18/10/2011
ÿþ 0 1 M o d 2 . 0
F j C J L ~ , L _ - 1 1 I n d e b l j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i 8 I I 1 1 1
* 1 1 1 5 7 1 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 6 6 . 8 0 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G S O L U T I O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g , 4 b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N A A N D E L E N - B E S P R E K I N G V E R S L A G A R T . 5 6 0 W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
: ' . - ~ ~ 1 ~ g ~ t e r g r : f i i e v a n d e R e c e E n
l e . c p i a r t d e l ? e A n t w e r p e n , ~
0 f i O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a
( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m ,
H o g e w e g , 3 B , o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
' A G S O L U T I O N ° , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 4 b u s 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
e n h e e f t d i t u i t v o e r i g b e s p r o k e n w a a r n a z i j b e s l i s t d e d i v e r s e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n a f t e s c h a f f e n , t e w e t e n d e
c a t e g o r i e A , c a t e g o r i e B e n c a t e g o r i e C , w a a r d o o r a l l e a a n d e l e n v a n a f h e d e n i d e n t i e k z u l l e n z i j n a a n e l k a a r e n
d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n h e b b e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 4 b u s 2 B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n
a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 4 b u s 2 . "
D e r d e b e s l i s s i n g
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s - c a t e g o r i e ë n e n a a n h e t b e s l u i t g e n o m e n o n d e r 2 / h i e r v o o r . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e h i e r n a
v o l g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n . ( b i j u i t t r e k s e l ) :
A R T I K E L 1 N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " A G S o l u t i o n " . D e h a n d e l s n a a m
" S o l u t i o n A G " b l i j f t e v e n e e n s b e s t a a n . B e i d e n a m e n k u n n e n s a m e n o f a p a r t w o r d e n g e b r u i k t .
A R T I K E L 2 Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 4 b u s 2 . . .
A R T I K E L 3 D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d :
1 . D e h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , z o w e l o n d e r d e v o r m v a n k l e i n - a i s g r o o t h a n d e l , v a n c o m p u t e r s , d i t o n d e r d e n o e m e r v a n h a r d - e n s o f t w a r e , r a n d a p p a r a t u u r , c o m p u t e r m a t e r i a a l , s y s t e m e n e n n e t w e r k e n , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g e n e r v a n . D e h a n d e l i n k a n t o o r m e u b i l a i r e n b u r e e l a r t i k e l e n .
2 . H e t u i t v o e r e n v a n b e r e k e n i n g e n e n s t u d i e s , n o d i g v o o r d e i n d u s t r i ë l e a u t o m a t i s e r i n g v a n m a c h i n e s e n i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s .
3 . H e t o n t w e r p e n e n r e a l i s e r e n v a n s t u r i n g e n v a n b o v e n g e n o e m d e m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s .
4 . H e t o n t w e r p e n o f i n t e g r e r e n , i n s t a l l e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n I T - i n s t a l l a t i e s .
5 . H e t o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e v o o r i n d u s t r i ë l e s t u r i n g e n e n t r a c e a b i l i t y .
6 . H e t v e r z o r g e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n o p v l a k v a n i n g e n i e u r s w e t e n s c h a p p e n e n o p v l a k v a n b o v e n g e n o e m d e s t u r i n g e n e n i n s t a l l a t i e s .
7 . H e t g e v e n v a n c o n s u l t a n c y o p v l a k v a n b o v e n g e n o e m d e d o m e i n e n .
8 . D e a a n - e n v e r k o o p v a n t e c h n i s c h e a p p a r a t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A R T I K E L 4 D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z e k a n s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v o o r g e s c h r e v e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L 5 K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 4 . 8 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t .
A R T I K E L 1 0 R a a d v a n b e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e t e n m i n s t e u i t d r i e l e d e n b e s t a a t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u - d e r s d i e z e t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e m a n d a t e n v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e b e n o e m i n g o v e r g a a t .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I n g e v a l v a n h e t v a c a n t w o r d e n v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s d e m o g e l i j k h e i d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g a a t . D e i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r i s b e n o e m d v o o r d e t i j d d i e n o d i g i s v o o r d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , o n d e r v o o r w a a r d e n v a n a r t 5 1 8 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n z o l a n g d e v o o r w a a r d e n v a n d i t a r t i k e l v e r v u l d z i j n .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r a a n s t e l t , d i e n t d e z e l a a t s t e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s " v a s t e v e r t e g e n - w o o r d i g e r " a a n t e d u i d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p - p e n , d i e n e n b i j d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n - w o o r d i g e r , d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g t e w o r d e n v e r v u l d , a l s o f d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g w o r d t u i t g e o e f e n d .
