16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 04.06.2014 14159-0507-035
03/07/2014
ÿþ. 2 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 0 6 6 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b l z
i s I R i u m m c i l i
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 0 . 8 0 1 . 7 4 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 4 J U N 2 0 1 1 1
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L C A D I S C O M M E R C I A L V E H I C L E S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 2 9
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G
V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d % M e i r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d s t e r s w e r d i n g e t e k e n d I n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e r e s p e c t i e v e p a r t i c i p a t i e s .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t i n t o t a a l é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n z o a l s d i e b l i j k e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . D i e n o v e r e e n k o m s t i g d e w i j z i g i n g e n a a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n i n p u n t ' 1 e n 2 v e r m e l d , w e r d
a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n w e r d e n d e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5
v a n d e n i e u w e s t a t u t e n , w e l k a r t i k e l 5 a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E
4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 2 . 5 8 9 ) g e l i j k e A a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e d e r j a a r z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r ( 1 9 h 0 0 C E T ) e n d i t v o o r d e e e r s t e m e a l o p m a a n d a g 1 j u n i 2 0 1 5 .
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e a a n d i r e c t i e c o n i l i t é w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 3 . 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
1 3 . 3 . d i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o e g e s t a a n o m z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t
. . . . . . . - _ - _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i j v a n d e p e r s o ( o ) n 6 a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I * .
V o q r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n , d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e R a a d v a n B e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t B e s t u u r d e r z i j n , D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , z a l d a t ! i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d e R a a d v a n B e s t u u r i n l i c h t e n e n z a l , i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e e n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g k u n n e n g o e d k e u r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l m i t s n a l e v i n g v a n d e p r o c e d u r e o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 2 3 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 3 . 2 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" 1 3 . 2 . b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a i l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a i s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n . "
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r w a a r d e n v o o r u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t w e r d g e w i j z i g d e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t . "
8 . D e r e g e l i n g i n z a k e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 5 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 : w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 0 l e ) v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d e , d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 d 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
9 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n . a r t i k e l 2 8 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 : v e r d e l i n g l i g u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e A a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e A a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e A a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
1 0 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a i s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/09/2014
ÿþ L 1 r 7 . - L I : k 3 J ' M o d W O r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
, e n t w e r p e n
0 8 S E P . ' 2 0 1 4
e f e t e n t w e r p e n
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 8 0 1 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l c a d i s C o m m e r c i a l V e h i c l e s E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l e r s t r a a t 2 2 9 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 j u n i 2 0 1 4 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s c o m m i s s a r i s :
- D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , I B R N r B 0 0 0 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C l e y m a n s I B R A 0 1 4 1 1 ) , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A p h i b e l s p r l
v e r t , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P h i l i p p e P o r t a l
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013
ÿþr
~ "
A
r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a t W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e l
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t a b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 5 4 5 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 . A D L ! ` 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 8 0 1 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l c a d i s C o m m e r c i a l V e h i c l e s E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 2 9 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 , v a n :
- d e h e e r M i c h e l D u e r i n c k , w o n e n d e t e H e i v o o r t 1 1 , B - 2 4 9 1 B a l e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 7 j u n i 2 0 1 3 :
- d e h e e r D i d i e r V a n d e r p e r r e n , w o n e n d e t e S p i l t s t r a a t 2 5 , B - 1 9 8 0 Z e m s t .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A p h i b e l s p r i
v e r t . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P h i l i p p e P o r t a l
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 10.07.2013 13299-0185-034
01/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l l H H i i 1 3 0 1 i u ~ u i u ~ i i i ~ i i i i i
* 7 6 6 *
j I l I
N e e r g e l e g d f e r p r ; f ; i e v f n R b = r k f b a M i i C
i a r ; ! g ® a j 3 } e i T û 4 l i e o p
G r i f f i e 2 } J A N 2 0 3
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 0 . 8 0 1 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l c a d i s C o m m e r c i a l V e h i c l e s E u r o p e
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 2 9 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 3 : D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
- H e y m a n s & C o C o m m . V , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , B - 1 7 8 0 W e m m e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a m i e n H e y m a n s .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
- A p h i b e l s p r l , C l o s d e s T e m p l i e r s 5 , B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e P o r t a l .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t u n a n i e m a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
- A p h i b e l s p r l , C l o s d e s T e m p l i e r s 5 , B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e P o r t a i .
A p h i b e l s p r l
v e r t . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P h i l i p p e P o r t a l
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 ~ . . ; ~ ' a u d e f f i ~ ~ J . ' ~ . l
V i l a i á c t p t e t r t 4 s i t e ; A . 5 1 l w k $ p o n 0 f p ( S ~ ~
G r i f f i e Q l ~ ~ . ~
1 0 1 2 2 0 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 8 0 1 . 7 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L C A D I S C O M M E R C I A L V E H 1 C L E S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 2 9
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N - - W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E O P R O E P I N G E N V O O R D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - I N V O E G I N G V A N E E N R E G E L I N G A A N G A A N D E H E T V R A A G R E C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S - - A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 5 b l a d 0 9 v a k 0 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . O s s i a r i n a L . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
- d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n .
E l k k a p i t a a l a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2012
ÿþ. .
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I h e m xf e g { l i e r ~ ' . . r d ~ ~ Y f i , . ~ t ~ ~ ~ f S e c l e 4 P i c Y 1 , i ï ' ! i t - 9 4 p W k ! A t 7 : n ; e F i , o p
G r i f f i e 0 Z J U L I 2 0 1 2
I l u u I l I I I I I U I I I I V
* 1 2 1 2 1 9 3 0 *
b ~
E S i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 8 0 1 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l c a d i s C o m m e r c i a l V e h i c l e s E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 2 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s . O n t s l a g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 2 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r :
- 4 U B u s i n e s s b v b a , S i n t - P i e t e r s s t e e n w e g 3 8 7 , B - 1 0 4 0 E t t e r b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r O l i v i e r F o n t a i n e
- d e h e e r A l a i n V a n d e n B o s s c h e , w o n e n d e r u e C a r e m b e r g 1 1 8 a , B - 7 8 5 0 E n g h i e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r M i c h e l D u e r i n c k , w o n e n d e H e i v o o r t 1 1 , B - 2 4 9 1 B a l e n
- H e y m a n s & C o C o m m . V , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , B - 1 7 8 0 W e m m e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a m i e n H e y m a n s
v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 m e i 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r o n t s l a a t u n a n i e m a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r p e r 1 4 m e i 2 0 1 2 :
- 4 U B u s i n e s s b v b a , S i n t - P i e t e r s s t e e n w e g 3 8 7 , B - 1 0 4 0 E t t e r b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r O l i v i e r F o n t a i n e
M i c h e l D u e r i n c k H e y m a n s & C o C o m m . V
b e s t u u r d e r v e r t , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D a m i e n H e y m a n s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I / 0 1 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . : " ; ~ A v o n d o e r h ~
r ^ ° ~ . ~ l ~
. r
, . . , . ~ . ~ . , , , ; l , a , e í ' P e l a , e l i . 9
G r i f f i e 3 D E C . 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 2 9 1 6 *
V b e h a a . B e l S t a a I h
u i
, 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 8 0 1 . 7 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O O R K E N S C A R D I S T R I B U T I O N N O R T H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 2 9
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N N A A M S W I J Z I G I N G C O Ô R D I N A T ¬ E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d e r t i g n o v e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e ! o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 8 8 v a k 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n : " A L C A D I S C O M M E R C I A L V E H I C L E S E U R O P E " . , f
- a l l e b e s t a a n d e h a n d e l s b e n a m i n g e n g e s c h r a p t w e r d e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ; A L C O P A C O O R D I N A T I O N C E N T E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 3 1 , a l s o o k h a a r . ; a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e : ; ; v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e ; v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2011
ÿþM d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e i c . v r : h t 3 i f b e i t : ~
9 j "
G r i f f i e 1 6 N 0 1 . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 8 0 1 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o o r k e n s C a r D i s t r i b u t i o n N o r t h
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 2 9 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 1 7 8 5 2 4 "
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s c o m m i s s a r i s :
- D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r B o o n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
4 U B u s i n e s s b v b a
v e r t . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r O l i v i e r F o n t a i n e
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2011
ÿþy
M o d 2 . 0
1
~ - ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
& a 1 i - g e l e e ! I V i i r r f é
~ " r i V ~ v ~ ~
r e e ~ o p á o n ~ ° o ~ i e A n , 8 ~ ~ l 1 1 1 ~ ( ~ ! 1 ! ~
~ w e r p 6 1 7 ' 0 1 1 2 â S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 1 1 9 9 9 0 5 1
b e h c a a r B e l ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 8 0 1 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o o r k e n s C a r D i s t r i b u t i o n N o r t h
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 2 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 : - d e h e e r L e o n a r d u s O u d e j a n s , w o n e n d e J a c o b C a t s l a a n 3 , N L - 2 0 1 2 P E H a a r l e m
B i j g e v o l g w o r d t z ' n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e v e n s b e ë i n d i g d .
4 U B u s i n e s s b v b a
v e r t . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r O l i v i e r F o n t a i n e
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 27.07.2011 11348-0446-036
28/09/2010 : AN257142
04/08/2010 : AN257142
07/09/2009 : AN257142
10/11/2008 : AN257142
30/07/2008 : AN257142
22/11/2007 : AN257142
26/09/2007 : AN257142
30/06/2006 : AN257142
01/07/2005 : AN257142
10/12/2004 : AN257142
29/07/2004 : AN257142
29/07/2004 : AN257142
01/07/2004 : AN257142
21/01/2004 : AN257142
12/09/2003 : AN257142
09/07/2003 : AN257142
05/07/2002 : AN257142
27/09/2000 : AN257142
01/07/2000 : AN257142
24/05/2000 : AN257142
23/02/1999 : AN257142
22/04/1987 : AN257142