15/07/2014
ÿþt - 4
e b
1 1 ; i i L e l L 3
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 Y U 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
: 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 / 0 7 / 2 0 1 4
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 3 . 7 9 0 . 5 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A E R O S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , S i n t J o b s t e e n w e g 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o p i n p
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r T r i s t a n S E B R E C H T S , n o t a r i s t e S c h o t e n , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A E R O S O L U T I O N S B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S i n t J o b s t e e n w e g 8 3 , h e b b e n d e h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 3 . 7 9 0 . 6 4 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a l s v o l g t ;
E E R S T E B E S L U I T N O M I N A L E W A A R D E
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e a a n d e l e n o m t e v o r m e n v a n a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e i n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N D E U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 4 , w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 2 0 3 8 7 , b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3
v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . ,
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( g e ï n t e g r e e r d i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d g e h o u d e n .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r _ e _ g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f ' c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . V I E R D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r W i l l e S t e v e n , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w H a e r e n s J o ë l l e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n s a m e n a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n v o o r m e l d e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , a l s v o l g t :
- D o o r d e h e e r W i l l e S t e v e n , e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 2 . 0 5 0 , 0 0 ) .
- D o o r m e v r o u w J o ë l l e H a e r e n s t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 2 . 9 6 0 , 0 0 )
w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 j u n i l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V I J F D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . Z E S D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e _ g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n
I
t
V o o r b e h o u d e n
a e n b h e t l b ,
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 c Y 0 ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s T r i s t a n S E B R E C H T S . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
24/07/2015
ÿþM o d P l > 1 1 . 1
Y ` x ] ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{
` k ` ~ ~ M ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 9 0 . 5 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A E R O S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , S i n t J o b s t e e n w e g 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - r e c h t z e t t i n g
T e k s t :
B i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o n y S E B R E C H T S , n o t a r i s t e S c h o t e n , o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 0 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , w e r d v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A E R O S O L U T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S i n t J o b s t e e n w e g 8 3 , t h a n s h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 3 . 7 9 0 . 5 4 2 .
D e o p r i c h t i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m a a r t 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 1 3 3 1 .
I n g e v o l g e m a t e r i ë l e v e r g e t e l h e i d w e r d h e t h i e r n a v o l g e n d e d e e l v a n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e n i e t b e k e n d g e m a a k t . D e b e k e n d m a k i n g b i j d e z e h e e f t t o t d o e l d e z e v e r g e t e l h e i d r e c h t t e z e t t e n , e n d i t r e t r o a c t i e f v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n 1 0 m a a r t 2 0 0 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w J o ë l l e H a e r e n s .
I V . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
N a h e t o p r i c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v a s t l e g g e n v a n d e s t a t u t e n , z i j n d e
c o m p a r a n t e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . z a a k v o e r d e r ( s ) .
M e t é é n p a r i g h e i d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r S t e v e n W i l l e , w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m , R i d d e r V a n P a r i j s s t r a a t 3 5 , i n d e
h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ;
- m e v r o u w J o ë l l e A d r i e n n e C h a r l e s V i c t o r H a e r e n s , w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m , R i d d e r V a n
P a r i j s s t r a a t 3 5 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n
d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n s t e l l i n g v e r z e t .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r I s o n b e z o l d i g d
2 . C o m m i s s a r i s s e n .
O p g r o n d v a n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a c h t d e
v e r g a d e r i n g z i c h v r i j g e s t e l d v a n d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . . N o t a r i s T r i s t a n S E B R E C H T S .
l I I I I i i l I I U l l I I
* 1 5 1 0 7 2 0 5 *
I f
V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .