AGEM JEWELS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AGEM JEWELS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.567.590

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 03.07.2014 14266-0127-009
30/09/2013
ÿþ Mcd Warel 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lI1l 11111 IVIN1981 III I@I1I1I IVIN

*13 0

Neergelegd ter griffie van de Rechtionk van Koophandel to Antwerpen, op

1 9 SEP, 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0448.567.590

Benaming

(voluit) ; AGEM JEWELS

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Van Eycklei 28 bus 4 te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - wijziging doel - ontslag en benoeming zaakvoerder

Tekst

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 3 september 2013, "Geregistreerd twee bladen twee renvooien te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 11/09/2013 boek 292 blad 49 vak 9 Ontvangen: vijftig euro (50 EUR) De eerstaanwezend inspecteur ai (get.) Haes K.", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden: 1) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Schupstraat 18-20. 2) De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder de dato twee september 2013, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, alsook van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt. De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en siuit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. De vergadering besluit dienvolgens met eenparigheid van stemmen volgende activiteiten uit het doel van de vennootschap te schrappen: "- de handel en in- en uitvoer, de productie era fabricatie, het bewerken en laten bewerken van juwelen in goud, platina, zilver, parels, kleinodiën, uurwerken, fantasiejuwelen en aanverwante artikelen." 3) De vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw Abha Kamawat als zaakvoerder met ingang vanaf heden en verleent onmiddellijk volledige décharge aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de volledige periode van zijn mandaat. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen voornoemde heer Henri Pomeranz te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf heden en dit tot herroeping van zijn mandaat. De heer Henri Pomeranz verklaart zijn mandaat te aanvaarden. De vergadering stelt vast dat de heer Henri Pomeranz verder als enig zaakvoerder het bestuur van de vennootschap zal waarnemen. Hij zal beschikken over de meest uitgebreide macht voorzien bij de wet en de statuten. 4) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffe van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Volmacht

Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en alle latere wij-zigingen van deze vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en alle nodige formaliteiten te vervullen voor de aanvang, wijziging enlof stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap op de administratie van de BTW en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af te leggen, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOCON", met zetel te 2018 Antwerpen, Rubenslei 4, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Frans Van Oosterwijck, met macht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Michel Robeyns.

Tegelijk afgegeven ter griffie: afschrift op zegel van het proces-verbaal, en

de nieuwe gecobrdineerde statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 09.07.2013 13285-0526-010
06/02/2015
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

!bd Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448.567.590

Benaming

(voluit) : AGEM JEWELS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schupstraat 18-20 te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : verlenging en aanpassing boekjaar

Tekst:

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 29 december 2014, "ter registratie neergelegd op 29 december 2014 en op datum van de aflevering van de uitgifte nog geen registratierelaas ontvangen", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:

1) De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder de dato 17 december 2014 en beslist het lopende boekjaar met drie maanden te verlengen tot 31 maart 2015 en stelt 1 april en 31 maart tevens voor als begin- en afsluitdatum van de volgende boekjaren.

Verder beslist de algemene vergadering dat de statutaire jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders telkens zal gehouden worden op de eerste september om twintig uur in de maatschappelijke zetel.

2) De vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen te actualiseren en te coördineren.

Volmacht

Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en aile nodige formaliteiten te vervullen voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap op de administratie van de BTW en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en aile verklaringen af te leggen, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accotimm", met zetel te 2018 Antwerpen, Rubenslei 4, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Frans Van Oosterwijck, met macht van indeplaatsstelling,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Michel Robeyns.

Tegelijk afgegeven ter griffie: afschrift op zegel van het proces-verbaal, vijf voor echt verklaarde kopieën en de nieuwe gecoördineerde statuten. ,

I 11

n~u~i~iu~~NuaiW

IM

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 17.07.2012 12306-0289-010
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 05.07.2011 11260-0423-011
17/03/2015
ÿþ" r

f&

Mar Woed 11.1

Man In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Ondememingsnr : 0448.567.590

Benaming

(voluit) : Agem Jewels

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : Schupstraat 18/20 1î A,

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris

De buitengewone algemene vergadering heeft op 12 februari 2015 met eenparigheid van stemmen beslist de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door de Heer Tim Van Hullebusch, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar.

Deze benoeming vangt aan in 2015 en betreft de jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 31 maart 2015, 31 maart 2016 en 31 maart 2017.

Pomeranz Henri

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MUR. le.1,_?E - 9 -03- ne

LG1SCH S AA1SB "

Rechtbank van koophan . ei Ani nemen

2 5 FEB. 2015

afdelErsg gntv,rerPen C rnfftE~

*15090790*

BE

Bijfiageatr'rJ hetitetgisch Staxtsbtaù = t7iO3/20rS -1Ailiiëxeg $ü lVitetëü"r" [iétgë

28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 27.07.2010 10339-0456-011
29/08/2008 : AN292776
26/07/2007 : AN292776
16/04/2007 : AN292776
10/04/2007 : AN292776
03/08/2005 : AN292776
30/07/2004 : AN292776
12/08/2015
ÿþMad Wortl 11.7

ir1.1,1re 11 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

ONITEUR BELGE Antwerpen

2 2 JULI 2015

0 5 -08- 2015

afdeling Antwerpen

BE GISCH STAATSBLB Criffic

Ondernemingsnr : 0448.567.590

Benaming

(voluit) : AGEM JEWELS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schupstraat 18-20 te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting maatschappelijk kapitaal -wijziging maatschappelijke zetel - aanpassing statuten

Tekst:

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 27 met 2015, "geregistreerd drie bladen geen verzendingen Antwerpen) op 16 juni 2015, register 5 boek 0 blad 0 vak 13132", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:

1) De vergadering beslist dat sedert 1 april 2015 het maatschappelijk kapitaal, thans uitgedrukt in euro, voortaan enkel uitgedrukt wordt in Amerikaanse dollar. Op basis van de wisselkoers op 1 april 2015 (1 euro = 1,1164 USD) bedraagt het maatschappelijk kapitaal twintigduizend zevenhonderd en acht Amerikaanse dollar ($ 20.708,00).

2) De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 2.

3) De vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend zevenhonderd en acht Amerikaanse dollar ($ 20.708,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen zonder vermelding van nominale waarde!'

Volmacht

Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en aile latere wijzigingen van deze vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en alle nodige formaliteiten te vervullen voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap op de administratie van de BTW en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af te leggen, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accotimm", met zetel te 2018 Antwerpen, Rubenslei 4, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Frans Van Oosterwijck, met macht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Michel Robeyns.

Tegelijk afgegeven ter griffie: afschrift op zegel van het proces-verbaal, vijf voor echt verklaarde kopieën en de nieuwe gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

31/07/2003 : AN292776
06/05/2003 : AN292776
03/08/2002 : AN292776
03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.09.2015, NGL 29.10.2015 15659-0202-025
20/07/2001 : AN292776
07/07/2000 : AN292776
17/07/1999 : AN292776
22/04/1998 : AN292776
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 16.09.2016, NGL 04.10.2016 16641-0081-029

Coordonnées
AGEM JEWELS

Adresse
HOVENIERSSTRAAT 2 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande