18/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
J n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . ' 1 3 9 . 3 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L E S I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; K e r k h o f l e i 6 3
2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R I N V O E G E N B E P A L I N G E N V R A A G R E C H T , E L E K T R O N I S C H E D E E L N A M E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N S T E M M E N O P A F S T A N D K C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- d e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e h e t v r a a g r e c h t v a n d e v e n n o t e n , d e e l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g : e n s t e m m e n o p a f s t a n d u i t g e b r e i d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" E l k e v e n n o o t k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l , V e n n o t e n d i e o p d e z e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d e n a a n w e z i g h e i d g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t .
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d e v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o o t t e c o n t r o l e r e n .
D e v e n n o o t d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t ( i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
V e n n o t e n k u n n e n v d ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n a l l e s z i n s v o o r h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g n e e m t , l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d s t e m m e n . Z i j m o e t e n d a a r v o o r g e b r u i k j : m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n d a t i n h o u d e l i j k z a l m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a ( u ) 1 ( I e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e . ; e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , n a d e r e r e g e l s u i t w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e t e g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e ; c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n v e n n o o t d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f w e n s t t e s t e m m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e w a a r b o r g d .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e ( e v e n t u e l e ) c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e : v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
- h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n g e d i e n d w e r d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G V M . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K e r k h o f l e i 6 3 , B T W 8 E 0 4 4 9 . 3 1 3 . 2 0 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) ) 0 4 4 9 . 3 1 3 . 2 0 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R S I E C K , G l e n n M a r i a J o z e f J u l i e t t e , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K e r k h o f l e i 6 3 .
- a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r b e n o e m d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G V M . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K e r k h o f l e i 6 3 , B T W B E 0 4 4 9 . 3 1 3 . 2 0 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) ) 0 4 4 9 . 3 1 3 . 2 0 5 , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R S I E C K , G l e n n M a r i a J o z e f J u l i e t t e , v o o r m e l d .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n e n n e e m t e e n a a n v a n g o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n `
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o i b e h o u . a a n h B e l g i s S t a a t s l
i
1 1 1
R E M O
0 6 1 4 . 0 1 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
~ . - , . . . . , . . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 D o p b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t , K r a c h t e n s r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h a a r
- a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , a a n g e s t e l d w e r d e n :
1 . d e v e n n o o t s c h a p " B o e h m e & A n t h o o n B V B A " t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 1 , a a n y i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k
O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B f f l - b e l a s t i n g p l i c h t i g e . . "
2 . A d - M i n i s t e r i e b v b a , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e v é r t a g e n w o o r d i g d d e i o ç A d r i a a n D e L e e u w , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n I n d e p l a a t s s t e l l I n g o m h e t n o ' c l i g e d . o e n ' , V o O r ' d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i l v i n g y a n c l e v e n n o o t s c h a p i n h e t K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N I 3 A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T E G G L U K H | B R K 4 E E N E E R Q E L E Q O ~
' e x p e d i t i e v a n " e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e b w k s t v a n d o É a t u t æ n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 1 3 9 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L E S I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k h o f l e i 6 3 - 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g - b e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r E r i k V a n d e r P a a l , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , S t e e n h o u w e r s v e s t 1 6 g e k e n d o n d e r h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 1 0 . 1 8 - 2 9 3 - 7 0 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m G V M b v b a , K e r k h o f l e i 6 3 - - 2 9 8 0 Z o e r s e l ( B T W B E 0 4 4 9 . 3 1 3 . 2 0 5 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G l e n n V e r s i e c k t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l n a a r S t e e n h o u w e r s v e s t 1 6 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
Z a a k v o e r d e r ,
E r i k V a n d e r P a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
E l r u f i e e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g g F l i e p e n
I I d i u ~ u i i u u ~
1 5 9 6 6 6 2 *
b r
E S t
I N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e