i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v o o r t a a n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s ,
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d i 1 . 1
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s K o e n D e R a e y m a e c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 03.08.2012 12382-0227-013
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.07.2011, NGL 29.07.2011 11375-0222-011
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 27.07.2010 10362-0142-011
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 28.08.2015 15572-0449-012