08/08/2014
ÿþm o u 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
)
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 M U 2 0 1 4
a f d e l i n g P e i f f e n
I t u t u ( t i t i I I I I 1 1 1 1 1 ( ( I I I ( 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 i l l ( i I t ( (
* 1 4 1 5 2 0 6 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 2 3 . 7 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A K S T E E L N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : H a v e n 2 0 0 , S c h o u w k e n s s t r a a t 7
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S P L I T S I N G D E R A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 1 6 j u l i 2 0 1 4 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A K S T E E L N V " , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a v e n 2 0 0 , S c h o u w k e n s s t r a a t 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 4 2 9 . 6 2 3 . 7 8 7 . , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- o m d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e w c e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r .
- o m i n u i t v o e r i n g v a n h e t e e r s t e b e s l u i t a r t i k e l 2 0 § 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ' t e k s t :
" A r t i k e l 2 0 , J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n m a a r t o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e z e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u e s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t . "
- o m v e r v o l g e n s e l k d e r 6 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d e w e l k e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n e v e n e e n s z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f h e d e n .
A a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n a l d u s d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d p e r b e s t a a n d a a n d e e l .
D e i n r u i l o p e r a t i e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e g e n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e b e u r e n d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n d e m a a n d n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t s p l i t s i n g s b e s l u i t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e k e n t d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n :
- h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t a a n e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e s p l i t s i n g d e r a a n d e l e n b e k o m t i n r u i l v o o r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
- d e d a t u m v a n h e t s p l i t s i n g s b e s l u i t .
- o m i n u i t v o e r i n g v a n h e t t w e e d e b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 9 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 6 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- o m d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e W v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n t q o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e a f s c h r i f t a k t e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r - v
b e h o u d e n a a W h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r n i e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 18.06.2013 13200-0009-033
27/02/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.04.2012, NGL 19.02.2013 13045-0323-033
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.04.2012, NGL 21.05.2012 12122-0204-028
18/05/2012
ÿþM o d W o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e a r g e f e g d t e r g r i t t t o v o n d e X e c e n r e a n t f o o p h i s n d o l t e A r # w r p e n , o p
0 7 M E ! 2 0 1 2
G r i f f i e
L z , i g k ~ - ~
. ~
" i a o s i a s e
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 6 2 3 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A K S T E E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d o n d e r d a g 5 a p r i l 2 0 1 2 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F a b l o D e C l e r c q , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n .
D a a r n a a s t w e r d o o k b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 : d e h e e r G e r a r d B a e r t , B e r o h e m w e g 5 8 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e e n d e h e e r J o h a n n G e r a e d s , W a t e r v i o l i e r 2 0 8 , 4 8 2 3 M A B r e d a .
G e r a r d B a e r t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.04.2011, NGL 02.05.2011 11101-0307-034
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 09.06.2010 10163-0023-054
17/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.04.2009, NGL 08.04.2009 09108-0190-031
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.11.2007, GGK 14.03.2008, NGL 08.04.2008 08103-0032-036
31/10/2007 : BL485255
25/04/2007 : BL485255
19/06/2015
ÿþr . . . . . _ . _ . ~ I
1 . t b ;
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - - - - - R e c h t b a n k A . n t w e r n e n p h a n t l e º%
i 0 l ü u t 2 0 i ~
a f ç t e l i n g A n t w e r p e n
1 1
* 1 5 0 8 6 8 3 0 *
V o o b e h o u a a n t B e l g h S t a a t s
1
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 2 3 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) , : A K S T E E L N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 7 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p w o e n s d a g 2 5 m a a r t 2 0 1 5 , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F a b i o D e C l e r c q , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e ` v a n 3 j a a r o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n .
D a a r n a a s t w e r d o o k b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 : d e h e e r G e r a r d B a e r t , B e r c h e m w e g 5 8 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e e n d e h e e r J o h a n n G e r a e d s , W a t e r v i o l i e r 2 0 8 , 4 8 2 3 M A B r e d a .
G e r a r d B a e r t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2006 : BL485255
18/08/2005 : BL485255
19/04/2005 : BL485255
15/03/2004 : BL485255
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23/04/2003 : BL485255
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12/04/2002 : BL485255
01/06/1999 : BL485255
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21/10/1994 : BL485255
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07/04/1989 : BL485255
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