10/01/2011
ÿþ r " , ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
. G . . i
I I I ~ ~ I W ~ N W N ~ ~ I Y ~ I ~ N Y 1 t l
" 1 1 ~ ~ 4 5 1 ~ "
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 9 8 . 8 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E R O M A R I N
3 0 D E C . 2 0 1 0
G r e f f e
R é s
M o r
I D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , S q u a r e L é o n J a c q u e t , 1
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e , e n s a s é a n c e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 , a :
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e m o n s i e u r F R A N K L I N R o b e r t , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , S q u a r e L é o n J a c q u e t 1 , à t a d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 . L ' a s s e m b l é e a p r o u v e à " l ' u n a n i m i t é c e t t e d é m i s s i o n .
- L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P U T N I K A l e x a n d e r , d e m e u r a n t à 2 6 4 0 M o r t s e l , S i n t b e n e d i c t u s s t r a a t 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u s t e n u m é r o 5 0 . 0 5 . 1 2 - 3 3 1 . 0 6 , c o m m e g é r a n t à p a r t i r d ' a u j o u r d h u i p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e . C e t t e n o m i n a t i o n a é t é a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é e t M o n s i e u r P u t n i k a a c c e p t é s o n m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r F r a n k l i n p o u r s o n m a n d a t d e g é r a n t p o u r l ' e x c e r c i c e à c e j o u r .
A l e x a n d e r P u t n i k
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n i e t s i g n a t u r e
06/01/2011
ÿþm v d 2 . 1
U I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i i i i l h 1 o i u o u i i o i i w i i i i i i
~ i i a a z s i a R
% % M O ^
2 8 D E C . 2 0 %
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 4 9 8 . 8 8 1
B e n a m i n g : G R O U P E R O M A R I N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L é o n J a c q u e t s q u a r e 1
1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s M a l l e n t j e r , t e A n t w e r p e n - H o b o k e n , o p d r i ë n t w i n t i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v o o r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i ; d e r a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « G R O U P E s : R O M A R I N » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l s e n e , L é o n J a c q u e t s q u a r e 1 , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
- 1 - D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n " A F P - P R O J E C T S " .
- 2 - D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 4 0 M o r t s e l , S i n t - B e n e d i c t u s s t r a a t 1 .
- 3 - H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
" H e t u i t b a t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t e u r , f a b r i c a g e e n i n s t a l l e r e n ; v a n l i c h t r e c l a m e s , a l a r m i n s t a l l a t i e s v o o r b r a n d , i n b r a a k e n o v e r v a l ;
" D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e c o m m e r c i a l i s a t i e ; d e d i s t r i b u t i e , d e i ; b e m i d d e l i n g , d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e m a t e r i a l e n , p r o d u c t e n , ï I t o e s t e l l e n , t o e b e h o r e n e n i n s t a l l a t i e s , a l s m e d e d e o n d e r d e l e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n ;
" D e h a n d e l i n a l l e e l e k t r i c i t e i t s - e n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n , ; : h u i s h o u d e l i j k e t o e s t e l l e n , k e u k e n - e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n t o e b e h o r e n , r a d i o , t e l e v i s i e e n a n d e r e , t o e s t e l l e n ;
" D e p l a a t s i n g , h e t o n d e r h o u d , d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e e l e k t r o n i s c h e e n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
" O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n , e n s c h r i j n w e r k v e r v a a r d i g d u i t < < m e t a a l , k u n s t s t o f f e n o f h o u t , a l s o o k a l l e a a n v e r w a n t e w e r k z a a m h e d e n z o a l s o n d e r m e e r p l a a t s e n v a n g l a s , ; i = g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n d e b e n o d i g d e p r o d u c t e n ;
" O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n a l u m i n i u m o m h e i n i n g e n , i n c l u s i e f g r o o t - e n k l e i n h a n d e l ' ; [ v a n d e b e n o d i g d e p r o d u c t e n ;
" O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e c e m e n t - & p l a f o n n e r i n g s w e r k e n , i n c l u s i e f d e g r o o t - ; i e n k l e i n h a n d e l v a n d e b e n o d i g d e p r o d u c t e n ;
" O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k e n , i n c l u s i e f d e g r o o t - e n . ; j : k l e i n h a n d e l v a n d e b e n o d i g d e p r o d u c t e n ;
" O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e t e g e l w e r k e n , i n c l u s i e f p l a a t s i n g e n l e v e r i n g v a n i j m o z a ï k e n , v l o e r e n , t e g e l s a l s a l l e a n d e r e b e d e k k i n g e n , i n c l u s i e f d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n d e b e n o d i g d e ; . p r o d u c t e n ;
" O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n a l l e a n d e r e [ h o u t e n b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n , i n c l u s i e f d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n d e b e n o d i g d e p r o d u c t e n ;
" D e i m p o r t & e x p o r t v a n a l l e m a t e r i a l e n d i e n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r v o o r n o e m d e : ; w e r k z a a m h e d e n ;
" H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r e n o v e r e n , h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n m e t o f z o n d e r a a n k o o p o p t i e , h e t u i t b a t e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n e n m e e r a l g e m e e n v a n a l l e o n r o e r e n d e ; ,
g o e d e r e n , d i t k a n g e b e u r e n i n e i g e n n a a m , a l s a g e n t , a l s c o m m i s s i o n a i r o f a l s m a k e l a a r ; .
" Z i j z a l a l l e m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s k u n n e n o p t r e k k e n , a l s o p d r a c h t g e v e r o f a l s a l g e m e n e r ' a a n n e m e r e n e v e n t u e e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r a n d e r e n e n o p w a a r d e r e n ;
i i " H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e ; t
i ; B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , p a r t i c u l i e r e n , v e r e n i g i n g e n , o f a a n p e r s o n e n o n d e r e e n d e r w e l k e ; , v o r m ;
" H e t a a n l e g g e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d o f o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
" D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n , i n o n d e r n e m i n g e n , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b t i i t e n l a n d ;
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e i . "
T e n d i e n e i n d e w e r d e r d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n v e r s l a g o p g e m a a k t e v e n a l s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
- 4 - H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d e n g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t m e t d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
- 5 - H e t h u i d i g b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d e n l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
- 6 - D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m a c h t t i e n u u r .
- 7 - D e s t a t u t e n w o r d e n c o n f o r m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n g e p a s t e n g e c o ö r d i n e e r d . G e t e k e n d Y v e s M a l l e n t j e r
- - y s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c g h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D U I T R E K S E L
N E D E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E N A A R
A N A L O G I E M E T A R T I K E L 1 7 3 , 1 ° V A N H E T W E T B O E K
D E R R E G I S T R A T I E - , H Y P O T H E E K - E N
G R I F F I E R E C H T E N E N I N T O E P A S S I N G V A N D E A D M I N I S T R A T I E V E B E S L I S S I N G V A N 2 7 J U N I 1 9 9 6 M E T A L S E N I G D O E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D O P D E G R I F F I E V A N D E B E V O E G D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g