AGROCERES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AGROCERES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 452.118.681

Publication

26/09/2014
ÿþ,104PRI 1)--11f Mod Word 11,1

ehe In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondememingsnr : 0452118681

Benaming

(voluit) : Agroceres

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Quellinstraat 6-12 te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Verplaatsing maatschappelijke zetel en lastgeving Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 05/02/2013:

Alle leden van de raad van bestuur van Agroceres NV zijn aanwezig, namelijk:

De heer Philip George Haretos, de heer Brandon Swim en de heer Luca Padulli.

De bestuurders van Agroceres NV keuren unaniem het volgende goed:

1)De Raad van Bestuur beslist met ingang van vijf februari tweeduizenddertien (05/02/2013) de maatschappelijke zetel gelegen te Quellinstraat 6-12 te 2018 Antwerpen te verplaatsen. De maatschappelijke zetel wordt overgebracht met ingang van 05/02/2013 naar Floralielaan 2 Bus 1 te 2600 Berchem.

2)Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende Burgerlijk Wetboek, wordt aangesteld, BVBA Vanhuynegem Associates, ondernemingsnummer 0466 871 391, vertegenwoordigd door Bart Apers, met recht van indeplaatsstelling, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Floraliânlaan 2 bus 1, die zijn volmacht heeft aanvaard, inzake:

" de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen

" op te treden tegenover elk ondernemingsloket

" op te treden tegenover het sociaal secretariaat

" de ondertekening van aile publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (o.a. formulier I, A  formulier I, B  formulier I,C  formulier Il, A formulier Il, B formulier Il, C - ...)

.de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping als BTW belastingplichtige

.op te treden tegenover alle overheidsdiensten, of private en publiekrechtelijke instellingen, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen en in haar naam en voor haar rekening alle gevraagde stukken voor te leggen alsmede bindend te antwoorden op aile mondelinge en schriftelijke vragen, plus het bindend ondertekenen van de correctieopgaven, akkoordverklaringen, dadingen of de andere stukken.

" op te treden tegenover het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen

" aangetekende zendingen te aanvaarden namens de lastgever.

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 13/06/2013:

De vergadering beslist unaniem om Luce Padulli, Brandon Swim en Philip Haretos als bestuurders te herbenoemen tot de algemene vergadering van 2019.

Vanhuynegem Associates bvba

Vertegenwoordigd door Bart Apers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11101.11p1

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

7 SEP. 2014

afdeling RÉfflen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 30.09.2013 13600-0598-010
14/01/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

'LUik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





KecntpanKVaTi nuu4.1 C

Antwerpen

1111

*15006762*

0 2 JAN, 2015

afdeling Antwerpen

Grifflé







Ondernemingsnr ; 0452118681

Benaming

(voluit) : Agroceres

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Floraliënlaan 2 bus 1, 2600 Antwerpen (Berchem)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 0311012014: De volgende beslissingen inzake aile punten van de agenda werden genomen :

1. De algemene vergadering beslist om met ingang van 13 juni 2014 te ontslaan als bestuurder:

1) Luca Padulli;

2) Brandon Swim.

Er wordt kwijting verleend aan voormelde personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat

gedurende het boekjaar 2014.

De algemene vergadering beslist om met ingang van 13 juni 2014 te benoemen als bestuurder tot de algemene vergadering van 2019:

1) David John Mahoney, Traa Dy Liooar, La Couture, St Peter Port, Guernsey GY1 2EL;

2) Andrew George Ogier, Stonewall Cottage, Les Petite Mielles, St Sampson, Guernsey GY2 4RX. Het mandaat van deze bestuurders is onbezoldigd.

Deze besluiten worden aangenomen met unanimiteit van stemmen.

2, Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende Burgerlijk Wetboek, wordt aangesteld, BVBA Vanhuynegem Associates, ondernemingsnummer 0466 871 391, vertegenwoordigd door Bart Apers, met recht van indeplaatsstelling, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 2 bus 1, die zijn volmacht heeft aanvaard, inzake:

.de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen

.op te treden tegenover elk ondememingstoket

.op te treden tegenover het sociaal secretariaat

.de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (o.a. formulier I, A  formulier I,13  formulier 1,C  formulier Il, A  formulier Il, B  formulier il, C - ...)

" de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping als BTW belastingplichtige

" op te treden tegenover alle overheidsdiensten, of private en publiekrechtelijke instellingen, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen en in haar naam en voor haar rekening alle gevraagde stukken voor te leggen alsmede bindend te antwoorden op alle mondelinge en schriftelijke vragen, plus het bindend ondertekenen van de correctieopgaven, akkoordverklaringen, dadingen of de andere stukken.

.op te treden tegenover het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen

.aangetekende zendingen te aanvaarden namens de lastgever.

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.

Vanhuynegem Associates bvba

Vertegenwoordigd door Bart Apers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 25.06.2012 12240-0342-008
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 29.06.2011 11256-0360-008
07/03/2011
ÿþMW 2,1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Y* 111II0I36 l0 l*llll

Vc behc

aar

Bey Staal

itteergeiegd ier .g:;ff:e yen de Rectale* Koophendel te Anivierput, gp

73

Griffie

~ .In leiI

Ondememingsnr : BE 0452 118 681

Benaming

(voluit) : Agroceres

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Jezusstraat 26 - 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en verplaatsing zetel vennootschap

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op 22 november 2010 De Raad van Bestuur neemt de volgende beslissingen :

1.De Raad van Bestuur beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar : Quellinstraat 6-12  Postbus 26, 2018 Antwerpen ;

2.Zij benoemt de heer Philip George Haretos - 77th Avenue Suite 701 - 10019 New York Verenigde Staten als bestuurder en dit voor een termijn van 3 jaar, eindigend op 12 juni 2013. Dit zal bevestigd worden op de volgende Algemene Vergadering.

Luce Padulli Brandon Swim

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luík B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vande perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/07/2010 : AN301782
28/06/2010 : AN301782
29/06/2009 : AN301782
20/06/2008 : AN301782
18/07/2007 : AN301782
02/07/2007 : AN301782
25/06/2015
ÿþ Motl woN 11.1

mea In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van kooN;îandel Antwerpen

16 JUNI 2015

afcGtMiAnh,verpen

íjfagen birliifitétisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452,118.681

Benaming

(voluit) : Agroceres

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Florafiënlaan 2 bus 1 te 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 07104/2015: De volgende beslissingen inzake alle punten van de agenda werden genomen:

De algemene vergadering beslist om met ingang van heden te ontslaan als bestuurder:

1) David John Mahoney;

2) Andrew George Ogier.

Er wordt kwijting verleend aan voormelde personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat.

De algemene vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen als bestuurder tot de algemene vergadering der aandeelhouders van 2020:

1)Christopher Neil Haretos, 6726 Jacques Way, Lake Worth FL 33463, Verenigde Staten van Amerika; 2)Sophia Hrab, Olympou 7, 55236 Panorama, Griekenland.

Het mandaat van deze bestuurders is onbezoldigd.

Deze besluiten worden aangenomen met unanimiteit van stemmen.

Vanhuynegem Associates bvba

Vertegenwoordigd door Koen Eist

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/06/2005 : AN301782
24/06/2004 : AN301782
20/08/2003 : AN301782
14/04/2003 : AN301782
31/10/2002 : AN301782
01/02/2002 : AN301782
22/03/2001 : AN301782
07/09/2000 : AN301782
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 26.11.2015 15673-0022-010
06/05/2000 : AN301782
31/03/1998 : AN301782
01/01/1997 : AN301782
24/11/1995 : AN301782
29/09/1995 : AN301782
08/11/1994 : AN301782
29/06/1994 : AN301782
23/06/1994 : AN301782
17/03/1994 : AN301782

Coordonnées
AGROCERES

Adresse
FLORALIENLAAN 2, BUS 1 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande