12/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l i t 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 M 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 8 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I É E R C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 7 7 . 2 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " A L C A D I "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - K a t e l i j n e s t r a a t 2 4 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o m z e t t e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r n o t a r i s
R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e
M e c h e l e n , v ô ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e d r u k k e n i n
e u r o , z o d a t h e t v o o r t a a n i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o t a c h t i g
e u r o c e n t ( 1 1 1 . 5 5 2 , 8 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e a a n t o o n d e r z i j n i n a a n d e l e n o p
n a a m o m t e z e t t e n .
D E R D E B E S L U I T
A r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
T e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ; e l k e
a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e a a n d e l e n w o r d e n i n b e w a r i n g g e g e v e n a a n M e v r o u w D i n a A l l a e r , d i e e r k e n t d e z e o n t v a n g e n t e
h e b b e n ; z i j k r i j g t d e o p d r a c h t g e g e v e n o m d e z e g e d r u k t e a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n v a n z o d r a z e d e
b e v e s t i g i n g h e e f t d a t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d o p g e m a a k t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n h o u d e l i j k , n u m e r i e k e n t e r m i n o l o g i s c h a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n , h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
A . N A A M R E C H T S V O R M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 : n a a m
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m :
" A L C A D I " . D e v e r m e l d i n g " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " , l e e s b a a r e n v o l u i t g e s c h r e v e n , o f d e l e t t e r s
N V "
A r t i k e l 2 : z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e ( 2 8 0 0 ) M e c h e l e n , S i n t - K a t e l i j n e s t r a a t 2 4 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e r a a d s l a g e n d b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d , m a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r e l k e p l a a t s b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t o v e r g e b r a c h t w o r d e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t b o v e n d i e n g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e u i t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v o o r t v l o e i t , b i j n o t a r i ë l e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n w a n n e e r h i j d i t o p p o r t u u n a c h t . D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t
i v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n ,
b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n , b e w a a r p l a a t s e n e n w e r k p l a a t s e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . , , A r t i k e l 3 : d o e l O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e w i j z e e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t :
" 1 . h e t v e r w e r v e n , i n r i c h t e n , h e r s t e l l e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n , b e h e r e n , v e r h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n o f l a t e n g e b r u i k e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n g e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n e n o b l i g a t i e s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n
B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f
d i e n s t v e r l e n e n d e a a r d .
3 . a d v i e s v e r l e n i n g v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e , o r g a n i s a t o r i s c h e e n
a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , m a r k e t i n g , h a n d e l , b e d r i j f s v o e r i n g , m a n a g e m e n t , h e r g r o e p e r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n .
4 . d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
5 . d e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
6 . d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h , t e g e n v e r g o e d i n g , b o r g s t e l l e n e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
7 . a l g e m e e n : z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e
v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k , b e t r o k k e n z j i n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n . Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
A r t i k e l 4 : r e c h t s v o r m - d u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S
A r t i k e l 5 : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
5 . 1 k a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o e n t a c h t i g c e n t . ( 1 . 1 1 5 . 5 2 0 , 8 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t .
A r t i k e l 9 : a a r d v a n d e e f f e c t e n .
D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
C . B E S T U U R ( h i e r n a v o l g t d e t e k s t v a n d e a r t i k e l s d i e o p h e t b e s t u u r b e t r e k k i n g h e b b e n )
A r t i k e l 1 3 : b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
H i j k a n e i g e n m a c h t i g b e s l i s s e n i n z a k e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v o l g e n s h e t h i e r b o v e n o m s c h r e v e n a r t i k e l d r i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e o g e n e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z i j n v o o r b e h o u d e n .
A r t i k e l 1 4 : b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n
n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s e n d i e , t e a l l e n t i j d e , d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e d u i d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n
v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t
b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s j n h e r k i e s b a a r .
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s W S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t = e l g i s c S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - h e r k o z e n a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n é d e I a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
W a n n e e r é é n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r m o e t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z i j n m a n d a a t b e v e s t i g d w o r d e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 1 5 : v e r g o e d i n g e n
D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e e n v a s t e o f v a r i a b e l e b e z o l d i g i n g k a n t o e k e n n e n . H e t b e d r a g v a n d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g k o m t t e n f a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e b r e k a a n e e n u i t d r u k k e l i j k b e s l u i t i n z a k e d e b e z o l d i g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w o r d t d i e n s o p d r a c h t g e a c h t n i e t b e z o l d i g d t e z i j n .
A r t i k e l 1 6 : v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , o p d e u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s v a n i e d e r b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d . H e t o p r o e p i n g s b e r i c h t b e v a t d e a g e n d a .
A r t i k e l 1 7 : b e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r m t e e n c o l l e g e .
H i j k a n a l l e e n d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n e n k e l o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n . O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a i l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n . D i t a k k o o r d w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n , b i j e e n v o u d i g s c h r i j v e n o f f a x o f z e l f s ( m i t s b e v e s t i g i n g b i n n e n d e a c h t e n v e e r t i g u r e n b i j f a x o f g e w o n e b r i e f ) b i j e - m a i l o f t e l e g r a m , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g a l d u s m e e r d a n é é n l i d v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r . B i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d t z i j v o o r g e z e t e n d o o r d e i n l e e f t i j d o u d s t e a a n w e z i g e .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n g e e f t d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d e d o o r s l a g ,
b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d . I n u i t z o n d e r l i j k e
g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t i n d e z e s t a t u t e n w o r d t u i t g e s l o t e n .
B e l a n g e n c o n f l i c t :
V o o r w a t b e t r e f t h e t b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r d e r s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n d i e t e r z a k e o p g e n o m e n z i j n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . W a n n e e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s i n d e z e o m s t a n d i g h e i d v e r k e r e n , e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g h e n v e r b i e d t a a n d e b e r a a d s l a g i n g o f d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n , z a l d i t b e s l u i t g e l d i g k u n n e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , z e l f s i n d i e n d e z e n i e t h e t i n d i t a r t i k e l b e h a a l d e q u o r u m v o r m e n v o o r d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 8 : n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n d e v o r m v a n n o t u l e n o p g e t e k e n d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r .
D e n o t u l e n w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e f u n g e r e n d e v o o r z i t t e r e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d .
K o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e v e r s l a g e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 9 : d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n - b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
1 9 . 1 . D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , b e s t u u r d e r s o f a n d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z e p e r s o n e n e n k a n h e n t e n a l l e n t i j d e v a n d e h e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e p a r a g r a a f t o e v e r t r o u w d e t a a k o n t s l a a n . D e f u n c t i e v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . B i j g e b r e k a a n e e n u i t d r u k k e l i j k b e s l u i t i n z a k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o
V o o r -
L u i k B - v e r v o l g
d e b e z o l d i g i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t d i e n s o p d r a c h t g e a c h t n i e t b e z o l d i g d t e z i j n . 1 9 . 2 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ( s ) k u n n e n é é n o f m e e r l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f é é n o f m e e r d e r d e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . A r t i k e l 2 0 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
T e n z i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e r a a d v a n , b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , i n e n b u i t e n r e c h t e , a l s e i s e r d a n w e l a l s v e r w e e r d e r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , z o n d e r t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n t e m o e t e n d o e n b l i j k e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d :
d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d ,
A r t i k e l 2 1 : V e r a n t w o o r d e l i ' k h e i d v a n d e d a . e l i ' k s b e s t u u r d e r s
D e ( d a g e l i j k s ) b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . T e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n d e ( d a g e l i j k s ) b e s t u u r d e r s
v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 7 e n v o o r t s , w a t d e b e s t u u r d e r s b e t r e f t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l s 5 2 8 , 5 2 9 e n 5 3 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 3 : g e w o n e , b i i z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n : o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t b e p a a l d .
A r t i k e l 2 6 : n e e r l e g g i n g - k e n n i s g e v i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n e i s e n d a t - o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m i n s t e n s v i j f v o l l e k a l e n d e r d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s m o e t e n g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 0 : s t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t e e r d e r b e p a a l d i s i n d e z e s t a t u t e n . I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , o f w a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n g e r e c h t i g d z i j n i n e e n a a n d e e l , b i j v o o r b e e l d i n d i e n h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0
a a n g e w e z e n p e r s o o n . H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n w o r d t e c h t e r
d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
E . T O E Z I C H T
A r t i k e l 3 3 : c o n t r o l e
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n
a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t
h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g d o o r h a a r t e n l a s t e m o e t w o r d e n g e n o m e n k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r v r i j w i l l i g o f o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s z a l o v e r g e g a a n w o r d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n a a n w i j z e n , l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e b e n o e m e n v o o r d r i e
j a a r . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n s t e e d s h e r k i e s b a a r . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n
w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r w a t b e t r e f t h e t t o e z i c h t e n d e c o n t r o l e o p a l d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t v o o r t s v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E I N V E N T A R I S - B A L A N S - W I N S T V E R D E L I N G .
' A r t i k e l 3 4 : b o e k j a a r - i a a r r e k e n i n q
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f é é n j u l i t o t e n m e t d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a a n h e t
e i g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
A r t i k e l 3 5 : b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t v o o r d e l i g s a l d o v a n d e b a l a n s v o r m t , n à a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n b e l a s t i n g e n , d e n e t t o - w i n s t . V a n d e z e n e t t o - w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , z i j m o e t o p n i e u w v o o r a f g e n o m e n w o r d e n i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l l e n d e n e t t o - w i n s t , n à a f t r e k v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p o s t e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e d e n , o f w e l a a n o n v e r d e e l d e w i n s t s a l d i , o f w e l a a n d e b u i t e n g e w o n e r e s e r v e - o f v o o r z o r g f o n d s e n , o f w e l a a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l r e k e n i n g m o e t e n h o u d e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n . G . O N T B I N D I N G - L I Q U I D A T I E : A r t i k e l 3 7 : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n à h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g , t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n , a l s m e d e h u n v e r g o e d i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t z u i v e r a c t i e f ( o f d e t e g e n w a a r d e e r v a n i n g e l d ) t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e n e i n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
( n e e r g e l e g d o p d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , v o o r r e g i s t r a t i e )
R o s e - M a r i e V e r b e e k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s M e c h e l e n
1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e g i s t S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d