16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 08.05.2013 13116-0325-050
30/04/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
07/02/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
07/11/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
02/08/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 5 8 5 . 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L F A C A M G R O U P N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 3 8 t e 2 5 4 7 L i n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : p r k i c b 1 ~ n c . N u y : : 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e N V K i r u n a a l s b e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c V a n M i l d e r s e n C o n s i l i o P a r t n e r s C V B A a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d e r L u c V a n M i l d e r s ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d ,
S v e n M a r i n u s , V o o r z i t t e r D i r e c t i e c o m i t é A l f a c a m G r o u p N V
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o n d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1
1 1 * I 1 1 . 1 3
J r v - r v £ i ~ ~ > ~ á ~ ~ d d ~ 3
F s l , , J t ~ l s . ^ , « á ~ ~ ? : ' 3 ~ , ' 1 d , ~ ~ t r ; ^ ' ~ ~ ` ~
v e n L i i : t e e e o
J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 27.06.2012 12229-0528-051
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 25.06.2012 12223-0392-043
11/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r
a
B t
S t a * i a o ~ i a o a *
r ~ , g } ~ ~ , . . ~ 1 : ~ r . l ' +
j I " ~ , ; i É ° s i _ ~ 7 i 1 _ i r + L S
` ~ ~ ~ j 1 ~ f 9 ~ ~ i ~ ~ d d ' i à ~ i W
2 9 M g 2 0 1 ?
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r n a a s t b e s l i s t e d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s W , V e n n e n a r t i k e l 1 8 v a n d e , s t a t u t e n , e e n d ï r e c t t e c o m t t é o p t e r i c h t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d a t a a n h e t d i r e c t i e c a m i t é b e p a a l d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n ( i n z o n d e r h e i d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d e n d e b e v o e g d h e d e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n , w o r d e n g e d e l e g e e r d . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p v o o r m e l d d i r e c t i e c o m i t é . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e d a t h e t d i r e c t i e c o m i t é o p d i t o g e n b l i k u i t d e v o l g e n d e d r i e l e d e n z a l b e s t a a n :
D D e h e e r S v e n M a r i n u s ( f u n c t i e C E O a l g e m e e n d i r e c t e u r )
D M e v r o u w K a r i n S t o o p ( f u n c t i e C 0 0 )
D D e h e e r E r w i n C u s t e r s ( f u n c t i e C F O )
H e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l v o o r l o p i g o n b e z o l d i g d z i j n . A s t r e a A d v o c a t e n ( d e h e e r P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e ) w o r d t g e m a n d a t e e r d o m , I n o v e r l e g m e t h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e r a a d v a n b e s t u u r , ; d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p , i n d i v i d u e l e b a s i s t e r e g e l e n e n v a s t t e l e g g e n i n e e n o v e r e e n k o m s t .
A l l e m a n d a t e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t o e g e k e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e i e ; m a n d a t e n t e a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r z i j n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z o n d e r d a t e n i g e o p z e g t e r m i j n d i e n t t e
w o r d e n n a g e l e e f d n o c h e n i g e o p z e g v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d i s . `
D e h e e r S v e n M a r i n u s w e r d a a n g e d u i d a l s v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e , P e t e r B a e r t e n m e v r o u w M i c h a V a n d e n A b e e l e , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e é n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d ,
M e v r o u w M i c h a V a n d e n A b e e l e
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 8 . 5 8 5 . 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A L F A C A M G R O U P ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l F a b r i e k s t r a a t 3 8 , 2 5 4 7 L i n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r - c r e a t i e d i r e c t i e c o m i t é
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S v e n M a r i n u s a l s C E O ( a l g e m e e n d i r e c t e u r ) v a n d e v e n n o o t s c h a p . l n z i j n f u n c t i e v a n C E O , m a g d e h e e r S v e n M a r i n u s d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2012
ÿþ i r } - _ ~ I d o d W o r d 1 1 . 1
~ . l £ ~ ~ t ! e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v v a n K o o p h o w o e i
r e A r i c z r p e u , o p
G r i f f i e 4 7 M A A R T 2 0 ' 1
* 1 2 0 5 8 5 8 7 "
b e l
B E S t a
0 8 8 8 . 5 8 5 . 8 2 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L F A C A M G R O U P N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 3 8 t e 2 5 4 7 L i n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r A l f a c a m G r o u p
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n A l f a c a m G r o u p N V , s a m e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , b e k r a c h t i g t d e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r i n d e A L F A C A M G R O U P N V v a n T f P B v b a m e t a d r e s M e r e n s t r a a t 6 t e 3 0 8 0 D u i s b u r g - o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 1 3 5 . 4 1 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i k V a n d e r h a e g e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n f o r m e r e n o v e r d i t o n t s l a g e n v r a g e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n ,
L i n t , 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2
V o o r A l f a c a m G r o u p N V
H R V N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H u g o V a n d a m m e , o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
K a r i n S t o o p , b e s t u u r d e r D e N V S i g m a c a m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , G a b r i e l F e h e r v a r i , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 05.10.2011 11572-0547-039
08/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 04.07.2011 11259-0268-043
23/06/2011
ÿþ
i t u l Y d B - d
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 5 8 5 . 8 2 1
1 i e e r g e l e g d l e r g r i f f i e v e n d e R e c h t b a d i r o a K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
I 0 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
* i i o 9 s a e v R
1 1 1 1
V c
b e h c
a a n
B e l .
