AFFIN-IT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AFFIN-IT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.456.527

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 27.06.2014 14226-0099-017
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 27.06.2013 13233-0082-016
26/10/2012
ÿþModWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~p dE laatste bis van Luik B vermelden Rerùto Naam en noedaniriiie;d van de rnslrrrrmntera,r+de notarls. hetzy von rie perso(ointenl bevoeg: de rechtspersoon ten aanzren +fan derden te verlegenr.00rdigen

Verso tioani en hanf,t eLr mng

'12116977<

111111

NeArn,ejegd icr griffie von de Rechtboog iâopiirAneref le Antwerpen, op

Griffie f 7" Qn 2012

V.

heb

Be

sta.

Rechtsvorm " Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Grote Singel 92 - 2900 Schoten

(volledig adrest

Onderwerp akte " wijziging zaakvoerders

De buitengewone Algemene Vergadering van 20 september 2012 heeft met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

1.De aandeelhouders keuren unaniem de volgende benoemingen en ontslagen goed:

" t-let ontslag ais niet-statutaire zaakvoerder vanaf 29 juni 2012 van ALYOTECH ICT BELGIUM NV met zetel te 1180 Brussel, avenue de Foestraet 28 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0462.587.159, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Brijs Frank Florent, wordt unaniem aanvaard;

" 1-let ontslag als niet-statutaire zaakvoerder vanaf 29 juni 2012 van ARTTO CVBA met zetel te 2650 Edegem, Jan De Bodtlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0479.876.519, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hassink Dirk, wordt unaniem aanvaard;

~De benoeming tot niet-statutaire zaakvoerder vanaf 29 juni 2012 van DE FACTO CVBA met zetel te 2550 Kontich, Joris Olyslaegerslaan 12 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0443.295.344, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wens Peter, als niet-statutaire zaakvoerder vanaf 29 juni 2012 voor onbepaalde duur;

2.Volmacht wordt gegeven om de publicaties van bovenstaande beslissingen in het Belgisch Staatsblad te verzorgen en aanvraagformulieren 1 en 2 tot bekendmaking in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen aan Van Looy Accountants CVBA, vertegenwoordigd door de heer Erik Van Looy.

5rik Van Looy, gevolmachtigd accountant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr . 0837.456.527 Benaming

(volut) " AFFIN-IT

roerkom "

r

13/07/2011
ÿþVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

AntZelegd ter griffie van de Rechtbank Zeaphanddj te Antwe persqPq 1 Ml.! 2011

Griffie

I alliai 111111111 uuii1111 ~n

*11106537*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : i37.456.527

Benaming : AFFIN-IT

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote Singe! 92

2900 Schoten

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Bertrand Nerincx, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 27 juni 2011,:. blijkt dat zijn verschenen:

De naamloze vennootschap "ALYOTECH ICT BELGIUM", met zetel te 1180 Brussel, avenue de Foestraet: ': 28 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondememingsnummer 0462.587.159 Mevrouw KLEYN Veerle, geboren te Berchem op 23 september 1964

wonende te 2970 Schilde, Grote Beemd 28.

Welke oprichters, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, ondergetekende notaris verzocht hebben in!! een authentieke akte vast te stellen dat zij onder hen een besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid oprichten onder de benaming "AFFIN-IT", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten,; Grote Singel 92 en waarvan het kapitaal twintigduizend (20.000,00) euro bedraagt, vertegenwoordigd door'! honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal; vertegenwoordigen.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

de vervaardiging, de aan- en verkoop van software, besturingssoftware, bestaande of;; toekomstige, de toekenning van licenties of andere gebruiksrechten van software alsmede alle: gebruiksklare informaticaoplossingen.

Consultancy, vorming, distributie, informatieverwerking, verkoop of ontwikkeling van: informatiemateriaal, in verband met dit doel, alsook de deelneming, op welke wijze ook, direct of indirect, in aile activiteiten die verband zouden kunnen houden met haar doel, door middel van oprichting, verwerving, verhuur, het huren van handelsfondsen en  panden, het nemen van, de, aankoop, de uitoefening of de overdracht van alle procédés en licenties betreffende deze, activiteiten.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk;; verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of:: uitte breiden.

