01/03/2011
ÿþ M u a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" i i o a a ~ o s
1 ` v e e r g o P o g d é a r g r á f f B 3 t i r a d o R o c i u t b a n i l
l S o o p i e d e 8 A b i e v e s p s p e
~ 7 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
0 8 3 3 . 8 0 7 . 7 4 3
t n d e r n e n i i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I T A d v a n c e d I n d u s t r i a l T e c h n o l o g i e s A G
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s R e c h t
Z e t e l . : B u n d e s p l a t z 1 , P . O . 4 8 4 7 , C H - 6 3 0 4 Z u g , Z w i t s e r l a n d : a d r e s v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 3 d e v e r d i e p i n g , 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
- e r w e r d b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p A I T A d v a n c e d I n d u s t r i a l T e c h n o l o g i e s A G , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u n d e s p l a t z 1 , P . O . 4 8 4 7 , C H - 6 3 0 4 Z u g , Z w i t s e r l a n d , m e t a l s ' , d o e l s t e l l i n g d e p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e v a n i n n o v e r e n d e c h e m i s c h e p r o d u c t e n v o o r s p e c i a l e t o e p a s s i n g e n , e n . m e t e e n u i t g e g e v e n a a n d e l e n k a p i t a a l v a n C H F 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i Î z a l o p e n e n m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r d e b e n a m i n g v a n A I T A d v a n c e d i n d u s t r i a l T e c h n o l o g i e s A G , B e l g i s c h B i j k a n t o o r , e n m e t : h o o f d a d r e s g e l e g e n t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 . 3 e v e r d i e p i n g , 2 6 0 0 B e r c h e m , A n t w e r p e n , B e l g i l . D e a c t i v i t e i t e n : v a n h e t b i j k a n t o o r z u l l e n v o o r n a m e l i j k b e s t a a n u i t d e p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e v a n i n n o v e r e n d e c h e m i s c h e p r o d u c t e n v o o r s p e c i a l e t o e p a s s i n g e n .
- D e h e r e n I s r a e l G e r m a n , w o n e n d e t e l t a l i Î l e i 9 2 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n P a u l L . B r e n n a n , w o n e n d e t e T h i c k n a l l F a r m h o u s e , T h i c k n a l l L a n e , C l e n t D Y 9 O H P C e n t , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , w o r d e n a a n g e s t e l d a l s : w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t v o l l e b e v o e g d h e i d o m d e d a g e l i j k s e w e r k i n g e r v a n : t e v e r z e k e r e n . D a a r u i t v o l g t t e v e n s d a t z i j g e m a c h t i g d z i j n t o t h e t t r e f f e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n h e t b i j k a n t o o r .
D e h e r e n I s r a e l G e r m a n e n P a u l L . B r e n n a n w o r d e n n i e t v e r g o e d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e a l s ; w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- S p e c i a l e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n D h r . J o h a n L a g a e e n / o f M e v r . E l s B r u i s , b e i d e n d o m i c i l i e k i e z e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , e n z i j k u n n e n t e v e n s o n a f h a n k e l i j k o p t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e h a n d e l e n b i j d e D a t a b a n k v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
R a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r I s r a e l G e r m a n ( v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) ; d e h e e r C a r l o s G a l e a n o ( b e s t u u r d e r ) , d e h e e r A a r t O v e r b o s c h ( b e s t u u r d e r ) ; a n d e r e p e r s o o n n i e t o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d : d e h e e r H a n s M a t t h i a s D e g e r .
* * * * r x * * * * * * * * s * 4 « s e m * e * * * * x * º%v s r x e » e r s * r n * * * * a w k « w * e s r
S T A T U T E N d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 0 9 V A N A I T A D V A N C E D I N D U S T R I A L T E C H N O L O G I E S A G
N a a m , Z e t e l , D u u r e n D o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p
A r t . 1 N a a m , Z e t e l e n D u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p
O n d e r d e b e n a m i n g
A I T A d v a n c e d I n d u s t r i a l T e c h n o l o g i e s A G
b e s t a a t e r e e n b u i t e n l a n d s e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t ( " A k t i e n g e s e l l s c h a f t " : h i e r n a d e . " V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z u g . D e d u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t i n t i j d .
L 1 p d e l a a t s t e b l z . v a n I u e r ~ v e n u ' r , y . l r . i F : ! r 1 : R e c t o : , } i J i 7 r r º% e n r 1 t 7 E ' d a n ' . s ' 1 e ! t ' " v a n d e l r i s ' T 1 t R 1 E : t 1 ' " . e r e . r l c l e . n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r 0 ( 0 ) 1 1 ( 4 m )
b e v o e g d d e r e c ? 3 t s r ^ w r s o Q n t e n a a n z e c - v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r w . : E V G d 3 6 T ? e n h a n d t e i t e r s i r : g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t . 2 D o e l
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l d e p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e v a n i n n o v e r e n d e c h e m i s c h e p r o d u c t e n v o o r s p e c i a l e t o e p a s s i n g e n ; v o l l e d i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e r e i k w i j d t e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e V e n n o o t s c h a p k a n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n , d e e l n e m e n i n j o i n t v e n t u r e s e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n o p r i c h t e n i n Z w i t s e r l a n d e n d a a r b u i t e n . Z i j k a n v o o r z i e n i n w a a r b o r g e n e n o n d e r p a n d e n e n z . V o o r g e à f f i l i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g z i c h i n l a t e n m e t h e t v o o r z i e n i n e e n d e r w e l k e t r a n s a c t i e d i e p a s s e n d o f g e s c h i k t k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a t e s t r e v e n o f d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t v o o r n o e m d d o e l .
M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
A r t . 3 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t C H F 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , v e r d e e l d o v e r 1 0 0 . 0 0 0 g e h e e l v o l g e s t o r t e g e r e g i s t r e e r d e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n C H F 1 0 .
A r t . 4 U i t s l u i t i n g v a n A f d r u k v a n A a n d e l e n ; O v e r d r a c h t ; C o n v e r s i e
D e a a n d e l e n w o r d e n n o c h v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g l o b a a l c e r t i f i c a a t , n o c h d o o r i n d i v i d u e l e a a n d e l e n c e r t i f i c a t e n , n o c h w o r d e n z i j i n w e l k e a n d e r e v o r m d a n o o k g e d o c u m e n t e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n g e e n a a n s p r a a k m a k e n o p d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n c e r t i f i c a t e n ; z i j k u n n e n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e V e n n o o t s c h a p v e r z o e k e n t o t e e n b e v e s t i g i n g v a n h u n s t a t u s a l s a a n d e e l h o u d e r .
D e o v e r d r a c h t v a n r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t v i a e e n a k t e v a n a f s t a n d . D e z e r e c h t e n z u l l e n v a n t o e p a s s i n g z i j n o p h e t t o t s t a n d k o m e n v a n e e n v r u c h t g e b r u i k . E e n a k t e v a n a f s t a n d z a l e n k e l g e l d i g z i j n n a k e n n i s g e v i g e r v a n a a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e g e r e g i s t r e e r d e a a n d e l e n c o n v e r t e r e n n a a r t o o n d e r a a n d e l e n o f v i c e - v e r s a , v i a e e n a m e n d e m e n t o p d e S t a t u t e n . D e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g i s o o k b e v o e g d o m a a n d e l e n o p t e s p l i t s e n i n a a n d e l e n m e t e e n l a g e r e n o m i n a l e w a a r d e , o f o m a a n d e l e n s a m e n t e v o e g e n t o t a a n d e l e n m e t e e n h o g e r e n o m i n a l e w a a r d e , v i a e e n a m e n d e m e n t o p d e S t a t u t e n .
A r t . 5 B e p e r k i n g e n a a n g a a n d e d e O v e r d r a c h t
G e r e g i s t r e e r d e a a n d e l e n k u n n e n e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e z e b e p e r k i n g g e l d t o o k v o o r d e t o t s t a n d b r e n g i n g v a n e e n v r u c h t g e b r u i k .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n A r t i k e l 6 8 5 b , p a r a g r a a f 1 v a n d e Z w i t s e r s e ' C o d e d e s O b l i g a t i o n s ' ( o f ' O b l i g a t i e r e c h t ' ) m a g d e r g e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d e n g e w e i g e r d z o n d e r d e r e d e n e n d a a r v a n o p t e g e v e n , i n d i e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e o v e r d r a g e r v a n d e a a n d e l e n v o o r s t e l t o m d e a a n d e l e n t e v e r w e r v e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f v o o r r e k e n i n g v a n e n i g e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e p a r t i j e n , t e g e n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e o p h e t t i j d s t i p v a n h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n A r t i k e l 6 8 5 b , p a r a g r a a f 1 e n 2 v a n d e Z w i t s e r s e ` C o d e d e s O b l i g a t i o n s ' ( o f ' O b l i g a t i e r e c h t ' ) , k a n d e R a a d v a n t h e B o a r d o f D i r e c t o r s e e n v e r z o e k t o t r e g i s t r a t i e w e i g e r e n i n d i e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z o u l e i d e n t o t e e n w i j z i g i n g i n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r o p e e n w i j z e d i e h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f d e o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p i n g e v a a r k a n b r e n g e n , o f i n d i e n d e v e r w e r v e r b e t r o k k e n i s i n e n i g e a c t i v i t e i t d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n c o n c u r r e n t i e i n h o u d t m e t , o f n a d e l i g i s v o o r , d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n A r t i k e l 6 8 5 b , p a r a g r a a f 3 , v a n d e Z w i t s e r s e ' C o d e d e s O b l i g a t i o n s ' ( o f ' O b l i g a t i e r e c h t ' ) , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n v e r z o e k t o t r e g i s t r a t i e w e i g e r e n i n d i e n d e v e r w e r v e r n i e t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t d a t h i j d e a a n d e l e n i n z i j n e i g e n n a a m e n v o o r z i j n e i g e n r e k e n i n g h e e f t v e r w o r v e n . I n d i e n a a n d e l e n w e r d e n v e r w o r v e n v i a o v e r e r v i n g , n a o p d e l i n g v a n e e n v e r m o g e n , k r a c h t e n s d e w e t g e v i n g i n z a k e h e t h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t o f i n g e v o l g e e e n i n b e s l a g n a m e , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n k e l h e t v e r z o e k t o t r e g i s t r a t i e i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e i g e r e n i n d i e n d e V e n n o o t s c h a p a a n b i e d t o m d e a a n d e l e n t e g e n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e t e v e r w e r v e n .
A r t . 6 A a n d e l e n r e g i s t e r
D e V e n n o o t s c h a p z a l e e n a a n d e l e n r e g i s t e r b i j h o u d e n , m e t v e r m e l d i n g v a n n a a m , v o o r n a a m , a d r e s e n n a t i o n a l i t e i t ( i n g e v a l v a n r e c h t s p e r s o n e n : d e n a a m , z e t e l , e n a d r e s ) . E e n d e r w i e g e r e g i s t r e e r d i s i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t g e a c h t e e n a a n d e e l h o u d e r e n v r u c h t g e b r u i k e r v i s - à - v i s d e V e n n o o t s c h a p t e z i j n .
N a b e r a a d s l a g i n g m e t d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r , m a g d e V e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t s c h r a p p e n v a n r e g i s t r a t i e s i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , i n d i e n d e r g e l i j k e r e g i s t r a t i e w a s g e s c h i e d o p b a s i s v a n f o u t i e v e i n f o r m a t i v e v e r s t r e k t d o o r d e v e r w e r v e r . D e v e r w e r v e r w o r d t o n m i d d e l l i j k i n k e n n i s g e s t e l d v a n d e r g e l i j k e s c h r a p p i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r g a n i s a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p
A r t . 7 B e d r i j f s o r g a n e n
D e o r g a n e n v a n d e V e n n o o t c h a p z i j n a l s v o l g t :
A . d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g
B . d e R a a d v a n B e s t u u r
C . d e F i n a n c i ë l e C o n t r o l e u r s ( S t a t u t a i r e A u d i t o r s )
A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g
A r t . 8 B e v o e g d h e d e n
D e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g i s h e t h o o g s t e o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t b e z i t d e v o l g e n d e e x c l u s i e v e e n n i e t - o v e r d r a a g b a r e b e v o e g d h e d e n :
a ) h e t a a n n e m e n e n a m e n d e r e n v a n d e S t a t u t e n ;
b ) h e t v e r k i e z e n e n u i t h u n a m b t o n t h e f f e n v a n l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e S t a t u t a i r e A u d i t e u r s ;
c ) h e t g o e d k e u r e n v a n h e t J a a r v e r s l a g ;
d ) h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , e n h e t a a n n e m e n v a n r e s o l u t i e s a a n g a a n d e d e b e s t e m m i n g v a n t e v e r d e l e n w i n s t e n ;
e ) h e t o n t s l a a n v a n l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n h e t M a n a g e m e n t ;
f ) h e t a a n n e m e n v a n r e s o l u t i e s a a n g a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e b i j w e t o f k r a c h t e n s d e S t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n v o o r d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
A r t . 9 G e w o n e e n B u i t e n g e w o n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n
D e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g z a l é é n m a a t p e r j a a r p l a a t s v i n d e n , e n w e l b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r .
B u i t e n g e w o n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n z u l l e n p l a a t s v i n d e n w a n n e e r d e R a a d v a n B e s t u u r z u l k s n o d i g a c h t , o f i n d i e n e e n A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t h o u d e n v a n e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , o f i n d i e n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n m e e r d a n é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k v o o r l e g g e n o m d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n , m e t n a d e r e s p e c i f i c a t i e v a n d e p u n t e n d i e m o e t e n w o r d e n b e h a n d e l d , a l s m e d e v a n e n i g e m o t i e s .
A r t . 1 0 B i j e e n r o e p i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n
D e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , o f i n d i e n n o d i g , d o o r d e S t a t u t a i r e A u d i t e u r s .
D e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e n l a a t s t e 2 0 d a g e n v ó ó r d e v a s t g e l e g d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , d o o r m i d d e l v a n e e n b e r i c h t i n d e o f f i c i ë l e p u b l i c a t i e s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t b e r i c h t m o e t m e l d i n g m a k e n v a n d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p v a n d e v e r g a d e r i n g , d e p u n t e n t e r d i s c u s s i e , e n d e m o t i e s i n g e d i e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t o t e e n A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g h e b b e n o p g e r o e p e n ; i n g e v a l v a n v e r k i e z i n g e n , m o e t e n d e n a m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e k a n d i d a t e n w o r d e n v e r m e l d .
D e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g g e e n r e s o l u t i e s a a n n e m e n o v e r i t e m s d i e n i e t w a r d e n a a n g e k o n d i g d o p d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n w i j z e ; d i t g e l d t n i e t e v e n w e l n i e t v o o r r e s o l u t i e s o m e e n B u i t e n g e w o n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n o f o m e e n s p e c i a l e a u d i t t e h o u d e n . D e r g e l i j k e a a n k o n d i g i n g i s n i e t v e r e i s t i n h e t g e v a l v a n m o t i e s i n h e t k a d e r v a n d e a g e n d a o f v a n b e s p r e k i n g e n w a a r v o o r g e e n r e s o l u t i e s d i e n e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n .
H e t J a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e a u d i t e u r e n m o e t v o o r i n v e s t e e r d e r s b e s c h i k b a a r z i j n t e r i n z a g e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k 2 0 d a g e n v o o r d a t d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d t ; h e t b e r i c h t w a a r i n d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n m o e t e e n v e r w i j z i n g d a a m a a r b e v a t t e n .
A r t . 1 1 A g e n d a
A a n d e e l h o u d e r s d i e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t e e n t o t a l e n o m i n a l e w a a r d e v a n C H F 1 . 0 0 0 . 0 0 0 o f h o g e r , k u n n e n e r o m v e r z o e k e n d a t e e n i t e m o p d e a g e n d a w o r d t g e p l a a t s t . H e t v e r z o e k t o t o p n a m e i n d e a g e n d a d i e n t s c h r i f t e l i j k t e g e s c h i e d e n , u i t e r l i j k 6 0 d a g e n v o o r d a t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d t , m e t d u i d e l i j k e v e r m e l d i n g v a n h e t i t e m e n v a n d e m o t i e d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n v o o r g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t . 1 2 V o o r z i t t e r , N o t u l e n e n S t e m m e n o p n e m e r s
D e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i t d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v o o r ; i n d i e n d e V o o r z i t t e r n i e t a a n w e z i g k a n z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e V i c e - V o o r z i t t e r o f d o o r e e n a n d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e p e r s o o n d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t z a l s t e m m e n o p n e m e r s e n s e c r e t a r i s s e n a a n n d u i d e n ; d e z e h o e v e n n i e t n o o d z a k e l i j k a a n d e e l h o u d e r s t e z i j n .
