22/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
I I
3
. .
. . - - -
M O N i T E e B E L G E
1 5 - 1 0 - 2 t n 4 L G I S C H S T A A T S B L e '
K E E A G E L E G D
2 9 - 0 9 - 2 0 1 4
e r K i C A N K v a n K O O P H A N D E L A N I - W R P E N , a f d . M E C H E L E N
* 1 4 1 9 3 7 3 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 6 1 . 8 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G C O A T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H o e i k e n s s t r a a t 5 / 1 0 4 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N
O p v i j f t i e n s e p t e m b e r
I n h e t k a n t o o r e n t e n o v e r s t a a n v a n A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A G C O A T I N G , m e t
z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , H o e i k e n s s t r a a t 5 / 1 0 4 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 8 6 1 . 8 2 0
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e - M a r i e S c h o o r m a n t e G e n t o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r
0 8 0 1 2 9 5 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t n o g t o e n i e t g e w i j z i g d .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m n e g e n u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r T R O C H G u y , h i e r n a
V e r n o e m d , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s m e v r o u w L E V E R S A n n , h i e r n a v e r n o e m d .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n
s t e m o p n e m e r s .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d
a a n t a l a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 ) D e h e e r T R O C H G u y M a r i a A l o y s , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p v i j f e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L E V E R S A n n , h i e r n a v e r n o e m d , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M a j o o r D u n l o p l a a n 3 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A r n o u t S c h o t s m a n s t e M e c h e l e n o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d , z o a l s h i j h e t v e r k l a a r t .
N a t i o n a a l n u m m e r : 6 7 . 0 7 . 2 5 - 3 0 3 . 1 5
D i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
2 ) M e v r o u w L E V E R S A n n E d u a r d L u c i e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r T R O C H G u y , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M a j o o r
D u n l o p l a a n 3 .
G e h u w d o n d e r h e t v o o r m e l d s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d , z o a l s z i j h e t
v e r k l a a r t .
N a t i o n a a l n u m m e r : 6 9 , 0 1 . 2 1 - 0 3 4 . 1 6
O i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
T o t a a l : t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s , a l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n h i e r b i j d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o m i a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 e n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h
h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
3 . D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g i s
s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a .
A G E N D A
1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n d e r t i e n e u r o ( ¬ 1 3 , 0 0 ) V e r m i n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e m e t d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m d e z e t e b r e n g e n v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , k a n e n k e l p l a a t s v i n d e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
3 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
t h G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
6 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R ( v e r v o l g )
D e v o o r z i t t e r v e r v o l g t z i j n u i t e e n z e t t i n g m e t d e n a v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n o m t r e n t d e l e g i t i m i t e i t v a n d e v e r g a d e r i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j e e n r o e p i n g e n , d e t o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g , h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m , h e t s t e m r e c h t e n h e t v e r e i s t e m e e r d e r h e i d s q u o r u m .
1 . U i t w a t v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n g e l e v e r d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g w e r d e n v e r v u l d .
2 . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n o p d e a g e n d a o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n b e k o m e n .
3 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r d i e v o o r a f g a a t w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e m e t d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n o r s d e z e t e b r e n g e n v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g V e r s l a g g e v i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r M a r c L U Y T E N
B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L U Y T E N
M a r c , b e d r i j f s r e v i s o r , o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n
p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
H e t o r i g i n e l e e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g m e t d e i n t e g r a l e t e k s t z a l s a m e n m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r e n e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n M e c h e l e n
w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k ,
P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L U Y T E N M a r c , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
« V I . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d .
I n h e t k a d e r v a n o n z e o p d r a c h t h e b b e n w e n i e t k u n n e n s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e . W e h e b b e n o n z e
c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e r u b r i e k v o o r r a a d e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g , w e l k e o p b a l a n s d a t u m
¬ 4 0 . 0 2 9 , 0 1 b e d r a a g t , o m d a t w e n i e t a a n w e z i g k o n d e n z i j n / J e d e f y s i s c h e v o o r r a a d o p n a m e .
G r o b b e n d o n k , 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L U Y T E N , B e c l r e s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) "
D e r d e b e s l i s s i n g O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e f
d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 9 4 . 8 6 1 . 8 2 0 w a a r o n d e r d e
v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n M e c h e l e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g
j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n
v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r
w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
V i e r d e b e s l i s s i n g A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ;
H i e r u i t v o l g e n d u i t t r e k s e l :
R e c h t s v o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g A G C O A T I N G .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , H o e i k e n s s t r a a t 6 / 1 0 4 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n
O p p e r v l a k t e b e h a n d e l i n g v a n s t a a l , a l u m i n i u m e n l e g e r i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r m e t v o l g e n d e t e c h n i e k e n
p o e d e r l a k k e n , b e i t s e n , o n t l a k k e n , ( p r é ) - a n o d i s e r e n e n n a t l a k k e n .
