17/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V u h I I
b e h
a a
B e l
S t a c '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t t e n k v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e D 7 M E I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 0 7 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A j a x - C h u b b B r a n d b e v e i l i g i n g B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : C r u q u i u s w e g 1 1 8 , 1 0 1 9 A K A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d )
B i j k a n t o o r B e l g i ë : I n g b e r t h o e v e w e g 3 G , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t b e s t u u r v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 , 1 . H e t b e s t u u r h e r i n n e r t e n b e k r a c h t i g t :
a ) d e f u s i e v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 t u s s e n ( i ) d e V e n n o o t s c h a p ( z i j n d e A j a x C h u b b V a r e l B . V , s i n d s 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n v o o r d i e n C h u b b V a r e l S e c u r i t y B . V . ) ( a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n ( i i ) A j a x - C h u b b B r a n d b e v e i l i g i n g B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e C r u q u i u s w e g 1 1 8 , 1 0 1 9 A K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 4 1 7 8 3 6 8 ( a l s o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) .
b ) d a t , i n g e v o l g e d e b o v e n v e r m e l d e f u s i e , a i l e a c t i v i t e i t e n v a n A j a x - C h u b b B r a n d b e v e i l i g i n g B . V . , i n c l u s i e f d e a c t i v i t e i t e n v a n h a a r B e l g i s c h b i j k a n t o o r , g e n a a m d " A j a x F i r e P r o t e c t i o n S y s t e m s " , g e v e s t i g d t e i n g b e r t h o e v e w e g 3 G , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 8 0 7 . 5 7 5 ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ) , z i j n o v e r g e n o m e n d o o r C h u b b V a r e l S e c u r i t y B . V .
2 . I n g e v o l g e d e b o v e n v e r m e l d e f u s i e , h e r i n n e r t e n b e k r a c h t i g t h e t b e s t u u r d a t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n A j a x - C h u b b B r a n d b e v e i l i g i n g B , V . , g e n a a m d " A j a x F i r e P r o t e c t i o n S y s t e m s " , g e v e s t i g d t e I n g b e r t h o e v e w e g 3 G , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 8 0 7 . 5 7 5 ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ) , m e t i n g a n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 g e s l o t e n w e r d . D e z e s l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r w e r d e v e n w e l n i e t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b o e k h o u d k u n d i g e - e n v e n n o o t s c h a p s b o e k e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e b e w a r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d è V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e C r u q u i u s w e g 1 1 8 , 1 0 1 9 A K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d .
3 . H e t b e s t u u r h e r i n n e r t e n b e k r a c h t i g t h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r W i e t z e V a n D i j k , d e h e e r M i c h e l P a u l M a r i e V a n R o o z e n d a a l , d e h e e r S c o t t B u c k h o u t , d e h e e r J e a n - L o u i s G é r a r d F a v r e - B u l l y , e n m e v r o u w M a r i e - A g n è s A l i c e F r a n ç o i s e V i e i t e z , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t b o v e n v e r m e l d B e l g i s c h b i j k a n t o o r e n h e t m a n d a a t v a n d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n h e t b o v e n v e r m e l d B e l g i s c h b i j k a n t o o r , z i j n d e d e h e e r M a r k V a n R i e l , e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n m e t i n g a n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
4 . H e t b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , m e e s t e r S t e p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , m e e s t e r D a v y S m e t , m e e s t e r D i d i e r R o e m e r s , m e e s t e r L u d o v i c V i l a i n e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r h e t s l u i t e n v a n h e t b o v e n v e r m e l d B e l g i s c h b i j k a n t o o r e n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n I l , ( i i ) d e b e ë i n d i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b i j k a n t o o r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n d o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n ( i i i ) a i l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g i n d i t v e r b a n d , t e s t e l l e n .
v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
O a v y S m e t -
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/02/2012
ÿþ M o d W m d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e ' l e r d o i o r h ï t h a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 . 6 F E B . 2 0 1 2
_ _ f
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u I I l I I I I I I I i i I 1 l I I I I I 1 j
* i a o a ~ a a 3 *
I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 8 0 7 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A j a x F i r e P r o t e c t i o n S y s t e m s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : C r u q u i u s w e g , 1 1 8 , 1 0 1 9 A K A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) ,
B i j k a n t o o r B e l g i ë ; I n g b e r t h o e v e w e g 3 G , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N D E R W E R P I N G V A N D E O V E R D R A C H T V A N D E B E D R I J F S T A K A A N D E R E G E L I N G O M S C H R E V E N D O O R D E A R T I K E L E N 7 7 0 E N 7 6 0 T O T 7 6 7 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t i n d e a u t h e n t i e k e v o r m o p d a t u m v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
S o p h i e M a q u e t - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 " C h u b b S e c u r i t y S y s t e m s " , N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 " A j a x C h u b b V a r e l B . V . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .