03/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
_ f f l t S I 3 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
M A R I " 1 1 I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a r ,
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e u ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p L 4 J U N 2 D 1 4
G r i f f i e
J
O n d e r n e m i n g s n r z 0 4 7 9 6 0 2 5 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R V A N M E L C K E B E K E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : k i p d o r p 3 9 / D 4
2 0 0 0 a n t w e r p e n
^ - ^ - A - - -
i
t !
i O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N . V E R H O G I N G
i V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L B I J T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L .
l i 5 3 7 W I B - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
: U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E E r b l i j k t t i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c i a V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 2 0 , 6 . 2 0 1 4 i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e i v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B V B A A d v o c a t e n k a n t o o r V a n M e l c k e b e k e i d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e N o l g e n d e i i i l b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
. ,
i i 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e i l : s c h a f f e n z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h o n d e r d i i
i i a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . , .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e , .
. .
p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g . .
T
D E R D E R E S O L U T I E
, : i
! : K a p i t a a l v e r h o q i n g . .
. . ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e I
4 :
' . v e r h o g e n m e t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r h o n d e r d E U R O ( 9 5 . 4 0 0 E U R O )
i i o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d E U R O o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d E U R O i
m i t s c r e a t i e v a n 4 7 7 n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e i l . :
. b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v o l l e d i g z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f i !
h e d e n . I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e a a n d e l e n i n t e g r a a l a a n d e e n i g e
. ,
a a n d e e l h o u d e r w o r d e n t o e b e d e e l d . . .
. .
- B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . .
,
1 V o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d a i s v o l g t : D o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r V a n . .
, .
M e l c k e b e k e v a n d e n N i e u w e n h u y s e n v o o r n o e m d , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n . . . . ,
! v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E U R O . .
. .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
. .
, D a t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n i
b e s c h r i j v i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n v a n d e r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d , w o r d t ; .
. ,
g e s t a a f d d o o r h e t b i j d e z e a k t e g e v o e g d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r G u y P a r m e n t i e r t e . .
, .
,
S c h o t e n V a l k e n l a a n 3 1 i n d a t u m v a n 4 j u n i 2 0 1 4 . . O m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n l
: V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g i n v o l g e n d e
b e w o o r d i n g e n b e s l u i t : ' , , j
B e s l u i t , T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e r n i . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B u r g e r l i j k e
I ! V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
A D V O C A T E N K A N T O O R V A N M E L C K E B E K E d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n 4 i b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n : L 9 3 ! . a . n t u e L a _ _ r l i g t - e p t e e l s t e . _ p _ l e i i n s . . e c _ x e r b i n t ç e e p . a _ i n _ r _ 1 1 1 0 7 9 _ _ 2 1 1 1 Q 1 1 _ . . 4 . 1 1 d Q r _ _ y _ Q Q r . b e b o t e v e n . . É 9 i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V e o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t i n s c h r i j f t o p ' d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n
v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f ,
i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n
d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t . b . v . 9 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t i n 4 7 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A D V O C A T E N K A N T O O R V A N M E L C K E B E K E , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i l w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 4 j u n i 2 0 1 4
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G u y P a r m e n t i e r B e d r i f f s r e v i s o r .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
T e v e n s w o r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j d e z e a k t e g e v o e g d , o p g e m a a k t
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
C r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 4 7 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D V O C A T E N K A N T O O R V A N M E L C K E B E K E t e c r e ë r e n e n u i t t e g e v e n . A a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n i n t e g r a a l a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t z o d a t d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t h a n s h o u d e r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n 5 7 7 a a n d e l e n ,
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n a l d u s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d E U R a H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 5 7 7 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : A R O F I S C B V B A
R o s s e n e u &