02/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I i . u i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b +
E s 1
I ~ u ~ ~ 3 1 1 n ~ m w o 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 6
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 2 A U G . 2 0 1 4 G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : , C S % ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A f t e r n o o n S o f t w a r e S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; A c h t e r b r u g 9
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , 1 8
a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t :
D e h e e r M e e u s s e n , P i e t e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e Z o e r s e l o p 2 7 n o v e m b e r
1 9 7 9 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 9 . 1 1 . 2 7 - 4 1 1 . 3 0 ] , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G o m m e r s , T i n n e k e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 4 m a a r t 1 9 7 6 , w o n e n d e t e
2 9 9 0 W u u s t w e z e l , A c h t e r b r u g 9 .
N A A M - Z E T E L - D O E L
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g
" A f t e r n o o n S o f t w a r e S o l u t i o n s " , m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , A c h t e r b r u g 9 e n w a a r v a n i n d e
s t a t u t e n h e t d o e l l e t t e r l i j k a l s v o l g t w e r d o m s c h r e v e n :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* S o f t w a r e d e v e l o p m e n t ;
* C o n s u l t i n g ( a n a l y s e , d e v e l o p m e n t , s u p p o r t , o u t s o u r c i n g ) ;
* V e r k o o p h a r d w a r e ( p c , r a n d a p p a r a t u u r , a c c e s s o i r e s , n e t w e r k b e n o d i g d h e d e n ) ;
* V e r k o o p c o n s u m e r E l e c t r o n i c s ( m u l t i m e d i a , g s m , s m a r t p h o n e s , t a b l e t , t v , a u d i o , . . . ) ;
* I n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d v a n h a r d w a r e ;
* I n s t a l l a t i e v a n n e t w e r k e n ;
* A a n b i e d e n C l o u d S e r v i c e s ( h o s t i n g , w e b s i t e s , . . ) ;
* V e r k o o p v a n s o f t w a r e e n s o f t w a r e l i c e n t i e s ;
* O r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g m o e t i n d e b r e e d s t e z i n o p g e v a t w o r d e n ; z i j i s g e g e v e n t e r v e r d u i d e l i j k i n g , n i e t t e r b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d e r e a l i s a t i e e r v a n b e g u n s t i g e n . E v e n e e n s k a n z i j e e n b e l a n g n e m e n i n g e l i j k w e l k e a n d e r e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g .
Z i j m a g z i c h v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s V o o r " b e h o u d e n a a n h e t
p e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
" b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t
i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 8 7 W v e n n . "
D U S
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
I n s c h r i j v i n g i n g e l d
O p l i e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d m e t c o n t a n t g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . I J e h e e r M e e o s s e n P i e t e r , v o o r n o e m d s t o r t h e t b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d
e u r o ( £ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o p h e t d o o r h e m g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) .
T O T A A L I N S P E C I E N G E P L A A T S T K A P I T A A L : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £
1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
T O T A A L G E S T O R T K A P I T A A L : t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( £ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 )
T O T A A L A A N T A L O N V O L S T O R T E A A N D E L E N : h o n d e r d ( 1 0 0 )
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬
1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g
o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g b i j K B C - b a n k m e t n u m m e r B E 7 4 7 3 6 0 0 7 6 8 6 4 0 7 t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A f t e r n o o n S o f t w a r e S o l u t i o n s " , i n o p r i c h t i n g ,
z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p 2 2 j u l i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t ,
d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r z a l b l i j v e n b e w a a r d .
B E S T U U R & E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n i e d e r I N D I V I D U E E L i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l e n e n
h a a i v e r b i n d e n , w e l k e o o k d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d d e r h a n d e l i n g e n w e z e n . E l k e
z a a k v o e r d e r k a n e v e n e e n s , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e
o p t r e d e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B E N O E M I N G
D e o p r i c h t e r b e s l i s t o m a l s e e r s t e g e w o n e e n b i j g e v o l g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n t e
s t e l l e n : d e h e e r M e e u s s e n P i e t e r v o o r n o e m d , b e n o e m d v a n a f h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B E ' A L I N G E N L V . M . H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S E N D E W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a
a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s t e m m i n g d i e d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n z a l g e v e n .
B E P A L I N G E N L V . M . H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e
k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t e v e n t u e l e b a t i g s a l d o e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n , z u l l e n n a a r
e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n ,
w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n .
V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N E N
V O O R D E U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
I n d e s t a t u t e n w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n o m a a n w e z i g t e m o g e n z i j n o p d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k ' ,
j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e l a a t s t e m a a n d a g v a n j u n i s t e e d s o m 2 0 u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 6 o m 2 0 . 0 0 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n h e t u u r i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e h e e r V e r m e i r e n S v e n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , E y c k h o f l a a n 1 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ) , u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R V o o r b e h o u d e n a a n h e t l 5 e l g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e