04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.07.2014 14370-0406-026
13/09/2013
ÿþ M o d W o r d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ N I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I n l l 1 1 1 1 1
+ 1 3 1 9 0 4 2 6 '
f l e e m o l e r ~ c l m ; 1 1 1 e v a : - d e R é e b t b t r n k v a n K o o p h a n d t i r A n h v a r p e n , c p
f i 4 S E P . 1 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 9 5 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g f a P h o t o F i n a n c e N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s i n E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r ' , d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y , A u d i t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r 2 0 1 3 i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s e n / o f m e v r o u w V i c k i K a l u z a , c / o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , a l l e e n h a n d e l e n d , t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( i n c l u s i e f d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 1 1 ) t e v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e r r e L ü t t g e n s
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l < B v e r m e l d e n R e c t o N a a r n 2 n h c e d a n , g i 7 e i d J a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s n e t z i j a a n d e p e r s f f l } n ( e n i
J e \ 7 e ÿ o ; 7 8 ` e G i ü s P e f s ù o l l a a i l z . l t 3 i ` i J a n t 3 e n e i , , e >
19/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.10.2012, NGL 07.12.2012 12664-0186-034
28/12/2011
ÿþV o
b e h o
a a n
B e l g S t a a t
M o i 2 . 0
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 9 5 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g f a P h o t o F i n a n c e N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e p t e s t r a a t 2 7 , 2 6 4 0 M o r t s &
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ! b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n S e p t e s t r a a t 2 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l , m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
D a a r e n b o v e n v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s e n / o f m e v r o u w L a r a T r a w i n s k i , c l o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , a l l e e n h a n d e l e n d , t e n e i n d e d e v o l g e n d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r v u l l e n :
" d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( i n c l u s i e f d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I ) ;
" d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O ;
" d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B T W - A d m i n i s t r a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L a r a T r a w i n s k i ,
A d v o c a a t ,
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
D N I T E U R D r R E ç T 1
1 5 - 1 2 - z
D I S C H S T Á A E i E S T u u
i e g d f e r g r i f f i e v a n d e I f o s e i & t e a y h Q n d @ l l n A E v i ; 1 i 3 T p 3 ~ ~ ` ~ r a C L 7
0 8 i j E C . 2 0 1 1
S B L / 1 D G r i f f i e
E L N
1 1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i i i s s a s a *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/12/2011
ÿþV o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b L
M a l 2 , 0
" _ ~ ~ ~ L ~ ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 9 5 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g f a P h o t o F i n a n c e N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e p t e s t r a a t 2 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e v e s t i g i n g v a n d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
u x u i a i i v i u i m ~ i i
" 1 1 1 9 5 9 9 3 *
N
0 8 D E C . 2 0 1 1
à 1 5 C 1 i S T A A T S B L A D
r E 1 E S ` C " 1 . J J F ?
B E L _ h e u i ; ' ? o g 2 I r ' c e t " ' i t ' G g t r i ?
O N t l E 3 w é r e j l a n d o i A f i e a f p e a ,
2 0 1 1
N
' N I T E U R D I R E C T
1 5 - 1 2 -
G r i f f i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s , z o a l s b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 8 j u l i 2 0 1 1 , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O N , L I P P E N S & R A B A E Y " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , t e b e v e s t i g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r 2 0 1 0 i s .
D a a r e n b o v e n v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s e n / o f m e v r o u w L a r a T r a w i n s k i , c / o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , a l l e e n h a n d e l e n d , t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( i n c l u s i e f d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) t e v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L a r a T r a w i n s k i ,
A d v o c a a t ,
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g , "
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.08.2010, NGL 31.08.2010 10497-0070-035
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.07.2009, NGL 28.08.2009 09649-0400-031
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.06.2008, NGL 05.09.2008 08720-0064-032
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.04.2007, NGL 04.06.2007 07173-0351-035
02/01/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.11.2005, NGL 23.12.2005 05908-0260-027
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.09.2015, NGL 30.09.2015 15625-0230-027