De vennootschap zal kunnen optreden als zaakvoerder of bestuursorgaan van een andere; vennootschap, zij zal leningen of financieringen kunnen toestaan, zekerheden en waarborgen;; stelten voor of in het voordeel van andere verbonden vennootschappen of vennootschappen deel uitmakend van dezelfde groep.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen al dan" , niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De eerste zaakvoerder(s) worden door de oprichters' aangesteld. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe.; vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten : zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die:i belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.::

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels; van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de: bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2,1

' De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van

rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de

zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale

onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

Bevoegdheden van de zaakvoerder(s).

De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of

door onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De zaakvoerder(s) kunnen, voor een door hen bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan

bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.

Biieenkomst.

De jaarvergadering wordt gehouden op 27 juni van ieder jaar, om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag of een rustdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende

werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van

deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen

van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde

dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die

één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de

oproepingen.

Beraadslaging - Stemrecht.

De vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde

deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor, krachtens de wet of huidige statuten, een

aanwezigheidsquorum vereist is.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar - Jaarrekening - Verslapen.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maken de zaakvoerder(s) een inventaris, alsook de jaarrekening op. De

jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerder(s) stellen bovendien, zo de wet dit vereist, een verslag op, 'jaarverslag" genoemd, waarin

zij rekenschap geven van hun beleid.

Zo er een commissaris aangesteld werd binnen de vennootschap, stelt deze, met het oog op de

jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag"genoemd

Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal

bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de

zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s).

De comparanten verklaren vervolgens met eenparigheid van stemmen volgende besluiten te nemen :

Afsluiting eerste boeklaar  Eerste iaarvergadering

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en twaalf. De eerste

jaarvergadering zal bijgevolg in tweeduizend en dertien gehouden worden.

2) Benoeming niet-statutaire zaakvoerders

Worden aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur :

De naamloze vennootschap "ALYOTECH ICT BELGIUM", met zetel te 1180 Brussel, avenue de Foestraet 28 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0462.587.159, die voor de uitoefening van deze functie zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger de Heer BRIJS Frank Florent, geboren te Antwerpen op 19 januari 1958, wonende te 2980 Zoersel, Voorne 5.

De gewone commanditaire vennootschap "ARTTO", met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Jan De Bodtlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondememingsnummer 0479.876.519, die voor de uitoefening van deze functie zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger de Heer HASSINK Dirk, wonende te 2650 Edegem, Jan De Bodtlaan, 1.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIVINE", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Grote Beemd 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het ondememingsnummer 0466.850.409, die voor de uitoefening van deze functie zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordigster Mevrouw KLEYN Veerle wonende te 2970 Schilde, Grote Beemd 28.

Allen hier aanwezig en of vertegenwoordigd en aanvaardende. Hun opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

3) Benoeming commissaris

De comparanten verklaren dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor het eerste boekjaar, zal voldoen aan de criteria, opgenomen in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge besluiten hij geen commissaris aan te stellen.

4) Overname van verbintenissen

Op de laatste blz_ van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

mad 2.1

De comparanten verklaren dat de vennootschap, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van ' Vennootschappen, zuiver en eenvoudig de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de

" vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 juni 2011 en onder meer volgende verbintenissen :

Huurovereenkomst kantoor te Schoten, Grote Singel, 92

Deze overname van verbintenissen zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap

rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het

" Wetboek Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft, te worden

bekrachtigd.

BIJZONDERE LASTGEVING

De comparanten verklaren tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan te stellen, de bvba

" "J.JORIDENS", le 1210 Brussel, rue du Méridien, 32

Teneinde de vennootschap in te schrijven bij de kruispuntbank der ondernemingen via een

ondememingsloket naar keuze en desgevallend bij de B.T.W.-administratie.

En eveneens teneinde in de toekomst in naam en voor rekening van de vennootschap alle wijzigingen en

schrappingen bij de kruispuntbank der ondernemingen en de B.T.W. te bewerkstelligen.

Te dien einde mag de lasthebber in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle akten en

documenten ondertekenen, indeplaatsstellen en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2011

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Bertrand Nerincx, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming ulttreksel.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
AFFIN-IT

Adresse
GROTE SINGEL 92 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande