02/01/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t h B r g Q k a g d f a r c r d f f í a v o d a n a r h t l t o n k v o K o o p , r a r r d e l t e A n l e a r p a n e o p
1 9 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 4 6 . 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A i m é P O E L E M A N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r r n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n n e n l a a n , 2 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R M I D D E L V A N I N B R E N G I N N A T U R A - ; H E R S C H R I J V E N V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a u l v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n r e g i s t r a t i e , d a t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A i m é P O E L E M A N S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D e n n e n l a a n , 2 5 , 2 9 7 0 S c h i l d , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 4 4 6 . 2 5 8 ; o p g e r i c h t , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p : 1 9 m a a r t 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 a p r i l 1 9 9 6 d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 6 0 4 1 1 1 2 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n , d a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 ° o m z e t t i n g n a a r e u r o - m u n t e e n h e i d :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t o m g e z e t v a n z e - v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) f r a n k i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 , 8 9 ) ,
2 ° T o e v o e g i n g v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t e e n d e e l v a n d e o v e r g e - d r a g e n w i n s t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 1 4 7 , 4 1 ) t o e t e v o e g e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
3 ° B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t - k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d a a n z i c h z e l f v o o r e e n b e d r a g v a n : h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n k o m t o v e r e e n m e t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e r e s e r v e s v a n d e p o s t e n " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " e n - o v e r g e d r a g e n w i n s t " z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 ° K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 , W I B 9 2 - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
D e e n i g e v e n n o o t b r e n g t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d i n , s l e c h t s t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 2 1 . 4 6 6 , 1 0 ) , w e t e n d e d a t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t , d i t b u i t e n d e v e r s c h u l d i g d e , v o o r h e f f i n g v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) o p h e t r e s t e r e n d b e d r a g z i j n d e d r i e ë n d e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 3 , 9 0 ) d a t n i e t t e r u g i n h e t k a p i t a a l w o r d t t e r u g g e b r a c h t ,
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t m e t c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) n i e u w e , a a n d e l e n m e t d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 , 8 9 ) .
D o o r d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 4 0 . 0 5 8 , 1 1 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 5 6 5 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 , 8 9 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k u n n e n g e n i e t e n .
5 ° K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e e n a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 1 , 8 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 4 0 . 0 5 8 , 1 1 ) o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) : b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z o d a t d e v i j f h o n d e r d
v i j f e n z e s t i g ( 5 6 5 ) a a n d e l e n e e n n i e u w e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l h e b b e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g
e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 , 9 6 ) .
D e v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 5 6 5 ) a a n d e l e n m e t v o o r m e l d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l w o r d e n o m g e z e t i n
v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 5 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e b v b a " P A R M E N T I E R G U Y - M G I " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , h e e f t h e t b i j a r t i k e l 6 0 2
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r s c h r e v e n v e r s l a g o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d ,
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n a a n O n s N o t a r i s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h a n d i g d , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n
b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
6 ° H e r s c h r i j v e n v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i j f e e r s t e
p u n t e n v a n d e z e a g e n d a e n a l g e m e n e v e r w i j z i n g n a a r d e s t e e d s v e r a n d e r l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n :
I n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
o p g e m a a k t .
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w e r d d a n o o k h e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 6 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e ( 1 1 5 6 5 s t e ) , "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s P a u l v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k , m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
i n h o u d e n d e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , m e t k o p i e v a n d e t w e e v e r s l a g e n .
O p d e a l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d