V e r k o o p e n f a b r i c a g e v a n a i l e p r o d u c t e n v o o r d e b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k e r z o a l s h a n d e l s p l a t e n , k n i p p e n ,
f r e e z e n e n p o n s e n , r o n d e r a a m d o r p e l s e n s a n d w i c h p a n e l e n , b e s l a g .
D e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g / v e r h u u r v a n i n d u s t r i ë l e e n a n d e r e g e b o u w e n e n d e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e
a c c o m m o d a t i e s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l t e n , o n d e s m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p e n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d e z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e f B o v e n d i e n m a g d e v e n n o o t s c h a p h e t b e s t u u r u i t o e f e n e n o p o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r m o g e n s , a l s m e d e a i l e
v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m n e g e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d i e d o o r h e n w o r d t v a s t g e s t e l d ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E T R O , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M a j o o r
D u n l o p l a a n 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 8 1 8 . 5 0 4 ( b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) ;
- m e v r o u w L E V E R S A n n E d u a r d L u c i e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 1 . 2 1 - 0 3 4 . 1 6 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M a j o o r D u n l o p l a a n 3
( b e s t u u r d e r ) .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E T R O ,
m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M a j o o r D u n l o p l a a n 3 , o n d e m e r n i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 8 1 8 . 5 0 4 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T R O C H G u y M a r i a A l o y s , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p v i j f e n t w i n t i g j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 7 . 2 5 - 3 0 3 . 1 5 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M a j o o r
D u n l o p l a a n 3 .
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e z e o p z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n h e t a r t i k e l 1 2 1 , 1 0 v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n h e t a r t i k e l 2 1 4 , § 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
I n f o r m a t i e R a a d g e v i n g
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e
v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e
w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
B e v e s t i g i n g i d e n t i t e i t
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r
v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
V o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g
1 . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n i e d e r e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n , m i n s t e n s v i j f
w e r k d a g e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e ,
2 . O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t d e v e r m e l d i n g e n b e t r e f t b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l . 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t .
3 . D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r o n s n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t , e v e n a l s d e e v e n t u e e l
a a n g e h e c h t e s t u k k e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
L u i k B - v n r v n i n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m t i e n u u r .
V e r k l a r i n g i n z a k e r e c h t o p g e s c h r i f t e n
O n d e r g e t e k e n d e m l n u u t h o u d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e o n t v a n g s t v a n e e n b e d r a g v a n E 9 5 t e r b e t a l i n g v a n h e t
r e c h t o p g e s c h r i f t e n v e r s c h u l d i g d o p d e z e a k t e . R e c h t v a n 9 5 b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r o n d e r g e t e k e n d e
m i n u u t h o u d e n d e n o t a r i s .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013
ÿþ. 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M + o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
.
_
N E E R G E L E G D
U 5 M I 2 0 1 3
G R I F F I E à T E , ~ i ~ K O O P H A N D E L t e M E O H - I _ . F , . t 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 6 1 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G C O A T I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e i k e n s s t r a a t 5 b u s 1 0 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e h e e r G u y T r o c h , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M a j o o r D u n l o p l a a n 3 , g e e f t d e w e n s t e k e n n e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g z i j n o n t s l a g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m L E T R O B V B A , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M a j o o r D u n l o p l a a n 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 , 8 1 8 . 5 0 4 , R P R M e c h e l e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y T r o c h , t e v e n s w o n e n d o p v o o r m e l d a d r e s , v e n n o o t e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w A n n L e y e r s , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M a j o o r D u n l o p l a a n 3 , e i n d i g t o p 3 j u n i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n w e l o m h a a r r e e d s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 . H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 .
1 . D e h e e r G u y T r o c h , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M a j o o r D u n l o p l a a n 3 , g e e f t d e w e n s t e k e n n e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a i s n o d i g z i j n o n t s l a g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m L E T R O B V B A , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M a j o o r D u n l o p l a a n 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 8 1 8 . 5 0 4 , R P R M e c h e l e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y T r o c h , t e v e n s w o n e n d o p v o o r m e l d a d r e s , v e n n o o t e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 . D e h e e r G u y T r o c h g e e f t d e w e n s t e k e n n e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g z i j n o n t s l a g .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w A n n L e y e r s , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M a j o o r D u n l o p l a a n 3 , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d l u m p
G u y T r o c h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .