09/10/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 7 7 5 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L F A L O F T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E I Z E R K A R E L S T R A A T 1 0 3 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G ( E N ) Z E T E L V E R P L A A T S 1 N G - V O L M A C H T
M a d W o n d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 S E P , 2 0 1 2
R E C H I M k V A N
i l l i M 1 1 . 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 j ! l l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 2 , v a n h i e r n a v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , m e t n a m e :
o p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r , w o r d t b e n o e m d a l s B - b e s t u u r d e r :
- d e B V C o m m . V A K a j a I n v e s t , g e v e s t i g d t e N e e r s t r a a t 1 2 b u s B , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 7 3 0 . 4 3 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n . H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 2 , v a n d e h e e r R u d y L e r o y , w o n e n d e
t e 9 8 0 0 D e j n z e , K r e k e l s t r a a t 1 6 3 , a l s ( B - ) b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r m e e v e r v a l t t e v e n s z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r s t r a a t 1 2 b u s B .
U i t t r e k s e l u i t l i e t v e r s l a g v a n d e r a a d V a n b e s t u u r d . d . 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 2 , d e B V C o m m . V A K a j a I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r s t r a a t 1 2 b u s B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 7 3 0 . 4 3 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 2 , v a n d e h e e r C h a r l e s H a u d ' H u y z e , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r s t r a a t 1 2 b u s B , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V C o m m . V A K a j a I n v e s t , v o o r n o e m d , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n . d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e )
e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J J . 2
a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
K a j a I n v e s t C o m m . V A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
C h a r l e s H a u d - H u y z e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i t ! 1 0 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ! I I I
V o b e h c a a r B e l t S t a a l
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 1 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L ( N T
O n d e m e m i n g s n r : O " 4 1 - S - - o l 1
B e n a m i n g : A l f a L o f t i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 0 3
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t m e t t u s s e n k o m s t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S y l v i e D e l c o u r t e D o t t i g n i e s , o p t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t :
. , 1 . " P A T R I C A R E " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 4 0 3 - 4 0 5 , h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 1 8 2 . 4 8 3 .
2 . " L O F T I N G I M M O " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 0 3 , B T W B E 0 4 7 4 . 6 2 7 . 6 3 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 7 4 . 6 2 7 . 6 3 1 .
z i j n v e r s c h e n e n e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A l f a L o f t i n g " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 0 3 , e n m e t e e n k a p i t a a l v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e s p l i t s t i n , t w e e c a t e g o r i e ë n , t e w e t e n v i j f h o n d e r d A - a a n d e l e n e n v i j f h o n d e r d B - a a n d e l e n .
O p d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n :
- P A T R I C A R E , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , s c h r i j f t i n o p d e v i j f h o n d e r d A - a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
" - L O F T I N G I M M O , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , s c h r i j f t i n o p d e v i j f h o n d e r d B - a a n d e l e n v o o r e e n s :
b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D i t i s h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t z o v o l l e d i g g e p l a a t s t i s .
. , D e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ' ,
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d a t b o v e n d i e n e l k a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g "
. "
o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 2 7 3 8 0 3 2 1 2 3 7 9 2 g e o p e n d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j
d e K B C B a n k t e K o r t r i j k .
' D e t e p u b l i c e r e n s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 V o r m - b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t a l s n a a m " A l f a L o f t i n g " . A r t i k e l 2 - m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 0 3 . A r t i k e l 3 - d o e l .
" I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l s d o e l :
- d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e b o u w w e r k e n , a l s a l g e m e n e ' a a n n e m e r o f i n o n d e r a a n n e m i n g , h e t o n t w e r p e n d e b o u w v a n a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n ; b o u w s e l s , d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n b i n n e n - e n b u i t e n d e c o r a t i e s ; " - a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n d e r h o u d , r e n o v a t i e , h e t h e r s t e l , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r n i e u w i n g e n d e m o d e r n i s e r i n g v a n a l l e s o o r t e n k u n s t w e r k e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n , a l g e m e e n g e n o m e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k v e r b a n d h o u d e n m e t o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e b o u w w e r k e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s e c t o r v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n a l l e m o g e l i j k e t e r r e i n e n , h e t b o u w e n v a n o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e g e b o u w e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e v e r d e l i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- a l d e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t , e n z . ; d e v a s t s t e l l i n g e n e x p l o i t a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e t r a n s p o r t m i d d e l e n , h a v e n s , k a n a l e n , w e g e n , e n z . ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n , t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e b o u w , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l e n d e v e r n i e u w i n g
" v a n k u n s t w e r k e n e n g e b o u w e n ;
- d e v o o r b e r e i d i n g , d e o p s t e l l i n g e n h e t a f s l u i t e n , z o w e l a l s m a n d a t a r i s a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n v o o r o p e n b a r e o f p a r t i c u l i e r e w e r k e n o f v o o r l e v e r i n g e n e n h e t ' u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
I I I D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n e n i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n
" d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l s l e c h t s d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s o p g e s o m d b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r n a d i e n , . k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r z i j d a a r t o e w e t t e l i j k w o r d t e r k e n d .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r e n v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n ' t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n
" b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g s t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s i n a l l e '
' o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l
n a s t r e v e n , o f w i e n s d o e l v a n n a t u r e i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b o r g t o c h t e n v o o r d e r d e n v e r l e n e n , b o r g t o c h t e n i n p a n d n e m e n
o f b o r g t o c h t e n i n p a n d g e v e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n o p s t e l l e n d o o r h a a r
g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n
' b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r - v a n .
A r t i k e l 4 - d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
A r t i k e l 5 - m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k '
é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e s p l i t s t i n
v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) A - a a n d e l e n e n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) B - a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 6 - a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n b l i j v e n o p n a a m .
A r t i k e l 1 4 - s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t 4 l e d e n d i e a l s v o l g t z u l l e n b e n o e m d w o r d e n :
- 2 b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n d e A - A a n d e l e n ( h i e r n a d e " A - B e s t u u r d e r s " ) ; e n
- 2 b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n B - A a n d e l e n ( h i e r n a d e " B - B e s t u u r d e r ( s ) " ) ;
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l g e k o z e n w o r d e n u i t d e B - B e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r m a x i m u m z e s j a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n k u n n e n t e n a l l e t i j d e d o o r d e z e l a a t s t e w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , " k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . B i j v a c a t u r e v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k o m t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e h o u d e r s v a n d e z e c a t e g o r i e a a n d e l e n o p w i e n s v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n g e v a l e e n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t ' r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g z a l o v e r g a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 9 - b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v o o r h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r d e r z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d .
H i j k a n e i g e n m a c h t i g b e s l i s s e n i n z a k e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v o l g e n s h o g e r o m s c h r e v e n a r t i k e l 3 h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e o g e n , b e h o u d e n s d e z e w e l k e u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r b e h o u d e n w o r d e n .
I e d e r e b e s t u u r d e r o e f e n t a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e c o n t r o l e b e v o e g d h e i d u i t o p a l d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 0 - v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n é é n A - B e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r , s a m e n ' o p t r e d e n d , o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
" Z i j d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o e t e n g e e n b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a a n g e s t e l d , d o o r d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 5 - g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 0 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e , j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
2 . E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n b i j e e n
, g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e
g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
' 3 . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e n o v e r s t a a n
v a n e e n n o t a r i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 6 - b i j e e n r o e p i n g
Z o w e l d e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n b i j e e n o p
v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n .
Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n é é n / v i j f d e v a n h e t '
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h i e r o m v e r z o e k e n .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e
w e t .
D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n ,
v e r e i s t e p e r s o n e n t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A r t i k e l 2 7 - d e p o t
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e r a a d
v a n b e s t u u r v a n h u n i n z i c h t o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , o p d e h o o g t e b r e n g e n , i n d i e n d e
r a a d v a n b e s t u u r d i t v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n
v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e z e t e r m i j n n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s
n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 3 0 - s t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 6 - b o e k j a a r e n i a a r r e k e n i n q
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 8 - b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
1 . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n r e s e r v e f o n d s t o t d a t d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
2 . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e z e k a n b e s l u i t e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I " " "
m o d 2 . 1
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 0 - v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e
v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g b e p a l e n .
B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , z i j n d e b e s t u u r d e r s , d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
" f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s t e n a a n z i e n
v a n d e r d e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p e n b e s c h i k k e n z i j o v e r d e
m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n .
V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 1 - v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g z a l h e t a c t i e f g e l i j k e l i j k o v e r a l l e
a a n d e l e n v e r d e e l d w a r d e n . .
I n d i e n e v e n w e l n i e t a l l e a a n d é l e n i n g e l i j k e m a t e z i j n v o l s t o r t d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d o n d e r d e
a a n d e e l h o u d e r s h e r s t e l d d o o r a f l o s s i n g e n o f b i j s t o r t i n g e n t e r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r s .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N , .
' A r t i k e l 4 4 - e i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
' H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t v a n d a a g a a n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 4 5 - d e e e r s t e i a a r v e r o a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 3 .
B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
N a h e t v a s t l e g g e n v a n d e s t a t u t e n h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . b e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r .
W o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r b e n o e m d a l s B - b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r L e r o y R u d i R e m i G e r m a i n e , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , K r e k e l s t r a a t 1 6 3 . "
- L o f t i n g I m m o , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G o e t h a l s , L u c .
L é o n G h i s l a i n , w o n e n d t e 9 3 4 0 L e d e ( O o r d e g e m ) , O o r d e g e m k o u t e r 9 2 .
W o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r b e n o e m d a l s A - b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r V a n n e s t e , J e a n - P i l i p p e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 B e l l e g e m , S i n t - P i e t e r s w e g 1 9 .
- " P A T R I C A R E " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r V a n n e s t e , J e a n - P i l i p p e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 B e l l e g e m , S i n t - P i e t e r s w e g 1 9 .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e g e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 e e n
e i n d e n e m e n .
V O L M A C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n B A L A N S B V B A , t e L E K K E N S S T R A A T 3 1 8 8 0 0 . '
R O E S E L A R E , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 5 4 . 0 1 3 . 2 5 0 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g :
- i n s c h r i j v i n g t e b e k o m e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n r e g i s t r a t i e b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ;
- h e t B T W - n u m m e r a a n t e v r a g e n o f t e w i j z i g e n , e v e n a l s o m v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n m e t d e
B T W - a d m i n i s t r a t i e ;
- m e t d e d i v e r s e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s t e o n d e r h a n d e l e n , i n l i c h t i n g e n t e v e r s t r e k k e n e n t e
v e r k r i j g e n , a k k o o r d e n a f t e s l u i t e n e n b e z w a a r a a n t e t e k e n e n .
D i t a l l e s t o t s c h r i f t e l i j k e h e r r o e p i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d