09/07/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/07/2013
ÿþ M o t l W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 3 0 1 3 *
f a r c : e r g e e a r f e r i ` r + ° d e R e c h t b a n k
v a n j s o o p i i c o d e l A n t w e r p e n , o p
G r i f f i a 6 I U N ~ z 4 1 3
i
O n d e r n e m i n g s n r : 5 0 0 5 3 4 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G I T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r t e l s b e r g 5 0 t e 4 8 2 2 S M B r e d a ( N e d e r l a n d )
V e r p l a a t s e n n a a r ; B e l g i ë t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G S T A T U T E N - O N T S L A G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O n d e m e m i n g s n r ( B e l g i ë ) : 5 0 0 5 3 4 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G I T A
( v e r k o r t ) :
R e c h s t v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r t e l s b e r g 5 0 , 4 8 2 2 S M B r e d a
V e r p l a a t s e n n a a r ; B e l g i ë t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L B E N O E M I N G E N
V a n d a a g 1 9 j u n i 2 0 1 3 , o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : E r w o r d t o v e r e e n g e k o m e n d a t t u s s e n :
1 - D h r . J o h a n n e s A m o l d u s V r i j m o e d , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 8 2 2 S M B r e d a , B e r t e l s b e r g 5 0 , m e t a i s ' p a s p o o r t n r . : N W B 1 5 F 3 K 6
2 - H L T P B . V . , g e v e s t i g d t e N e d e r l a n d , 4 8 2 5 B G B r e d a , L i j n d o n k 4 u n i t 1 . 2 0 i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l Z U I D W E S T N E D E R L A N D , o n d e r h e t n u m m e r 2 4 3 2 0 5 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n n e s A m o l d u s V r i j m o e d ,
D e s t a t u t e n w o r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n i s o p g e r i c h t o n d e r
d e n a a m : " A G I T A " .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B e r t e l s b e r g 5 0 , 4 8 2 2 S M B r e d a . D e z e t e l m o e t v e r p l a a t s t ,
w o r d e n n a a r B e l g i ë t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 9 . D e z e t e l k a n n i e t z o n d e r s t a t u u t w i j z i g i n g v e r p l a a t s t
w o r d e n . D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e - S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 . : D o e l
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ( w e r e l d w i j d ) .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , f i n a n c i e e l e n a n d e r a d v i e s a a n b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n .
« A l l e a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t l e i d e n , b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s h e t n e m e n v a n
d e e l n e m i n g e n i n v e n n o o t s c h a p .
" H e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n o f c o m m i s s i o n a i r , h e t d r i j v e n v a n h a n d e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
« D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n , v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g o e d e r e n k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a f v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e m a a t s c h a p p i j e n u i t v o e r e n ,
" D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , b o r g s t e l l i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g s t a a t m e t h e t h a r e ,
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n i m p l e m e n t e r e n i n z a k e b e d r i j f s , m a n a g e m e n t , k w a l i t e i t , I S O , v e i l i g h e i d , m i l i e u n o r m e n e . a , i n d e m e e s t r u i m s t e b e t e k e n i s a a n b e d r i j v e n .
" U i t b a t i n g v a n d r a n k , c a f é , d i s c o t h e e k , l o u n g e , c o c k t a i l b a r , s n a c k , r e s t a u r a n t , h o t e l e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n m i t s s t a t u u t w i j z i g i n g .
A r t i k e l 4 . : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g .
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t e n b e d r a a g t 5 . 0 0 0 e u r o ( v i j f d u i z e n d e u r o ) .
A r t i k e l 6 . : A a n d e l e n O v e r d r a c h t :
6 , 1 A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n m e t g e l i j k e s t e m r e c h t e n , v e r d e e l d o n d e r d e o p r i c h t e r s z o a l s s u p r a v e r m e l d . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z i j n o n d e e l b a a r .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t a a n d e e l k u n n e n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r é é n e n k e l p e r s o o n . Z i j n e r m e e r d e r e , o f b e h o o r t d e b l o t e e i g e n d o m v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n m e e r d e r e p e r s o n e n , d a n w a r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n e x c l u s i e f u i t g e o e f e n d d o o r b e t r o k k e n o p r i c h t e r .
