AGP IT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. AGP IT
Dénomination : AGP IT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 439.949.141

Publication

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.06.2014, NGL 19.08.2014 14440-0107-017
21/01/2014
ÿþfi

Ondernemingsnr : 0439.949.141

Benaming (voluit) : AGP Turnhout

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Parktaan 124 bus 2

2300 Turnhout

Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM - VERPLAATSING ZETEL - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 29 november 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten

" vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGP Turnhout", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 124 bus 2, BTW 6E0439.949141 RPR Turnhout, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "AGP

TWEEDE BESLISSING.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 148.

DERDE BESLISSING.

In verband met de omzetting van de vennootschap in naamloze vennootschap, besluit het verslag van de bedrijfsrevisor, als volgt:

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, Vinkenbaan 44 te 1820 Perk, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, dat: Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2013, die het bestuursorgaan van AGP Turnhout BVBA heeft opgesteld, heeft plaatsgehad,

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrrjfsrevrisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Er dient een voorbehoud te worden gemaakt voor:

- de klanten vorderingen van voor 31 december 2012, ten belope van EUR 516.842,62 inclusief BTW, waarvoor geen waardevermindering werd aangelegd

- reeds geboekte dubieuze debiteuren van EUR 38.806,97 inclusief BTW, waarvoor geen waardevermindering werd aangelegd

- de post op te maken facturen van EUR 174.808, waarvoor geen onderbouwing noch afloop kon worden voorgelegd

- de post te betalen bezoldigingen van debet EUR 12.789,44, waarvoor geen onderbouwing noch

afloop kon worden voorgelegd.

Het netto-actief van EUR 45.633, 29 is EUR 202.958, 72 kleiner dan het kapitaal van EUR

248.592, 01.

Het netto-actief van EUR 45.633,29 is bovendien EUR 15.866, 71 kleiner dan het minimumkapitaal

vereist voor een naamloze vennootschap (EUR 61.500). Hierdoor valt de vennootschap onder het

-toepassingsgebied van artikelen 332 en 333 van het Wetboek-van Vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de-perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NE-E RGE, ¬ GD

GRIFFIE, RECHTBANK VAN

140 09

II

111

1 0 JAN. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffli e griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerder kan de verrichting slechts plaatsvinden mits

bijkomende inbreng van buiten uit. In dit kader heeft de zaakvoerder op 31 augustus 2013 een

achtergestelde lening van EUR 150,000 verstrekt aan de vennootschap.

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,

vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,

bedrijfsrevisor

VIERDE BESLISSING.

Aan de in functie zijnde zaakvoerder, de heer Loodts Luc, wordt ontslag verleend.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief per 31 augustus 2013, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor. De bestanddelen van het actief en passief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen ongewijzigd overgenomen worden in de bceken van de naamloze vennootschap en het kapitaal en reserves zullen ongewijzigd in de balans van de naamloze vennootschap voorkomen.

De activiteit en het maatschappelijk doel van de vennootschap blijven ongewijzigd. De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De 750 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de

aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid à rato van één aandeel in de naamloze vennootschap tegen één aandeel in de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZESDE BESLISSING.

De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap vast. Zij worden samengevat, ais

volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap. Haar naam luidt "AGP ET".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2360 Oud Turnhout, Steenweg op Mol 148.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur,

Doel. Do vennootschap heeft tot doel:

Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake:

-- het ontwerpen en de verkoop van software, de aankoop, de verkoop van computerhardware, en

in het algemeen de handel van elektronische apparatuur, materiaal en bijhorigheden die zowel

mechanische als elektronisch zijn;

- het verkopen van software en hardware;

- het verstrekken van opleiding van voormelde activiteiten;

- het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan personen en instellingen, het bevorderen van public relations en contacten, het opstellen van programma's en de evaluatie van realisaties, het verstrekken van diensten en adviezen terzake, dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland aile industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor aile rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

TWEEHONDERDACHTENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEI;NNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (E 248.592,01).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Op de laatste blz. van Luifc BB vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boek-aar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede maandag van de maand juni om 14.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestu r - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2 Functies  Biieenroepinq.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

ln dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

ledere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig_of dienstig zijn tot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

a

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

" T

Y

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

pe raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5 Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.

indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6 Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

ZEVENDE BESLISSING.

Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee en tot bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2019;

 de heer Loodts, Luc Julien Paul, geboren te Turnhout op 22 augustus 1965 (rijksregisternummer 65.08.22-025.57), wonende te 2360 Oud-Turnhout, Blijkerstraat 31;

"I3ST", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Blijkerstraat 31, ondernemingsnummer 0859.588.957 RPR Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer Loodts Luc voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vergadering raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders, in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat de vennootschap "BST", voormeld wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Volmacht.

De vennootschap "BST", vertegenwoordigd als gezegd, handelend in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan "Accountantskantoor Meesters", te 2980 Zoersel, Jachthoornlaan 46, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

20/08/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



niu







lveerpelepa ter gritfle van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 8 AUG. 2013

T~Ei H O U T De Griffier,

Ondernemingsnr : 0439.949.141

Benaming

(voluit) : AGP Turnhout

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Parklaan 124 bus 2 te 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag zaakvoerders, aanstelling zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGP Turnhout" gehouden ten maatschappelijke zetel d.d. 1 augustus 2013:

De heer Willemsen Dirk Hendrik, wonende te 6745 XK De Klomp (Nederland), Veenendaalseweg 49 en de heer Janssen Martinus Johannes Gerardus, wonende te 5441 XB Oeffelt (Nederland), Hogehoek 18G: verzoeken de algemene vergadering om hun ontslag als zaakvoerder.

De Algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het ontslag van de heer Willemsen Dirk Hendrik en de heer Janssen Martinus Johannes Gerardus als zaakvoerders met ingang van 3117)2013. Zij krijgen beiden kwijting voor hun uitgeoefend bestuur voor het afgelopen boekjaar tot op heden.

De heer Loodts Luc, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Blijkerstraat 31 wordt voorgedragen als nieuwe zaakvoerder.

Met unanimiteit van stemmen wordt de heer Loodts Luc benoemd als zaakvoerder met ingang van 1; augustus 2013,

Tevens bevestigt de algemene vergadering de overdracht van 100% van de aandelen (750) van AGP Turnhout in handen van AGP Group bv aan de heer Loodts Luc,

Niets meer op de dagorde zijnde wordt de vergadering beeindigd te 10u45.

Loodts Luc,

Voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/08/2013
ÿþmad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

iun

NIN

Ondernemingsnr : 0439.949.141

Noorgologd tor griffie van do RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

0 7 A06. 2013

~

TURNHOUT

l~eifGrIftier,

Benaming (voluit) : AGP Turnhout

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Parklaan 124 bus 2

2300 Turnhout

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING,

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 30 juli 2013, dat de enige vennoot en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGP Turnhout", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 124 bus 2, BTW 13E0439.949.141 RPR Turnhout, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van de bedrijfsrevisor als volgt. Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, verklaart inzake ' de inbreng in natura van een eisbare en vaststaande schuldvordering naar aanleiding van de kapitaalverhoging van AGP Turnhout BVBA, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

1. deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk

instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2, de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid beantwoordt;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch zijn en de waardebepalingen, waartoe deze methoden leiden, zijnde EUR

230.000, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven

aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

In het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura worden er geen nieuwe aandelen

uitgegeven.

ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent

de rechtmatigheid en bilijkheiid van de verrichting.

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren B VBA,

vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,

bedrjfsrevisor

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met TWEEHONDERDDERTIGDUIZEND EURO (¬ 230.000,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT (¬ 18.592,01) op TWEEHONDERDACHTENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (¬ 248.592,01); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in natura en werd volledig volgestort.

DERDE BESLISSING.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Als gevolg van voormelde beslissing wordt artikel 5.1 van de statuten vervangen door volgende tekst

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

TWEEHONDERDACHTENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (¬ 248,592,01),

Volmacht.

Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Juridische Adviseurs" te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten, verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 02.07.2013 13243-0530-016
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 19.07.2012 12313-0194-015
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 30.06.2011 11225-0462-015
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 15.06.2010 10176-0464-015
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 17.06.2009 09235-0298-015
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 11.06.2008 08206-0175-015
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 18.06.2007 07231-0047-016
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.06.2006, NGL 04.07.2006 06406-5107-017
30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.06.2005, NGL 27.06.2005 05347-0331-016
02/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 16.08.2004, NGL 26.04.2005 05123-0223-008
02/02/1990 : ANA25907

Coordonnées
AGP IT

Adresse
STEENWEG OP MOL 148 2360 OUD-TURNHOUT

Code postal : 2360
Localité : OUD-TURNHOUT
Commune : OUD-TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande