I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 4 9 7 0 2 7 i ; ~ I
; B e n a r n i n g ( v o l u i t ) : A L B E R T Z
,
,
,
~
~
;
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : p i e t i n g b a a n 5 8
2 1 6 0 w o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L B I J T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 2 8 . 3 . 2 0 1 4 i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A A L B E R T Z d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n
n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( o v e r g a n g s r e g e l i n g ) z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n v a n d e r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t b i j d e z e a k t e g e v o e g d e v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m
i i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K o s l o w s k i , m e t z e t e l t e
i i 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s G e n t s e b a a n 7 1 A b u s 1 0 1 i n d a t u m v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l v i j f v a n d e i i s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
i i
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R O ( 9 1 8 . 6 0 0 i i E U R O ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e n k e l m e t f r a c t i e w a a r d e .
i V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r R o n a l d A k a w o n e n d e t e B o e c h o u t O u d e s t e e n w e g 1 5 e n / o f d e h e e r R o b i j n V a n G o u b e r g e n w o n e n d e t e M o r t s e l f 3 r e m v e l d l a a n 5 5 a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n o f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e
i i a a n v e r w a n t e o v e r h e i d s - o f b e l a s t i n g s - o f B T W d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
i i N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
i i T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L M E T A A N G E H E C H T E
V O L M A C H T V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R V E R S L A G Z A A K V O E R D E R
i i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I * 1 9 0 1 9 2 * A n
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a R o c v a a K o o p h a n d e l i e A w w "
0 9 J A N , 2 0 1 4 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 9 7 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L B E R T Z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P i e t i n g b a a n 5 8 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n m e v r o u w V a n e s s a H o r e m a n s m e e a a n t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
M i c h e l A l b e r t z ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 e ! 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 I 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i o v a n d e R e c h t h a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , o p
1 1 S E P , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 8 7 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A L B E R T Z
( v e r K o r t ) :
R e o h t a v o r m : b e s l o t e n v e n n o m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
z e t e l : H e f d e n h u l d e l a a n 3 5 , 2 6 4 0 M o r t s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a j : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e m a n 0 a d e ó n g v o n 2 7 a u g u o t u u 2 O 1 8 m m n j b a o | o t u n d o m a n t s n h a p p n | i j h u z o t e | v a n d o v e n n o o t s c h a p p e r I s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e v e r h u i z e n n a a r P i e t i r i g b a a n 5 8 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m .
M i c h e l A l b e r t z
z a a k v o e r d e r
. - - - - _ . . . . .
_ - ' O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e