ALGEMEEN GEBOUWEN ONDERHOUD MAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : AGOM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ALGEMEEN GEBOUWEN ONDERHOUD MAATSCHAPPIJ, AFGEKOR…
Dénomination : ALGEMEEN GEBOUWEN ONDERHOUD MAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : AGOM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 413.562.963

Publication

16/05/2013
ÿþ Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13074671*

Vr

bent

aar

Bel

Staa

i



11115

;t'et1 blr r}ritli-e van d RQchthàii9C van i\u4fgiiuilv`tt te Ao)werpeh

op 713

Griffié s Gnlïl~r

Ondernemingsar : 0413.562.963

Benaming

(voluit) : ALGEMEEN GEBOUWEN ONDERHOUD MAATSCHAPPIJ (verkort) : AGOM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2030 Antwerpen, Vossenschijnstraat Kaai 140

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND - FUSIE (OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP) - ONTBINDING

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 17 april 2013, [Geregistreerd 2 blade(n) zonder renvooi(en). Op het 1ste registratiekantoor Brussel. Op 26 april 2013. Boek. 5160, blad 52, vak 13. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ¬ ). De Wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M. Gatellier], blijkt het dat:

EERSTE BESLUIT,

Overeenkomstig het fusievoorstel en onder voorbehoud van de uitvoering van de fusie en de te nemen beslissingen door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, beslist de vergadering de vervroegde ontbinding zonder vereffening van de vennootschap en haar fusie met de naamloze vennootschap DEPLO SCHOONMAAK, met zetel te 2030 Antwerpen, Vossenschijnstraat Kaai 140: (Ondernemingsnummer 0435.569.194), bij wijze van overdracht aan deze laatste van haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen overeenkomstig artikel 676 1° van het wetboek van vennootschappen en? het hierboven vermeld fusievoorstel.

De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen vanaf eenendertig augustus tweeduizend en twaalf boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Dit besluit zal slechts uitwerking hebben op het ogenblik van de goedkeuring door de algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van overeenstemmende besluiten tot fusie door overneming.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap te verlenen voor de uitvoering van de beslissing die voorafgaat.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie en volmacht

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van l.uk BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 25.01.2013, NGL 10.04.2013 13086-0359-042
10/04/2013
ÿþ4.,C." Mod Word lu

~._..<< In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Meergelegd fiel` iiiIv van de Rechtbank lin Koophandel te Antwerpen, op

29 MRT 2013

Griffie

11ru11~n~mm~53*win

13 5 9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0413.562.963

Benaming

(voluit) : Algemeen Gebouwen Onderhoud maatschappij (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vosseschijnstraat 140, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 26 maart 2013 blijkt dat de aandeelhouders kennis nemen van het ontslag van Gival BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met zetel te Asbroeklaan 20, 2900 Schoten, vast vertegenwoordigd door Mevr. Goverdina Van Leijsen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 29 maart 2013, en dit ontslag aanaarden.

Voor zover als mogelijk verlenen de aandeelhouders Gival BVBA kwijting voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De aandeelhouders machtigen Matthieu de Baynast de Septfontaine, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot voormelde besluiten, met inbegrip van het ondertekenen van publicatieformulieren met het oog op de publicatie van een uittreksel van deze besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Matthieu de Baynast de Septfontaine

Volmachthouderr

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2013
ÿþMod Word 11.1

P L_ e s~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0413.562.963

Benaming

(voluit) : Algemeen Gebouwen Onderhoud maatschappij (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vosseschijnstraat Kaai, 140, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Op 27 december 2012, wordt een fusievoorstel inzake de overname van de vennootschappen Deplo Schoonmaak N.V, (overnemende vennootschap), Mister Clean Services N.V. (overgenomen vennootschap) en Algemeen Gebouwen Onderhoud maatschappij N.V, (overgenomen vennootschap) neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen.

Margote iT~ , Ccehibank

HOcpelie Ep

1 8 JAN 2013

Griffie

111111

*13018975*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1.VORM, BENAMING, ONDERWERP EN SOCIALE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN BESTEMD OM TE FUSIONEREN

1.1. Overnemende vennootschap

De naamloze vennootschap "Deplo Schoonmaak werd oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid na onderhandse akte van 25 oktober 1988, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische Staatsblad onder het nummer 881110!158.

Deze vennootschap werd in een naamloze vennootschap veranderd, na akte geleden voor Meester Damien Hisette, Notaris in Brussel, op 30 november 2012, die in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van 27 december 2012 werden gepubliceerd.

Na eenbeslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2011, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van 18 mei 2011 onder het nummer 11074715, is de: maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang op 1 april 2011 gevestigd te 2030 Antwerpen, Vossenschijnstraat Kaai, 140,.

De vennootschap Deplo Schoonmaak heeft als maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnen- als in het buitenland de binnen- en buitenreiniging van allerlei gebouwen, zoals appartementen, woningen, kantoren, fabrieken, scholen, winkels, ziekenhuizen, enzovoort, alsmede de reiniging en het onderhoud van straten en pleinen, alsmede het uitvoeren van petrochemische reinigingswerkzaamheden alsmede werkzaamheden inzake de petrochemische reiniging van olietanks van schepen. Verder is de vennootschap gerechtigd alle onderhouds- en reinigingsactiviteiten te vervullen die aanverwant zijn aan haar hoofdactiviteit en die kunnen bestaan uit industriële reiniging, reinigen van kleding, gordijnen, tapijten, lappen van ramen, desinfecteren en bestrijden van ongedierte. Deze opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend. Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan deze activiteiten deelnemen".

Deze vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0435.569.194,

Het kapitaal van de naamloze vennootschap "Deplo Schoonmaak" bedraagt 62.000 EUR, vertegenwoordigd door 151 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde,

1.2. Overgenomen vennootschappen

1.2.1.De naamloze vennootschap "Mister Clean Services" werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap na akte geleden voor Meester Godfried Van Kerckhoven, Notaris te Aarschot, op 1 december 1992, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 17 december 1992 onder het nummer 921217/259.

Na een beslissing genomen door de Raad van Bestuur op 31 maart 2011 en met ingang op 1 april 2011, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27 april 2011 onder het nummer 11063832, werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd te 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat Kaai, 140.

De vennootschap "Mister Clean Services" heeft als maatschappelijk doel:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap heeft tot doel:Onde-noeming voor schoonmaak, reiniging en ontsmetting van woongelegenheden en gebouwen, lokalen, meubelen en technische installaties. Stoffering van allerhande voorwerpen, wassen van ruiten, ramen, glazen en aanverwanten. Reinigen van aluminium. Bouwen van stellingen, en reinigen en invoegen van gevels, herstellingswerken in de bouwsector, alle onderhoudswerken en aanverwanten. Aan- en verkoop in het groot en in het klein van allerhande onderhouds- en schoonmaakproducten alsmede de aan- en verkoop en de verhuring van desbetreffende machines,

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In het algemeen mag de venootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, van roerende en onroerende, industriële en financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheed of gedeeltelijk in verband staat met haar maatschappelijk doel".

Deze vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0448.728.334,

Het kapitaal van de naamloze vennootschap "Mister Clean Services" bedraagt 61,973, 38 EUR, vertegenwoordigd door 2.500 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

1.2.2. De naamloze vennootschap "Algemeen Gebouwen Onderhoud maatschappij" werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap na akte geleden voor Meester Charles Sluyts, Notaris te Antwerpen, op 2 oktober 1973, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 1973 onder het nummer 3084-1.

Na een beslissing genomen door de Raad van Bestuur van 31 maart 2011, met ingang op 1 april 2011, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van 5 mei 2011 onder het nummer 11067416, wordt de maatschappelijke zetel van de maatschappij gevestigd te 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat Kaai, 140.

Deze vennootschap heeft als maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft ten doel het uitvoeren van onderhoud-, schoonmaak-, en schilderwerken, enenals het uitvoeren van modemiserings-, veranderings-, en inrichtingswerken aan roerende en onroerende goederen in de meest breede zin van het woord; het schoonmaken van alle ruiten, spiegels en vensters ; het plaatsen en herstellen van bevloeringen en het onderhoud en de herstelling van alle hoegenaamde kunsten verzierinsgwerken ; dit alles zoveel binnen- en buitenshuis.

Tot het bereeiken van dit doel, mag de vennootschap alle de roerende en onroerende financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechstreeks of onrechtstreeks geheel of geeltelijk met het voorwerp van de vennnootschaap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of heinen uitbreiden.

Onder iedere vormen, zelfs door samenstelling of door het verlenen van borgstellingen in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

De vennootschap mag obligatiesleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zefs gebeurlijk zakelijke panden",

Deze vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0413.562.963.

Het kapitaal van deze vennootschap bedraagt 62.000 EUR, vertegenwoordigd door 300 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

2. MODALITEITEN VAN DE FUSIE

De geplande verrichting bestaat erin om over te gaan tot de fusie van de naamloze vennootschappen "Mister Clean Services" "Algemeen Gebouwen Onderhoud maatschappij" en van "Deplo Schoonmaak"; laatstgenoemde zou de vennootschappen "Mister Clean Services" en "Algemeen Gebouwen Onderhoud maatschappij" absorberen,

Nu alle aandelen van de vennootschappen 'Mister Clean Services' en 'Algemeen Gebouwen Onderhoud maatschappij' aldus in handen zijn van de vennootschap "Deplo Schoonmaak" zal er worden overgegaan tot "een vereenvoudigde fusie" in de zin van artikel 676, 1 ° van het Wetboek van Vennootschappen.

Er wordt overwogen om, ter gelegenheid van de fusie, over te gaan tot de verandering van de maatschappelijke naam van de overnemende vennootschap, waarbij de huidige benaming zou vervangen worden door de benaming 'Atalian Globaal Services Belgium" ("AGSB", afgekort).

3. MOTIVERING VAN DE FUSIE

De drie vennootschappen, betrokken bij het fusievoorstel, zijn allen actief in de sector van schoonmaak en hebben een zeer gelijksoortig maatschappelijk doel.

De geplande fusie heeft als doel, binnen een en dezelfde structuur, de activiteiten te verenigen die momenteel afzonderlijk verricht worden door elke betrokken vennootschap, met een duidelijk idee (a) van een schaalvoordeel (vermindering van de vaste kosten, verdwijning van dubbele beheerskosten, hefboomeffect in de aankoop van de producten noodzakelijk voor de werkzaamheden van de vennootschappen) en (b) van interne organisatie (vereenvoudiging van de structuur, beperking van de administratieve verplichtingen voor het beleid van de drie entiteiten, houden van één enkele boekhouding,...). De overwogen verrichting is eveneens van dien aard de gefuseerde vennootschap financieel meer solide te maken, door een versterking van haar eigen vermogen, hetgeen haar geloofwaardigheid ten opzichte van de potentiële prospecten nog zou moeten vergroten, met name ten opzichte van de institutionele sectoren.

Meer in het algemeen, stemt deze huidige rechtshandeling overeen met de tweede fase van een plan dat tot doel heeft, de operationele structuur van "de Groep Atalian" in België te vereenvoudigen, ten gevolge van de overname van een niet onaanzienlijk aantal vennootschappen in de loop van de 3 laatste jaren.

"

Voorbehouden waan het Belgisch Staatsblad







4. RUILVERHOUDING

Overeenkomstig het gestelde in artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt niet vereist om

een ruilverhouding, noch om het bedrag van eventuele compensatie aan te geven.

