15/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 2 6 5 9 *
N e e r g e l e g d
1 3 - 0 4 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G U A R E N A
0 8 3 5 4 8 1 1 9 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e l l e w e i d e 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s I S T A S , t e r s t a n d p l a a t s S c h i l d e o p d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e l f b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 ) r e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 ) n a a m : A G U A R E N A
3 ) z e t e l : B - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e l l e w e i d e 1 .
4 ) o p r i c h t e r s : a ) D e h e e r H E I S T E R K A M P B j ö r n O l i v i e r , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e l l e w e i d e 1 . V e r k l a r e n d e g e h u w d t e z i j n i n B r a s s c h a a t o p 1 7 m a a r t 2 0 0 3 m e t m e v r o u w A r i a d n a M A R T I N E Z I M B E R T , n a g e n o e m d , z o n d e r h u w e l i j k s c o n t r a c t . b ) D e h e e r H E I S T E R K A M P T o m , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 8 . V e r k l a r e n d e g e h u w d t e z i j n i n d e F i l i p p i j n e n t e S a n F e r n a n d o , L a U n i o n , o p 1 2 m e i 1 9 8 6 b u i t e n g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n o p 2 9 a p r i l 1 9 8 6 v o o r n o t a r i s P e t r u s H e r m a n u s O T T E N , k a n d i d a a t - n o t a r i s , p l a a t s v e r v a n g e r v a n n o t a r i s L e o n a r d u s S N O E I J S , t e r s t a n d p l a a t s V e g h e l . c ) M e v r o u w M A R T I N E Z I M B E R T A r i a d n a , g e b o r e n t e C i u d a d B o l i v a r ( V e n e z u e l a ) o p d e r t i e n m a a r t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B j ö r n H E I S T E R K A M P , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e l l e w e i d e 1 . V e r k l a r e n d e g e h u w d t e z i j n i n B r a s s c h a a t o p 1 7 m a a r t 2 0 0 3 m e t d e h e e r B j ö r n H E I S T E R K A M P , v o o r n o e m d , z o n d e r h u w e l i j k s c o n t r a c t .
5 ) k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p b a n k r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S . D e n o g t e v o l t e s t o r t e n i n b r e n g e n z i j n a l s v o l g t : a ) w a t b e t r e f t d e h e e r B j ö r n H E I S T E R K A M P : e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ; b ) w a t b e t r e f t d e h e e r T o m H E I S T E R K A M P : v i e r h o n d e r d e u r o ; c ) w a t b e t r e f t A r i a d n a M A R T I N E Z I M B E R T : v i e r h o n d e r d e u r o .
6 ) b o e k j a a r : v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r h e e f t e e n a a n v a n g g e n o m e n o p 1 3 a p r i l 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
7 ) H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o . D e z a a k v o e r d e r s o r g a n i s e r e n d e d a t u m e n w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n . I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g , z a l h e t v e r e f f e n i n g s a l d o t o e k o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
8 ) B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . D e h e e r H E I S T E R K A M P B j ö r n O l i v i e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e l l e w e i d e 1 , w e r d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
9 ) D o e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s , w e r k e n e n o n t w e r p e n o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n d e a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e e n t e c h n i s c h e s f e e r ;
2 . D e v e n n o o t s c h a p z a l m a n a g e m e n t a d v i e z e n e n - o n d e r s t e u n i n g v e r l e n e n ;
3 . D e v e n n o o t s c h a p z a l a c t i v i t e i t e n o n t p l o o i e n v a n e e n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
4 . C a t e r i n g e n u i t z e n d k o k s : h e t b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n e n s p i j z e n i n c e n t r a l e k e u k e n s , v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , z o a l s k a n t i n e s , b e d r i j f s r e s t a u r a n t s : u i t z e n d k o k s e n h e t v e r z o r g e n v a n f e e s t e n r e c e p t i e s : h e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s ; h e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , b a r b e c u e s , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r .
D e e x p l o i t a t i e , h e t b e h e e r e n d e i n r i c h t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b r u i k s s a l o n s , c a f é s , t a v e r n e s , c l u b s , b a r s , t e a r o o m s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , t r a i t e u r d i e n s t e n , a l s o o k h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , f e e s t e l i j k h e d e n e n s p e k t a k e l s , d e b e r e i d i n g e n d e h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e k o u d e e n w a r m e g e r e c h t e n , d r a n k e n , g e b a k , b r o o d e n c o n f i s e r i e , v l e e s - e n v i s w a r e n , i j s e n r o o k w a r e n e n a l l e a a n v e r w a n t e n .
H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n z a l e n v o o r a l l e d o e l e i n d e n , a l s o o k h e t u i t r u s t e n v a n h o t e l , r e s t a u r a n t , g r i l l , t e a r o o m , b a r e n / o f a n d e r e g e b o u w e n d i e n s t i g v o o r h e t d o e l h i e r v o o r .
H e t i n r i c h t e n v a n e v e n e m e n t e n , h e t i n b e h e e r g e v e n , d e o r g a n i s a t i e e n u i t r u s t i n g v a n i n d i v i d u e l e o f g r o e p s a a n g e l e g e n h e d e n .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n v a n h o r e c a m a t e r i a a l e n h o r e c a - u i t r u s t i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n v o e d i n g s w a r e n , d r a n k e n e n i n g r e d i ë n t e n .
H e t o r g a n i s e r e n v a n k o o k l e s s e n e n w o r k s h o p s . U i t b a t i n g v a n e e n s t a n d o p k e r s t m a r k t e n , j a a r m a r k t e n , b e u r z e n , s p o r t e v e n e m e n t e n e n d e r g e l i j k e m e e r .
5 . H e t i n r i c h t e n v a n e v e n e m e n t e n , h e t i n b e h e e r g e v e n , d e o r g a n i s a t i e e n u i t r u s t i n g v a n i n d i v i d u e l e o f g r o e p s a a n g e l e g e n h e d e n .
6 . A c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a , m u l t i m e d i a , i n t e r n e t , i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n , o n l i n e v e r k o p e n v a n
a l l e g o e d e r e n , o n l i n e m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e , v e r s t r e k k i n g v a n a l l e r h a n d e a d v i e z e n i n d e i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a l l e p r o d u c t e n i n s a m e n h a n g m e t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n , m a n a g e m e n t o n d e r s t e u n i n g , c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n . V i d e o c o n f e r e n c i n g i m p l e m e n t e r e n e n o r g a n i s e r e n : a l l e n o d i g e a p p a r a t u u r t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , d e o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g v e r z o r g e n , h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e . D e i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n d e r g e l i j k e a p p a r a t u u r , z o w e l s o f t - a l s h a r d w a r e , d e p r o m o t i e , d e o p s l a g e n d i s t r i b u t i e .
7 . O r g a n i s a t i e , p l a n n i n g , a d v i s e r i n g e n b e g e l e i d i n g v a n e d u c a t i e v e , c u l t u r e l e , f a m i l i a l e , s o c i a l e , o n t s p a n n e n d e e n s p o r t i e v e a c t i v i t e i t e n e n e v e n e m e n t e n ;
8 . B e h e r e n , v e r w e r v e n e n u i t b o u w e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n / p o r t e f e u i l l e v o o r e i g e n r e k e n i n g
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t e r e n d e n k e l v o o r b e e l d e n d . Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
1 0 ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n m e i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z e m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n Z W A E N E P O E L , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K e n i s l e i 2 1 e n / o f m e v r o u w K a t h l e e n T R O M P E T , w o n e n d e t e 3 1 2 8 B a a l , N o b e l s t r a a t 4 , v o o r i n s c h r i j v i n g e n f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n , e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , a l s o o k v o o r a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e t v e r m o g e n d e o p d r a c h t d o o r t e g e v e n .
( g e t . ) J a c q u e s I s t a s
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L