A r t . 1 3 S t e m r e c h t e n S t e m m i n g b i j V o l m a c h t
E l k a a n d e e l g e e f t d e h o u d e r e r v a n h e t r e c h t o p é é n s t e m o p d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l p r o c e d u r e r e g e l s u i t r e i k e n n i e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e b e p a l i n g v a n s t e m r e c h t e n o p d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
E e n a a n d e e l h o u d e r k a n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n o f h a a r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , o f e e n p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k d o o r d e a a n d e e l h o u d e r w e r d g e m a c h t i g d ( n i e t n o o d z a k e l i j k e e n a a n d e e l h o u d e r ) , e e n l i d v a n d e b e d r i j f s o r g a n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( " O r g a n v e r t r e t e r " ) , e e n o n a f h a n k e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d d o o r d e V e n n o o t s c h a p ( " u n a b h a n g i g e r S t i m m r e c h t s v e r t r e t e r " ) , o f d o o r e e n p r o f e s s i o n e l e b e w a a r n e m e r d i e o p t r e e d t a l s z i j n o f h a a r g e v o l m a c h t i g d e o p d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r v e r g a d e r i n g ( " D e p o t v e r t r e t e r " ) .
A r t . 1 4 R e s o l u t i e s
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f S t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n o p d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g r e s o l u t i e s e n v e r k i e z i n g e n a a n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
O p d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d e s t e m m i n g e n v e r k i e z i n g b i j o p e n b a r e s t e m m i n g , t e n z i j d e V o o r z i t t e r a n d e r s b e p a a l t , o f i n d i e n e r d o o r d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g o m e e n a n d e r e p r o c e d u r e w o r d t v e r z o c h t .
D e V o o r z i t t e r k a n e r o m v e r z o e k e n d a t e e n s t e m m i n g o f v e r k i e z i n g p e r o p e n b a r e h a n d o p s t e k i n g w o r d t o v e r g e d a a n o n d e r d e v o r m v a n e e n s c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g , i n d i e n n a a r d e m e n i n g v a n d e V o o r z i t t e r , e r t w i j f e l s b e s t a a n o m t r e n t d e r e s u l t a t e n v a n d e s t e m m i n g o f v e r k i e z i n g . I n d e r g e l i j k e g e v a l l e n w o r d t v o o r n o e m d e o p e n b a r e s t e m m i n g o f v e r k i e z i n g n i e t i g v e r k l a a r d .
I n d i e n e e n v e r k i e z i n g n i e t k o n w o r d e n a f g e r o n d n a d e e e r s t e s t e m r o n d e , e n e r m e e r d a n é é n k a n d i d a a t v e r k i e s b a a r i s , z a l e e n r e l a t i e v e m e e r d e r h e i d v o l s t a a n i n d e t w e e d e s t e m r o n d e .
A r t . 1 5 N o t u l e n
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l e r o v e r w a k e n d a t d e s t e m m e n d i e z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r v e r g a d e r i n g , a l s m e d e a l l e m a t i e s , p r o c e s s - v e r b a l e n v a n v e r k l a r i n g e n e n r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e d o c u m e n t e e r d w o r d e n i n d e n o t u l e n . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r e n d o o r d e s e c r e t a r i e s .
R a a d v a n B e s t u u r
A r t . 1 6 S a m e n s t e l l i n g ; A m b t s t e r m i j n
D e R a a d v a n B e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t é é n o f m e e r d e r e l e d e n , d i e a l l e n a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t z i c h z e l f s a m e n . Z i j s t e l t d e V o o r z i t t e r a a n , i n d i e n n o d i g e e n V i c e - V o o r z i t t e r ,
a l s o o k d e S e c r e t a r i s ; d e z e l a a t s t e m o e t n i e t n o o d z a k e l i j k e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t m i n s t e n s t w e e m a a l p e r j a a r s a m e n .
D e L e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v e r k o z e n v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r e n k u n n e n w o r d e n h e r v e r k o z e n . V o o r d o e l e i n d e n v a n d i t l a a t s t e w o r d t é é n j a a r b e p a a l d a l s z i j n d e d e p e r i o d e t u s e n t w e e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r v e r g a d e r i n g e n . I n d i e n v e r v a n g e n d e l e d e n w o r d e n v e r k o z e n , z u l l e n d e n i e u w e l e d e n h e t r e s t e r e n d e d e e l v a n d e a m b t s t e r m i j n v a n h u n v o o r g a n g e r s u i t d i e n e n .
A r t . 1 7 B e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r i s h e t h o o g s t e u i t v o e r e n d o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t h e e f t d e v o l g e n d e n i e t - o v e r d r a a g b a r e e n o n v e r v r e e m d b a r e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n :
a ) A l g e m e e n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t u i t v a a r d i g e n v a n d e n o d i g e r i c h t l i j n e n , m e e r b e p a a l d m e t b e t r e k k i n g t o t r e g e l g e v i n g e n i n z a k e i n v e s t e r i n g e n o f b e l e g g i n g e n ;
b ) V a s t l e g g i n g v a n d e o r g a n i s a t i e g e b o n d e n s t r u c t u r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) O r g a n i s a t i e v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g s y s t e m , d e f i n a n c i ë l e c o n t r o l e e n d e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g ;
d ) H e t b e n o e m e n e n u i t h u n f u n c t i e o n t h e f f e n v a n a l l e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t m a n a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
e ) A l g e m e n e s u p e r v i s i e o p d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t m a n a g e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n n a l e v i n g v a n d e w e t , d e S t a t u t e n , o f r e g l e m e n t e n e n r i c h t l i j n e n ;
f ) O p s t e l l e n v a n h e t J a a r v e r s l a g , v o o r b e r e i d i n g e n t r e f f e n v o o r d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n h e t i m p l e m e n t e r e n v a n d e r e s o l u t i e s v a n d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g ;
g ) D e R e c h t e r i n l i c h t e n i n g e v a l v a n o v e r m a t i g e s c h u l d e n l a s t .
h ) D e u i t g i f t e v a n o p t i e s o f c o n v e r s i e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t d o o r v o e r e n v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o p b a s i s v a n g o e d g e k e u r d k a p i t a a l , a l s o o k h e t b e p a l e n v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n e n h e t v o o r z i e n i n o v e r e e n s t e m m e n d e r e s o l u t i e s o f a m e n d e m e n t e n o p d e S t a t u t e n ;
i ) D e p r o f e s s i o n e l e q u a l i f i c a t i e s n a g a a n v a n d e b e v o e g d e a u d i t e u r s ;
j ) H e t a a n n e m e n v a n r e s o l u t i e s i n z a k e b i j k o m e n d e k a p i t a a l i n b r e n g m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n d i e n i e t g e h e e l w e r d e n v o l g e s t o r t .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e w e t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e t b e h e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o o k d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r v a n h a a r l e d e n o f a a n d e r d e p a r t i j e n d o o r m i d d e l v a n h e t u i t v a a r d i g e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e v o o r s c h r i f t e n .
A r t . 1 8 S a m e n r o e p i n g v a n B i j e e n k o m s t e n
B i j e e n k o m s t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e V o o r z i t t e r , z o v a a k a l s n o d i g v a n u i t b e d r i j f s m a t i g o p z i c h t o f w a n n e e r e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d a a r t o e v e r z o e k t . B i j e e n k o m s t e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n p e r b r i e f , f a x o f e m a i l , m e i v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a , z o d a n i g d a t d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e u i t n o d i g i n g n i e t l a t e r o n t v a n g e n d a n 1 0 d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t . 1 9 A a n n a m e v a n R e s o l u t i e s
V o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n q u o r u m d i e n t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n w e z i g t e z i j n ; t e l e f o o n - e n v i d e o c o n f e r e n t i e s z i j n o o k t o e g e s t a a n , o p v o o r w a a r d e d a t d e d e e l n e m e r s d u i d e l i j k e n o n d u b b e l z i n n i g k u n n e n w o r d e n g e ï d e n t i f i c e e r d . E e n q u o r u m i s n i e t v e r o s i t v o o r r e s o l u t i e s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h o u d e n d e d e b e v e s t i g i n g v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o f a m e n d e m e n t e n a a n d e S t a t u t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v e r h o g i n g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
R e s o l u t i e s e n v e r k i e z i n g e n v a n e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e s c h i e d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B i j s t a k i n g d e r s t e m m e n h e e f t d e V o o r z i t t e r e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
T e n z i j e e n l i d v e r z o e k t t o t m o n d e l i n g e b e r a a d s l a g i n g , k u n n e n r e s o l u t i e s w o r d e n a a n g e n o m e n b i j w i j z e v a n c i r c u l a i r e r e s o l u t i e p e r t e l e g r a m , f a x o f e m a i l . C i r c u l a i r e r e s o l u t i e s w o r d e n e n k e l a a n g e n o m e n b i j a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n a l l e s t e m m e n .
N o t u l e n w o r d e n b i j g e h o u d e n v a n d e b e s p r e k i n g e n e n r e s o l u t i e s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ; d e z e n o t u l e n d i e n e n t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r e n d e p e r s o n d i e d e n o t u l e n h e e f t g e n o m e n .
F i n a n c i ë l e C o n t r o l e u r s
A r t . 2 0 A m b t s t e r m i j n , R e c h t e n e n P l i c h t e n , e n Q u a l i f i c a t i e
D e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e n o e m t , v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , d e s t a t u t a i r e A u d i t e u r e n d e G r o e p s a u d i t e u r , d i e d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n z o a l s a a n h e n v e r l e e n d k r a c h t e n s d e g e w o n e w e t . ( A r t . 7 2 7 f f . C O ) .
T h e F i n a n c i ë l e C o n t r o l e u r s m o e t e n n i e t n o o d z a k e l i j k l e d e n z i j n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , n o c h w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j d i e n e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a r b e i d t e v e r r i c h t e n d i e n i e t k a n v e r z o e n d m e t h u n r o l a l s F i n a n c i e e l C o n t r o l e u r . Z i j d i e n e n o n a f h a n k e l i j k t e z i j n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n e e n d e r w e l k e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r .
B o e k j a a r e n J a a r r e k e n i n g e n
A r t . 2 1 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t . 2 2 J a a r r e k e n i n g
D e f i n a n c i ë l e j a a r r e k e n i n g e n , b e s t a a n d e u i t d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g e n , d e b a l a n s e n d e n o t a ' s z u l l e n w o r d e n o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e Z w i t s e r s e ` C o d e d e s O b l i g a t i o n s ' , m e e r i n b i j z o n d e r m e t A r t . 6 6 2 a e . v . , e n c o n f o r m d e a l g e m e e n a a n v a a r d e c o m m e r c i ë l e e n z a k e l i j k e r e g e l s .
"
B e ë i n d i g i n g
A r t . 2 3 O n t b i n d i n g e n V e r e f f e n i n g
D e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e o v e r g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e W e t e n d e S t a t u t e n .
T e n z i j d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d e z e t a a k d e l e g e e r t a a n a n d e r e p e r s o n e n , z a l d e v e r e f f e n i n g w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
N a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , z u l l e n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n g e b r a c h t k a p i t a a l .
P u b l i e k e B e r i c h t g e v i n g
A r t . 2 4 P u b l i e k e B e r i c h t g e v i n g
A a n k o n d i g i n g e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p a a n a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e p a r t i j e n z u l l e n é é n m a a l w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e S w i s s C o m m e r c i a l G a z e t t e . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o o k a n d e r e m i d d e l e n v a n p u b l i c a t i e b e p a l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 ( g e l e g a l i s e e r d e n g e a p o s t i l l e e r d ) , m e t d e b e ë d i g d e e n g e l e g a l i s e e r d e v e r t a l i n g i n h e t N e d e r l a n d s ;
- S t a t u t e n d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 0 9 ( g e l e g a l i s e e r d e n g e a p o s t i l l e e r d ) , m e t d e b e ë d i g d e e n g e l e g a l i s e e r d e v e r t a l i n g i n h e t N e d e r l a n d s ;
- U i t t r e k s e l u i t h e t H a n d e l s r e g i s t e r ( g e l e g a l i s e e r d e n g e a p o s t i l l e e r d ) , m e t d e b e ë d i g d e e n g e l e g a l i s e e r d e v e r t a l i n g i n h e t N e d e r l a n d s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, - V 9 o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d