28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 27.03.2014 14073-0451-014
24/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e x - . A P R . 2 0 1 3
1 3 4 0 5 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 ' 1 2 4 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l f a A d v o c a t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v , c o ö p e r a t i e v e I d e n n c o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o u w s t r a a t 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n d d . 2 8 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 3 :
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' , a a n s p r a k e l i j k h e i d J O K E V A N D E N B R A N D E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , V a n D i j c k s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 5 8 5 3 7 3 , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w J o k e V a n d e n b r a n d e n , w o n e n d e t e 1 8 2 0 : S t e e n o k k e r z e e l , V a n D i j c k s t r a a t 7 ;
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d N I C K B O O N E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h o y t e s t r a a t 6 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t p e r s o n e n r e g l s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 6 1 9 0 8 7 , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c k B o o n e n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h o y t e s t r a a t 6 4 .
M e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s e v e n t u e e l b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n o n v e r m i n d e r d d e o v e r d r a c h t v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e h a n d e l i n g e n o n d e r d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p e r v e r r i c h t i n g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r d i e a f z o n d e r l i j k k a n o p t r e d e n e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n g e l i j k a a n o f h o g e r d a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n d i e n e n o p t e t r e d e n .
L u d o D i l l e n B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u d o D i l l e n
J o S c h r i j v e r s B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o S c h r i j v e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.02.2013, NGL 06.03.2013 13056-0594-014
29/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.02.2012, NGL 27.02.2012 12044-0453-015
26/10/2011
ÿþ - - r - 7 " - " M o 0 2 . 0
~ - v 1 " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
i
b e l
a :
B E
S t a
9 c e r J c l e e d t e r g c i : } f i c . t , e ? r e c i r b a i Y k l l ~ ~ a
K o o p h a n d e l I o A n i v i e r p e n , o p
1 b M i l . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 7 . 1 2 4 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l f a A d v o c a t e n
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 6 4 0 M o r t s e l , W o u w s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - m i n s t r a a t 9 , o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e r e n - ' v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 6 O K T . 2 0 1 1 b o e k 2 2 5 b l a d 5 3 v a k 1 7 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l f a A d v o c a t e n " , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , ; W o u w s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 7 . 1 2 4 . 5 3 5 , o n d e r : m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . i n g e v o l g e d e t o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g : v a n T I E N D U I Z E N D E U R O ( E 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; o p D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n T I E N ( 1 0 ) a a n d e l e n w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n ; i n g e l d d o o r d e n i e u w e v e n n o t e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e ; k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë .
2 . d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t D E R T I G D U I Z E N D e u r o ( E 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.02.2011, NGL 28.04.2011 11091-0064-014
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 11.02.2015, NGL 13.03.2015 15060-0097-015
26/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b h
! 1 , 1 1 q 2 1 1 . 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 1 2 4 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l f a A d v o c a t e n
( v e r k o r t ) :
\ - -
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 t o 1 T 2 0 1 5
a f d a t e i e t w e r p e n
N
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o u w s t r a a t 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n d d , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g g o e d g e k e u r d v a n b e s t u u r d e r J O K E V A N D E N B R A N D E N B V o . v . v . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o k e V a n d e n b r a n d e n , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
E r w e r d h a a r d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t d a t u m v a n h a a r o n t s l a g .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n d d . 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g g o e d g e k e u r d v a n b e s t u u r d e r H a n s S y m o e n s B V o . v . v . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s S y m o e n s , e n v a n b e s t u u r d e r N i c k B o o n e n B V o . v . v . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c k B o o n e n , m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
E r w e r d h e n d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t d a t u m v a n h u n o n t s l a g .
V e r v o l g e n s h e e f t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n d d . 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
, d e h e e r H a n s S y m o e n s , a d v o c a a t , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , V o g e i z a n g l a a n 1 5 e n
. d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i c k B o o n e n e n M a r a D i l l e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h o y t e s t r a a t 6 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 1 9 4 4 8 5 3 , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c k B o o n e n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h o y t e s t r a a t 6 4 ,
J o S c h r i j v e r s B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o S c h r i j v e r s
J e a n G o e m a n B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n G o e m a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 05.02.2016, NGL 03.03.2016 16055-0522-014