07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.03.2014, NGL 03.04.2014 14084-0466-035
09/07/2013
ÿþ~ M o u W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
d e e r g e l u g d 1 : , 1 ` g r i f f i e v o n a l c R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 2 8 M M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 1 0 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G - T E C
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 1 7 4 , B - 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3
H e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e h e e r J o z e f V e r v a e t w o r d t a a n v a a r d e n d e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M e v r o u w C a r i n e C e l i s a i s b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O n t s l a g e n :
1 1 d e h e e r J o z e f V e r v a e t - b e s t u u r d e r
B e n o e m i n g e n :
1 / M e v r o u w C a r i n e C e l i s - b e s t u u r d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J e a n - C h r i s t o p h e S m e e t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.03.2013, NGL 23.04.2013 13094-0514-033
21/08/2012
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i a a i a i
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 9 . 1 1 0 . 6 9 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G - T E C P y ' e A r y 7 e t a g c F c r
g r i m e v a , 7 Q e ~ " ~ ~
, ~ r 1 Î i l ~ ~ f n f q
J i 4 ` p y a r p e n r o p G r i f f i e ,
~ 1 ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~
V c
b e h c
a a n
B e t e
S t a a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , B o o m s e s t e e n w e g 1 7 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G - T E C " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , B o o m s e s t e e n w e g 1 7 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 1 1 0 . 6 9 1 , b e s l i s t h e e f t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D e u r o ( E 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N
T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D e u r o ( E 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n '
a a n d e l e n b e z i t e n z e w e r d v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l ,
a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k .
O p v e r z o e k e n m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n
u i t g e g e v e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D e u r o
( E 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E S T I G ( 6 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n z e s t i g s t e ( 1 ! 6 0 5 1 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n
g e n u m m e r d v a n " 1 " t o t " 6 0 " . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n ( J e R e c l f t i r m . ' t n O f ) / W n e f e l l e I i n i w e r p e f 1 , O , r ?
G r i f f i e 6 M E I 2 0 1 2
V A I l I l l h I l I U i l l V I I N I 1 1 1
* 1 2 0 9 6 7 0 0 *
b
s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 1 0 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G - T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 1 7 4 , B - 2 6 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t m e t d e h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . E r n s & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , J o e E n g l i s c h t r a a t 5 4 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) w o r d t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 h e r b e n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d h r , J e a n - C h r i s t o p h e S m e e t s e i n d i g t o p h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . W i j s t e l l e n v o o r h e m t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t i a n V a n d e r h a e g h e a l s b e s t u u r d e r . D e N V F i n n a v a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . C h r i s t i a n V a n d e r h a e g h e , w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n o t e e r t d e b e n o e m i n g v a n d h r . J e a n - C h r i s t o p h e S m e e t s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D h r . J o z e f V e r v a e t n e e m t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d h r , J o z e f V e r v a e t e n d h r . O l i v i e r D e s c a m p e b l i j v e n l o p e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
J e a n - C h r i s t o p h e S m e e t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.02.2012, NGL 24.04.2012 12093-0420-031
14/02/2012
ÿþI I 1 I I I U 1 I 1 l l I l i f l h l I I I I
a a o 3 ~ i a s *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ; n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
ï , . ~ í _ í
~ ~ ' ~ ~
~ . . _ , , , ~ . , . z ~
r - .
G r i f f i e ~ ~ ~ Ï ' i r . ~ ~ o ~ , -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: ' O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 9 . 1 1 0 . 6 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G - T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , B o o m s e s t e e n w e g 1 7 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , , ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ; d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e B l a d e n g e e n R e n v o o i e n T e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 4 J A N 2 0 1 2 B o e k 1 6 1 B l a d 4 9 V a k 0 9 O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) J . M A R T E N S " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G - T E C " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , B o o m s e s t e e n w e g 1 7 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e ; A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 1 1 0 . 6 9 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
; ' 1 . d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e I I e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e d i v e r s e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e e n c e r t i f i c a a t a f g e l e v e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 5 W e t b o e k v a n . ` ; V e n n o o t s c h a p p e n . A a n d e a k t e w e r d e e n e x e m p l a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e h e c h t .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t , a l s v o l g t :
- a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : l '
i i " D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n v o l g e s t o r t e e f f e c t e n i n e e n a n d e r e v o r m , b i n n e n
d e g r e n z e n v a n d e w e t .
j i H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r ; ,
o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d t g e r e g i s t r e e r d v a n d e e n e r e k e n i n g n a a r d e a n d e r e .
i ; O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t e r 1 i j k i ° ;
` ¬ . v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f i
v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r u i t b l i j k t d a t z i j e i g e n a a r z i j n v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D i t a t t e s t b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
- v o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n : n a a m e n v o o r n a a m e n w o o n p l a a t s ;
v o o r r e c h t s p e r s o n e n : n a a m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f h a n d e l s r e g i s t e r e n b t w - n u m m e r v o o r n i e t - i n g e z e t e n e ) ;
e n z e t e l ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p ;
- d e b l o k k e r i n g v a n d e a a n d e l e n t o t a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
r y " M
k e n n i s e v n
B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s
. . . . . . _ . _ . . . . . _ . . . . . . , . . . . . . . . - - _ . . _ . . . . . . _ . . . . e . . . .
g
v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r z
: : m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r
b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e
w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t
a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e
o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e
s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e
l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e
s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s ;
v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n
w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- P V r a a d v a n b e -
s t u u r ;
- g e c o t r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 02.05.2011 11100-0360-034
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.03.2010, NGL 31.05.2010 10147-0491-031
04/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.03.2009, NGL 27.04.2009 09122-0202-030
27/04/2015
ÿþr o
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 5 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 1 4 *
, - - - - - 6 r i f F r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 1 0 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G - T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 1 7 4 , B - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a t e n
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e S m e e t s , d e h e e r O l i v i e r D e s c a m p e e n F i n n a v a a l
N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n V a n d e r h a e g h e , e i n d i g t o p h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . W i j
s t e l l e n v o o r h e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n 2 0 1 9 .
H e r b e n o e m i n g :
1 1 d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e S m e e t s
2 / d e h e e r O l i v i e r D e s c a m p e
3 / F i n n a v a a l N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n V a n d e r h a e g h e
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t m e t d e h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , J o e E n g f i s h s t r a a t 5 4 f e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 h e r b e n o e m d .
H e r b e n o e m i n g :
1 1 E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r
J e a n - C h r i s t o p h e S m e e t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.03.2008, NGL 09.05.2008 08123-0381-036
03/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.03.2007, NGL 26.04.2007 07122-0386-033
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 29.06.2006 06362-3373-015
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 28.06.2005 05354-2071-014
27/02/2004 : BL566457
28/01/2004 : BL566457
17/04/2003 : BL566457
22/04/2002 : BL566457
22/04/2002 : BL566457
23/03/2000 : BL566457
23/03/2000 : BL566457
27/02/1999 : BL566457
27/02/1999 : BL566457
12/03/1997 : BL566457
01/01/1997 : BL566457
01/01/1997 : BL566457
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.03.2016, NGL 11.07.2016 16315-0165-035