08/12/2014
ÿþt i n w a w o m i i . ~
i , ~ : 0 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
i l l 1 1 1 ! ! § § 1 1 1 . M 1 1
e w . g e l a g d t e r g r t t i i e v a n c i e
R E C H T B A N K V A N R O O P I ; A N D E L
2 7 N O V . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g ` r u R , N H O Ü T
t D R P P i f i l e r
O n d e r n e n u n g n r B e M Y a t Y i i r l C , j
( v o t t + i t )
V e i t . 4 r t ) '
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( r , r o l l e d t J ? d r e s )
O n d e r w e r p 0 8 7 4 . 4 7 4 . 6 9 5 .
A G E R I
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 2 0 0 H e r e n t a l s , G r o t e M a r k t 4 6
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W i S Z I G i N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A G E R I g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a f s , G r o t e M a r k t 4 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r s e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n o p d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g j u n i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 5 0 8 9 3 5 8 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p n e g e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 1 0 1 3 3 3 8 3 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
- O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- I n a a n s l u i t i n g m e t d e z e k a p i t a a l v e r l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n
* d a t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l e n k e l e n u i t s l u i t e n d z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p ( e n a f g e h o u d e n v a n ) h e t f i s c a a l w e r k e l i j k ( v o l ) g e s t o r t k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r ( e x t e r n e ) i n b r e n g e n ( i n g e l d o f i n n a t u r a ) e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o f s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t o f d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
- D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t t e n s l o t t e o n d e r n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e :
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s l e c h t s g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O m d e r e c h t e n v a n e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g h e t v r i j g e k o m e n e n u i t t e k e r e n b e d r a g v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n t e n z i j h u n e i s o m e e n z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i n m i d d e l s w e r d a f g e w e z e n o f i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d o f i n z o v e r z e v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
B i j g e v o l g z a l h e t v r i j g e k o m e n e n u i t t e k e r e n b e d r a g g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 6 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n , o m d e g e l d e n b e t a a l b a a r t e s t e l l e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
T W E E D E B E S L I S S I N G .
I n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e
o p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k i t i v e r m e l d e n R e c t o N a a m o n h o r ; d a n i g h e r d v a n d e i n a t r u m o n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j " r a n d e p e r s n l n l n { e n i
b e v o e g d d e i e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n t i a n d t e k o r n n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t ( e n ) :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d e n a c h t e n v i j f t i g ( 1 . 0 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t f o r m e e l d a t d e w i j z i g i n g v a n v o o r g a a n d a r t i k e l 5 o n d e r w o r p e n i s a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d o o r n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n e n e n b e p a l i n g e n v o o r g e s o h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 3 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G , V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) , i n h e t b i j z o n d e r , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n , o m m e t v o o r m e l d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t e n o v e r t e g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d o f i n z o v e r z e v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V A N d e r P E R R E , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , O o s t e r v e l d l a a n 1 5 7 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e m e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n i o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g - h i s t o r i e k m e t c o ô r d i i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
O r , d e l a a t s t e b i z v a n t . u i k t 3 v r r n n e I d c n ; R e c t a ; N a a m e n h o e d v r t í g h c . i d v a n d a i n : t r t i r ( I f , - n t C r E n d n n o t a r i s h o t r i t + l ~ n d o p e r s o f o ) n ( L n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a ç i i i z i l e n v a n d e r d e n t e v e r t e , g P n r ^ r a o r d r r j e - A
V e r s o : N a a m e n h a i z d t e k e n i i , ç t