I n g e v a l l a a t s t g e n o e m d e o v e r l e d e n i s , z i j n d e b e t r e f f e n d e r e c h t e n v a n r e c h t s w e g e g e s c h o r s t t o t é é n e n k e l p e r s o o n i s a a n g e w e z e n e n a a n v a a r d , d i e d e z e r e c h t e n t e g e n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
D e o v e r l e v e n d e v e n n o o t o p r i c h t e r h e e f t h e t r e c h t d e z e a a n v a a r d i n g u i t t e s t e l l e n t o t e n m e t d e v i j f d e j a a r v e r g a d e r i n g , v o l g e n d o p h e t o v e r l i j d e n .
6 . 2 - O v e r d r a c h t s r e g e l i n g
D e a a n d e l e n k u n n e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n o f o v e r g a a n b i j o v e r l i j d e n d a n m e t e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n . D e z e g o e d k e u r i n g i s e c h t e r n i e t v e r e i s t v o o r d e v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n v a n d e m e d e o p r i c h t e r s , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t .
6 . 3 - A a n d e l e n r e g i s t e r
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n , w a a r i n w o r d t o p g e n o m e n d e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , h e t g e v a l v a n z i j n a a n d e l e n , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , a l s o o k a l l e w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n d e e l b e z i t , D e e i g e n d o m v a n h e t a a n d e e l w o r d t b e w e z e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r e n g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e v e n n o t e n .
6 . 4 - V e n n o t e n
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n , m e t n a m e e e n s t i l l e e n w e r k e n d e v e n n o t e n .
E e n s t i l l e v e n n o o t v e r b i n d t z i c h a l l e e n z i j n i n b r e n g e n h o u d t z i c h n i e t b e z i g m e t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n w e r k e n d e v e n n o o t d a a r t e g e n i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e z e o n t s t a a n t i j d e n s z i j n b e s t u u r a l s v o o r h e e n , e n d i t t o t z i j n o n t s l a g w o r d t d o o r v e n n o o t s c h a p o n v e r w i j l d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 7 . : O v e r l i j d e n - - P r i j s b e p a l i n g
7 . 1 o v e r l i j d e n
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n r e c h t s r e e k s r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n . Z i j m o g e n d e a f k o o p e r v a n v r a g e n d o o r p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e g e r i c h t w o r d t a a n d e z a k e n v o e r d e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h i e r v a n o n m i d d e l l i j k e e n a f s c h r i f t t o e z e n d t a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o t e n . B e h o u d e n s o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t d e p r i j s v a s t g e s t e l d z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s l i s s e n d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n .
7 - 2 - W a a r d e r e n A a n d e l e n
D e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l w o r d t d o o r d e v e n n o t e n c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d d o o r d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d e l e n d o o r h e t t o t a a l a a n d e l e n , D e z e w a a r d e i s g e l i j k a a n d e r e ë l e e n r e a l i s e e r b a r e w a a r d e v a n d e a c t i v a , v e r m i n d e r d m e t a l l e s c h u l d e n e n v e r m e e r d e r d m e t e e n g o o d w i l l , g e l i j k a a n d e s o m v a n d e w i n s t v a n d e d r i e l a a t s t e b o e k j a r e n , v o o r v e r g o e d i n g a a n d e v e n n o t e n e n n a b e l s t i n g e n .
A r t i k e l 8 . : B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e w e r k e n d e z a k e n v o e r d e r s , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t .
D e z a k e n v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n h e t b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d a n b e s l i s s e n z i j c o l l e g i a a l . I e d e r e . I e d e r e z a k e n v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n b u i t e n r e c h t e .
i
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r w e l k e d u u r d e z a k e n v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d . D e z e d u u r k a n z o w e l b e p e r k t z i j n a i s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 9 : C o n t r o l e :
l e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s e n k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r a c c o u n t .
A r t i k e l 1 0 : O n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o v e r l i j d e n o f f a l i n g v a n e e n v e n n o o t ,
I n g e v a l v a n f a l i n g , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , b u r g e r l i j k e o f g e e s t e l i j k o n b e k w a a m h e i d o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n , o f e e n v e r k l a r i n g v a n é é n d e r v e n n o t e n d a t h i j d e v e n n o o t s c h a p w i l v e r l a t e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n w o r d e n o f d e o n t b i n d i n g n i e t k u n n e n v e r o o r z a a k t w o r d e n , m a a r w o r d e n v e r d e r g e z e t t u s s e n d e a n d e r e v e n n o t e n e n g e b e u r l i j k e a f s t a n d h o u d e r s o f o v e r n e m e r s v a n d e a a n d e l e n o f e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 1 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m , b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n , t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j o m v a t a l l e v e n n o t e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p é é n s t e m . E l k v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r l a s t h e b b e r d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n h a a r o f h e m , o n g e a c h t d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k e o f h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
J a a r l i j k s o p d e 1 s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e 1 6 . 0 0 u u r , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d a l s r o e p i n g . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
A r t i k e l 1 2 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a a t r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g ,
l n h e t j a a r v e r s l a g g e e f t / g e v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r a n t w o o r d i n g o v e r g e v o e r d b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t t e v e n s e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g , a l s m e d e d e i n f o r m a t i e v o o r d e v e n n o t e n o m t r e n t a l l e b e l a n g r i j k e o n t w i k k e l i n g e n d i e z i c h i n e e n r e c e n t n a h e t b o e k j a a r h e b b e n v o o r g e d a a n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
A r t i k e l 1 3 : O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g o f a l s g e v o l g v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) w o r d e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e g e k e n d . Z i j m o g e n d e d a d e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n z o n d e r z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n .
A r t i k e l 1 4 : a a n v u l l e n d e b e p a l i n g .
V o o r a l w a t n i e t i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n w e r d , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n t e v e r w i j z e n e n z i c h t e h o u d e n a a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n ,
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
T e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l l o o p t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e e e r s t e
j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E E R S T E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k z i j n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , e n h e b b e n z i j v o l g e n d e b e s l u i t e n
g e n o m e n :
B e n o e m i n g v a n d e b e h e r e n d v e n n o o t ( z a a k v o e r d e r ) D h r . J o h a n n e s A r n o l d u s V r i j m o e d w o r d t b e n o e m d a l s
o n b e z o l d i g d b e h e r e n d v e n n o o t ( z a a k v o e r d e r ) v a n a f h e d e n . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f
m a a t r e g e l i n g e n d i e d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n ,
A l d u s o p g e m a a k t t e B r e d a o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 .
Z a a k v o e r d e r
J o h a n n e s A r n o l d u s V r i j m o e d
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s
A G I T A G . C . V .
D e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
A G I T A G . C . V .
Z e t e l : B e r t e l s b e r g 5 0 t e 4 8 2 2 S M B r e d a ( N e d e r l a n d )
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 5 0 0 . 5 3 4 . 3 5 1
K v K n u m m e r ( N e d e r l a n d ) : 5 8 1 7 4 2 0 6
b e l 4 o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A A N W E Z I G H E I D S R E G I S T E R
" D h r . J o h a n n e s A r n o l d u s V r i j m o e d , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 8 2 2 S M B r e d a a a n d e B e r t e l s b e r g 5 0 , p a s p o o r t N W B 1 5 F 3 K 6 .
B e h e r e n d e v e n n o o t e n h o u d e r v a n 1 0 a a n d e l e n v a n d e 5 0 a a n d e l e n .
" H L T P B . V . : V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l Z U I D W E S T N E D E R L A N D , o n d e r h e t n u m m e r 2 4 3 2 0 5 7 9
S t i l l e v e n n o o t v a n A G I T A G C V h o u d e r v a n 4 0 a a n d e l e n v a n d e 5 0 a a n d e l e n
A G E N D A
O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n c o n s t a t e r i n g v a n o n t o e l a a t b a r e v e r r i c h t t e h a n d e l i n g e n .
N o t u l e n
1 , O p e n i n g :
D e v o o r z i t t e r d h r , J o h a n n e s A m o l d u s V r i j m o e d o p e n t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n c o n s t a t e e r t d a t h e t v o l t a l l i g k a p i t a a l a a n w e z i g i s , z o d a t r e c h t s g e l d i g e b e s l u i t e n k u n n e n w o r d e n g e n o m e n .
2 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r M a r c J o s e p h P e n n e m a n :
A f g e s p r o k e n w a s o m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3 t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e n i e u w e z e t e l a a n d e W e e g s c h a a l s t r a a t 3 , 5 6 3 2 C W i n E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) . B i j a a n k o m s t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b l e e k A G I T A G C V N I E T t e b e s t a a n o p d e b o v e n g e n o e m d e a d r e s . N a c o n t r o l e b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l i n N e d e r l a n d b l e e k A G I T A G C V h e l e m a a l n i e t t e b e s t a a n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r w a t v o l g e n s d e N e d e r l a n d s e w e t w e l v e r p l i c h t i s . D i t h e e f t d o e n l e i d e n t o t h e t n e m e n v a n h e t v o l g e n d e b e s l u i t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n A G I T A G C V :
O p 1 9 j u n i 2 0 1 3 i s d h r . M a r c J o s e p h P e n n e m a n w e g e n s d r i n g e n d e r e d e n e n o p s t a a n d e v o e t o n t s l a g e n a i s ; z a a k v o e r d e r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . D e a a n l e i d i n g t o t d e z e b e s l i s s i n g i s d o o r c o n s t a t e r i n g v a n m a l v e r s a t i e e n , ; k w a d e t r o u w d o o r d h r . M a r c J o s e p h P e n n e m a n j e g e n s A G I T A G C V . D i t i s s c h r i f t e l i j k m e d e g e d e e l d a a n d h r . M a r c J o s e p h P e n n e m a n .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n o n d e r w e r p e n b e n o e m d w o r d e n w a a r m e e b e w u s t e s c h a d e i s a a n g e r i c h t j e g e n s A G I T A G C V e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s .
" 3 . C o n s t a t e r i n g v a n d e f e i t e n w a t g e v o l g e n h e e f t v o o r A G I T A G C V :
A G I T A G C V i s u i t g e s c h r e v e n n a a r N e d e r l a n d m e t z e t e l W e e g s c h a a l s t r a a t 3 , 5 6 3 2 C W i n E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) e n e r i s g e c o n s t a t e e r d d a t A G I T A G C V n i e t i s i n g e s c h r e v e n i n N e d e r l a n d . E r i s g e h a n d e l d i n s t r i j d m e t d e B e l g i s c h e / N e d e r l a n d s e w e t g e v i n g . D i t i s e e n e m s t i g e v o r m v a n w a n b e l e i d e n m o g e l i j k e m a l v e r s a t i e v a n d e v o r i g e b e s t u u r d e r .
D a a r o m h e e f t d e o p r i c h t e r e n a a n d e e l h o u d e r d h r . J . A . V r i j m o e d z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d g e n o m e n . H e t d o e l i s o m a l l e w e t t e l i j k e o n j u i s t h e d e n e n p r o b l e m e n r e c h t t e t r e k k e n .
B e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g
" D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g o p s t a a n d e v o e t v a n d h r . M a r c J o s e p h P e n n e m a n a l s z a a k v o e r d e r v a n A G I T A G C V .
" D e a a n d e e l h o u d e r s g a a n a k k o o r d m e t d e b e n o e m i n g v a n d h r , J . A . V r i j m o e d a l s z a a k v o e r d e r v a n A G I T A G C V .
" D e w a n v e r h o u d i n g d i e i s o n t s t a a n t u s s e n A G I T A G C V e n d e B e l g i s c h e o v e r h e i d t e h e r s t e l l e n e n v o l g e n s d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g a l l e s o p t e l o s s e n .
A l d u s s l u i t d e v o o r z i t t e r d h r . J o h a n n e s A m o l d u s V r i j m o e d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 9
j u n i 2 0 1 3 .
G e t e k e n d d h r . J o h a n n e s A r n o l d u s V r i j m o e d
z a a k v o e r d e r
N e e r l e g g i n g : v e r s l a g g e c o ó r d i n e e r d e s t a t u t e n , u i t t r e k s e l K V K N e d e r l a n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/04/2013
ÿþ M e a W e s d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e u i j e i e ç i d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 A P R . 2 0 1 3
t 1 1 1 1 1 1 , 1 1 i i i i
V b e h a a B e l S t a E I I A 1
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 5 3 4 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G I T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 0 9 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g - B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
W e e g s c h a a l s t r a a t 3 t e 5 6 3 2 C W E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) .
A l d u s g e t e k e n d
D e h e e r M a r c P e n n e m a n , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 2 8 8 2 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
D 6 F E B . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 5 3 4 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G I T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 0 9 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r t e o n t s l a a n :
- D e h e e r J o h a n n e s A m o l d u s V r i j m o e d , N e d e r l a n d e r , w o o n a c h t i g t e N e d e r l a n d , 4 8 2 2 S M B r e d a a a n d e ,
B e r t e t s b e r g 5 0 m e t a l s p a s p o o r t n r . : N U O C 7 P P R 7 .
e n w e r d a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d :
- D e h e e r P e n n e m a n M a r c J o s e p h , B e l g , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 7 m e i 1 9 5 4 , r i j k s r e g i s t e r 5 4 . 0 5 . 1 7 -
4 5 5 . 1 0 e n w o o n a c h t i g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n a a n d e B r o u w e r s v l i e t 4 2 .
A l d u s g e t e k e n d
D e h e e r M a r c P e n n e m a n , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2012
ÿþ~ " ' ~ " E ~ ; ~ M o d W o r d 1 1 . 1
l a . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l u I u I I I I I I I I I 1 0 1 I I I I i
* 1 2 1 8 5 4 1 5 *
N e e r r . , : r . ' . I L " i g r i f f i e v a n i s e
R e c i t t l Z a n k ~ ~ ~ ~ ~ ~ T l N ~ A n t w e r p e n
o P .
D o G r i f f i e r ,
G r i f f i e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 0 5 3 l p 3 5 ~ B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G I T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 0 9 , t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - B E N O E M I N G E N
V a n d a a g 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n :
E r w o r d t o v e r e e n g e k o m e n d a t t u s s e n :
1 - D h r . J o h a n e s A r n o l d u d V r i j m o e d , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 8 2 2 S M B r e d a , B e r t e l s b e r g 5 0 , m e t a i s
p a s p o o r t n r . : N U O C 7 P P R 7
2 - R & T R E A L E S T A T E b . v . , g e v e s t i g d t e N e d e r l a n d , 7 3 3 4 A G A p e l d o o r n , A l u m i n i u m w e g , 5 2 i n g e s c h r e v e n
i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r V a n K o o p h a n d e l C E N T R A A L G E L D E R L A N D , o n d e r h e t n u m m e r
5 0 4 8 1 7 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V i n c e n t R u d o l p h F r i j s t e i n .
E e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m ' A G I T A " e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e v e s t i g e n t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , b r e d a b a a n 4 0 9
D e v e n n o t e n v e r r i c h t e n d e v o l g e n d e i n b r e n g :
- a l s z a a k v o e r d e r . D h r . : J o h a n e s A r n o l d u d V r i j m o e d v o o r n o e m d m e t e e n g e l d s o m v a n 1 . 0 0 0 e u r o w a a r v o o r
1 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- a l s s t i l l e v e n n o o t : R & T R E A L E S T A T E b . v v o o r n o e m d m e t e e n g e l d s o m v a n 4 . 0 0 0 e u r o w a a r v o o r 4 0
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
D e s t a t u t e n w o r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n i s o p g e r i c h t o n d e r
d e n a a m : " A G I T A " .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 9 . D e z e t e l k a n z o n d e r
s t a t u u t w i j z i g i n g n a a r g e l i j k w e l k e p l a a t s i n E u r o p a v e r p l a a t s t w o r d e n , b i j e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
w e r k e n d e v e n n o t e n z a a k v o e r d e r s . D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h -
S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 . : D o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t B u i t e n l a n d ( W e r e l d w i j d )
' H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , f i n a n c i e e l e n a n d e r a d v i e s a a n b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n .
" A l l e a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t l e i d e n , b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o f c o m m i s s i o n a i r , h e t d r i j v e n v a n h a n d e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
- D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n , v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a f v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f . v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e m a a t s c h a p p i j e n u i t v o e r e n .
' D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , b o r g s t e l l i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g s t a a t m e t h e t h a r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. r
~
~ 1 , . r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n i m p l e m e n t e r e n i n z a k e b e d r i j f s , m a n a g e m e n t , k w a l i t e i t , I S O , v e i l i g h e i d , m i l i e u n o r m e n e . a . i n d e m e e s t r u i m s t e b e t e k e n i s a a n b e d r i j v e n .
" U i t b a t i n g v a n d r a n k , c a f é , d i s c o t h e e k , l o u n g e , c o c k t a i l b a r , s n a c k , r e s t a u r a n t , h o t e l e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s .
" H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" D e a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" D e a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , v e r k a v e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
" F i n a n c i e r i n g v a n d e z e l f d e p r o d u c t e n z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
" l n d e r a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e n e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n m i t s s t a t u u t w i j z i g i n g .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g .
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l s t o r t e n b e d r a a g t 5 . 0 0 0 e u r o ( d r i e d u i z e n d e u r o ) .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n O v e r d r a c h t :
6 . 1 - A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n m e t g e l i j k e s t e m r e c h t e n , v e r d e e l d o n d e r d e o p r i c h t e r s z o a l s s u p r a v e r m e l d . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z i j n o n d e e l b a a r .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t a a n d e e l k u n n e n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r é é n e n k e l p e r s o o n . Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l , o f b e h o o r t d e b l o t e e i g e n d o m v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n m e e r d e r e p e r s o n e n , d a n w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n e x c l u s i e f u i t g e o e f e n d d o o r b e t r o k k e n o p r i c h t e r .
I n g e v a l l a a t s t g e n o e m d e o v e r l e d e n i s , z i j n d e b e t r e f f e n d e r e c h t e n v a n r e c h t s w e g e g e s c h o r s t t o t é é n e n k e l p e r s o o n i s a a n g e w e z e n e n a a n v a a r d , d i e d e z e r e c h t e n t e g e n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
D e o v e r l e v e n d e v e n n o o t o p r i c h t e r h e e f t h e t r e c h t d e z e a a n v a a r d i n g u i t t e s t e l l e n t o t e n m e t d e v i j f d e j a a r v e r g a d e r i n g , v o l g e n d o p h e t o v e r l i j d e n .
6 , 2 - O v e r d r a c h t s r e g e l i n g
D e a a n d e l e n k u n n e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n o f o v e r g a a n b i j o v e r l i j d e n d a n m e t e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n . D e z e g o e d k e u r i n g i s e c h t e r n i e t v e r e i s t v o o r d e v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n v a n d e m e d e o p r i c h t e r s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t .
6 . 3 - A a n d e l e n r e g i s t e r
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n , w a a r i n w o r d t o p g e n o m e n d e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , h e t g e v a l v a n z i j n a a n d e l e n , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , a l s o o k a l l e w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n d e e l b e z i t . D e e i g e n d o m v a n h e t a a n d e e l w o r d t b e w e z e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r e n g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e v e n n o t e n .
6 . 4 - V e n n o t e n
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n , m e t n a m e e e n s t i l l e e n w e r k e n d e v e n n o t e n .
E e n s t i l l e v e n n o o t v e r b i n d t z i c h a l l e e n z i j n i n b r e n g e n h o u d t z i c h n i e t b e z i g m e t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n w e r k e n d e v e n n o o t d a a r t e g e n i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l a v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e z e o n t s t a a n t i j d e n s z i j n b e s t u u r a l s v o o r h e e n , e n d i t t o t z i j n o n t s l a g w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n v e r w i j l d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 7 : O v e r l i j d e n P r i j s b e p a l i n g
- 7 . 1 - O v e r l i j d e n
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n r e c h t s t r e e k s r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n . Z i j m o g e n d e a f k o o p e r v a n v r a g e n d o o r p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e g e r i c h t w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h i e r v a n o n m i d d e l l i j k e n a f s c h r i f t t o e z e n d t a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o t e n . B e h o u d e n s o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t d e p r i j s v a s t g e s t e l d z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s l i s s e n d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n .
- 7 . 2 - W a a r d e r i n g A a n d e l e n
D e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l w o r d t d o o r d e v e n n o t e n c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d d o o r d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d e l e n d o o r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n D e z e w a a r d e i s g e l i j k a a n d e r e ë l e e n r e a l i s e e r b a r e w a a r d e v a n d e a c t i v a , v e r m i n d e r d m e t a l l e s c h u l d e n e n v e r m e e r d e r d m e t e e n g o o d w i l l , g e l i j k a a n d e s o m v a n d e w i n s t v a n d e d r i e l a a t s t e b o e k j a r e n , v o o r v e r g o e d i n g a a n v e n n o t e n e n n a b e l a s t i n g e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 8 : B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e w e r k e n d e v e n n o t e n z a a k v o e r d e r s , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t .
D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n b e s l i s s e n z i j c o l l e g i a a l . I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e e n b u i t e n r e c h t e ,
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d . D e z e d u u r k a n z o w e l b e p e r k t z i j n a l s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 9 : C o n t r o l e :
l e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A r t i k e l 1 0 : O n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o v e r l i j d e n o f f a l i n g v a n e e n v e n n o o t
I n g e v a l v a n f a l i n g , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , b u r g e r l i j k e o f g e e s t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d o f o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n , o f e e n v e r k l a r i n g v a n é é n d e r v e n n o t e n d a t h i j d e v e n n o o t s c h a p w i l v e r l a t e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n w o r d e n o f d e o n t b i n d i n g n i e t k u n n e n v e r o o r z a a k t w o r d e n , m a a r w o r d e n v e r d e r g e z e t t u s s e n d e a n d e r e v e n n o t e n e n g e b e u r l i j k e a f s t a n d h o u d e r s o f o v e r n e m e r s v a n d e a a n d e l e n o f e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 1 : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m , b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n , t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j o m v a t a l l e v e n n o t e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n h a a r o f h e m , o n g e a c h t d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k e o f h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
' J a a r l i j k s , o p d e 1 s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e 1 6 : 0 0 u u r , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I s d e z e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 2 : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r
w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g . D e
j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a a t r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
I n h e t j a a r v e r s l a g g e e f t I g e v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r a n t w o o r d i n g o v e r g e v o e r d b e l e i d , H e t v e r s l a g b e v a t
t e v e n s e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g , a l s m e d e d e i n f o r m a t i e v o o r d e v e n n o t e n o m t r e n t a l l e b e l a n g r i j k e
o n t w i k k e l i n g e n d i e z i c h i n e e n r e c e n t n a h e t b o e k j a a r h e b b e n v o o r g e d a a n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p
v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
A r t i k e l 1 3 : O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g o f a l s g e v o l g v a n
e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d o o r
é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) w o r d e n d e
m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e g e k e n d . Z i j m o g e n d e d a d e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n z o n d e r z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e l i j k m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o e v e n .
A r t i k e l 1 4 : a a n v u l l e n d e b e p a l i n g
V o o r a l w a t n i e t i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n w e r d , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n t e v e r w i j z e n e n z i c h t e h o u d e n a a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S B E P A t _ 1 N G E N
E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
T e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l l o o p t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , D e e e r s t e
j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E E R S T E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k z i j n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , e n h e b b e n z i j v o l g e n d e b e s l u i t e n
g e n o m e n :
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r D h r . J o h a n e s A m o l d u d V r i j m o e d w o r d t b e n o e m d a i s o n b e z o l d i g d
z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f
m a a t r e g e l i n g e n d i e d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p . 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2
z a a k v o e r d e r
J o h a n e s A r n o l d u d V r i j m o e d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/10/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...