10/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 N O V . 2 0 1 2
T i # f H o u T
D e G r i f f i e r ,
L u i k B
1 2 9 0 5 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 7 3 5 . 1 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l e a C o m m u n i c a t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 2 2 3 5 H U L S H O U T , H O E K S T R A A T 2 0
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - k a p i t a a l v e r h o g i n g o m z e t t i n g -
s t a t u t e n w i ) z g i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A l e a C o m m u n i c a t i o n s v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n -
B e r g o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- I N V E R B A N D M E T D E U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 2 e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n d u s n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
" M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z .
V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z .
O p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i l v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n . "
- I N V E R B A N D M E T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a d a t i s v a s t g e s t e l d d a t a l l e v e n n o t e n a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e h e e r V a n d e n W y n g a s r t e n m e v r o u w J e h i n v o o r n o e m d , i e d e r t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , d i e h e b b e n v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , n u m m e r 0 0 1 - , 6 8 4 1 0 3 1 - 8 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t o p a l l e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d .
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t , v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d .
- I N V E R B A N D M E T D E O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A l e a C o m m u n i c a t i o n s o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l e a C o m m u n i c a t i o n s m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b v b a z a l d e b o e k h o u d i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p v e r d e r z e t t e n e n h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e z e i n g e s c h r e v e n i s i n h e t o n d e m e m i n g s r e g i s t e r o v e r n e m e n , D e a c t i v a , p a s s i v a e n a f s c h r i j v i n g e n w o r d e n o v e r g e n o m e n .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n h e t h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e o n d e r t u s s e n w e r d e n g e d a a n w o r d e n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n g e d a a n d o o r d e b v b a .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t a n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b v b a .
D e 2 5 0 a a n d e l e n o p n a a m d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t 4 \ . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l a
v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A l e a C o m m u n i c a t i o n s o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e a a n w e z i g i e n n o b t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t S N & P B V o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c k H e r e m a n s d d 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 l u i d e n a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 v a n A l e a C o m m u n i c a t i o n s C o m m V . , a a n e e n b e p e r k t e c o n t r o l e o n d e r w o r p e n , o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , d i t m e t h e t o o k . o p d e o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n w a r e n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d i e d e z a a k v o e r d e r h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n b l e e k d a t e r g e e n e n k e l e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f i s v a s t g e s t e l d .
U i t d e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ( r e k e n i n g h o u d e n d m e t v e r l i e s v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ) b l i j k t e e n n e t t o p a s s i e f v a n ¬ 9 . 0 9 0 , 9 1 e n i s ¬ 1 1 . 5 9 0 , 9 1 k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 i s k l e i n e r d a n h e t n a o m z e t t i n g v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 . D e z a a k v o e r d e r i s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e n v o o r m e l d m i n i m u m k a p i t a a l . E l k e b e l a n g h e b b e n d e k a n d a a r e n b o v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 3 W . V e n . d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n . D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t e v e n w e l d e i n t e n t i e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 7 , 5 0 0 , 0 0 , z o d a t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a k a p i t a a l v e r h o g i n g h o g e r i s d a n h e t v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 .
1 M j w e n s e n t e w i j z e n o p d e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j d e o m z e t t i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 5 e n 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w e n s e n e r o p t e w i j z e n d a t n a d e o m z e t t i n g d e v e n n o o t s c h a p z i c h t b e v i n d t i n d e s i t u a t i e z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e h e t v e r l i e s v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
H e i s t - o p - d e n - B e r g , 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2
G e t e k e n d
S N & P B V o w e B V B A
! A B 2 2 3 7 4 4 4 N 1 0
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r e n r a n s N i c k
A c c o u n t a n t B e l a s t i n g c o n s u l e n t .
- G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N '
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e n i e u w e s t a t u t e n t e k s t v a s t , z o n d e r d a a r b i j i n h o u d e l i j k t e r a k e n a a n d e b e p a l i n g e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d m e t n a a m , z e t e l , d u u r , b o e k j a a r o f j a a r v e r g a d e r i n g .
- I N V E R B A N D M E T B E V E S T I G I N G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
5 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w J E H I N V i v i a n e v o o r n o e m d i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l e a C o m m u n i c a t i o n s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : D e h e e r V A N D E N W Y N G A E R T R u d i g e r , N N 6 7 . 0 5 . 0 2 - 2 5 9 . 5 6 , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 m e i 1 9 6 7 , w o n e n d t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , H o e k s t r a a t 2 0 , d i e z i j n o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- 1 N V E R B A N D M E T D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N E N D E C O O R D I N A T I E
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o t i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T D E V O L M A C H T
7 . T e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g g e g e v e n a a n d e h e e r L u c D e C o c k , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L i e r s e s t e e n w e g 9 7 / A .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e , c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t e i n z a k e o m z e t t i n g m e t i n b e g r i p v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e o m z e t t i n g e n d o e l 5 w i j z i g i n g , e n c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s . E r i k a J s e n h o r g h s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g