A R T I K E L 1 4 B e v o e g d h e i d - d a g e l i j k s b e s t u u r :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d - z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j - k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e - i h o u d t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; i n d i t g e v a l b e p a a l t h i j d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n r e g e l t h i j d e w e r k i n g e r v a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t - s c h a p , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e o p i e d e r o g e n b l i k k u n n e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e l k e m a n d a t a r i s d i e a l s d a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s k a n v e r b i n d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n m a n d a a t .
A R T I K E L 1 5 V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n t u s s e n k o m t h e t z i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , h e t z i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k , d i e z i c h n i e t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r d i e a f z o n d e r l i j k o p t r e e d t .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A R T I K E L 1 8 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n , o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i e d e r j a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . . .
A R T I K E L 2 6 B o e k j a a r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t . O p d i e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n e n s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t j a a r v e r s l a g o p , g e t r o u w d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p - p e n .
A R T I K E L 2 7 W i n s t v e r d e l i n g :
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n - i k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r a f g e n o m e n :
1 . m i n s t e n s v i j f p e r c e n t v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h - t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
2 . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n .
a
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e w i n s t o f e e n g e d e e l t e e r v a n z a l t o e g e k e n d w o r d e n a l s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n z i j n b e t a a l b a a r o p d e d a t u m e n o p d e p l a a t s e n v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d i n s p e c i ë n o f o n d e r e e n a n d e r e v o r m u i t t e k e r e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 8 O n t b i n d i n g :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . H i e r t o e d i e n t e e n v e r z o e k s c h r i f t n a a r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e w o r d e n v e r s t u u r d , h e t w e l k b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k . B i j h e t v e r z o e k s c h r i f t w o r d t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t g e v o e g d .
I n d i e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e h o m o l o g a t i e w e i g e r t , d i e n t z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s - k o s t e n o f m e t h e t o o g o p d e z e b e t a l i n g e n g e d a n e c o n s i g n a t i e , w o r d t h e t n e t t o - a k t i e f v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g d e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e a a n d e l e n n i e t t o e l a a t , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e a a n d e l e n t e r u g t o t d a t d e z e o p v o e t v a n g e l i j k h e i d k o m e n m e t d e i n e e n l a g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e a a n d e l e n ; z i j k u n n e n e v e n e e n s o v e r g a a n t o t e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n d e i n e e n l a g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e a a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i r t a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a i e t a t i - 1 8 1 1 0 > 2 6 1 1 = - A l i i í ë x ë s t t ü 1 V l o n i % ü ' r ü ë t g ë
F r e d e r i c C D o " m F C
O p d e l a a t s t e b l z . y a n " i = L I v ~ ~ r ~ i é l d . . , a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ` { - A r d e t ) " a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e f , + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 8 5 5 8 5
e - m a i l : i n f o @ n o t a r j s c a u d r o n - b e -
18/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j i a g e n ` I s i j ` I r e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 ~ f 2 0 1 1 - A ~ n - e x e s ï t ü M o i t i t ë ü r ` b é l g ë
M o d 2 . 0
t r _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ Y ~ ~ M ~ a ~ V I ~ I I ~ V N V W t l V W I
* 1 1 1 5 7 1 1 9 *
{
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 6 6 . 8 0 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G S O L U T I O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g , 4 b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : I N K O O P E I G E N A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A G S O L U T I O N , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g , 4 b u s 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
- d a t d e B V B A A Z E C O h a a r p a r t i c i p a t i e , z i j n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r g e d r a g e n , m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n , w a a r o n d e r d e r a a d v a n b e s t u u r h e t a a n b o d a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t k e n b a a r g e m a a k t ;
- d a t d e B V B A A Z E C O e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 4 5 . 5 0 0 ) h e e f t o n t v a n g e n v o o r d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n
- d a t d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d , i n w e l k g e v a l d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e z a l w o r d e n o p g e h e v e n e n a f g e b o e k t
- d a t e e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d i e n t t e w o r d e n u i t g e v o e r d .
A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e i n k o o p v e n e i g e n a a n d e l e n , g e v o l g d d o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , h i e r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
A R T I K E L 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 4 . 8 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t e n .
. . , 2 ' > ~ Í ~ , g ' , 9 g d p e r g r i f f l e v a n d e R e c e e n ~ ~ ~ c p p h a n r d e f f o A n i w e r t e n , 0 , 9
0 6 n v t 9 1 1
G r i f f i e
F r e d e r i c C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e l a a e * P 4 h t i g l c 4 P . / @ g l e S e f t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) F l o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m A a l s v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 5 t e a m e n h a n d t e k e n i n g .
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s o a u d r o n , b e - -