5. DATUM VANAF DEWELKE DE VERRICHTINGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG ZULLEN WORDEN BESCHOUWD ALS VERVULD VOOR DE REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De boekhoudkundige inwerkingtreding van de fusie van de vennootschappen wordt op 31 augustus 2012 bepaald,

6. RECHTEN DIE DOOR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN GEWAARBORGD AAN DE VENNOTEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE SPECIALE RECHTEN HEBBEN, ALSMEDE AAN DE HOUDERS VAN ANDERE TITELS DAN DE AANDELEN

Geen enkele categorie van aandeelhouders van de overgenomen geniet van enig bijzonder voordeel of vanspeciale rechten en geen enkel van de betrokken vennootschappen heeft andere titels dan de hierboven genoemde aandelenuitgegeven . De overnemende vennootschap moet dus geen enkel voordeel ten voordele van voorgenoemden waarborgen.

7. BIJZONDERE VOORDELEN DIE AAN DE LEDEN VAN DE BEHEERSORGANEN VAN DE TE FUSIONEREN VENNOOTSCHAPPEN WORDEN TOEGEKEND

Ten gevolge van deze procedure, wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan geen enkel lid van de beheersorganen van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

8. BIJKOMENDE VERMELDINGEN

8.1, Tenlastelegging van de kosten van de fusie

De kosten die uit de fusie voortvloeien, zullen volledig door de ovememende vennootschap voor haar

rekening genomen worden.

8.2, Regeling van fiscale neutraliteit

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze fusie volgens de grtikelen 211 CIR92 117 §1 en 120 van het

Wetboek van registratierechten wordt verwezenlijkt, alsmede volgens artikelen 11 en 18 §3 van de BTW Code.

Bijzondere volmacht werd gegeven aan Mn Christophe HOOGSTOEL en Mr. Sabrina ECHEMENT, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle verbintenissen aan te gaan, elke handeling te stellen en te ondertekenen, alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande het fusievoorstel met betrekking tot de fusie door absorptie van de vennootschappen Deplo Schoonmaak N.V. (overnemende vennootschap), Mister Clean Services N.V. (overgenomen vennootschap) en Algemeen Gebouwen Onderhoud maatschappij N.V, (overgenomen vennootschap) te vervullen, in het bijzonder de publicatie van het fusievoorstel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en ten dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondememingsioketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Christophe Hoogstoel

Lasthebber

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/05/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neer0eted tir gritiile van di

Rechtbank van Kacph =,, a rpen oP

De Griffier,

Griffie

luthu1.11wh11niiw~111

v,

beN

aa1

Bel Staa

Ondernemingsnr : 0413.562.963

Benaming

(voluit) : Algemeen Gebouwen Onderhoud maatschappij (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vosseschijnstraat 140, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, met ingang vanaf 29 februari 2012, het ontslag van mevrouw Goverdina Van Leijsen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Voor zover als mogelijk verlenen de aandeelhouders mevrouw Goverdina Van Leijsen kwijting voor de uitoefening van haar mandaat ais bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,

De vennoten benoemen GIVAL BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met zetel te Asbroeklaan 20, 2900 Schoten, vast vertegenwoordigd door Mevr. Goverdina Van Leijsen tot bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 29 februari 2012, voor een termijn van zes (6) jaar die zal eindigen onmiddellijk volgend op de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2017

De raad van bestuur beslist eenparig Gival BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met zetel te Asbroekiaan 20, 2900 Schoten, vast vertegenwoordigd door Mevr. Goverdina Van Leijsen te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 maart 2012, voor de lopende duur van het mandaat van Gival BVBA als bestuurder

Gival BVBA, vast vertegenwoordigd door Mevr. Goverdina Van Leijsen,

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste Na. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 27.01.2012, NGL 27.04.2012 12100-0138-041
06/09/2011
ÿþf 1 Mort 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I U U 1H11 1II 11 I 11

`11134996+

Vo beho aan BsIG Staat

IVI

IN

Perfcd. te~ jeriffie vc2 do~!~ b~

~efi

^;ctár ~

~.

