07/12/2011
ÿþ M o t 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t e n ;
o p _ 2 5 _ N O V . 2 ~ t ~
e i e h g F l p f i o r .
* 1 1 1 8 3 8 8 9 *
v c b e h r a a r B e o S t a a l
1 1 i 1 1 1 1 1
i J l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 5 9 1 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R L E P A G E i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r i n g r o d e s t r a a t 3 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r g e s t e l d e p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e s c h u l d e i s e r s ( k o p i e i n b i j l a g e ) d o o r d e 2 2 s t e k a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n i n h a a r v o n n i s d d . 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 e n k e u r t n a c o n t r o l e v a n h e t v e r s l a g , d e
r e k e n i n g e n e n s t u k k e n v a n b e h e e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n h o o r t h e t m o n d e l i n g e v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r h e t b e h e e r e n g e b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a d i e t e r s t a v i n g w e r d e n v o o r g e l e g d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e s t u i t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n b e v e s t i g t b i j g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p A d v o c a t e n k a n t o o r L e P a g e B u r g . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H a r i n g r o d e s t r a a t 3 9 , d e r h a l v e d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n e n d a t d e v e r e f f e n i n g v o l t o o i d e n d o o r g e v o e r d i s o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
2 . K w i j t i n g e n o n t s l a g v e r e f f e n a a r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o n t s l a g e n d e v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a a n d e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w R e i n i l d i s L e P a g e , w o n e n d e H a r i n g r o d e s t r a a t 3 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
3 . B e w a r i n g v a n d e d o c u m e n t e n
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e n h u i z e v a n m e v r o u w R e i n i l d i s L e P a g e , w o n e n d e H a r i n g r o d e s t r a a t 3 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s 5 j a a r .
v e r e f f e n a a r
R e i n i l d i s L e P a g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.12.2010, NGL 28.03.2011 11069-0514-010
09/03/2011
ÿþf r
, : 3 M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 0 3 7 3 3 6 8 I I I I I
e t e r g e l e g c l t e r g r i f f i e v r ° . n d e R e c o ' " g e
X o o p h a n c e : f i e A n i w r p e r n 5 F E R 2 0 1 1
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 5 9 1 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R L E P A G E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r i n g r o d e s t r a a t 3 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V A N V E R E F F E N A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p a c h t f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 1 5 3 , b l a d 2 5 , v a k 1 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , a . i . ( g e t . ) W . W U Y T A C K , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D V O C A T E N K A N T O O R L E P A G E m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H a r i n g r o d e s t r a a t 3 9 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) H e t b i j z o n d e r v e r l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n g e h e c h t .
b ) V e r s l a g v a n d e m a a t s c h a p W a l k i e r s &