S t a a f
a i
B e n a m i n g : ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
A l f a c a m G r o u p
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
F a b r i e k s t r a a t 3 8
2 5 4 7 L i n t
O n d e r w e r p a k t e : T O E P A S S I N G A R T . 5 5 6 W . V E N N . - U I T G I F T E W A R R A N T S - K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
U i t t r - k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e : A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k : L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 6 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h a a r ' e x p l i c i e t e g o e d k e u r i n g a a n a l l e b e p a l i n g e n v e r v a t i n d e N i e u w e L e n i n g o v e r e e n k o m s t e n , d i e b i n n e n h e t : t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a l l e n o f z o u d e n k u n n e n v a l l e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a a n d e " c h a n g e o f c o n t r o l " b e p a l i n g d i e w e r d o p g e n o m e n i n d e N i e u w e , L e n i n g o v e r e e n k o m s t e n , i n a r t i k e l 5 . 3 a a n g a a n d e d e v e r v r o e g d e o p e i s b a a r h e i d w a a r i n s u b ( a ) ( v i i ) w o r d t '
b e p a a l d d a t e e n E x i t w o r d t b e s c h o u w d a l s e e n g r o n d t o t o p e i s i n g . "
E e n E x i t h o u d t o n d e r m e e r i n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g w a a r o n d e r w o r d t v e r s t a a n , e l k e g e b e u r t e n i s
w a a r d o o r ( i ) h e t e c h t p a a r F e h e r v a r i - S t o o p e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S i g m a c a m " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r : A n t w e r p e n 0 4 6 7 . 2 0 2 . 2 8 0 , m e t z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , D i e p e s t r a a t 4 6 , n i e t l a n g e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s : e x c l u s i e v e c o n t r o l e ( i d e s t i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) u i t o e f e n e n o v e r d e : V e n n o o t s c h a p d a n w e l w a a r d o o r ( i i ) d e V e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e x c l u s i e v e ;
; = c o n t r o l e u i t o e f e n t o v e r h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L F A C A M " , " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 1 . 7 8 0 . 6 5 2 , m e t z e t e l t e 2 5 4 7 L i n t , F a b r i e k s t r a a t 3 8 , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O 1 0 8 0 " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 5 9 . 6 3 5 . 7 7 4 , m e t z e t e l t e 2 5 4 7 L i n t , : F a b r i e k s t r a a t 3 8 , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e l k e g e b e u r t e n i s w a a r d o o r h e t v e r l i e s v a n e x c l u s i e v e c o n t r o l e i n v o o r m e l d e g e v a l l e n ( i ) e n ( i i ) h e t g e v o l g i s v a n e e n f u s i e o f o v e r n a m e ( i n e n i g e r l e i v o r m ) w a a r m e e d e l e n i n g g e v e r s , i n d e N i e u w e L e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , i d e s t d e h i e r n a g e n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n ' ' " G i m v " e n " A d v i e s b e h e e r G i m v B u y o u t s &