, 'rC.Fi~IÎY.~I'.~%

2 5 AUG, 2011

Griffie

Ondernerningsnr : 0413562963

Benaming

(voluit) : ALGEMEEN GEBOUWEN ONDERHOUD MAATSCHAPPIJ

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VOSSESCHIJNSTRAAT KAAI 140, 2030 ANTWERPEN

Onderwerp skie : UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO  KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN BELASTINGVRIJE RESERVES  AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER - WIJZIGING BOEKJAAR  WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING  AANPASSING STATUTEN

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend en elf, de twaalfde augustus, voor Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd drie bladen één verzendingen te BRASSCHAAT, Registratie II, de 17 AUG 2011, Boek 183, blad 01, vak 13, Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR) De wn eerstaanwezend inspecteur (get.) J. ROMBOUTS", dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALGEMEEN GEBOUWEN ONDERHOUD MAATSCHAPPIJ", met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat, kaai 140, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0413.562.963 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist tot uitdrukking van het kapitaal in euro; het kapitaal bedraagt derhalve éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent.

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met zesentwintig euro tweeënzestig cent om het te brengen van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent op tweeënzestigduizend euro, door incorporatie van belastingvrije reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot afschaffing van de aandelen aan toonder en omzetting ervan in aandelen op naam; de vergadering machtigt de raad van bestuur tot de practische uitvoering hiervan.

De vergadering besluit tot wijziging van de bepalingen in de statuten die eveneens verband houden met de vorm van de aandelen, als nagemeld in het zesde besluit.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot wijziging van het boekjaar om dit voortaan te laten lopen van één september tot en met eenendertig augustus van ieder jaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit het lopende boekjaar te verkorten tot éénendertig augustus tweeduizend en elf.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van januari om vijftien uur, en voor de eerstvolgende maal in tweeduizend en twaalf.

ZESDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, evenals tot opfrissing van de statuten, als volgt

- in artikel 5 : vervanging van "TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND FRANK (2.500.000 F)" door "TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000)";

- in artikel 6 : vervanging van de eerste zin door :

"De aandelen zijn op naam; zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen."

- in artikel 11 : vervanging van "60 van de Vennootschappenwet" door "523 van het Wetboek van Vennootschappen";

- in artikel 17 : vervanging van het woord "mei" door de woorden "januari om vijftien uur";

- in artikel 20 : schrapping van de woorden "hun aandelen aan toonder of";

- In artikel 21 : vervanging van de eerste zin door de volgende :

"Het boekjaar begint op één september en eindigt op éénendertig augustus van ieder jaar."

- in artikel 24 : toevoeging na de eerste zin van :

"De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming."

- in artikel 27 : vervanging van "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door "het Wetboek van Vennootschappen".

BIJZONDERE VOLMACHT.

Volmacht wordt verleend aan CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Dlepenbekerweg 65 vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontledend uittreksel.

Chris Celis, notaris.

nor-behouden aan het Belgisch Staatsblad Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, onderhandse volmacht, coördinatie statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2011- Annexes du Moniteur belge

24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.07.2011, NGL 18.08.2011 11418-0047-019
04/05/2011 : AN195193
04/03/2011 : AN195193
27/08/2010 : AN195193
24/07/2009 : AN195193
06/07/2009 : AN195193
30/06/2008 : AN195193
02/07/2007 : AN195193
30/06/2006 : AN195193
27/06/2005 : AN195193
15/06/2004 : AN195193
07/07/2003 : AN195193
17/06/2003 : AN195193
29/06/2002 : AN195193
15/06/1999 : AN195193
26/04/1996 : AN195193
01/01/1995 : AN195193
12/06/1993 : AN195193
01/01/1993 : AN195193
01/01/1992 : AN195193
28/06/1990 : AN195193
01/01/1989 : AN195193
01/01/1988 : AN195193
03/07/1987 : AN195193
01/01/1986 : AN195193
11/07/1985 : AN195193

Coordonnées
ALGEMEEN GEBOUWEN ONDERHOUD MAATSCHAPPIJ, AF…

Adresse
VOSSESCHIJNSTRAAT, KAAI 140 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande