22/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I t i l 1 1 1 1 I I I l u l 1 1 1 1 I I I I I I I I I 1 I 1 1 1 1 1 1
* s a i a a ~ z + *
N e e l g e l e g d c ; t ;
t a r ~ ; ~ ~
v i " i ~ ~ L I V r i o c h t b a r r f r
v a t ) X o o p i r a r , a r e t t e A t e e r p e e y o p t i a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 7 0 6 . 2 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G L A I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a a l s t r a a t 3 8 - 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r - d e l e g a t i e m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 2 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d .
A l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d m e v r o u w M . V A N D E R I E T , w o o n a c h t o g B u i z e r d d r e e f 4 t e 2 9 0 0 S c h o t e n . O v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e d e n g e b o d e n d o o r d e w e t w o r d e n h a a r b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d , e x h a u s t i e f g e s p e c i f i e e r d , a l s v o l g t
1 . D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n .
2 . A l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r h a n d e l e n .
3 , V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a i l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v a n t e v e r l e n e n .
4 . A I l e s o m m e n t e b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n ,
5 . B i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n , e n b i j h e t p o s t c h e q u e a m b t , a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n , t e v e r h a n d e l e n , t e r u g t e k e n e n ;
6 . V a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o i l i ' s , e n z e n d i n g e n a l l e r a a r d , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r t e l e g g e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , a i l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d t e o n d e r t e k e n e n .
7 . I n v e n t a r i s o p t e m a k e n v a n a i l e g o e d e r e n e n w a a r d e n a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o f d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o r g a n e n v e r z o r g e n .
U i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n z i j n d e d a t :
I . l n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n m i n d e r d a n v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) e u r o , z i j g e l d i g d o o r g e n o e m d e z a a k v o e r d e r k u n n e n w o r d e n g e s t e l d o f a a n g e g a a n ; d o c h i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n d e z e h a n d e l i n g e n n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r .
2 . A l l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a l l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n d i e h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m k u n n e n b e l a s t e n o f e f f e c t i e f a a n t a s t e n , o o k a k t e n v a n k w i j t i n g , i n d i e n z i j o p h e f f i n g v a n e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i m p l i c e r e n e n a k t e w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r a n d e r e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d ' v a n d e z e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e h e e r P . v a n d e R i e t , Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 7 0 6 . 2 7 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 9 A ! 1 1 1 1 1 1
N e e r g e i e g d t e s g r i f f i e v a n d e l e t h f i b a n k v o n K o o p h a . , A e ! t í : A r l l t v e r p e r a
o p 1 4 Û i t T . c j 1
G r i f f i e D e G r i f f i Q r ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A G L A I A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B u i z e r d d r e e f 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n
~
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g w i i z i g i n q e n a a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T r i s t a n S e b r e c h t s t e S c h o t e n o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r v o l g e n d a d r e s : 2 9 0 0 S c h o t e n , P a a l s t r a a t 3 8 .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t e n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P a a l s t r a a t 3 8 . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) l o p t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e b e s t a a n d e v e n n o t e n s c h r i j v e n i n n a a r e v e n r e d i g h e i d o p h e t k a p i t a a l v o o r z i j n v o l l e d i g b e d r a g , e n v e r k l a r e n h u n i n s c h r i j v i n g e n t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n :
T O T A A L : t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j g e v o l g w e r d h e t k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , o n d e r n u m m e r B E 3 7 0 0 1 6 5 2 9 3 1 3 2 8 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
I D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k v e r h o o g d w e r d t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g - - e n i b i j h e t B e l g i s c h S t a á t s b T á d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
I H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d I e u r o ( 2 3 8 . 6 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
V i e r d o b e s l i s s i n g
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V i j f d e b e s l i s s i n g
A a n s t e l l i n g b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e E g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , W . Y . b v b a t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , S n i e d e r s p a d 1 5 , B E 0 8 8 8 . 3 4 7 . 7 7 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o h a n j C l a e s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , S n i e d e r s p a d 1 5 a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , I m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e d a d e n v a n u i t v o e r i n g t e s t e l l e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t a i r e a a n p a s s i n g e n ; h i e r t o e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n ; e n a l l e d e m a r c h e s t e d o e n b i j h i e r b i j b e t r o k k e n i n s t e l l i n g e n .
V o o r u i t t r e k s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T r i s t a n S e b r e c h t s .
1 G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , a f s c h r i f t a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
~
26/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 2 8 4 1 *
N e e r g e l e g d
2 1 - 0 4 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G L A I A
0 8 3 5 7 0 6 2 7 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , B u i z e r d d r e e f 4
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
Z o a l s b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T r i s t a n S e b r e c h t s t e S c h o t e n o p v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , w e r d e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t .
V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t A G L A I A .
D e z e n a a m z a l i n b e i d e l a n d s t a l e n g e b r u i k t w o r d e n .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n B u i z e r d d r e e f 4 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t . I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n s c h o o n h e i d s s a l o n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d : d e p e d i c u r e e n m a n i c u r e , h e t v e r k o p e n e n p l a a t s e n v a n k u n s t n a g e l s e n a a n v e r w a n t e , l i c h a a m s - e n g e l a a t s v e r z o r g i n g , t h a l a s s o , k u r e n , t u r k s e b a d e n , s a u n a , s t o o m b a d e n , s o l a r i u m , m a s s a g e s , r e l a x a t i e , f i t n e s s , . . .
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n a f s l a n k s t u d i o i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d : d e b e g e l e i d i n g b i j e n h e t u i t w e r k e n v a n a f s l a n k p r o g r a m m a ' s , h e t a a n b i e d e n v a n t r a i n i n g s p r o g r a m m a ' s o p a f s l a n k t o e s t e l l e n , d e v e r k o o p v a n a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s c h o o n h e i d s p r o d u k t e n , t o i l e t a r t i k e l e n , d i e e t p r o d u k t e n , a l s o o k d e i n - e n u i t v o e r e r v a n .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n g e s c h e n k a r t i k e l e n , t o i l e t a r t i k e l e n , d i e e t p r o d u k t e n , . . . a l s o o k d e i n - e n u i t v o e r e r v a n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , i n f o s e s s i e s , . . . b e t r e f f e n d e s c h o o n h e i d s z o r g , p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g , s t y l i n g , k l e u r e n , . . . ;
H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r
z a k e .
D e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k e e n v e r g u n n i n g e n / o f e r k e n n i n g n o d i g h e b b e n , z u l l e n s l e c h t s
u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r d i e v e r g u n n i n g e n o f e r k e n n i n g e n b e h a a l d w o r d e n .
O p r i c h t e r s
1 . D e h e e r v A N d E R I E T , P e t r u s J a c o b u s W i l h e l m u s , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B u i z e r d d r e e f 4
2 . M e v r o u w v A N G I N N E K E N , M a r i a H e n r i c a , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B u i z e r d d r e e f 4
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o . H e t k a p i t a a l d i e n t d e r h a l v e n o g v o l s t o r t t e w o r d e n t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) a l s v o l g t :
e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e h e e r P i e t v a n d e R i e t , v o o r n o e m d .
e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r m e v r o u w v a n G i n n e k e n M a r i a , v o o r n o e m d .
Z a a k v o e r d e r ( s ) - a l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e z a a k v o e r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r e - m a i l , p e r t e l e x o f t e l e f a x s t e m m e n o f o p d e r g e l i j k e w i j z e v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 7 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
S t e m m e n
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r . H i j m a g z i j n s t e m n i e t s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . N i e m a n d m a g b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s l a s t h e b b e r , z o h i j z e l f g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s .
B e s l u i t e n
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m a g w e z e n d a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l i s b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . S l o t v e r k l a r i n g e n
E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n , o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r ( s ) .
M e t é é n p a r i g h e i d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
- D e h e e r P e t r u s V A N D E R I E T v o o r n o e m d , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 0 1 2 3 - 5 8 5 - 3 4
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n s t e l l i n g v e r z e t .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o m m i s s a r i s s e n .
O p g r o n d v a n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e t , a c h t d e v e r g a d e r i n g z i c h v r i j g e s t e l d v a n d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
A a n s t e l l i n g b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , w o r d t a a n g e s t e l d : W . Y . b v b a t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , S n i e d e r s p a d 1 5 , B E 0 8 8 8 . 3 4 7 . 7 7 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o h a n C l a e s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , S n i e d e r s p a d 1 5 , w a a r v o o r k a n o p t r e d e n e e n v a n h a a r o r g a n i e k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r / d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - p l i c h t i g e , a l s o o k o m h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e f i s c a l e , s o c i a a l r e c h t e l i j k e e n a n d e r e i n s t a n t i e s u i t h o o f d e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g .
V o o r u i t t r e k s e l : d e n o t a r i s , T r i s t a n S e b r e c h t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g